内蒙古兴业矿业股份有限公司
（上接277版）
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四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2019-34
内蒙古兴业矿业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2019年4月18日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2019年4月28日上午九时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人（独立董事李强新由于工作原因未能出席会议，书面授权委托独立董事隋景祥代行表决）；会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
独立董事向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2018年度董事会工作报告》及《兴业矿业：2018年度独立董事述职报告》。
二、审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、审议通过《2018年度利润分配预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表净利润-170,725,426.12元，归属于母公司股东净利润为-170,720,082.73元，母公司 2018年度实现净利润-872,128,407.15元，未计提法定盈余公积，加年初未分配利润557,375,689.42元，扣除2017年现金股利分配37,186,932.88元（已扣除分配给股权激励对象的183,078.26元，因终止实施限制性股票激励在回购价款中已扣回），2018 年末，未分配利润为-351,939,650.61元。
鉴于2018年公司合并报表、母公司报表净利润亏损，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟定 2018年度利润不分配。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
五、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2018年年度报告》以及《兴业矿业：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-36）。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
六、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2019年第一季度报告全文》及《兴业矿业：2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-37）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2018年度内部控制自我评价报告》。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于2019年度续聘会计师事务所的议案》
经公司审计与法律委员会推荐，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司2019年度会计报表、公司2019年度内部控制的审计机构，聘用期限为一年，审计费用：280万元人民币（其中年度会计报表审计费用220万元，内部控制审计费用60万元）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司全资子公司赤峰荣邦矿业有限责任公司业绩承诺实现情况说明的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于赤峰荣邦矿业有限责任公司业绩承诺实现情况说明》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过《审计与法律委员会2018年度履职报告》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：董事会审计与法律委员会2018年度履职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于董事2019年度津贴的议案》
为了建立有效的激励和约束机制，能够调动相关人员工作的积极性和创造性，可促进公司可持续发展。根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，经薪酬与考核委员会审议，确定公司董事2019年度津贴标准为：
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薪酬与考核委员会将在次年1月，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》确定的考核指标与评价标准，结合董事履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于2019年度高级管理人员薪酬的议案》
为了进一步提高公司经理层工作积极性和工作效率，激励经理层勤勉尽责，经薪酬与考核委员会审议，确定经理层2019年度薪酬标准为：
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薪酬与考核委员会将在次年1月，根据《员工绩效考核管理制度》及《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等制度确定的考核指标与评价标准，结合经理层履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-38）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-39）
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司
董事会
二○一九年四月三十日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2019-35
内蒙古兴业矿业股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十七次会议通知于2019年4月18日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2019年4月285日上午10:00在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事2人(其中：监事陈庭燕由于工作原因未能出席，书面授权委托监事会主席吴云峰代行表决)。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2018年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2018年年度报告》以及《兴业矿业：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-36）。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、审议通过《2018年度利润分配预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表净利润-170,725,426.12元，归属于母公司股东净利润为-170,720,082.73元，母公司 2018年度实现净利润-872,128,407.15元，未计提法定盈余公积，加年初未分配利润557,375,689.42元，扣除2017年现金股利分配37,186,932.88元（已扣除分配给股权激励对象的183,078.26元，因终止实施限制性股票激励在回购价款中已扣回），2018 年末，未分配利润为-351,939,650.61元。
鉴于2018年公司合并报表、母公司报表净利润亏损，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟定 2018年度利润不分配。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
五、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2019年第一季度报告全文》及《兴业矿业：2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-37）。
六、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2018年度内部控制自我评价报告》。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于监事2019年度津贴的议案》
为于进一步调动监事的工作积极性,促使监事更加勤勉尽责地履行义务，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，经监事会组织的薪酬与考核工作小组审议，确定监事2019年度津贴标准为：
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监事会将在次年1月组织成立薪酬与考核工作小组，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》确定的考核指标与评价标准，结合监事履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向监事会作专项汇报。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-38）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-39）
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司
监事会
二○一九年四月三十日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2019-38
内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月28日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。2018 年 10 月 26 日，第十三届全国人大常委会第六次会议表决通过了《中华人民共和国公司法》（以下称“公司法”）有关股份回购的修改决定。根据本次公司法修改决定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，现将具体情况公告如下：
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本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三十日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2019-39
内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 4月28 日召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，现将本次会计政策变更的有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况的概述
（一）变更原因
财政部于2017年3月起陆续发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以下简称“新金融工具相关准则”）。财政部要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对 会计政策相关内容进行调整，并从 2019 年 1 月 1 日起开始执行。
（二）变更内容
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。
（三）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订并发布的新金融工具准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据新金融工具相关准则要求及公司管理资产的业务模式，公司对持有的权益类投资（中诚信托有限责任公司1.6283%股权、包商银行股份有限公司0.373%股权）在其他权益工具投资项目列报，以前期间列报项目及金额无需调整。该投资后续的公允价值变动计入其他综合收益，后续处置的利得（或损失）计入留存收益。
本次会计政策变更，公司自2019年1月1日起执行。对2018年度及以前年度财务数据无影响，无需追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是依据财政部发布的新金融工具相关准则文件进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合国家相关政策法规，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
（一）第八届董事会第十八次会议决议；
（二）第八届监事会第十七次会议决议；
（三）独立董事意见。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三十日
