江苏亚星锚链股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2019-008
江苏亚星锚链股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2019年4月26日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为9人，实际参与表决人数为9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶安祥先生主持。
会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2018年年度报告及年度报告摘要》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2018年度财务报表，2018年度实现归属于母公司所有者的净利润-14,683,223.55元，2018年母公司实现净利润为26,678,865.48元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积2,667,886.55元，加上年初未分配利润325,817,904.00元，减去2017年度利润分配19,188,000.00元，公司2018年末累计可供投资者分配的利润为330,640,882.93元。基于2018年度归属于母公司所有者的净利润为负，公司董事会提出公司2018年度利润分配预案为：2018年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司独立董事2018年度述职报告的议案》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《公司2019年第一季度报告》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于公司2018年关联交易情况及2019年关联交易预计的议案》
截至2018年4月，江北重工已将2017年应付租金全部付清。2018年公司未发生关联交易。2019年关联交易总额预计为0元。
关联董事陶安祥、陶良凤、张卫新、沈义成、王桂琴回避此议案的表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《2018年度董事会审计委员会履职情况的报告》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十三、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
十六、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
十七、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司
二〇一九年四月三十日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2019-009
江苏亚星锚链股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2019年04月26日下午13时在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由景东华先生主持，会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
此议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《公司2018年年度报告及年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
根据《证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》等有关规定，我们对《公司2018年年度报告全文及摘要》进行了认真的审核，现发表如下审核意见：
（1）公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；
（3）公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、其他高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为；
（4）监事会认为没有应当发表的其他意见。
四、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2018年度财务报表，2018年度实现归属于母公司所有者的净利润-14,683,223.55元，2018年母公司实现净利润为26,678,865.48元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积2,667,886.55元，加上年初未分配利润325,817,904.00元，减去2017年度利润分配19,188,000.00元，公司2018年末累计可供投资者分配的利润为330,640,882.93元。基于2018年度归属于母公司所有者的净利润为负，公司董事会提出公司2018年度利润分配预案为：2018年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
六、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
七、审议通过了《公司2019年第一季度报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
根据中国证监会有关要求，公司监事会对公司2019年第一季度报告进行了认真严格的审核，现提出书面审核意见，公司监事会一致认为：
（1）公司2019年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；
（3） 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
八、审议通过了《公司关于内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
九、审议通过了《关于公司2018年关联交易情况及2019年关联交易预计的议案》。
截至2018年4月，江北重工已将2017年应付租金全部付清。2018年公司未发生关联交易。2019年关联交易总额预计为0元。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
十、审议通过了《关于公司2018年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
十一、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》。
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金用于购买低风险理财产品，有利于提高自有资金使用效率，能够增加投资收益。同意公司使用不超过10亿元自有资金购买低风险理财产品。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
十二、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的议案》。
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买银行保本型产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。该事项决策程序合法合规，同意公司使用闲置募集资金4.2亿元购买银行保本型产品。
（下转147版）
