苏州晶方半导体科技股份有限公司

2019年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王蔚、主管会计工作负责人段佳国及会计机构负责人（会计主管人员）段佳国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表：

单位：元 币种：人民币

■

说明：

应收票据及应收账款减少主要是货款按时回收及本期收入规模减少所致。

预付账款减少主要是本期预付的货款减少所致。

其他流动资产减少系购买的银行理财产品减少所致。

长期股权投资增加主要是对晶方产业基金的出资增加所致。

应付职工薪酬减少主要是预提薪资逐步发放所致。

应交税费减少主要是利润总额减少，应交企业所得税减少所致。

其他应付款减少主要是公司股权激励授予的股权确认进行回购，对应确认的潜在回购义务减少所致。

利润表、现金流量表：

单位：元 币种：人民币

■

说明：

营业收入：主要系市场竞争加剧，使得销量规模与单价下降所致。

营业成本：主要系销量规模下降所致。

财务费用：主要系利息收入增加，汇兑损失减少所致。

资产减值损失：主要系计提的坏账准备减少所致。

其他收益：主要系2018年底收到国家科技重大专项资金，递延确认的收益增加所致。

所得税费用：主要系应税利润减少所致。

经营活动产生的现金流量净额：主要系购买商品与劳务、职工薪酬等项目支付金额减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额：主要系支付回购股权激励所授予部分股权的回购款所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2019-025

苏州晶方半导体科技股份有限公司

第三届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次临时会议于2019年4月24日以通讯和邮件方式发出通知，于2019年4月29日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际出席9人，董事刘洋先生、Ariel Poppel先生以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2019年第一季度报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（二）会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则进行的合理变更和调整， 不会对财务报表产生重大影响；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于公司会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

公司独立董事对公司会计政策变更发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2019-026

苏州晶方半导体科技股份有限公司

第三届监事会第十五次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次临时会议于2019年4月29日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陆健先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、《关于公司2019年第一季度报告的议案》

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关要求，对《晶方科技2019年第一季度报告》全文及正文进行了审核，意见如下：

（1）《晶方科技2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《晶方科技2019年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司一季度的经营成果和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

监事会

2019年4月30日

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2019-027

苏州晶方半导体科技股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

根据新金融工具准则衔接规定，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

本次财务报表格式的变化，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响。

一、会计政策变更概述

1、变更原因及内容

财政部于2017年3月31日发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司于2019年1月1日起执行新金融准则。

2、变更审议程序

公司于2019年4月29日召开第三届董事会第十五次临时会议与第三届监事会第十五次临时会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更事项。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

本公司根据财政部相关文件规定的起始时间开始执行上述企业会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据新金融工具准则的相关规定，公司调整以下财务报表的列报：

■

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

四、独立董事意见

1、公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，变更后的会计准则符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。

2、本次会计政策变更的审议、表决程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益、股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

经全体监事讨论，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次临时会议决议；

2、公司第三届监事会第十五次临时会议决议；

3、独立董事关于变更公司会计政策的独立意见。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日

公司代码：603005 公司简称：晶方科技

上海宽频科技股份有限公司

2019年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人雷升逵、主管会计工作负责人王彦卿及会计机构负责人（会计主管人员）向海英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

□适用 √不适用

截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2018年8月4日，公司披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：临2018-021），公司控股股东昆明市交通投资有限责任公司拟筹划涉及公司的重大事项，该事项涉及的标的资产为云南昆交投供应链管理有限公司100%股权，交易对方分别为：昆明市交通投资有限责任公司（持有标的公司51%股权）、云南鸿实企业管理有限公司（持有标的公司49%股权）。

截至报告披露日，上述事项尚处在筹划及论证阶段，仍存在重大不确定性。交易能否达成尚需相关各方进一步协商、论证并按规定履行国资审批程序。公司将持续关注相关事项，并严格按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司于2016年10月作为担保人代债务人南京宽频科技有限公司（以下简称“南京宽频公司”）向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发南京分行”）偿还借款本金及利息10,946,298.39元，浦发南京分行同时免除公司相应的担保责任。公司根据相关法律法规依法向债务人南京宽频公司及其他连带担保人进行追偿，并向南京市秦淮区人民法院提起诉讼，涉案金额为12,229,554.46元，并于2019年3月8日收到上述法院下达的《受理案件通知书》【（2019）苏0104民初3032号】。截至本报告期末，上述案件尚未开庭审理。

上述事项的具体内容详见公司2019年3月12日披露于上海证券报及上海证券交易所网站的公告《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临2019-002）。

报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

（1）报告期内，公司进一步优化业务模式，积极拓展业务渠道，持续提高资金使用效率，营业收入、营业利润同比均大幅增加，净利润同比扭亏为盈。根据公司经营情况，经公司财务部门初步测算，预计公司2019年半年度业绩可实现盈利。

（2）本次业绩预告未经注册会计师预审计。

（3）本次业绩预告是根据目前行业市场状况及公司经营状况预测，如行业或公司的基本面发生变化，则可能对本次业绩预告的准确性产生影响。

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证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2019-008

上海宽频科技股份有限公司

2019年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》和上海证券交易所关于行业经营性信息披露的相关要求，上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）现就2019年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主营业务分行业分产品情况

■

二、产销量情况分析表

■

本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内生产经营及财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2019年4月30日

公司代码：600608 公司简称：ST沪科

宁波博威合金材料股份有限公司

2019年第一季度报告

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人谢识才、主管会计工作负责人王显邦及会计机构负责人（会计主管人员）张玉兰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2018年12月22日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》；公司以发行股份及支付现金购买资产的方式，作价9.9亿人民币购买宁波博德高科股份有限公司100%股份，截至报告日，该事项已获得中国证监会审核通过。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

公司代码：601137 公司简称：博威合金