北京空港科技园区股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人卞云鹏、主管会计工作负责人宣顺华及会计机构负责人（会计主管人员）张成禄保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2019-016

北京空港科技园区股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知和会议材料于2019年4月19日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2019年4月29日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号北京空港科技园区股份有限公司会议室以现场和通讯的方式召开，应出席董事七人，实际出席董事七人，董事长卞云鹏先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议以现场和通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

一、《公司2019年第一季度报告》

内容详见2019年4月30日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《公司2019年第一季度报告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、《关于变更会计师事务所的议案》

为进一步保持公司审计工作的持续独立性和客观性，更好的满足公司未来业务发展的需求，经公司董事会审计委员会提议，拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。2019年度财务报告审计费用拟定为人民币47万元，内部控制审计费用拟定为人民币20万元，聘期一年。内容详见2019年4月30日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《公司关于变更会计师事务所的公告》。

此议案需提交公司股东大会审议。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

内容详见2019年4月30日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2019年4月29日

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2019-017

北京空港科技园区股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2019年4月29日下午1:00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号北京空港科技园区股份有限公司4层会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席张素琴女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、《公司2019年第一季度报告》

全体监事一致认为：

（一）公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

（二）公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况；

（三）未发现参与公司2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

二、《关于补选公司监事的议案》

为确保公司监事会正常运转，根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》及相关法律法规的规定，经公司监事会提名，推荐薛静女士为公司非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第六届监事会任期届满止。

内容详见2019年4月30日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《公司关于监事辞职及补选公司第六届监事会监事的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司监事会

2019年4月29日

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临2019-018

北京空港科技园区股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第六届董事会第二十二次会议，会议审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，本事项需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计师事务所”）自公司成立以来，一直作为公司的审计机构，为公司提供了优质的服务。十余年来，公司与兴华会计师事务所保持了良好的合作关系。为进一步保持公司审计工作的持续独立性和客观性，更好的满足公司未来业务发展的需求，经公司与兴华会计师事务所友好协商，公司拟不再聘任兴华会计师事务所担任公司的财务报告审计机构和内部控制审计机构，兴华会计师事务所对本次变更事项无异议。公司对兴华会计师事务所长期以来在公司审计工作中表现出来的专业、尽责的工作精神表示诚挚的感谢。

公司拟改聘中审亚太为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。2019年度财务报告审计费用拟为人民币47万元、内部控制审计费用拟为人民币20万元，聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91110108061301173Y

执行事务合伙人：郝树平

主要经营场所：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

成立日期：2013年01月18日

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

三、变更会计师事务所所履行的程序

公司董事会审计委员会对中审亚太的资质进行了充分审核，同意公司改聘中审亚太为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。该会计师事务所具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务报告及内控审计的工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意提请董事会审议。

公司于2019年4月29日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请中审亚太担任公司2019年度审计机构。

本事项需提交股东大会审议。

四、独立董事的独立意见

（一）独立董事的事前认可意见

我们认真审核了公司关于变更会计师事务所的事项，认为：中审亚太具备证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司2019年财务报告和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

根据公司董事会审计委员会的提议，拟改聘中审亚太为公司2019年度的审计机构。经核查，中审亚太具备证券、期货相关业务资格，能够为公司提供真实公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司2019年度财务报告和内部控制审计工作的要求。公司变更会计师事务所的事项决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。因此我们同意聘请中审亚太为公司2019年度财务报告审计与内部控制审计服务机构。

五、上网公告附件

（一）公司独立董事关于公司变更会计师事务所事项的事前认可；

（二）公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。

六、备查文件

公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2019年4月29日

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2019-019

北京空港科技园区股份有限公司

关于召开2019年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月15日 14点00分

召开地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月14日

至2019年5月15日

投票时间为：2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2019年4月29日召开的公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，详见2019年4月30日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》、《公司第六届监事会第十二次会议决议公告》。

(二)特别决议议案：无

(三)对中小投资者单独计票的议案：议案1

(四)涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为：2019年5月14日15：00至2019年5月15日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续；

（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；

（三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件；

（四）出席会议的股东及股东代理人请于2019年5月14日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。

六、其他事项

出席会议者交通及食宿费用自理；

联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号409室；

联系电话：010一80489305；

传真电话：010一80489305；

电子邮箱：kg600463@163.com；

联系人：柳彬；

邮政编码：101318。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2019年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京空港科技园区股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月15日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临2019-020

北京空港科技园区股份有限公司

关于监事辞职及补选公司第六届

监事会监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事黄聃先生提交的书面辞职申请，黄聃先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后黄聃先生将不在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，黄聃先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新任监事后生效，在辞职申请生效前，黄聃先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

公司及公司监事会对黄聃先生在任职期间为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

为确保公司监事会正常运转，根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》及相关法律法规的规定，公司于2019年4月29日召开第六届监事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于补选公司监事的议案》，经公司监事会提名，推荐薛静女士（后附简历）为公司非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第六届监事会任期届满止。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：公司监事会监事候选人简历

北京空港科技园区股份有限公司监事会

2019年4月29日

附件：

人员简历

薛静，女，1982年4月出生，安徽蚌埠人，群众，大学本科学历。曾任本公司审计部职员，现任本公司审计部副部长。

证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临2019-021

北京空港科技园区股份有限公司

关于控股子公司2019年第一季度

新签合同情况及

重大项目进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《2019年1季度上市公司行业分类结果》，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）被归为土木工程建筑业，按照上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十号一一建筑》及《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》的要求，现将公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”） 2019年1-3月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。

一、2019年第一季度新签项目情况

■

二、2019年1-3月累计签订项目情况

■

三、2019年已签订尚未执行的重大项目进展情况

截至2019年3月31日，公司控股子公司天源公司无已签订尚未执行的重大项目。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2019年4月29日

公司代码：600463 公司简称：空港股份

2019年第一季度报告