中钢国际工程技术股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陆鹏程、主管会计工作负责人袁陆生及会计机构负责人纪晖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因：会计政策变更、同一控制下企业合并

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会计政策变更情况

财政部于2017年及2018年颁布了以下企业会计准则修订： 《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量 (修订) 》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移 (修订) 》、《企业会计准则第24号一一套期会计 (修订)》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报 (修订) 》(统称“新金融工具准则”) 。公司自2019年1月1日起采用上述企业会计准则修订及解释，对会计政策相关内容进行调整。详细调整金额，请参见“第四节 财务报表”的“二、财务报表调整情况说明”。根据财政部2018年6月《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》及2018年9月《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，调整上年同期数，将“研发费用”从“管理费用”中分拆并单独列示，将收到的个税扣缴手续费从“营业外收入”、“管理费用”科目调整进“其他收益”科目。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

因本期适用新金融工具准则，2018年底原可供出售金融资产的部分金融工具调整至交易性金融资产、其他权益工具投资科目；

其他权益工具投资增幅较大，主要是本报告期投资浙江制造基金合伙企业；

其他应付款减少较多，主要是武汉安环院收购款于本报告期内结清；

营业收入与同期相比增加65%，营业成本与同期相比增加73%，主要是本报告期在执行项目增多；

财务费用与同期相比增加，主要是银行借款及融资租赁增加导致利息费用增加；

营业外收入与同期相比增加，主要是本报告期收到的政府补助同比增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

已披露的诉讼事项在本报告期内进展情况如下：

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股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

■

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

法定代表人签字

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2019-43

中钢国际工程技术股份有限公司

对外担保进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

被担保人中钢设备有限公司为我公司全资子公司，公司对其提供的担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%。

一、担保情况概述

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）于2019年2月27日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司中钢设备有限公司向汉口银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，中钢设备拟向汉口银行申请新增不超过人民币2亿元的综合授信额度，授信品种为流动资金贷款和银行承兑汇票，并由我公司为其提供最高额不超过2.2亿元的连带责任保证担保。该担保事项已经公司2019年第二次临时股东大会审议批准。

近日，公司与汉口银行《最高额保证合同》已签署完毕。中钢设备向汉口银行申请新增人民币2亿元的综合授信额度，由我公司提供最高额不超过2.2亿元连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：中钢设备有限公司

成立日期：1990年10月16日

注册地址：北京市海淀区海淀大街8号26层

法定代表人：陆鹏程

注册资本：24.5亿元

企业类型：有限责任公司

主营业务：工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务

中钢设备是我公司的全资子公司，与我公司的产权和控制关系如下图所示：

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中钢设备最近一年及一期的主要财务数据如下：

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中钢设备不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

保证人：中钢国际工程技术股份有限公司

债权人：汉口银行股份有限公司洪山支行

债务人：中钢设备有限公司

保证最高额：人民币2.2亿元

保证担保的范围：主债权本金及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权而发生的费用。

保证期间：两年，自主合同约定的各单笔债务的履行期限届满之日起算。

担保方式：连带责任保证

四、董事会意见

中钢设备为我公司全资子公司，为支持中钢设备的经营发展，满足中钢设备正常生产经营需要，公司决定为中钢设备提供保证担保，中钢设备未就上述担保提供反担保。中钢设备经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，不是失信被执行人，对其提供担保不会对公司产生不利影响，上述担保风险较小并可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，我公司及控股子公司实际发生的担保金额为30.95亿元（含本次担保），占我公司最近一期经审计净资产比例为68.27%。我公司及控股子公司没有对合并报表外单位提供的担保。我公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1．第八届董事会第十九次会议决议；

2．2019年第二次临时股东大会决议；

3．与汉口银行的《最高额保证合同》。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司

2019年4月29日

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2019-38

中钢国际工程技术股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2019年4月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2019年4月24日以邮件等方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《2019年第一季度报告》。

具体内容参见公司同日披露的《2019年第一季度报告》正文及全文（公告编号：2019-40、2019-41）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2019年4月29日

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2019-39

中钢国际工程技术股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2019年4月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2019年4月24日以邮件等方式送达公司各位监事。会议由监事会主席徐国平召集和主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《2019年第一季度报告》。

监事会全体监事认为：《2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2019年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司监事会

2019年4月29日

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2019-42

中钢国际工程技术股份有限公司

2019年第一季度工程总承包业务经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引 第7号一上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第一季度工程总承包业务经营情况简报如下：

一、新签订单情况

2019年第一季度，公司新签工程项目合同15个，合同金额总计16.96亿元，均为国内项目。

二、已签约未完工订单数量及金额

截至报告期末，已执行未完工项目160个，预计总收入599.43亿元，累计已确认收入297.55亿元，未完工部分预期收入301.87亿元；已签订合同但尚未开工项目54个，合同金额合计81.86亿元。

三、已中标尚未签约订单情况

报告期内无已中标尚未签约订单。

四、未完工重大项目情况

报告期内项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的未完工重大项目进展情况如下：

单位：万元

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注：因国家政策调控，工程建设进度放缓。

上述相关数据为初步统计的阶段性数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2019年4月29日

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2019-40

2019年第一季度报告