厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人罗远良、主管会计工作负责人罗远良及会计机构负责人(会计主管人员)陈绍明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2019-026

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2019年4月23日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2019年4月29日10时以通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事9人, 实际参与表决的董事9人，缺席会议的董事0人。会议由董事长罗远良先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议议案一《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年第一季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年第一季度报告正文》与本决议同时发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年第一季度报告正文》同日刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

2、审议议案二《关于对全资子公司增加注册资本的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《关于对全资子公司增加注册资本的公告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议议案三《关于对外投资设立境外三级子公司的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

《关于对外投资设立境外三级子公司的公告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年第一季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年第一季度报告正文》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2019-027

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司监事会主席召集。2019年4月23日，以电子邮件方式向全体监事发出会议通知；2019年4月29日14时，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室召开现场会议。

会议应出席的监事3人, 实际出席会议的监事3人（其中，委托出席的监事0人；以通讯表决方式出席会议的监事0人），超过半数。缺席会议的监事0人。会议由监事会主席崔静红主持，董事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议议案《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年第一季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年第一季度报告正文》与本决议同时发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年第一季度报告正文》同日刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年第一季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年第一季度报告正文》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会

2019年4月30日

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2019-030

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于对全资子公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》，公司决定对全资子公司厦门水滴投资有限公司（以下简称“水滴投资”）增加注册资本7000万元，本次增加注册资本后水滴投资注册资本将增加至1亿元。

二、增资对象的基本情况

1、公司名称：厦门水滴投资有限公司

2、统一社会信用代码：91350200MA31RDFH05

3、类型：法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）】

4、住所：厦门市海沧区后祥路18号办公楼6层604室

5、法定代表人：王兵

6、注册资本：叁仟万元整

7、成立日期：2018年06月05日

8、营业期限：长期

9、经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

10、股权结构：公司持有水滴投资100%股权

11、最近一年又一期主要财务数据： 单位：万元

■

三、本次增加注册资本的基本情况

公司拟以自有资金7000万元对全资子公司水滴投资进行增资，本次增加注册资本完成后，水滴投资的注册资本将增加至1亿元。公司仍持有水滴投资100%股权。

四、本次增资目的及其对公司的影响

本次增资有利于增强水滴投资的资本实力，满足公司运营开展需求，降低财务风险，优化资源配置，有利于提升公司整体的经营效益。本次增资不会对公司生产经营造成不利影响，不涉及公司合并报表范围变化，对公司当前的财务状况和经营成果不产生重大影响，不存在损害公司或股东利益的情形。

五、备查文件

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2019-031

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于对外投资设立境外三级子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“瑞尔特”或“公司”） 于2019年4月29日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外三级子公司的议案》，现将具体内容公告如下：

一、 对外投资概述：

1、根据公司战略发展规划，为满足业务拓展需要，公司境外二级子公司AQUATIZ INVESTMENT PTE.LTD.拟在印度投资设立控股子公司（亦即瑞尔特的三级控股子公司）。

2、按照《公司章程》、公司《子公司管理制度》、公司《对外投资管理制度》等制度规定，本次对外投资设立境外三级子公司事项，经公司董事会审议通过后生效实施，无需提交公司股东大会审议。

3、授权AQUATIZ INVESTMENT PTE.LTD.董事会具体负责办理设立境外三级子公司的相关事宜。

4、本次设立境外三级子公司事项，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资主体

投资主体（一）本公司的二级子公司AQUATIZ INVESTMENT PTE.LTD.

1、公司名称：AQUATIZ INVESTMENT PTE.LTD.

2、公司注册号：201911103W

3、公司注册日期：2019年4月5日

4、公司类型：PTE.LTD.（私人有限公司）

5、注册资本：10000美元

6、资金来源：自有资金

7、出资方式：货币出资

8、公司住所：100 Jalan Sultan #08-08 Sultan Plaza Singapore （199001）

9、经营范围：

Activities of head and regional head offices; Centralised administrative offices and subsidiary management offices.

总部和区域总部的活动；集中管理办事处及子公司管理办事处。

Wholesale trade of a variety of goods without a dominant product.

除了主导产品外的各种产品的批发贸易。

投资主体（二）新加坡公民Lee Chee Wan先生

1、姓名：Lee Chee Wan

2、国籍：Singapore

3、身份证号：S7023****

4、出生年月：July 1970

三、拟对外投资设立境外三级子公司的基本情况

1、拟定公司名称：暂未拟定

2、拟定公司类型：Private limited company（私人有限公司）

3、拟定公司住所：印度

4、拟定注册资本：35,000,000印度卢比

5、出资人、出资额、出资比例：

■

6、拟定经营范围：

研发、生产、制作、购买、销售、进出口：卫浴配件：隐藏式水箱、盖板、节水型冲水组件、冲水组件、挂式水箱等。智能卫浴产品：智能坐便器、智能盖板、智能马桶、电坐便器便座、感应器、感应水龙头等。厨房电器、室内清洁设备、智能家居产品等。以及从事上述中涉及领域所有产品形式（批发和零售）的购销、转售、进口、出口、运输、储存业务，开发、推广、营销，供应，贸易。

三级子公司的具体公司名称、注册资本、住所、经营范围等，最终以印度当地相关部门核准登记为准。

四、对外投资合同的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未签订具体合同，具体内容以届时实际签订的合同或其它生效文件为准。

五、本次对外投资设立境外三级子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资设立境外三级子公司，旨在进一步拓展公司海外业务。印度是世界第二人口大国，消费市场潜力巨大。公司作为行业领先的节水型卫浴配件企业，本次在印度投资设立三级子公司，成立生产制造型企业，是贯彻落实公司海外业务发展战略的重要举措。

2、对公司的影响

本次在印度投资设立三级子公司，是基于公司发展战略规划和经营发展需要的一项举措，有利于进一步拓展公司主营业务，有利于公司进一步拓展海外市场，为当地客户及海外客户提供更好的产品与服务。结合印度及周边市场的客户资源，充分发挥公司的技术优势，提高公司竞争力，有利于加快公司的海外市场拓展和国际化发展进程，有利于提升公司企业品牌、产品品牌在国际市场的知名度和影响力，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

3、存在的风险及其应对措施

印度的政治环境、法律及政策体系、商业环境与中国国内存在较大区别，公司首次在印度投资设立公司，需要尽快熟悉并适应印度的商业环境和法律体系。印度相关政策、法规也存在调整的可能，从而可能对境外公司的人事、经营、投资、管理等方面带来不确定性。需要进一步熟悉当地法律体系、规范管理制度，确保在印度设立的三级子公司依照当地法律，合法合规运作，防范法律风险。本次对外投资尚需经有关部门备案后方可实施，是否顺利通过备案存在一定的不确定性。本次拟投资设立的境外三级子公司将在印度进行注册，注册事项须经印度当地有关部门审批，是否顺利通过审批存在一定的不确定性。三级子公司设立后，可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面风险。公司将完善三级子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对相应的风险因素。

六、本次对外投资设立境外三级子公司的所需履行的程序及其合法合规性说明

1、经公司董事会审议通过即可实施，无需提交股东大会审议。

2、本次对外投资不涉及关联交易。

3、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司将及时发布对外投资设立境外三级子公司的后续进展情况。

七、备查文件

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2019-028

2019年第一季度报告