京汉实业投资集团股份有限公司

2019年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人董事长田汉、总裁张祥顺、主管会计工作负责人韩斌及会计机构负责人(会计主管人员)周坚虹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

因工作调整原因，2019年3月26日，陈建先生、董海斌先生申请辞去公司副总裁职务，张祥顺先生申请辞去财务负责人职务，公司聘任杨成先生为公司副总裁，聘任韩斌先生为公司财务总监、财务负责人。

因公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司与湖北化纤开发有限公司签署的《托管协议》到期，上述两公司于2019年4月29日重新签署《托管协议》，约定在湖北化纤开发有限公司的授权范围内由湖北金环新材料科技有限公司对其生产经营权依法从事委托经营管理，期限三年，自2019年5月1日至2022年4月30日止，托管报酬为40万元/年。

■

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年10月15日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，该议案于2018年10月26日由公司第十次临时股东大会审议通过。公司于2018年11月13日披露了《回购报告书》（公告编号：2018-177），并于2018年11月27日实施了首次回购。

截至报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量累计4,993,400股，占公司总股本的0.6374%，其中最高成交价为5.61元/股，最低成交价4.94元/股,累计支付的总金额为25,969,924.54元（不含交易费用）。

截至本报告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量累计10,815,200股，占公司总股本的1.38%，其中最高成交价为7.74元/股，最低成交价4.94元/股,累计支付的总金额为70,122,108.81元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

■

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2019-039

京汉实业投资集团股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京汉实业投资集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2019年4月29日以通讯方式召开，会议通知于2019年4月25日以书面、电话、电子邮件或传真形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2019年第一季度报告》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《关于投资参股廊坊银行股份有限公司的议案》

经审议，董事会同意公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司子公司北京合力精创科技有限公司拟认购廊坊银行股份有限公司股份3,300万股，募股价格2.99元/股，入股资金总额9,867万元。投资入股以后，占廊坊银行增资扩股后持股比例0.57%。同时授权公司管理层签订本次股权认购协议、合同及相关法律文书等。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站《关于投资参股廊坊银行股份有限公司的公告》（公告编号：2019-042）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

京汉实业投资集团股份有限公司董事会

2019年4月29日

证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2019-040

京汉实业投资集团股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京汉实业投资集团股份有限公司第九届监事会第十次会议于2019年4月29日以通讯方式召开，会议通知于2019年4月25日以书面、电话或传真形式发给各监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2019第一季度报告》

监事会认为，董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

京汉实业投资集团股份有限公司监事会

2019年4月29日

证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2019-042

京汉实业投资集团股份有限公司

关于投资参股廊坊银行股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

本次增资廊坊银行事项需公司子公司与廊坊银行正式签署《关于廊坊银行股份有限公司股份认购协议》之日起成立，并获得中国银行业监督管理机构或其授权机构批准之日起生效。

一、对外投资概述

1、为积极响应国家扩大民间资本进入金融业、鼓励民间资本投资入股金融机构等有关政策，推动产业与金融的协同发展，实现京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划，公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司子公司北京合力精创科技有限公司拟认购廊坊银行股份有限公司（以下简称“廊坊银行”）股份3,300万股，募股价格2.99元/股，入股资金总额9,867万元。投资入股以后，占廊坊银行增资扩股后持股比例0.57%。同时授权公司管理层签订本次股权认购协议、合同及相关法律文书等。

2、2019年4月29日，公司第九届董事会第二十四次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于投资参股廊坊银行股份有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：廊坊银行股份有限公司

类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：邵丽萍

公司成立日期：2000年12月21日

注册资本：460,000.00万元

住所：河北省廊坊市广阳区爱民东道83号新世界中心办公楼大厦C区17号楼5-14层、22层

统一社会信用代码：91131000236055745B

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；从事银行卡业务、办理外汇存款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借、外汇贷款、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、资信调查、咨询、见证业务；即期结汇、售汇业务；办理电子银行业务；办理保险兼业代理业务；经中国银监会批准的其他业务。

廊坊银行经营情况良好，经营呈现“业务规模保持平稳，结构调整成效显著”的特点。廊坊银行不是失信被执行人，其公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、公司最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

■

注：上述2018年度数据已经审计，2019年一季度数据未经审计。

3、与本公司的关系

除正常的授信业务外，廊坊银行与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未以直接或间接形式持有公司股份。

三、认购股份的定价及出资方式

廊坊银行定向募股遵循市场原则，综合考虑廊坊银行的资产价值、未来成长性及市场询价因素，拟定以每股2.99元入股。

廊坊银行本次增资扩股发行总数1,170,000,000股股份，其注册资本将增至人民币5,770,000,000.00元。公司拟以自有资金9,867万元，认购廊坊银行定向募股3,300万股（最终认购股份以实际认购为准）。投资入股以后，占廊坊银行增资扩股后持股比例0.57%。

四、对外投资的目的和对公司的影响

1、本次投资的目的

投资廊坊银行，一是公司积极响应国家扩大民间资本进入金融业、鼓励民间资本投资入股金融机构等有关政策，推动产业与金融的协同发展，实现公司战略规划。二是可以借助银行平台拓宽公司投融资管理渠道，丰富公司投融资管理工具。三是能够进一步加强与廊坊银行的战略合作关系。

2、本次投资对公司的影响

本次交易价格以市场公允价格进行，不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形；本次投资不会对公司近期的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、风险提示

1、审批风险

本增资廊坊银行事项需公司子公司与廊坊银行正式签署《关于廊坊银行股份有限公司股份认购协议》之日起成立，并获得中国银行业监督管理机构或其授权机构批准之日起生效。

2、市场风险

银行业的经营业绩主要受到国家金融货币政策的变化及国内外经济波动的影响，其经营业绩波动可能对公司投资收益产生影响。同时可能存在利率风险由政策性风险向市场风险转变。

3、减值风险

廊坊银行在未来经营过程中还可能面临内部经营管理能力、产品研发能力、风险管控能力、成本费用控制能力等因素影响，其未来经营业绩尚存在一定的不确定性，公司所持长期投资股权市场价值由此存在减值的可能性。

六、备查文件

1、第九届董事会第二十四次会议决议。

京汉实业投资集团股份有限公司董事会

2019年4月29日

证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2019-041

安徽富煌钢构股份有限公司

2019年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曹靖、主管会计工作负责人叶景全及会计机构负责人(会计主管人员)杨风华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年12月25日，公司召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，公司董事会认为《2016年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）设定的限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意按照《激励计划》相关规定为15名限制性股票激励对象本次可解除限售的262.5万股限制性股票办理解锁手续。2019年1月16日，上述262.5万股限售股权激励股票解除限售上市流通。

2、2019年3月4日，公司收到了阜阳市城南新区建设投资有限公司出具的《中标通知书》，确定公司为阜阳市九里安置区装配式建筑深化设计施工总承包项目（项目编号：FGGJ-GC2019-035）的中标人,中标金额共计约10.493亿元。

3、2019年3月22日,公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并提交公司2019年4月8日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。由于公司2016年限制性股票激励计划中的激励对象戴阳、赵维龙、杨继平离职，不再担任公司任何职务，同时庞京辉、张秉文从公司离职，根据相关法律、法规以及公司《激励计划》的规定，前述5名激励对象不再具备激励资格，公司将对戴阳、赵维龙、杨继平、庞京辉、张秉文所持已获授但尚未解锁的共计885,000股限制性股票回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由337,210,880股减少至336,325,880股。

4、2019年3月22日，鉴于周伊凡女士、戴阳先生、赵维龙先生、杨继平先生辞去公司董事职务，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了提名曹靖先生、叶景全先生、郑茂荣先生、宁可清先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案，并同意改聘公司常务副总经理曹靖先生为公司总经理（总裁）、聘任公司董事会秘书叶景全先生为公司财务总监。

5、2019年3月22日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以人民币6,955万元将公司所持有的富煌君达53.5%股权全部转让给公司控股股东富煌建设。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2019-026号

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议决定于 2019年5月13日召开2018年度股东大会，《关于召开 2018年度股东大会通知的公告》（公告编号：2019-016）登载于2019年4月23日的《中 国 证 券 报 》、 《上 海 证 券 报》、《证 券 时 报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为了进一步保护广大投资者的合法权益，方便公司各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、会议基本情况

（一）会议名称：2018年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

（四）会议召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（五）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2019年5月13日下午14:00（星期一）

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月13日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2019年5月12日15:00至2019年5月13日15:00期间的任意时间。

（六）现场会议召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。

（七）会议出席对象：

1、2019年4月30日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的股东大会见证律师；

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2018年度董事会工作报告〉的议案》；

2、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2018年度监事会工作报告〉的议案》；

3、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2018年年度报告全文及摘要的议案》；

4、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案》；

5、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2018年度利润分配方案的议案》；

6、审议《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

7、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

8、审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；

9、审议《关于预计公司 2019 年度日常经营性关联交易的议案》。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过。议案内容详见公司于2019年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

公司独立董事将在2018年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记方法

（一）登记方式：

1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；

3、股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）

（二）登记时间、地点：

2019年5月12日上午8:30-11:30、下午14:00-17:30，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项：

1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：刘建 呼国功

3、联系电话：(0535) 8881898 8842175；传真： (0535) 8881899

4、邮政编码：265716

七、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议。

特此通知

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2019年4月30日

附件一：

股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362363

2、投票简称：隆基投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、证券交易所交易系统投票时间：2019年5月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间：2019年5月12日15:00至2019年5月13日15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

山东隆基机械股份有限公司

2018 年度股东大会授权委托书

山东隆基机械股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表委托人出席山东隆基机械股份有限公司2018年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书可按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

山东隆基机械股份有限公司

关于召开 2018 年度股东大会通知的提示性公告

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2019-019

山东隆基机械股份有限公司

关于召开 2018 年度股东大会通知的提示性公告