重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第四届董事会第十三次（临时）会议
决议公告

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2019-020

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

第四届董事会第十三次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议通知于2019年4月25日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出。会议于2019年4月29日上午9:30以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人,公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于参与竞拍国有土地使用权的议案》。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参与竞拍国有土地使用权的公告》（公告编号：2019-022）。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开2019 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和公司《章程》之规定，定于2019年5月17日（星期五）14:30在重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-023）。

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2019年4月30日

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2019-021

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

关于参与竞拍国有土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

交易简要内容：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与位于涪陵区马鞍街道人和居委3、4、5、6、9组的共586,749.70平方米（879.68亩）工业土地（地块编号：FL2019-06-04）使用权的竞拍，挂牌起始价600元/平方米、35,205万元。

本次交易不构成关联交易。

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易实施不存在重大法律障碍。

本次交易已经公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过。

本次土地使用权已于2019年4月25日挂牌，需要通过竞拍程序，存在竞拍结果不确定的风险。

一、交易概述

经重庆市涪陵区人民政府批准，涪陵区国土资源局决定以挂牌方式出让FL2019-06-04地块的国有建设用地使用权。公司拟参与竞拍该宗土地，作为公司投资建设“乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地”用地。

公司于2019年4月29日召开第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意公司参与竞拍该宗国有建设用地使用权。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

同时，为确保工作有效推进，本事项将提交股东大会审议，授权公司经营管理层全权办理与本次竞拍国有土地使用权有关的相关事宜（具体包括根据竞拍情况确定竞拍价格，并办理相关手续、签署相关文件等）。

二、竞拍地块基本情况

1、地块编号：FL2019-06-04

2、土地位置：涪陵区马鞍街道人和居委3、4、5、6、9组

3、土地面积：586,749.70平方米（879.68亩）

4、容积率：大于0.7并且小于或等于1.5

5、建筑密度：大于或等于30

6、建筑高度：不超过40米

7、土地用途明细：工业用地

8、出让年限：50年

9、保证金：17,605万元

10、出让起始价：600元/平方米（40.02万元/亩）、总额35,205万元

三、本次土地竞拍的目的和对公司的影响

公司本次参与竞拍国有土地使用权，主要是作为公司投资建设“乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地”用地，为生产经营提供必要的保障，增强公司持续发展能力。该事项符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益，不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响。

四、独立董事意见

公司参与竞拍国有土地使用权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司的决策审批程序合法合规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意公司参与本次竞拍国有土地使用权事项, 同意提交公司股东大会审议。

五、风险提示

1、公司本次竞拍国有土地使用权尚需提交股东大会审议，存在不确定的风险。

2、公司本次竞拍国有土地使用权为公开竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。

公司后续将根据法律法规及规范性文件的要求，对本次竞拍国有土地使用权事项的进展及时进行相关信息披露，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议；

2、重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事关于参与竞拍国有土地使用权的独立意见。

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2019年4月30日

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2019-022

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

关于召开2019年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议决定于2019年5月17日（星期五）召开公司2019年第一次临时股东大会。现将本次会议的具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

(二)会议召集人：公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开时间

1.现场会议时间: 2019年5月17日（星期五）下午2:30;

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月17日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月16日下午3:00至2019年5月17日下午3:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日：2019年5月10日。

(七)本次股东大会出席对象：

1.截至2019年5月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是公司股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

(八)现场会议地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室（重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组）；

二、会议审议事项：

会议审议《关于参与竞拍国有土地使用权的议案》，本议案经公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司2019年4月30日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2019-020）和《关于参与竞拍国有土地使用权的公告》（公告编号：2019-021）。

本议案为普通决议表决事项，需经参加股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

三、议案编码

■

四、现场会议登记办法

1．登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

（2）法人股股东持法人股东账户卡、法人代表证明书、本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持法人股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（4）股东授权委托书格式见附件二。

2．登记时间：2019年5月15日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00；

3．登记地点：重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组公司证券事务部；

4．联 系 人：余霞 汪靖淞；

邮 编：408006；

传真号码：023-72231475；

5．会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

五、股东参加网络投票的具体操作程序

股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议。

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书样本

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2019年4月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1.投票代码：362507；

2.投票简称：榨菜投票；

3.填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”；

4.股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年5月17日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会授权委托书

致：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会现场会议，并按下列授权行为行使表决权。

委托人姓名： 委托方身份证号码：

委托方持有股份数： 委托方股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托人签名： 受托日期：2019年 月 日

■

如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。