众泰汽车股份有限公司

2018年年度报告摘要

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2019-024

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司从事的主要业务、主要产品及其用途

公司是以汽车整车研发、制造及销售为核心业务的汽车整车制造企业，以市场为导向，不断丰富和完善业务范围，提升自主创新实力，逐渐成长为具有核心竞争优势的汽车产业民族自主品牌。公司拥有众泰、江南、君马等自主品牌，产品覆盖SUV、轿车、MPV和新能源汽车四个细分市场，SUV板块主要有T系列、君马系列和S系列三大系列产品，广受市场追捧和消费者的喜爱。报告期内公司主营业务及经营模式未发生重大变化。其主营范围如下：汽车整车及零部件、汽车配件、摩托车配件（不含发动机），模具、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表配件及电器件、电机系列产品、电子电器产品；货物和技术进出口业务（国家法律法规规定的除外）；安全防撬门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗生产、销售；本企业自产产品及技术出口等业务。

2、行业发展现状、周期性特点及公司所处的行业地位

2018年，我国汽车产业面临较大的压力，受中美贸易战、宏观经济增速回落、车辆购置税优惠政策全面退出以及环保政策延续高压态势、消费信心不足等因素的影响，产销增速低于年初预计，行业主要经济效益指标增速趋缓，产销量呈负增长。据中国汽车工业协会统计数据，2018年，我国汽车产销分别完成2,780.9万辆和2,808.1万辆，产销量同比分别下降4.2%和2.8%。其中：乘用车产销2,352.9万辆和2,371万辆，同比下降5.2%和4.1%；中国品牌乘用车销售998万辆，同比下降8%。

当前，汽车产业进入了重大转型期，挑战和机遇并存，在增速放缓的同时，汽车市场仍然保持着庞大的规模。在2018年政府对汽车产业管理的新政策密集出台，未来节能、环保、交通等各方面的政策法规约束，以及以新能源和互联网+为代表的技术升级的挑战日益增强，在造车新势力不断进入的局面下，汽车产业的产品结构、竞争业态都在发生较大变化，进入转型发展的新阶段。

众泰汽车作为自主品牌汽车制造商，属于行业后来者，但具有很大的发展潜力。众泰汽车最初通过“引进一消化一吸收再创新”的模式进入整车制造行业，以差异化、特色化发展战略在激烈的市场竞争中实现快速发展。

2018年，公司与时俱进，强势提出以新理念、新科技、新平台、新营销、新目标为核心的“五新”策略，以全球化的视野和规划，实现更名重组、与福特合资合作、入围央视《大国品牌》，并依托“道法自然 智美天成”的全新设计理念，打造更具国际化审美的家族脸谱和DNA元素，全面打响众泰汽车从“中国产品”向“中国品牌”转变战役。据中国汽车工业协会发布的信息：从产业规模、品牌影响力、产品市场保有量等综合因素分析，众泰汽车目前在国内汽车行业处于第二梯队，上一年度位居行业二十位。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位：人民币元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据铁牛集团与公司签订《盈利预测补偿协议》，铁牛集团承诺本公司子公司永康汽车公司2016年、2017年、2018年、2019年利润分别不低于人民币121,000.00万元、141,000.00万元、161,000.00万元、161,000.00万元，以上利润为扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。在 2016年、2017年、2018年、2019年任一年度，如永康汽车公司截至当期期末累积实际净利润小于按照《盈利预测补偿协议》及其补充协议约定计算的截至当期期末累积承诺净利润，则铁牛集团将按照签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的相关规定对上市公司进行补偿。根据企业会计准则及相关规定，非同一控制下企业合并中，购买方应当将合并协议约定的或有对价作为合并对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本，并确认相应的资产、负债，后续变动应视其性质分别计入当期损益或其他综合收益。根据天职业字[2018]10639-4号业绩承诺完成情况的审计报告，永康汽车公司2017年度经审计后归属于母公司股东的以扣除非经常性损益后的净利润为134,158.06万元，需要补偿股数为10,060,991.00份，按照2017年12月31日深圳证券市场公司股票收盘价11.94元，公司需确认其他应收款120,128,232.54元，营业外收入120,128,232.54元。

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

回顾2018年，国际国内都充满了较多的变化。经济全球化遭遇波折，多边主义受到冲击，国际金融市场震荡，特别是中美经贸摩擦给全球经济增长、市场稳定带来了较大影响。国内经济面临转型阵痛凸显的严峻挑战，新老矛盾交织，周期性、结构性问题叠加，经济运行稳中有变、变中有忧，整体呈现问题增多的复杂局面。2018年，汽车工业总体运行平稳，受政策因素和宏观经济的影响，产销量低于年初预期，全年汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%。下半年，汽车市场连续出现负增长，全年增速下降至2.8%。累计增长率下半年持续下降，总体压力较大。

报告期内，公司合计生产汽车142,952辆、销售154,844辆。报告期内公司完成销售收入1,476,443.95万元，同比下降29.03%%，实现利润总额 66,396.00 万元，同比下降55.52%，归属于上市公司股东净利润 79,988.68 万元，同比下降36.34%。主要原因是为了顺应汽车智能化，网联化，电动化，共享化的发展趋势, 公司在新产品、新技术、新业务等各方面保持密集投资，以提升产品竞争力；同时因为造车新势力的加入，以及传统竞争对手的价格竞争策略，使得行业竞争日益激烈，公司为应对激烈的市场竞争而带来的促销费用上升及销售结构的变化所致。

2019年政策、经济环境、市场周期性等影响因素仍将继续存在，汽车市场的存量竞争更加激烈。报告期内，公司开展的主要工作如下：

1、开启原创设计3.0时代。2018年，引进欧洲造型设计总监，开展全新家族化造型设计，发布了“道法自然、智美天成”的全新原创设计理念，诠释众泰汽车时尚、运动、活力、智能的品牌基因，形成了众泰汽车的造型家族化DNA，标志着众泰进入了全新原创设计的“3.0时代”。

2、开启品牌重塑，推进品牌向上之路。

2018年，众泰汽车在品牌端明确了以“412战略”为引领、“智能服务”为主线、“品牌重塑”为目标的五年规划，全面开启3.0时代的品牌向上之路。根据既定规划，2018年为“品牌重塑”元年，2019-2020年为“品牌重塑”的深化之年，2021-2022年为“品牌重塑”的领航之年。众泰汽车还先后荣获“中国汽车工业30强”“2018大国品牌年度峰会荣誉奖”“中国影响力发展潜力品牌”“中国（行业）十大创新品牌”等 10余项企业荣誉，以汽车行业中坚力量的企业形象发力新时期。在传播推广领域，众泰汽车打出了一套贯穿央视、卫视的组合拳，相继通过央视广告投放、赞助浙江卫视《奔跑吧》、山东卫视《挑战300秒》，进一步巩固了传播声量，品牌知名度、美誉度得以有效提升。

3、持续技术创新，增强企业核心竞争力。

推进新技术、新材料、核心零部件开发，加速OTA技术、智慧座舱、自动驾驶等智能科技研发，在智能网联和无人驾驶等项目实现创新，为智能出行领域提供有效解决方案。在车型开发过程中，累计形成国家知识产权有效专利近千件。众泰T700、T600、T500、T300、Z360等5款车型，已顺利完成国六排放公告申报，这是众泰汽车研发水平达到新阶段的体现，也是众泰汽车积极响应国务院“蓝天白云保卫战”的决心。

4、在继续推进与福特汽车公司电动汽车项目合作的同时，布局新燃料汽车开发，完善新能源产品谱系。在6月份330公里续航里程新款E200上市的基础上，争取有更高续航里程、更智能配置的新能源汽车上市。

5、整合现有营销网络，坚持差异化市场布局，深耕细分市场。建设售后服务即时响应机制，深化售后服务网络建设，优化消费者售后服务体验。拓展“口碑＋体验”、“ 线下＋线上”等新营销模式以适应消费方式的变化。

6、整合现在采购体系，完善成本和质量控制。建设集团统一采购体系，建立供应商评审机制，降低综合采购成本，保障产品质量的稳定性和供货及时性，提高资金周转效率。

7、不断加强党组织建设。认真落实新时代党的建设总要求，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神。持续加强基层党组织建设，扎实开展立足岗位创先争优活动。着力源头预防，加强审计监督，不断强化权力的制约监督。严格落实意识形态工作责任制，着力加强职工思想政治引领，持续开展群众性文体活动。

未来，众泰汽车将以用户为中心，持续提升研发水平和产品质量，形成全新设计语言和DNA元素的众泰汽车家族脸谱，打造爆款产品，推动品牌向上，实现销量增长。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策的变更

本公司经董事会会议批准，自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1）前期重大会计差错的性质、内容、形成原因

根据铁牛集团与公司签订《盈利预测补偿协议》，铁牛集团承诺本公司子公司永康汽车公司2016年、2017年、2018年、2019年利润分别不低于人民币121,000.00万元、141,000.00万元、161,000.00万元、161,000.00万元，以上利润为扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。在 2016年、2017年、2018年、2019年任一年度，如永康汽车公司截至当期期末累积实际净利润小于按照《盈利预测补偿协议》及其补充协议约定计算的截至当期期末累积承诺净利润，则铁牛集团将按照签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的相关规定对上市公司进行补偿。

根据企业会计准则及相关规定，非同一控制下企业合并中，购买方应当将合并协议约定的或有对价作为合并对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本，并确认相应的资产、负债，后续变动应视其性质分别计入当期损益或其他综合收益。

根据天职业字[2018]10639-4号业绩承诺完成情况的审计报告，永康汽车公司2017年度经审计后归属于母公司股东的以扣除非经常性损益后的净利润为134,158.06万元，需要补偿股数为10,060,991.00份，按照2017年12月31日深圳证券市场公司股票收盘价11.94元，公司需确认其他应收款120,128,232.54元，营业外收入120,128,232.54元。

2）前期差错更正对合并财务报表的影响

■

前期差错更正对母公司财务报表的影响

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（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年7月15日，公司召开第七届董事会2018年度第五次临时会议，审议通过《公司对外投资的议案》，同意公司设立全资子公司负责智能网联汽车电子零部件生产基地项目建设运营，2018年8月20日，公司全资子公司黄山鸿宇车辆智能科技有限公司已完成工商登记，收到歙县工商行政管理局的核准登记材料并换领了黄山鸿宇公司营业执照。具体内容详见2018年8月25日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于全资子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2018-055）。黄山鸿宇成为公司的全资子公司，纳入公司2018年合并报表范围。

2、公司本期以现金5,000,000.00元投资设立永康泰之路汽车销售有限公司（以下简称“永康泰之路公司”），持有其100%股权。后因公司战略规划调整，在永康泰之路公司尚未发生实质性经营业务前，以5,000,000.00元对价转让。截至2018年12月31日，股权转让款已全额收回。

董事长：金浙勇

众泰汽车股份有限公司

二〇一九年四月

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2019一026

众泰汽车股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议通知以书面或传真方式于2019年4月19日发出。

2、会议于2019年4月29日在永康众泰汽车有限公司二楼会议室以现场方式召开。

3、公司董事9名，实际参加会议表决董事9名。

4、会议由公司董事长金浙勇先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次董事会会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年度总裁工作报告》。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年度董事会工作报告》,本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《众泰汽车股份有限公司2018年年度报告全文》“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为799,886,806.5元，公司可供分配的利润为2,149,187,152.85 元。其中母公司实现的净利润为 2,041,098,979.00 元，提取法定盈余公积204,109,897.90 元，母公司可供分配利润为1,948,405,265.33 元。

综合考虑公司财务状况、资产规模及盈余情况，为保证公司正常经营和长远发展,本次本公司拟不进行利润分配，不送股也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及法律法规的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东特别是中小股东的长远利益。对该预案没有异议，同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年年度报告》全文及摘要，本议案需提交股东大会审议。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为了贯彻落实公司2019年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽融资渠道，给公司未来业务可持续发展提供充足的资金支持，同时长久保持与各银行间已建立起来的良好的互惠共赢的战略合作关系，公司根据实际发展需要以及2019年度经营计划，公司2019年度内拟向银行申请总额度不超过50亿元的综合授信，授权期限为股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2019年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-027）。

本议案需提交股东大会审议。

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。

公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下：

①2018年度计提各项应收款项坏帐准备125,269,150.14元，公司依照会计制度（相关会计政策），按照应收款项账龄进行计提。

②2018年度计提存货跌价准备111,146,422.52元，公司依照企业会计准则第1 号一存货，对存货进行全面的资产减值测试，按目前市场价值评估后进行计提。

③2018年度计提无形资产减值准备7,736,180.30元，公司根据会计准则第8号一资产减值，对无形资产进行了全面的资产减值测试，按无形资产估计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

④2018年度计提了商誉减值准备319,917,211.68元，根据企业会计准则第8号-资产减值，对资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的计提了商誉减值准备。

公司2018年度计提减值准备共计564,068,964.64元,符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司计提减值准备事项均经过天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-028）。

本议案需提交股东大会审议。

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

公司董事会认为：本公司财务部门严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户；募集资金的使用均按规定履行相关审批程序，合法、有效，且严格地履行信息披露义务。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的专项报告全文以及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《众泰汽车股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于众泰汽车股份有限公司2018年度募集资金存放与使用的专项核查报告》。

本议案需提交股东大会审议。

9、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》。

本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，进一步提高会计信息质量，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，董事会同意本次会计差错更正事项。独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2019-029）。

本议案需提交股东大会审议。

10、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

详细内容见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-030）。

11、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年度重大资产重组业绩承诺完成情况的说明》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于重大资产重组业绩盈利预测实现情况的说明及致歉的公告》(公告编号：2019-031)。

12、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

13、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

公司拟定于2019年5月22日召开公司2018年度股东大会，会议将审议上述2-9项议案。会议通知详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-032）。

14、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司三名独立董事张炳力、卓敏、孔伟平的《公司第七届董事会独立董事2018年度述职报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年第一季度季度报告》全文及正文。

《公司2019年第一季度季度报告》全文及正文具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二○一九年四月二十九日

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2019-032

众泰汽车股份有限公司

关于召开公司2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2018年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。2019年4月29日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2019年5月22日下午14:30

网络投票时间为：2019年5月21日一2019年5月22日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年5月22日上午9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月21日下午15:00至2019年5月22日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年5月16日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2019年5月16日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省永康市经济开发区北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案：

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2018年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2018年度财务决算报告》；

4、审议《公司2018年度利润分配预案》；

5、审议《公司2018年年度报告》全文及摘要；

6、审议《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》；

7、审议《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》；

8、审议《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

9、审议《关于公司前期会计差错更正的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，议案具体明确。上述议案均已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见2019年4月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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四、会议登记事项

1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2019年5月21日上午9:00--12:00，下午14:30--17:00到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其他事项

联系地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区众泰汽车股份有限公司证券部

联系电话：0559-6537831

传真：0559-6537888

联系人：杨海峰、王菲

邮政编码：245200

七、备查文件

1、众泰汽车股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；

2、众泰汽车股份有限公司第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

众泰汽车股份有限公司董事会

二○一九年四月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：

（一）网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360980”，投票简称为“众泰投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月22日的交易时间，即 9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月21日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年5月22日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书格式

授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人/本公司出席于2019年5月22日召开的众泰汽车股份有限公司2018年度股东大会，并行使本人/本公司对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

■

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

委托人（签字或盖章）：

法人代表签字：

委托人：

委托人深圳证券账户卡号码：

委托人持有股数：

委托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

附注：

1、本授权委托书由委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章。

2、本授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2019-033

众泰汽车股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4月19日以书面或传真方式发出通知，决定召开公司第七届监事会第六次会议。2019年4月29日下午会议在永康众泰汽车有限公司二楼会议室如期召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席徐子杰先生主持。经与会监事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年度监事会工作报告》，并决定提交公司2018年度股东大会审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年度财务决算报告》，

同意提交公司2018年度股东大会审议。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年度利润分配预案》，同意提交公司2018年度股东大会审议。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润799,886,806.5元，公司可供分配的利润为2,149,187,152.85 元。其中母公司实现的净利润为 2,041,098,979.00 元，提取法定盈余公积204,109,897.90 元，母公司可供分配利润为1,948,405,265.33 元。

综合考虑公司财务状况、资产规模及盈余情况，为保证公司正常经营和长远发展,本次本公司拟不进行利润分配，不送股也不进行资本公积金转增股本。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年年度报告》全文及摘要，同意提交公司2018年度股东大会审议，并发表审核意见如下：

1、公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2018年年度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2018年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会及全体监事保证公司2018年年度报告及摘要内容的真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2019年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-027）。

同意提交公司2018年度股东大会审议。

六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-028）。

同意提交公司2018年度股东大会审议。

七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：报告期内，公司对募集资金存储、使用等事项均履行了必要的决策程序，且严格按照规定履行了信息披露义务。公司募集资金年度存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

同意提交公司2018年度股东大会审议。

八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》。

监事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，本次会计差错更正的决议程序合法，依据充分。本次更正前期会计报表有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确。同意公司对本次会计差错进行更正，同意提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2019-029）。

九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更的议案。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-030）.

十、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

1、报告期内公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全、运转有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。

3、报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷或重要缺陷。自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,符合公司内部控制的要求,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

监事会成员一致认为:内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况，同意该报告。

十一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年第一季度季度报告》全文及正文，并发表如下审核意见：

1、公司2019年第一季度季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2019年第一季度季度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，该报告及其相关财务数据客观、真实、准确地反映了公司当期的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司2019年第一季度季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会及全体监事保证公司2019年第一季度季度报告内容的真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十二、会议还对公司2018年度有关事项发表独立意见如下：

1、公司依法运作情况

监事会认为，报告期内公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度，建立健全了一系列的内部控制制度，公司董事、高管人员执行公司职务时无发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司财务状况进行了认真检查，认为公司财务管理规范，财务状况良好，内控制度健全。公司2018年度财务报告真实、准确，公允地反映了公司当期的财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

3、关联交易情况

经核查，报告期内公司关联交易公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十九日

众泰汽车股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

众泰汽车股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(下转139版)