安徽金禾实业股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨乐、主管会计工作负责人袁金林及会计机构负责人(会计主管人员)罗道兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司（以下简称“金瑞投资”）根据目前资本市场形势，并基于对公司新建项目带来的效益和未来长期稳定发展的信心，提升投资者信心，稳定股价，维护中小投资者利益。金瑞投资根据其自身财务状况，拟自2018年9月17日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统择机增持不低于80万股（占公司总股本0.1432%），不超过200万股（占公司总股本0.3579%）。

截至2019年3月17日，金瑞投资增持计划期限届满，增持计划实施完毕，2018年9月17日至2019年3月17日期间，金瑞投资累计增持公司股份800,028股，占公司总股本0.1432%。本次增持后，金瑞投资持有公司股份数量为250,487,223股，占公司总股本的44.83%。

安徽承义律师事务所关于公司控股股东增持股份出具了专项核查的法律意见书。

具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

2、金禾转债转股期为2018年8月7日至2023年11月1日，转股价格为：23.32元/股，截至2019年3月31日，金禾转债尚有599,993,100元挂牌交易。2019年第一季度，金禾转债因转股减少1,100元，转股数量47股，剩余可转债余额599,993,100元。具体内容详见公司于2019年4月2日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-037

安徽金禾实业股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2019年4月25日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于2019年4月29日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨乐先生主持，出席会议的董事认真审议并通过了下列议案：

一、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》。

具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第一季度报告正文》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第一季度报告全文》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

为满足公司整体战略发展目标和战略布局，进一步拓宽公司产品业务，优化公司产品结构，增强公司市场竞争力，促进公司可持续发展。公司拟以自有资金3,000万元在安徽省合肥市设立全资子公司合肥金禾安瑞新材料有限公司（最终以工商登记机关核定为准）。

具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于与专业投资机构合作投资的议案》。

为了充分利用专业投资机构的专业投资能力和风险控制体系，实现专业机构研究资源、公司产业、研发资源以及金融资本的良性互动，进一步增强公司在食品添加剂、精细化工以及化学新材料等行业的投资、研发能力和视野，推动和实现公司转型发展，增强公司持续的盈利能力。

公司拟与上海悦苏资产管理有限公司合作投资设立安徽悦禾产业基金合伙企业（有限合伙）（最终以工商登记机关核定为准），以自有资金认缴有限合伙企业份额4800万元。

具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与专业投资机构合作投资的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于认购资产管理计划份额的议案》。

为了借助专业投资机构的力量提高公司存量资金使用效率与效益，实现公司和股东收益最大化，并有效控制风险，公司拟使用不超过人民币4,000万元的自有闲置资金认购东吴证券星成2号FOF单一资产管理计划份额。

具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于认购资产管理计划份额的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》。

根据公司战略发展需要，结合经营实际情况，依托现有的产业、技术和市场等资源优势，培养和培育潜在消费市场，向下游延伸公司产业链，增强核心竞争力，公司拟在经营范围中增加“饮料、调味品、阿洛酮糖、4-氯乙酰乙酸甲酯的生产、销售”，并对《公司章程》中涉及的经营范围条款进行相应修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经营范围并修订公司章程的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十九日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-038

安徽金禾实业股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2019年4月25日以电话及邮件的方式向各位监事发出，并于2019年4月29日上午10:00以通讯方式召开。会议由监事会主席仰宗勇先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》。

经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《2019年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》。

经认真审核，监事会认为本次公司拟在经营范围中增加“饮料、调味品、阿洛酮糖、4-氯乙酰乙酸甲酯的生产、销售”，并对《公司章程》中涉及的经营范围条款进行相应修订，是根据公司战略发展需要，结合经营实际情况，依托现有的产业、技术和市场等资源优势，有利于培养和培育潜在消费市场，向下游延伸公司产业链，有利于增强公司核心竞争力。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十九日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-041

安徽金禾实业股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月29日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币3,000万元在安徽省合肥市设立全资子公司合肥金禾安瑞新材料有限公司。

根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《投资管理制度》等有关规定，本次投资事项无需经过股东大会批准。

本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的情况

1、公司名称：合肥金禾安瑞新材料有限公司

2、注册资本：3000万元

3、注册地址：合肥市经开区芙蓉路268号创新创业园创B楼

4、经营范围：生态环境材料、高性能膜材料、食品添加剂、医药中间体、农药中间体、香精香料、日用化学品、基础化学品（除危险品）研发，生产，销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、公司类型：有限责任公司

上述信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、投资目的、对公司的影响及存在的风险

1、投资目的及对公司的影响

为满足公司整体战略发展目标和战略布局，进一步拓宽公司产品业务，优化公司产品结构，增强公司市场竞争力，促进公司可持续发展。

2、存在的风险

新设立的公司是从公司目前的实际利益出发而做出的决策，但可能存在市场风险、经营管理风险等，本公司将不断加强对该子公司的管理和风险控制，建立内部协作机制，完善内部控制流程，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对风险。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十九日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-042

安徽金禾实业股份有限公司

关于与专业投资机构合作投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、 为了充分利用专业投资机构的专业投资能力和风险控制体系，实现专业机构研究资源、公司产业、研发资源以及金融资本的良性互动，进一步增强公司在食品添加剂、精细化工以及化学新材料等行业的投资、研发能力和视野，推动和实现公司转型发展，增强公司持续的盈利能力。

公司拟与上海悦苏资产管理有限公司（以下简称“上海悦苏”）合作投资设立安徽悦禾产业基金合伙企业（有限合伙）（最终以工商登记机关核定为准），以自有资金认缴有限合伙企业份额4800万元。

2、公司于2019年4月29日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于与专业投资机构合作投资的议案》。根据《公司章程》、《风险投资管理制度》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》等相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

3、本次投资事项不构成同业竞争及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

4、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与合伙企业的份额认购或在该合伙企业中任职。

二、合作方基本情况

名称：上海悦苏资产管理有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：1000万元

经营场所：上海市宝山区宝杨路1800号2号楼A2304室

成立日期：2016年4月22日

法定代表人：詹谦

经营范围：资产管理

其股权结构及出资情况：

■

上海悦苏作为合伙企业管理人，已在中国基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号：P1063978。

上海悦苏与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排。

三、投资标的基本情况

1、名称：安徽悦禾产业基金合伙企业（有限合伙）（最终以工商登记机关核定为准）。

2、基金规模、组织形式、出资方式及出资进度：

基金采取有限合伙形式，并依照《中华人民共和国合伙企业法》的规定设立，拟注册于滁州市来安县，基金管理人为上海悦苏资产管理有限公司。基金总规模为5,000万元，合伙人认缴出资情况如下：

■

3、有限合伙企业存续期限为七年。若有限合伙企业存续期限到期，经三分之二以上表决权合伙人同意，合伙企业的经营期限可以延长。

4、退出机制：有限合伙人可依据合伙协议约定转让其持有的有限合伙份额从而退出有限合伙，或按照经全体合伙人书面同意的退伙方案退出。

5、会计核算方式：以基金为会计核算主体，独立建账，独立核算，单独编制财务报告。

6、经营范围：投资管理、资产管理。（最终的经营范围以工商登记机关核准为准）

7、投资范围：本合伙企业为权益类产品，本企业主要通过股权基金的运作方式，主要投资于食品添加剂、精细化工以及化工新材料等行业。

四、合伙协议的主要内容及签署情况

截至本公告日，合作双方已就《安徽悦禾产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）文件基本达成一致，合作双方后续将完成合伙协议文件签署，相关合伙协议文书以实际签署文件为准。

有限合伙企业经营宗旨和目的为：在有效控制投资风险的前提下，实现本企业资产的保值增值，为合伙人谋求稳定的投资回报。

有限合伙企业的经营范围为：投资管理、资产管理。最终的经营范围以工商登记机关核准为准。

有限合伙企业设立合伙人大会，合伙人大会由本协议各方组成，合伙人大会是有限合伙企业的最高权力机构。

有限合伙企业设立一个投资决策委员会，由三名成员组成，由普通合伙人委派。投资决策委员会是对本公司股权类投资项目进行风险评估、做出最终投资决策的常设机构，投资决策委员会对合伙人大会负责。投资决策委员会实行“一人一票、一票一权”的表决机制，投资项目需得到投资决策委员会多数成员审核同意后方可通过。

合伙双方同意指定上海悦苏为有限合伙企业执行事务合伙人。除本协议规定的必须提交合伙人大会表决的事项外，执行事务合伙人及其代表有权管理、经营、控制以及决策有限合伙企业日常事务，对外代表有限合伙企业。

五、本次投资目的、存在的风险和对上市公司的影响

1、本次投资的目的

充分利用专业投资机构的专业投资能力和风险控制体系，实现专业机构研究资源、公司产业、研发资源以及金融资本的良性互动，进一步增强公司在食品添加剂、精细化工以及化学新材料等行业的投资、研发能力和视野，推动和实现公司转型发展，增强公司持续的盈利能力。

2、存在的风险

由于合伙企业尚处于筹备期，面临政策风险、项目选择风险、项目退出风险等，存在一定不确定性，存在因决策失误、宏观经济或行业环境发生重大变化，可能面临投资收益不达预期的风险。

公司将及时关注合伙企业经营管理状况及投资项目的运作情况，督促防范各方面的投资风险，维护公司及广大股东的利益。

公司将严格按照有关法律法规的规定，根据分阶段披露原则及时披露相关事项的进展情况。

3、本次投资对公司的影响

公司参与设立产业基金，推动公司在食品添加剂、精细化工以及化学新材料等行业的投资、研发能力和视野，有助于降低公司决策风险、财务风险，推动公司转型发展。本次投资拟使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十九日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-043

安徽金禾实业股份有限公司

关于认购资产管理计划份额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》（具体内容详见公司于2018年1月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告），同意公司在保障日常生产经营资金需求以及投资建设项目资金需求的前提下，同时在有效控制风险的前提下，使用不超过15亿元人民币的自有闲置资金进行风险投资，其中：购买银行、证券公司、基金公司等其他金融机构发行的非保本的理财、基金份额等投资产品额度不超过12亿元，单个产品投资额度不超过5,000万元；参与新股配售、申购、证券回购、股票等二级市场投资、债券投资进行证券投资以及交易所认定的其他投资行为的投资额度不超过3亿元，上述额度可循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起36个月内。

2、经公司2019年4月29日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于认购资产管理计划份额的议案》，同意公司与东吴证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司苏州分行签订《东吴证券星成2号FOF单一资产管理计划资产管理合同》，本次拟出资不超过人民币4,000万元认购该资产管理产品份额，金额占公司最近一期经审计的归属上市公司股东净资产的1.02%。

3、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行借款。

4、关联关系说明：上述资产管理合同的管理人、托管人与公司无关联关系。

二、投资标的基本情况

（一）东吴证券星成2号FOF单一资产管理计划资产管理合同

1、管理人

名称：东吴证券股份有限公司

住所：苏州工业园区星阳街5号

法定代表人：范力

2、托管人

名称：中国民生银行股份有限公司苏州分行

住所：苏州工业园区时代广场23幢

负责人：曹亮

3、合同主要内容

（1）资产管理计划名称

东吴证券星成2号FOF单一资产管理计划资产管理合同

（2）委托资产金额

本合同初始委托资产不低于人民币1,000万元。

（3）投资范围

本资产管理合同主要投资范围包括：场外公募证券投资基金、于基金业协会官方网站公告已登记的私募基金管理人发行的私募证券投资基金、现金类资产（包括现金、银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、场外货币市场基金。其中，应将80%以上的本资产管理计划资产投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品。

(1) 权益类资产：占单一计划总资产的80%-100%(包括80%),权益类资产包括国内依法发行的上市公司股票(含首次公开发行股票和非公开发行股票)等。

(2) 固定收益类资产：占单一计划总资产的0-20%(不包括20%),债权类资产包括存款,通知存款,大额存单,期限在7天以内(含7天)的债券逆回购等。

(3)商品及金融衍生品类资产：占单一计划总资产的0-20%(不包括20%),商品及金融衍生品类资产包括股指期货,商品期货,国债期货,期权及场外衍生品等。

(4)本计划属于权益类单一资产管理计划,投资其他资产管理产品穿透计算投资权益类资产不低于资产计划总值的80%,投资于固定收益类资产、商品及金融衍生品类资产不得超过资产计划总值的20%。

根据市场情况变化，委托人、管理人和托管人三方协商形成补充合同后，可适当调整投资范围和比例。如果在本合同有效期内出现影响和限制三方约定的投资范围的法律、法规和政策，三方应对本合同进行协商修改，订立补充合同，但补充合同不得掩盖非法目的或者规避监管要求。

（4）合同期限

本合同项下单一资产管理业务委托期限为10年，从委托财产运作起始日起算。本计划提前终止时委托期限提前届满。如本计划提前达到投资目标，经各方当事人同意后，本计划可提前终止。

（5）投资限制

本合同委托资产的投资组合将遵循以下限制：

本计划的建仓期为自产品成立之日起6个月。建仓期的投资活动，应当符合本合同约定的投向和本计划的风险收益特征。以现金管理为目的，投资于银行活期存款、场外货币市场基金等中国证监会认可的投资品种的除外。建仓期结束后，本计划的资产组合应当符合法律、行政法规、中国证监会规定和合同约定的投向和比例。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

在控制风险和资金安全的前提下，使公司自有闲置资金获得较高的收益。

2、存在的风险

（1）本次资产管理计划尚需取得中国证券投资基金业协会备案，存在因未在该协会履行登记备案手续导致本次资产管理计划不能进行投资运作的风险及募集失败风险。

（2）资产管理计划在运营过程中存在运营风险及资金损失风险，不能保证财产中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。

（3）其他风险如流动性风险、税收风险及法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险。

3、对公司的影响

针对主要的投资风险，公司将积极关注管理人的运作情况，督促管理人防范各方面的投资风险，努力维护公司投资资金的安全。

公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有闲置资金进行一定的风险投资，对公司生产经营无重大影响。

四、其他

1、截至本公告日，公司利用自有闲置资金进行风险投资余额为人民币3.62亿元，占公司最近一期经审计的归属上市公司股东净资产的9.23%。其中购买短期银行非保本理财产品余额为0.70亿元，购买基金、资管产品余额为2.92亿元，未超过股东大会授权董事会进行风险投资及证券投资的额度范围和投资期限。

2、公司目前不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；公司在认购上述资产管理合同之前十二个月内亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。

3、公司承诺在此项风险投资后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

五、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议。

2、《东吴证券星成2号FOF单一资产管理计划资产管理合同》。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十九日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-044

安徽金禾实业股份有限公司

关于变更经营范围并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月29日召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》，根据公司战略发展需要，结合经营实际情况，依托现有的产业、技术和市场等资源优势，培养和培育潜在消费市场，向下游延伸公司产业链，增强核心竞争力，公司拟在经营范围中增加“饮料、调味品、阿洛酮糖、4-氯乙酰乙酸甲酯的生产、销售”，并对《公司章程》中涉及的经营范围条款进行相应修订，具体情况如下：

一、经营范围变更情况

变更前经营范围：食品添加剂、食品用香精、复配食品添加剂、危险化学品有机类、液体无水氨、工业甲醇、工业硝酸、甲醛、浓硫酸、二氧化硫、三氧化硫、双乙烯酮、丙酮、双氧水、二氧化碳、氯甲烷、盐酸、甲酸的生产、销售（上述经营范围凭许可在有效期内经营，涉及专项审批的除外）；三氯蔗糖、三聚氰胺、季戊四醇、甲酸钠、尿素、碳酸氢铵、吡啶盐酸盐、乙酰乙酸甲酯、乙酰乙酸乙酯、新戊二醇、元明粉、氯化铵、乙酸钠、六水合氯化镁、工业氢氧化镁、氧化镁、氯化钠、4-氯乙酰乙酸乙酯的生产、销售（涉及专项审批的除外）；化工原料（除危险化学品）、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围：食品添加剂、食品用香精、复配食品添加剂、饮料、调味品、危险化学品有机类、液体无水氨、工业甲醇、工业硝酸、甲醛、浓硫酸、二氧化硫、三氧化硫、双乙烯酮、丙酮、双氧水、二氧化碳、氯甲烷、盐酸、甲酸的生产、销售（上述经营范围凭许可在有效期内经营，涉及专项审批的除外）；三氯蔗糖、三聚氰胺、季戊四醇、甲酸钠、尿素、碳酸氢铵、吡啶盐酸盐、乙酰乙酸甲酯、乙酰乙酸乙酯、新戊二醇、元明粉、氯化铵、乙酸钠、六水合氯化镁、工业氢氧化镁、氧化镁、氯化钠、4-氯乙酰乙酸乙酯、阿洛酮糖、4-氯乙酰乙酸甲酯的生产、销售（涉及专项审批的除外）；化工原料（除危险化学品）、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、公司章程修订情况

原公司章程第十三条原为：公司经营范围：食品添加剂、食品用香精、复配食品添加剂、危险化学品有机类、液体无水氨、工业甲醇、工业硝酸、甲醛、浓硫酸、二氧化硫、三氧化硫、双乙烯酮、丙酮、双氧水、二氧化碳、氯甲烷、盐酸、甲酸的生产、销售。（上述经营范围在许可证有效期内经营，涉及专项审批的除外）。三氯蔗糖、三聚氰胺、季戊四醇、甲酸钠、尿素、碳酸氢铵、吡啶盐酸盐、乙酰乙酸甲酯、乙酰乙酸乙酯、新戊二醇、元明粉、氯化铵、乙酸钠、六水合氯化镁、工业氢氧化镁、氧化镁、氯化钠、4-氯乙酰乙酸乙酯的生产、销售（涉及专项审批的除外）；化工原料（除危险化学品）、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）。

现修订为：食品添加剂、食品用香精、复配食品添加剂、饮料、调味品、危险化学品有机类、液体无水氨、工业甲醇、工业硝酸、甲醛、浓硫酸、二氧化硫、三氧化硫、双乙烯酮、丙酮、双氧水、二氧化碳、氯甲烷、盐酸、甲酸的生产、销售（上述经营范围凭许可在有效期内经营，涉及专项审批的除外）；三氯蔗糖、三聚氰胺、季戊四醇、甲酸钠、尿素、碳酸氢铵、吡啶盐酸盐、乙酰乙酸甲酯、乙酰乙酸乙酯、新戊二醇、元明粉、氯化铵、乙酸钠、六水合氯化镁、工业氢氧化镁、氧化镁、氯化钠、4-氯乙酰乙酸乙酯、阿洛酮糖、4-氯乙酰乙酸甲酯的生产、销售（涉及专项审批的除外）；化工原料（除危险化学品）、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述变更具体以工商行政管理部门最终核准的经营范围为准。除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款内容保持不变，本次公司章程修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十九日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-039

2019年第一季度报告