金陵药业股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人梁玉堂、主管会计工作负责人梁玉堂及会计机构负责人(会计主管人员)汪洋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期末交易性金融资产较年初上涨 375,990,684.63 元,主要原因是公司本期适用新修订的金融工具相关会计准则，对相关项目进行调整所致。

2、本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初下降100%,主要原因是公司本期适用新修订的金融工具相关会计准则，对相关项目进行调整所致。

3、本报告期末预付款项较年初上升152.33%,主要原因是公司本期采用预付方式进行采购业务增加所致。

4、本报告期末其他应收款较年初上升42.61%,主要原因是公司本期支付备用金和押金增加所致。

5、本报告期末可供出售金融资产较年初下降100%,主要原因是公司本期适用新修订的金融工具相关会计准则，对相关项目进行调整所致。

6、本报告期末长期股权投资较年初上升236.86%,主要原因是公司本期对南京新工医疗产业投资基金（有限合伙）投资增加所致。

7、本报告期末其他权益工具投资较年初上升18,517,943.21元，主要原因是公司本期适用新修订的金融工具相关会计准则，对相关项目进行调整所致。

8、本报告期末其他非流动资产较年初上升112.78%,主要原因是公司本期预付设备采购款增加所致。

9、本报告期末应付职工薪酬较年初下降41.52%,主要原因是公司本期应付职工薪酬完成支付所致。

10、本报告期末递延所得税负债较年初上升145.96%,主要原因是公司持有的江苏紫金农村商业银行股份有限公司的股票投资本期公允价值变动收益增加所致。

11、本报告期税金及附加较上年同期减少33.79%,主要原因是公司本期合并范围较上年同期减少所致。

12、本报告期销售费用较上年同期减少70.92%,主要原因是公司本期合并范围较上年同期减少所致。

13、本报告期研发费用较上年同期减少34.82%,主要原因是公司本期研发费用开支进度减缓所致。

14、本报告期财务费用较上年同期减少63.78%,主要原因是公司本期利息费用减少所致。

15、本报告期资产减值损失较上年同期增加213.37%,主要原因是公司本期坏账准备增加所致。

16、本报告期其他收益较上年同期增加114.28%,主要原因是公司本期收到的政府补贴增加所致。

17、本报告期公允价值变动收益较上年同期增加12363.8%,主要原因是公司持有的江苏紫金农村商业银行股份有限公司的股票投资本期公允价值变动收益增加所致。

18、本报告期营业外收入较上年同期减少95.29%,主要原因是公司子公司宿迁市人民医院上年同期收到拆迁补偿款，而本期没有收到所致。

19、本报告期营业外支出较上年同期增加55.6%,主要原因是公司本期赔款支出增加所致。

20、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少80.72%,主要原因是公司本期会计报表合并范围较上年同期减少所致。

21、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少151.72%,主要原因是公司本期对南京新工医疗产业投资基金（有限合伙）投资增加所致。

22、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100%,主要原因是公司本期会计报表合并范围较上年同期减少所致。

23、本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加346.50%,主要原因是公司持有的江苏紫金农村商业银行股份有限公司的股票投资本期公允价值变动收益增加所致。

24、本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少51.11%,主要原因是本期非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益和持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益较上年增加所致。

25、本报告期基本每股收益较上年同期增加346.31%,主要原因是公司持有的江苏紫金农村商业银行股份有限公司的股票投资本期公允价值变动收益增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新工基金”）与南京梅山冶金发展有限公司和南京梅山医院有限责任公司（以下简称“梅山医院”）签署了《增资协议》，新工基金投资56000万元对梅山医院进行增资扩股，将注册资本由人民币1000万元增加至人民币2857.1429万元，增资后新工基金占梅山医院注册资本65%。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

■

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2019-015

金陵药业股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2019年4月15日以专人送达、邮寄等方式发出。

2、本次会议于2019年4月26日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：出席现场会议的5人，参加通讯会议的2人，韩芝玲、郝德明以通讯会议的方式出席会议）。

4、会议由公司董事长梁玉堂主持，公司5名监事和部分高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部规定进行的合理变更，本次会计政策的变更和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2019年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》（以下简称“指定报纸”）以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定网站”）刊登的《金陵药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

2、审议通过了《公司2019年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2019年第一季度报告全文》详见2019年4月30日指定网站，《公司2019年第一季度报告正文》详见2019年4月30日指定报纸、网站。

3、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

公司董事会聘任王健为副总裁（简历附后）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对公司会计政策变更等事项发表了独立意见，内容详见2019年4月30日指定网站刊登的《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

公司副总裁简历如下：

王健，男，1973年9月出生，大学学历，工程师，中共党员。2008年8月至2009年3月任南京同仁堂药业有限责任公司总经理助理；2009年4月至2009年6月任南京医药同乐药业有限公司副总经理兼营销部经理；2009年7月至2012年6月任南京中山制药有限公司总经理助理、副总经理；2012年6月至2016年7月任南京中山制药有限公司总经理；2016年7月至2019年4月任南京中山制药有限公司监事会主席（其间：2017年2月援疆）；2019年4月至今任金陵药业股份有限公司党委委员。

王健现担任本公司党委委员，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止2019年4月26日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2019-016

金陵药业股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于2019年4月15日以专人送达、邮寄等方式发出。

2、本次会议于2019年4月26日以现场会议的方式召开。

3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

4、会议由监事会主席李红琴主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策进行相应变更符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2019年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议金陵药业股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2019-017

金陵药业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因及变更日期

财政部于2017年3月31日修订发布了金融工具相关会计准则，包括《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》，2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。以上四项金融工具相关会计准则要求中国境内上市企业自2019年1月1日起实行。

按照财政部规定，公司自2019年1月1日起开始执行上述企业会计准则。

2、会计政策变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司采用的会计政策为财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》和《企业会计准则第24号一套期会计》，以及2014年6月20日修订的《企业会计准则第37号一金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则。

3、会计政策变更后会计政策

公司按照财政部于 2017 年 3 月 31 日修订发布的《企业会计准则第 22 号一一 金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》，2017 年 5 月 2 日修订发布的《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》的相关规定执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部新修订的金融工具相关会计准则，公司会计政策主要变更内容包括：

1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）；

2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”；

3、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；

4、在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整；

5、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

根据上述规定，自2019年1月1日，公司对相关金融工具列报进行调整，且金融工具原账面价值与2019 年1月1日新账面价值之间的差额计入2019年期初留存收益或其他综合收益。其中，公司持有的江苏紫金农村商业银行股份有限公司的股票投资由“可供出售金融资产”调整为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，并且在“交易性金融资产”项目中列报，后续该股票投资的公允价值变动将计入“公允价值变动收益”列报；公司持有的其他可供出售金融资产项目，包括对上海国药股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南京中山制药有限公司的股权投资，由“可供出售金融资产”转入“其他权益工具投资”列报，后续上述股权投资的公允价值变动将计入“其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动损益”列报。

根据财政部规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。本次会计政策变更，对公司会计政策变更前公司总资产、总负债、净利润、所有者权益等不产生影响，不涉及对以前年度的追溯调整，但会对2019年期初留存收益产生影响。

三、董事会关于部分会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部规定进行的合理变更，本次会计政策的变更和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对本事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于本次会计政策变更的意见

监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策进行相应变更符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、《公司第七届董事会第十五次会议决议》；

2、《公司第七届监事会第十三次会议决议》；

3、《公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2019-19

2019年第一季度报告