浙江锋龙电气股份有限公司

（上接399版）

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司的全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年5月13日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截止2019年5月13日（星期一）下午15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于审议公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

2、审议《关于审议公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

3、审议《关于审议公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》

4、审议《关于审议公司〈2019年度财务预算报告〉的议案》

5、审议《关于审议公司〈2018年年度报告全文及其摘要〉的议案》

6、审议《关于公司2018年度利润分配的议案》

7、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

8、审议《关于2019年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

9、审议《关于2019年度监事薪酬方案的议案》

10、审议《关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

11、审议《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》

12、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

13、审议《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》

14、审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

15、审议《关于现金收购杜商精机（嘉兴）有限公司51%股权的议案》

16、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

17、审议《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第二次会议及第二次监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

以上议案中，《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》为特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。除此之外其余议案均为普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、现场参与会议的股东登记办法

1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2019年5月15日（星期三）上午9:30-11:30；下午14:00-17:00。

3、登记地点：浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路5号浙江锋龙电气股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系人：王思远、罗冰清；

会议联系电话：0575-82436756；

传真：0575-82436388；

联系电子邮箱：dsb@fenglong-electric.com

五、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、注意事项

1、本次2018年度股东大会会期半天，参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理，并于会前半小时到会场办理登记手续；

2、参加网络投票的具体流程详见附件一，参会股东登记表详见附件二，授权委托书详见附件三，出席人身份证和授权委托书（附件三）必须出示原件；

3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会；

4、股东代理人不必是公司的股东。

七、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议

2、第二届监事会第二次会议决议

3、深交所要求的其他文件

八、相关附件

1、附件一：《参加网络投票具体流程》；

2、附件二：《参会股东登记表》；

3、附件三：《授权委托书》。

浙江锋龙电气股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362931”，投票简称为“锋龙投票”

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2019年5月21日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

附件二：

参会股东登记表

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附件三：

授权委托书

浙江锋龙电气股份有限公司：

兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江锋龙电气股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（签章）:____________ _______

委托人身份证或营业执照号码：_______________________

委托人持有股数：_______ ______

委托人股东帐号：________________

受托人签名：__________________ __

受托人身份证号码:_____________ ___

委托日期：___________________ ____

委托人对大会议案表决意见如下：

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1.请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。

2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式投票同意、反对、弃权或回避。

3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字；

3、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决；

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2019-047

浙江锋龙电气股份有限公司

关于2018年年度报告网上业绩说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）已披露了2018年年度报告，为了方便投资者了解公司情况，公司定于2019年5月10日（星期五）13:00-15:00在全景网提供的网上平台举行2018年年度报告网上业绩说明会。

会议时间：2019年5月10日（星期五）下午3:00-5:00

交流网址：http://rs.p5w.net/c/002931.shtml（全景·路演天下）

出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长董剑刚先生，董事、董事会秘书、副总经理王思远先生，董事、财务总监夏焕强先生，保荐代表人刘晶晶先生和独立董事张军明先生等。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江锋龙电气股份有限公司

董事会

2019年4月29日

浙江锋龙电气股份有限公司

关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2018年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕424 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商九州证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,222万股，发行价为每股人民币12.36元，共计募集资金27,463.92万元，坐扣承销和保荐费用2,547.17万元后的募集资金为24,916.75万元，已由主承销商九州证券股份有限公司于2018年3月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,033.98万元后，公司本次募集资金净额为22,882.77万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕75号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司2018年度实际使用募集资金4,275.06万元（其中置换自有资金预先投入募集资金投资项目资金 2,236.24 万元），2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为148.14万元，2018年度收到的保本理财产品收益259.56 万元（注1）。

截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币19,015.41万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

注1：公司于2019年1月8日披露了《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-003）、《关于部分募集资金投资项目实施方式变更的公告》（公告编号：2019-004），由于公司2018年年度报告在审计过程中将收到定期存单的结构性存款归类为定期存款，而前述公告中收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额与保本理财产品收益均为未经审计数据，因此与本报告存在差异，该差异系会计处理方式所致，对公司截至2018年12月31日募集资金余额不存在影响。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江锋龙电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构九州证券股份有限公司于2018年4月24日分别与大连银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国银行上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司于 2018 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十次会议，于 2018 年 5 月 14 日召开2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，公司将向浙江昊龙电气有限公司提供不超过 1,500 万元和不超过 4,500 万元的借款，分别用于该公司年产1,600万件园林机械关键零部件新建项目和年产 1,800 万件汽车精密铝压铸零部件新建项目；上述会议同时通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 1.6 亿元的暂时闲置募集资金额度进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需要有保本要求）的投资产品。截至2018年12月底，公司购买理财产品的余额为15,700.00万元。

公司于2018年10月19日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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另有15,700.00万元用于暂时购买理财产品。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

浙江锋龙电气股份有限公司研发中心升级项目产出为科研成果，不会产生直接的经济效益，但是对本公司经济效益的持续增长具有十分重要的间接影响。本公司非常重视研发创新，提高公司科技创新能力，提高产品的竞争力和盈利能力；同时还将催化更多的新技术、新产品，为公司提供新的利润增长点，增强公司业务的可持续发展能力。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

浙江锋龙电气股份有限公司

二〇一九年四月二十九日

附件1

募集资金使用情况对照表

2018年度

编制单位：浙江锋龙电气股份有限公司 单位：人民币万元

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