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关于召开2018年年度股东
大会的通知
(上接186版)
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本议案尚需提交公司股东大会审议。根据公司章程的规定，该议案需以特别决议通过，即需由出席股东大会（包括股东代理人）所持有表决权的2/3 以上通过方可。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（五）审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》（议案五）
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（六）审议通过了《公司2018年财务决算报告》（议案六）
本议案尚需提交股东大会进行审议。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（七）审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》（议案七）
《长航凤凰股份有限公司2018年年度报告》和《长航凤凰股份有限公司2018年年度报告摘要》详见上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
本议案尚需提交股东大会进行审议。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（八）审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》（议案八）
经信永中和会计师事务所审计，2018年度归属于母公司所有者的净利润0.61亿元，加年初未分配利润-29.06亿元，本年度可供股东分配利润为-28.45亿元。
由于累计可供股东分配利润为负，本次利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事意见：我们审查了公司提出的利润分配预案。公司2018年度盈利后，年末可供股东分配的利润为负，公司作出的不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》的规定。我们同意本次利润分配方案。
本议案尚需提交股东大会进行审议。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（九）审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》（议案九）
具体内容详见深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
独立董事意见：公司根据自身经营特点已建立了较为完善的、满足公司运营需要的内部控制体系并能得到有效的执行，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整，保证了会计资料等各类信息的真实、合法、准确、完整，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司法人治理、日常管理、信息披露等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理掌控。
因此，我们认为公司2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（十）审议通过了《公司2018年度独立董事述职报告》（议案十）
具体内容详见深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（十一）审议通过了《关于2018年度财务报告、内控审计费用的议案》（议案十一）
经公司2017年年度股东大会审议批准，公司聘请了信永中和会计师事务所为2018年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。公司拟支付其不含税审计费用人民币柒拾贰万元整（720,000.00元）,其中:2018年度财务报告审计费人民币肆拾玖万元整(490,000元)、内控审计费人民币贰拾叁万元整（230,000元）。
本议案尚需提交股东大会进行审议。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（十二）审议通过了《关于处置重庆新港长龙股权的议案》（议案十二）
董事会追加审议已处置的重庆新港长龙公司28%的股权,具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（十三）审议通过了《关于计提2018年度资产减值准备的议案》（议案十三）
2018年度，公司计提资产减值准备-291.68元，具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
公司独立董事会发表独立意见如下：根据企业会计准则和相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，我们同意公司2018年度对资产进行减值准备计提。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（十四）审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》（议案十四）
董事会决定增加2018年度日常关联交易预计额度1,507.73万元，具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
公司独立董事会发表独立意见如下：
（1）公司在召开董事会前，就该议案征求独立董事的事前意见，独立董事同意将该议案提交董事会审议。
（2）本次增加2018年度日常关联交易预计额度事项,是公司正常经营的需要；公司与关联人发生的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，上述关联交易按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司的实际情况,不会影响公司的独立性。
综上,我们同意本次增加2018年度日常关联交易预计额度事项。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（十五）审议通过了《关于公司与长航集团不构成关联方关系的议案》（议案十五）
董事会认定自2019年开始，长航集团与本公司不构成关联方关系。
本公司聘请的国浩律师（武汉）事务所为本公司出具了《关于长航凤凰股份有限公司与中国长江航运集团有限公司关联关系的法律意见书》，结论如下：“长航凤凰与长航集团不存在《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的关联关系。”
公司独立董事发表独立意见如下：
公司聘请了律师事务所对公司与长航集团关联方关系进行了认定，并出具了法律意见书，我们认为客观、理性地理清了两者之间的关系，该认定符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件关于关联关系的相关规定，对下步完善公司治理体系，促进公司规范治理具有积极影响。
我们同意公司与长航集团自2019年开始双方不再构成关联方关系。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（十六）审议通过了《公司聘请2019年度财务报告审计与内控审计机构的议案》（议案十六）
公司拟继续聘请具有从事证券相关业务资格的信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构,聘期一年。
独立董事意见：信永中和会计事务所有限公司具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。公司提议聘请信永中和会计事务所有限公司为公司2019年度财务报告审计、内部控制审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项未损害公司及全体股东的合法权益。
本议案尚需提交股东大会进行审议。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（十七）审议通过了《公司2019年第一季度报告》（议案十七）
2019年第一季度报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2019年第一季度报告正文刊登在2017年4月30日《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（十八）审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》（议案十八）
公司定于2019年5月31日14：30召开2018年年度股东大会，具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2019-016
长航凤凰股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的
通知公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第八届董事会第七次会议决定召开2018年年度股东大会，现将有关召开股东大会的事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会
2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议时间：
（1）现场会议：2019年5月31日下午14：30；
（2）网络投票：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
通过互联网投票系统投票开始时间为2019年5月30日下午15:00至2019年5月31日15:00；
4、召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。
5、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月28日，于股权登记日2018年5月28日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室
二、会议审议事项：
1、本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。
2、议案名称
1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
3、审议《公司2018年财务决算报告》
4、审议《关于2018年度利润分配的议案》
5、审议《公司2018年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于2018年度财务报告、内控审计费用的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
9、审议《关于聘请2019年度财务报告、内控审计机构的议案》
上述议案1、3、4、5、6、7、8、9已经公司2019年4月29日召开的公司第八届董事会第七次会议审议通过，议案2已经公司2019年4月29日召开的公司第八届监事会第四次会议审议通过，并刊登在2019年4月30日的《上海证券报》上。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会工作部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2019年5月30日09：00至16：00。
3、登记地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦12楼董事会工作部
四、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1
五、其他事项
会期半天，与会者食宿及交通费自理。
公司地址：武汉市汉口民权路39号汇江大厦
邮政编码：430021
联系电话：027-82763901
公司传真：027-82763929
联系人：程志胜
六、备查文件
1.长航凤凰股份有限公司第八届董事会第七次会议决议
2.长航凤凰股份有限公司第八届监事会第四次会议决议
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2019年4月30日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360520”，投票简称为“长航投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。（本次会议无累积投票议案）
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年5月31日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月30日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年5月31日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份有限公司2018年年度股东大会，对会议审议的议案按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果由本人（本单位）承担。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。
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委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东账户： 持股数：
委托日期：
2019年 月 日
注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应空格内打“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2019-012
长航凤凰股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日以短信及邮件的方式发出召开第八届监事会第四次会议的通知，并于2019年4月29日在公司总部10楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5名，实到监事3名，监事毛文轶、关媛因个人原因未能参会，委托监事许志荣代为出席并投票，本次会议实际表决票5票。符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席徐桃主持，参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
（一）审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》（议案一）
表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（二）审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》（议案二）
表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（三）审议通过了《公司2018年财务决算报告》（议案三）
表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（四）审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》（议案四）
表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（五）审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》（议案五）
监事会意见：公司2018年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。
表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（六）审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》（议案六）
具体内容详见当日的上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
监事会意见：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，《公司2018年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在重大缺陷。
我们同意公司董事会2018年度内部控制自我评价报告相关事项。
表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（七）审议通过了《关于2018年度财务报告、内控审计费用的议案》（议案七）
表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（八）审议通过了《关于计提2018年度资产减值准备的议案》（议案八）
2018年度，公司计提资产减值准备-291.68元，具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
公司监事会审核意见：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项决策的程序合法。计提上述资产减值准备，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（九）审议通过了《公司聘请2019年度财务报告审计与内控审计机构的议案》（议案九）
公司拟继续聘请具有从事证券相关业务资格的信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年，费用合计72万元整。
监事会意见：信永中和会计事务所有限公司具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。公司提议聘请信永中和会计事务所有限公司为公司2019年度财务报告审计、内部控制审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项未损害公司及全体股东的合法权益。
表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
（十）审议通过了《公司2019年第一季度报告》（议案十）
监事会意见：公司2019年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的财务状况和经营成果。
表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。
上述第一、三、四、五、七、九项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
长航凤凰股份有限公司监事会
2019年4月30日
(上接185版)
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-035
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于召开2018年年度股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会。跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月28日召开的第四届董事会第四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于董事会提请召开2018年年度股东大会的议案》，定于2019年5月20日在深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）会议室召开跨境通宝电子商务股份有限公司2018年年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间为：2019年5月20日(星期一)下午十四时三十分
2、网络投票时间为：2019年5月19日-2019年5月20日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月20日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
2、本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（七）股权登记日：2019年5月13日(星期一)
（八）会议出席对象：
1、2019年5月13日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（九）现场会议召开地点：深圳市南山区东滨路4078号永新汇3号楼环球易购会议室
二、本次会议审议事项
议案一《关于2018年度董事会工作报告的议案》
议案二《关于2018年度监事会工作报告的议案》
议案三《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
议案四《关于2018年度财务决算报告的议案》
议案五《关于2018年度利润分配方案的议案》
议案六《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为跨境通宝电子商务股份有限公司2019年度审计机构的议案》
议案七《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案八《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
议案九《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
议案十《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
议案十一《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
议案十二《关于公司对全资子公司提供担保的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案内容详见公司《第四届董事会第四次会议决议公告》、《第四届监事会第三次会议决议公告》。
根据《公司章程》规定，议案七、议案十二需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
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四、本次会议登记方法
1、欲出席会议的股东及委托代理人于2019年5月14日9:00-17：00到山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、法人股东凭持股凭证或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。
3、个人股东凭持股凭证或股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证或股票账户卡和身份证登记。
4、登记地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室。
五、本次年度股东大会其他事项
1、本次年度股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、会议联系方式
联系地址：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F
电话：0351一5270116 传真：0351一5270118
邮编：030027
联系人：董事会秘书 高翔
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。
七、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
附件一
网络投票操作流程
公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362640
2、投票简称：跨境投票
3、填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
4、股东对“总议案”进行投票，视为对股东大会的所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月20日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为2019年5月19日下午3:00，结束时间为2019年5月20日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席跨境通宝电子商务股份有限公司2018年年度股东大会，并按以下意向代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：
委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：
■
注：1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：在累积投票中表明投票数量；如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决，必须在委托书中注明“受托人可以按照自己的意思表决”；
2、同一议案表决意见重复无效。 附件三
回 执
截至2019年5月13日，我单位（个人）持有跨境通宝电子商务股份有限公司
股票 股，拟参加公司2018年年度股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-030
跨境通宝电子商务股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2019年4月18日以书面送达或者电子邮件等方式发出会议通知，于2019年4月28日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席杨建新先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核跨境通宝电子商务股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司《2018年年度报告及其摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（四）审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（五）审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为跨境通宝电子商务股份有限公司2019年度审计机构的议案》
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（六）审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司《2018年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（七）审议通过了《关于2018年度内部控制规则落实自查表的议案》
公司《2018年度内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（八）审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告符合公司募集资金的实际使用情况。
公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（十）审议通过了《关于2019年第一季度报告正文及全文的议案》
监事会认为：董事会编制和审核跨境通宝电子商务股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年第一季度报告正文及全文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
该议案尚需提交股东大会审议。
公司《监事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司监事会
二〇一九年四月三十日
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-034
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司对全资子公司提供
担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）因业务发展需要，拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年，公司为其提供担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。
2019年4月28日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司及其控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需提交股东大会进行审议，其中“上市公司及其控股子公司的对外担保总额”是指包括上市公司对控股子公司担保在内的上市公司对外担保总额与上市公司控股子公司对外担保总额之和。截至公告披露日，公司及其控股子公司的对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例已超过50%，故上述担保需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、概况
公司名称：深圳市环球易购电子商务有限公司
成立日期：2007年5月6日
注册地点：深圳市南山区南山街道东滨路4078号永新汇2栋18层
法定代表人：徐佳东
注册资本：30,000万元
主营业务：经营电子商务；软件技术开发；电子产品的技术开发与销售；信息咨询（不含限制项目）；国内贸易；经营进出口业务；供应链管理及相关配套服务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。
公司持有环球易购100%股权。环球易购为公司全资子公司。
2、财务情况
截止2018年12月31日，环球易购总资产6,663,141,008.13元，总负债2,961,773,851.83元，净资产3,701,367,156.30元，2018年度营业收入12,406,675,226.57元，利润总额294,566,368.55元，净利润237,105,556.15元。（经会计师事务所审计）
三、担保事项的主要内容
公司全资子公司环球易购因业务发展需要，拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请人民币20,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年，公司为其提供担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。
四、董事会意见
经董事会认真审议，认为本次公司对环球易购担保事项，系公司下属公司正常开展经营活动所需。本次担保有利于公司筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的2.73%，截止本公告日，公司及子公司累计对公司或全资子公司担保金额为人民币438,518.70万元（包含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为59.88%，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-033
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月28日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的情况概述
（一）企业会计准则修订变更
1、会计政策变更的原因
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
由于上述企业会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则，后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》和《企业会计准则第37号一金融工具列报》。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
公司将自2019年1月1日起施行新金融工具准则。
（二）存货跌价准备计提政策变更
1、会计政策变更的原因
随着公司规模的增长，存货规模相应提升，公司结合存货品类构成以及未来可销售的实际情况，对存货跌价准备计提政策进行了重新评估，为了更加客观、真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，公司拟对存货跌价准备计提的会计政策进行变更。
2、变更前公司采用的会计政策
存货跌价准备的计提方法：公司在中期期末或年度终了，根据存货全面清查的结果，分 类别按照库龄分别计提存货跌价准备。
3、变更后公司采用的会计政策
存货跌价准备的计提方法：公司在中期期末或年度终了，根据存货全面清查的结果，分类别按照库龄分别计提存货跌价准备。有明确证据表明资产负债表日，单类别存货的成本高于可变现净值时，按单类别存货的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
由于上述会计政策的变更，导致当期较原会计政策增加资产减值损失-存货跌价准备180,137,356.60元，减少净利润150,414,692.76元。
4、会计政策变更日期
公司将自2018年12月31日起施行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》和《企业会计准则第37号一金融工具列报》主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
6、有利于更加客观、真实、公允地反映公司财务状况和经营成果。
本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等均不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据相关规定及公司自身情况进行的合理变更，不涉及以前年度损益追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据相关规定及公司自身情况进行的调整，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次变更符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关会计政策及会计估计变更的规定，审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据相关规定及公司自身情况进行的合理变更，不涉及以前年度损益追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序合法合规，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-036
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于举办2018年年度报告业绩
说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月7日（星期二）下午15:00--17:00在全景网举办2018年年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长徐佳东先生、董事会秘书高翔女士、财务总监安小红女士以及独立董事孙俊英女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-037
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于全资子公司2018年度业绩
承诺完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月12日与五莲炜舒网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“炜舒科技”）、五莲永拓网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“永拓科技”）、五莲帕拓网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“帕拓科技”）（上述三名股东以下简称“资产出售方”）、 深圳前海帕拓逊网络技术有限公司（以下简称“帕拓逊”）、邓少炜、刘永成、王佳强、陈巧玲、刘剑晖签订了《股权收购协议》，以27,000万元的价格以现金方式收购资产出售方合计持有的帕拓逊10%的股权，具体详见公司于2018年1月15日在巨潮资讯网披露的相关公告内容（公告编号：2018-005）。
2019年4月28日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司2018年业绩未达到承诺的议案》，具体情况如下：
一、 帕拓逊业绩承诺及补偿条款
1、业绩承诺
炜舒科技、永拓科技、帕拓科技承诺，帕拓逊在2017年度及2018年度分别可实现的净利润分别不低于18,000万元、27,000万元。
（净利润指经公司指定的具有证券业务资格的审计机构审计确认后帕拓逊合并报表的数值，且以下两个数值中最低者：扣除非经常性损益前的净利润、扣除非经常性损益后的净利润）
2、补偿条款
（1）补偿期内，如帕拓逊截至当期期末累积实际净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数的95%，则炜舒科技、永拓科技、帕拓科技应当以现金对公司进行补偿。
当年应补偿现金=（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实际净利润）÷承诺期限内各年的承诺净利润总和×95%×炜舒科技、永拓科技、帕拓科技在本次交易中取得的交易对价－已补偿现金。
帕拓逊的净利润以具有证券从业资格的审计机构审计的结果为准。
（2）如发生上述第（1）条约定的补偿责任，则由炜舒科技、永拓科技、帕拓科技在收到公司关于业绩补偿的通知后的30个工作日内，以现金方式向公司实施补偿。如届时公司尚有未向炜舒科技、永拓科技、帕拓科技付清的股权转让价款的，公司有权从中抵扣。
（3）炜舒科技、永拓科技、帕拓科技对上述补偿责任的内部承担比例按照其各自在本次股权收购中出售的股权比例占炜舒科技、永拓科技、帕拓科技合计在本次股权收购中出售的股权比例计算。
（4）邓少炜对炜舒科技应承担的责任承担连带责任；刘永成对永拓科技应承担的责任承担连带责任；邓少炜、王佳强、陈巧玲、刘剑晖按照其各自在本次交易前持有帕拓科技的出资比例对帕拓科技应承担的义务和责任承担连带责任。
二、帕拓逊业绩承诺完成情况
1、帕拓逊业绩承诺完成情况
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，帕拓逊2018年度扣除非经常性损益后的净利润为23,760.08万元，2018年未完成业绩承诺。
根据《股权收购协议》的补偿约定条款，如帕拓逊截至当期期末累积实际净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数的95%，则炜舒科技、永拓科技、帕拓科技应当以现金对公司进行补偿。帕拓逊2017年度扣除非经常性损益后的净利润为19,076.92万元，2018年度扣除非经常性损益后的净利润为23,760.08万元，帕拓逊2017年度、2018年度累积实际净利润数超过2017年度、2018年度累积承诺净利润数（45,000万元）的95%，故炜舒科技、永拓科技、帕拓科技无需对公司进行现金补偿。
2、帕拓逊未完成业绩承诺的主要原因
帕拓逊未完成2018年全年业绩承诺，主要是由于亚马逊仓库处理费和广告费日趋上涨，公司的销售净利润下降，不及预期。
三、公司拟采取的措施
针对帕拓逊未达成2018年度承诺业绩的的实际情况，公司与帕拓逊相关负责人进行了深度沟通；同时公司将进一步加强对帕拓逊的财务监督和业务督促，并给予帕拓逊业务发展以大力支持，促进帕拓逊稳定健康发展，实现公司投资收益的稳定增长。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于跨境通宝电子商务股份有限公司收购资产业绩承诺完成情况的审核报告》。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
