山东丽鹏股份有限公司

2019年4月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙鲲鹏、主管会计工作负责人张国平及会计机构负责人(会计主管人员)张国平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表：

1、预付款项期末余额较年初增加248.30%，主要是本期支付的工程项目劳务款及材料采购预付款项较多所致；

2、应交税费期末余额较年初增加47.28%，主要是本期利润增加致所得税和增值税及附加税增加较多未支付所致。

利润表：

1、资产减值损失较去年同期减少270.61%，主要是本期应收款项坏账准备冲回金额，较去年同期增加较多所致；

2、财务费用较去年同期减少101.50%，主要是本期利息收入和利息费用较去年同期增加，且利息收入增加幅度大于去年同期较多所致；

3、所得税费用较去年同期增加2123.86%，主要是本期较去年同期计提递延所得税费用减少较多及本期利润总额较去年同期增加所致；

4、归属于母公司净利润比去年同期增加39.53%，主要是本期资产减值损失和财务费用较去年同期有所下降，同时加强内部管控水平，使管理费用、销售费用较去年同期减少所致。

现金流量表：

1、经营活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数增加86.13%，主要是受园林业务调整，本期支付的项目进度款少于去年同期所致；

2、投资活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数增加86.63%，主要是本期购买固定资产投资较去年同期减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数增加234.25%，主要是本期取得的各项借款较去年同期增加较多所致；

4、现金及现金等价物净增加额本期数较去年同期数增加96.29%，主要是本期支付的进度款较去年同期减少较多所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

山东丽鹏股份有限公司

法定代表人：孙鲲鹏

2019年4月30日

证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-41

山东丽鹏股份有限公司

关于第四届董事会第二十二次

会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年4月29日下午14时30分，山东丽鹏股份有限公司第四届董事会第二十三次会议在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知已于2019年4月26日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》

表决结果：7票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

公司的董事、高级管理人员保证公司2019年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2019年第一季度报告正文》刊登在同日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2019年第一季度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、审议通过了《关于变更第四届董事会董事的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

公司独立董事发表的独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公告内容详见同日刊载于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更第四届董事会董事的公告》。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会

2019年4月30日

证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-42

山东丽鹏股份有限公司

关于第四届监事会第二十二次

会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月29日上午10时30分，山东丽鹏股份有限公司第四届监事会第二十二次会议在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知已于2019年4月26日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席高远女士召集并主持，全体监事经过审议通过了：

一、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东丽鹏股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第一季度报告正文》刊登在同日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2019年第一季度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

监 事 会

2019年4月30日

证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-45

山东丽鹏股份有限公司

关于2018年年度股东大会增加临时提案暨召开2018年年度

股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经山东丽鹏股份有限公司（以下简称“丽鹏股份”或“公司”）5%以上股东汤于先生提议，公司2018年年度股东大会增加《关于变更第四届董事会董事的议案》的临时提案，除增加上述临时提案外，公司2018年年度股东大会其他事项不变，更新后的股东大会通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：山东丽鹏股份有限公司2018年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

本次股东大会会议召开提议已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年5月23日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：2019年5月22日一5月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月23日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月22日15:00至2019年5月23日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年5月16日

7、出席会议对象：

（1）截止2019年5月16日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：苏州平江华府精品酒店 [苏州姑苏区临顿路菉葭巷88号（ 观前街地区（市中心），近白塔东路）]

二、会议议题

1、本次股东大会审议的议案均由公司第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，程序合法、资料完善。

2、本次会议审议的议案如下：

（1）审议《2018年度董事会工作报告》；公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。

（2）审议《2018年度监事会工作报告》

（3）审议《2018年年度报告全文及摘要》

（4）审议《2018年度财务决算报告》

（5）审议《2018年度利润分配预案》

（6）审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

（7）审议《关于2019年度向银行等金融机构申请融资的议案》

（8）审议《关于2019年董事、监事、高级管理人员目标薪酬方案的议案》

（9）审议《关于变更第四届董事会董事的议案》

9.1提名胡俊先生为公司第四届董事会非独立董事；

9.2提名汤洪波先生为公司第四届董事会非独立董事；

（10）审议《关于为全资子公司融资提供担保的议案》

（11）审议《关于全资子公司为山东丽鹏股份有限公司融资提供担保的议案》

（12）审议《章程修正案》

上述议案内容刊登在2019年4月27日、2019年4月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式

2、登记时间：2019年5月17日，上午8：30-11：30，下午14：00-17：00

3、登记地点：烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司证券部

4、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年5月17日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。信函上请注明“股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：李海霞 赵艺徽

联系电话：0535-4660587

传 真：0535-4660587

地址：山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号

邮编：264114

2、会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

3、股东登记表

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会

2019年4月30日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：

（1）投票代码：362374；

（2）投票简称：“丽鹏投票”。

2、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案 9，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月23日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月22日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/单位 出席山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月23日召开的2018年年度股东大会，并代表本人/本单位依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

■

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号：

委托人股东账户：

委托人持股数： 委托日期： 年 月 日

附件3：

山东丽鹏股份有限公司

2018 年年度股东大会股东登记表

■

股东签名或法人股东盖章： 日期：

参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-44

山东丽鹏股份有限公司

关于变更第四届董事会董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到第四届董事会董事汤于先生的辞职报告，汤于先生由于自身原因申请辞去第四届董事会董事职务。其辞职后继续担任全资子公司重庆华宇园林有限公司董事长。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，汤于先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

2019年4月29日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于变更第四届董事会董事的议案》，同意提名汤洪波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（后附汤洪波先生简历），任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事发表独立意见，独立意见全文参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会

2019年4月30日

附件：汤洪波先生简历

汤洪波先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年12月出生。毕业于中央广播电视大学市场营销专业，重庆工商大学新渝商MBA，高级工程师，注册建造师，高级项目管理师；重庆市浙江商会副会长、商会青年委员会主席，西北工业大学创新创业导师；现担任重庆华宇园林有限公司副总经理，重庆广裕鑫投资有限公司执行董事、经理，安顺华宇生态建设有限公司执行董事，巴中华丰建设发展有限公司董事长，重庆秉创新材料科技有限公司执行董事、经理职务。

截至目前，汤洪波先生共持有3,549,778股丽鹏股份，占公司总股本比例0.40%。与持有公司5%以上股份的股东汤于先生为叔侄关系。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-46

山东丽鹏股份有限公司

关于全资子公司重庆华宇园林

有限公司2019年第一季度经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号一一 上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，山东丽鹏股份有限公司的全资子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”）2019年第一季度经营情况公布如下：

一、2019年第一季度（1-3月）订单情况

■

二、重大项目履行情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目）

1、2015年9月，华宇园林与四川省巴中市巴州区人民政府签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目合作协议书》，工程总投资额约为55,000万元。业务模式为PPP模式。截止报告期末项目合计实现营业收入29,002.03万元。

2、2016年1月21日，华宇园林与贵州省安顺市西秀区人民政府签订《安顺市西秀区生态修复综合治理项目PPP模式协议书》，协议金额约48,680万元。业务模式为PPP模式，开工日期2015年10月17日。工期18个月。截止报告期末项目合计实现营业收入53,846.05 万元,已全部完成竣工结算。

3、2016年12月29日，华宇园林与修文县旅游文化产业投资开发有限责任公司签订了《修文县小箐乡崇恩森林公园建设项目融资暨设计施工总承包合同》，合同金额约为50,000万元。截止报告期末，实现营业收入3,051.25万元。

4、2017年1月10日，华宇园林与遵义红创文化旅游开发有限责任公司签订了《遵义苟坝红色文化旅游创新区建设项目投资框架意向协议书》，协议金额约为150,000万元。截止报告期末，实现营业收入19,920.75万元。

5、2017年2月27日华宇园林中标“政府与社会资本合作（PPP）西秀区生态修复综合治理（二期）项目”，中标金额158,339.9万元。截止报告期末，实现营业收入93,746.44万元。

6、2017年8月17日，华宇园林及联合体核工业西南勘察设计研究院有限公司、林同棪国际工程咨询（中国）有限公司、宁波市政工程建设集团股份有限公司与四川雄州实业有限责任公司签订《简阳市东城新区雄州大道提质改造工程BLT+EPC项目总承包合同》，项目总投资约67,868.00万元。截止报告期末，实现营业收入27,868.90万元。

7、2017年8月18日，华宇园林及联合体宁波市政工程建设集团股份有限公司、中交第四航务工程勘察设计院有限公司与成都青蒲建设发展有限公司签订《蒲江县西河河滨景观建设项目投建总承包合同》，项目总投资约96,034.70万元。截止报告期末，实现营业收入142.83万元。

8、2018年1月9日，华宇园林中标“华阴市城乡环境综合治理PPP”项目，总投资约49,346.02万元。截止报告期末，实现营业收入18,986.02万元。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会

2019年4月30日

证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-43

债券代码:112623.SZ 债券简称:17丽鹏G1

2019年第一季度报告