北京动力源科技股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宋晓玲、主管会计工作负责人 夏中兵及会计机构负责人（会计主管人员）李升龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
1.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
1.6 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.6.1资产负债表项目变动原因分析
■
1.6.2利润表项目变动及原因分析
报告期内，天伟化工供电10.34亿度，供汽86.92万吉焦，生产电石15.80万吨、特种聚氯乙烯树脂2.67万吨、糊树脂2.72万吨、片碱3.58万吨；除自身耗用外，天伟化工外销电4.60亿度、蒸汽58.49万吉焦、电石1.30万吨、乙炔气1.51万吨、特种聚氯乙烯树脂2.38万吨、糊树脂2.47万吨、片碱2.70万吨。天伟化工实现营业收入70,675.14万元，较上年同期81,655.90万元下降13.45%；实现利润总额5,551.06万元，较上年同期20,001.75万元下降72.25%；实现净利润4,718.40万元，较上年同期17,001.49万元下降72.25%。
公司实现营业收入100,417.45万元，较上年同期113,311.35万元下降11.38%；实现利润总额2,610.27万元，较上年同期18,760.73万元下降86.09％；归属于母公司所有者净利润2,588.03万元，较上年同期15,764.68万元下降83.58%。公司利润下降主要原因如下：
1、天伟化工片碱销售价格较上年同期下降556.17元/吨，销售量下降1.20万吨，直接影响公司利润下降4,621.04万元。
2、天伟化工报告期内销售电、汽较同期分别下降2.54亿度、17.84万吉焦，直接影响公司利润下降5,411.84万元。
1.6.3现金流量指标变动原因分析
■
1.7 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.7.1 国有企业改革进展情况
根据公司“稳固发展现有优势主业,淘汰劣势产业，进一步推动产业结构调整”战略， 2017年7月25日，公司2017年第一次临时董事会审议通过石河子天业蕃茄制品有限公司停产议案，目前石河子天业蕃茄制品有限公司仍处于停产后资产处置阶段；2018年12月6日，公司七届七次董事会审议通过预挂牌转让新疆石河子天达番茄制品有限责任公司62.967%股权议案，目前新疆石河子天达番茄制品有限责任公司审计、评估工作已完成，拟进行正式挂牌。
为推进产业结构调整战略规划及国资国企改革，2019年2月28日，公司七届八次董事会审议通过预挂牌转让部分子公司股权的议案，公司公开预挂牌转让北京天业绿洲科技发展有限公司100%股权、精河县鑫石运输有限公司100%股权，目前上述两家公司已完成审计、评估工作，拟进行正式挂牌。
公司将加快剥离非主业资产和亏损资产进程，按照国资国企改革要求，增强应对市场风险的能力和竞争力，打好改革攻坚战，聚焦发展化工、新材料主业。
1.7.2 产业联动情况
公司结合行业发展趋势，以客户需求为目标，以技术创新为导向，上、下游紧密结合，积极开拓聚氯乙烯树脂新的应用领域，不断提升电石法聚氯乙烯树脂产品品质。同时，公司与控股股东天业集团共同投资设立的新疆天业汇合新材料有限公司，承接建设《100万吨/年合成气制乙二醇一期工程60万吨/年乙二醇项目》。目前，项目按计划稳步推进，进入全面安装阶段，争取尽早投产试运行，促进形成多元发展、多极支撑的产业格局。
公司坚定不移的发展核心化工主业，剥离非主营业务，在做好存量的基础上，通过与天业集团在氯碱化工和合成气下游多元产品方面优势互补，实现产业链上产品多元化，提高公司竞争实力。
1.8 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
1.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
公司名称 新疆天业股份有限公司
法定代表人 宋晓玲
日期 2019年4月30日
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2019-022
新疆天业股份有限公司
2019年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》有关规定和披露要求，新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一季度主要经营数据如下：
一、 2019年第一季度公司主要产品的产量、销量、收入情况
■
注：以上销量数据为除自身耗用外销售量，销售收入为不含税收入。
二、公司主要产品的价格变动情况
■
注：以上平均售价为不含运费、不含税价格。
三、公司主要原材料价格变动情况
■
注：以上均价为不含税价格，除煤炭外不含运费。
四、其他说明
1、天伟化工片碱销售价格较上年同期下降556.17元/吨，销售量下降1.20万吨，直接影响公司利润下降4,621.04万元。
2、天伟化工报告期内销售电、汽较同期分别下降2.54亿度、17.84万吉焦，直接影响公司利润下降5,411.84万元。
以上是影响公司2019年1-3月业绩的主要因素，共计影响公司利润减少10,032.88万元。
除上述事项外，2019年一季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2019-023
新疆天业股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》，定于2019年5月10日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月10日 12点30分
召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月10日
至2019年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已于 2019 年4月10日在 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章） 、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件 （加盖公章）、股票账户卡、 法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。 投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：新疆天业股份有限公司证券部。
邮政地址：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号
邮政编码：832000
联系人：李新莲、刘晶晶
联系电话：0993-2623118 传真：0993-2623163
（三）登记时间：2019 年5月8日、9日上午 10：00-14：00，下午 16：00-20：00。
六、其他事项
本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
新疆天业股份有限公司
董事会
2019年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
新疆天业股份有限公司七届九次董事会会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆天业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月10日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2019年第一季度报告
新疆天业股份有限公司
公司代码：600075 公司简称：新疆天业
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人何振亚、主管会计工作负责人胡一元及会计机构负责人（会计主管人员）何继红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.其他流动资产报告期末数为24,897,795.12元，比期初减少38.55%，其主要原因是：报告期内公司增值税留抵税额减少所致。
2.长期应收款报告期末数为7,003,083.95元，比期初增加67.58%，其主要原因是：报告期内安徽新增融资租赁项目所致。
3.无形资产报告期期末数为114,011,025.70元，比期初增加45.55%，其主要原因是：研发项目结项转无形资产所致。
4.其他非流动资产报告期末数为27,992,077.15元，比期初增加160.61%， 其主要原因是：母公司预付设备采购款所致。
5.应交税费报告期末数为2,910,194.71元，比期初减少71.63%，其主要原因是：报告期内缴纳期初增值税所致。
6.长期应付款报告期末数为36,220,005.03元，比期初增加53.70%，其主要原因是：报告期内安徽新增融资租赁项目所致。
7.少数股东权益报告期末数为23,640,221.04 元，比期初增加511.02%，其主要原因是：新设子公司动力源新能源少数股东资产投入导致。
8.研发费用报告期发生数为 19,165,530.14元 ，比上年同期增加38.32%， 其主要原因是：报告期内母公司研发投入所致。
9.营业外支出报告期发生数为 244,187.37元 ，比上年同期增加394.90%，其主要原因是：报告期内子公司迪赛存货报废所致。
10.所得税费用报告期发生数为 421,041.05 元，比上年同期减少161.13%，其主要原因是：报告期内前期合并范围内未实现的收益在当期实现所致。
11.少数股东损益报告期发生数为 5,119.28 元，比上年同期减少98.93%，其主要原因是：报告期内新设子公司动力源新能源亏损所致。
12.收到的税费返还本期发生数15,555,226.82元，比上年同期增加430.50%,其主要原因是：报告期内收到软件退税款所致。
13.支付的各项税费报告期发生额10,415,817.38元，比上年同期减少49.78%，其主要原因是：报告期内缴纳税金减少所致。
14.处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额报告期发生额1,450,000.00元，比上年同期增加88.31%，其主要原因是：报告期公司出售办事处房产所致。
15.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金报告期发生额14,280,671.66元，比上年同期减少66.96%，其主要原因是：上期子公司安徽动力源厂房建设和购买机器及仪器设备所致。
16.借款所收到的现金报告期发生额161,507,424.00元，比上年同期增加36.87%，其主要原因是：公司对外借款增加所致。
17.收到的其他与筹资活动有关的现金报告期发生额95,272,471.82元，比上年同期发生额增加78.90%，其主要原因是：报告期内子公司安徽动力源信用证贴现所致。
18.回购公司股票支付的现金报告期发生额973,008.00元，比上年同期发生额减少96.39%，其主要原因是：上期公司实施核心团队持股计划的股份进行回购所致。
19.支付的其他与筹资活动有关的现金报告期发生额38,187,869.66元，比上年同期发生额增加369.05%，其主要原因是：报告期内支付保证金增加所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京动力源科技股份有限公司
法定代表人 何振亚
日期 2019年4月29日
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2019-019
北京动力源科技股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2019年4月25日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2019年4月29日上午10:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司410会议室以以现场结合通讯表决召开，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。公司董事何振亚、吴琼、周卫军、田常增、胡一元、韩宝荣亲自出席会议并表决，独立董事苗兆光、朱莲美、季桥龙通讯表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2019-020
北京动力源科技股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知已于2019年4月25日以邮件及通讯形式送达每位监事。
（三）会议于2019年4月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。
（四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。
（五）会议由监事会主席郭玉洁召集和主持，吴永利、殷国森出席。
二、监事会会议审议情况
本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：
一、审议《2019年第一季度报告全文及正文》
叁 票同意、 零 票反对、 零 票弃权，表决结果 通过
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司监事会
2019年4月29日
2019年第一季度报告
公司代码：600405 公司简称：动力源
辰欣药业股份有限公司
关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2019-024
辰欣药业股份有限公司
关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整以闲置自有资金进行现金管理的资金额度的议案》，同意公司将以自有闲置资金进行现金管理的资金额度调整至17亿元，相应闲置自有资金仍用于购买安全性高、流动性好的理财产品，购买机构包括但不限于银行、基金公司、证券公司等，产品投资期限为不超过12个月。具体内容详见公司于2019 年3月21日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2018-010 ）。
2019年4月10日，2018年年度股东大会审议通过了《关于调整以闲置自有资金进行现金管理的资金额度的议案》。（公告编号：2019-021）。资金额度使用期限为自年度股东大会批准之日起12个月内；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。
公司近日使用部分闲置自有资金在授权范围内购买了理财产品，现就相关事项公告如下：
一、本次使用闲置的自有资金进行现金管理到期赎回情况
■
二、本次购买理财产品基本情况
（一）本次购买理财产品基本情况
■
（二）关联关系说明
公司与上述单位之间不存在关联关系。
三、本公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理的情况
■
■
■
■
截至本公告日，公司使用自有资金购买理财产品未到期余额为人民币10.10亿元（含本次）。
四、风险控制措施
公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：
1、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。
2、财务中心建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行理财，充分考虑了日常经营资金需求，确保不会影响正常经营、不会影响主营业务正常发展；购买的安全性高、流动性好的理财产品，可以提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
辰欣药业股份有限公司董事会
2019年4月29日
