上海新时达电气股份有限公司

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2019-032

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

公司主要从事工业自动化控制产品的研发、生产、销售，围绕智能控制、变频驱动两大方向，聚焦于智能制造装备领域，为客户提供智能驱动控制专业领域核心产品及综合解决方案。公司的主要产品包括机器人与运动控制类产品、电梯控制类产品以及节能与工业传动类产品。

(1)机器人与运动控制类产品

目前，公司现拥有多关节工业机器人、SCARA机器人系列产品、机器人专用控制器、伺服驱动器及驱控一体机、运动控制器/卡、总线及脉冲型各类通用交流伺服系统、汽车智能化柔性焊接生产线等。公司现有产品可以满足柔性装配、铆接系统、伺服驱动、多级同步跟随工作站、机器人插件工作站等新技术应用；可以为客户提供伺服驱动百球矩阵、手机所附螺丝、物流配送机器人、门板加工生产线、自动化智能产线、汽车柔性制造等自动化产线应用以及为客户提供白车身焊装线系统工程、滚边系统、模拟仿真\离线编程等自动化集成应用；公司机器人及运动控制类产品广泛应用于电梯、食品饮料、金属加工、3C、汽配等行业，为客户提供轿架焊接、袋装品码垛、厚板折弯、手机后盖加工、推力杆压铸等诸多行业应用。

(2)电梯控制类产品

公司作为全球电梯控制系统领导品牌，长期以来一直为国内外电梯整梯厂商提供核心零部件及整体解决方案。产品主要涵括为电梯整梯厂提供整体解决方案，提供电梯控制成套系统、电梯智能化微机控制板、电梯操纵箱与召唤箱、线缆、电梯物联网等，高端电梯技术应用于辽宁电视台、韩国首尔中心大厦Center1、委内瑞拉中央公园等项目中。依托多年在电梯行业的深耕细作，凭借扎实的研发实力、完善的服务体系、良好的市场形象，公司与美国奥的斯、芬兰通力、瑞士迅达、德国蒂森克虏伯等全球前四大电梯整机厂商保持着长期稳定的合作关系。公司电梯控制类产品种类齐全，主要产品先后被授予“国家重点新产品”、“上海市名牌产品”、“上海市重点新产品”等称号。

(3)节能与工业传动类产品

公司通过自主创新，研发并生产了包括电梯变频器、通用变频器、港机变频器在内的各类高低压工业变频器产品，为客户提供个性化解决方案。广泛应用于各类生产制造工业装备领域，包括电梯、港口机械、起重、冶金、煤矿、橡塑、电力、市政、水泥、包装印刷、空压机、机床等行业，具有节能、改善工艺流程、提高产品质量和实现自动控制等功能。公司“大功率港口起重专用变频器的关键技术开发与应用”项目被列为国家十二五科技支撑计划课题，实现了国产变频器产品在港口起重机械上的应用，形成完整的知识体系、规范和标准，将我国港口起重机械由低成本竞争优势向以技术引领的发展方式转变，提升我国港口起重机械领域综合竞争力。

（二）公司主要经营模式

公司经营模式可以分为自主生产和渠道销售两大类，其中自主生产模式主要适用于汽车智能化柔性焊接生产线工程应用产品和非工程应用产品。非工程应用产品包括电梯控制系统产品、节能及工业传动类产品、运动控制系统产品以及机器人本体。渠道销售模式适用于公司分销的日本松下品牌的伺服系统产品和其他日本及欧洲品牌的精密减速机产品。各类业务模式情况如下：

1、自主生产模式

（1）非工程应用产品

①采购模式

采用订单采购模式，公司按照最低库存、生产计划和客户订单情况进行采购。

公司将采购的原材料进行分类，重要原材料需要一定的采购周期，公司会提前进行一定的备货。而较易采购的原材料，则根据订单的需求随时在市场上进行采购。

②生产模式

公司根据订单安排生产计划，即根据客户的订单采购所需原材料并按照业务计划生产。公司的产品大多需要基础软件和行业应用软件的支持，软件均由研发部门自主开发、设计。

③销售模式

公司产品技术含量较高，专业性较强，客户较为依赖公司的技术支持和售后服务，因此均采用直接销售给客户的方式。公司通过市场调研，信息收集，锁定目标客户、确定产品方案等取得客户订单，并最终生产销售。

（2）工程应用产品

公司工程应用产品主要指子公司晓奥享荣的汽车智能化柔性焊接生产线。

①采购模式

晓奥享荣主要根据客户合同订单的内容，基于原材料清单进行采购。原材料采购清单经项目经理审核后，根据采购指令采购部门启动相关询价流程，从供应商目录中选择合适的供应商进行议价，对质量、价格、交货期的综合评比，得出相关结果下单。

②生产模式

晓奥享荣采用矩阵式的生产管理模式，相关部门进行协同作业。生产分为方案设计、生产、调试、客户现场交付等阶段。项目经理作为整个合同订单的管理者，负责在生产每个阶段与公司各个相关部门协调和进度管理。

③销售模式

晓奥享荣的主要客户是汽车整车或零部件生产厂商，客户主要采取招标流程选择供应商，在此过程中主要考量供应商的业务能力，如设计能力、采购能力、加工能力等，同时会对供应商过往业绩有较高的要求。

晓奥享荣的销售部门和规划部门共同负责客户开发，根据客户需求，依托自身的模块化产品提供系统性解决方案。销售部门主要保持与各汽车生产厂商之间的联系，从客户的产品计划与车型升级改造等方面发现客户需求并参与投标。在投标过程中，规划部门负责整个技术方案的支持，基于客户要求，结合晓奥享荣的技术完善方案，通过高质量的技术方案得到客户的认可；同时销售部门根据有效的成本控制完成商务报价从而获得订单。

2、渠道销售

公司渠道销售产品指子公司会通科技分销的伺服系统产品和少量伺服用精密减速机产品。

（1）采购模式

对于常规产品，会通科技根据下游客户的销售预测、历史销售经验及安全库存情况，提前将销售预测情况告知上游厂商，之后结合市场的需求情况进行进一步修正，并正式与厂商确认订单，厂商进行排产。厂商生产完毕后，直接发货至会通科技的仓库。

对于客户较为个性化需求的产品或会通科技备货不足的产品，会通科技直接向厂商下达订单，厂商生产完毕后，直接发货至会通科技的仓库。

（2）销售模式

会通科技的主要客户为消费电子装备、包装、印刷、轻工机械、金属加工、纺织机械等行业的数控设备以及工业机器人的生产商。销售流程主要包括客户发展阶段、售前准备阶段、联系客户阶段、形成销售意向阶段、销售合同签订及交收阶段。

（三）主要业绩驱动因素

为进一步加快智能制造装备的产业化发展、实施制造强国战略，我国针对工业自动化控制行业中以工业机器人、运动控制等为主的智能制造装备领域的各项产业支持政策陆续出台，在国务院、工信部、科技部出台的关于智能制造装备领域的发展规划中，如《中国制造2025》“1+X”规划体系、《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》、《机器人产业发展规划（2016-2020）》及《关于上海加快发展和应用机器人促进产业转型提质增效的实施意见》等给予了工业机器人行业发展有力支持及积极引导。推进工业机器人的应用和发展，对于改善劳动条件，提高产品质量和劳动生产率，带动相关学科发展和技术创新能力提升，促进产业结构调整、发展方式转变和工业转型升级具有重要意义。

作为国家战略性新兴产业发展重点之一的智能制造装备业，正迎来重大发展机遇，公司上下各级齐心合力，通过实施研发创新和技术先导战略，致力于行业最前沿技术的探索和突破，在工业机器人初步完成产业布局的基础上，不断加大研发投入，加快机器人与运动控制系统类产品的产业化和市场拓展进程，为企业科研和创新发展奠定了良好的基础。在行业内率先打造了从“关键核心部件一本体一工程应用一远程信息化”的完整产业链发展格局，已成为国内智能制造领域具有行业影响力的企业之一。

同时，2018年也是极具挑战的一年，整体经济形势和市场环境的变化使得汽车、电子产品行业投资略有减缓，公司机器人及运动控制业务的主要下游行业面临下行压力；电梯行业竞争加剧压力传导、机器人及运控产业供应不足、原材料价格上升三方面的不利因素，给公司全年的经营发展带来了前所未有的挑战。

（四）公司的行业地位

公司为国家重点支持的高新技术企业、国家技术创新示范企业，拥有国家认定企业技术中心。设有博士后科研工作站，技术中心实验室具有国家CNAS认可资质、通过美国UL认证。公司是国家机器人标准化总体组成员单位、全国电梯标准化技术委员会委员单位、中国机器人产业联盟副理事长、上海市机器人行业协会副会长单位、上海智能制造产业协会副会长，曾主持/参与编制与修定国家技术标准18项、行业技术标准7项。

在机器人与运动控制行业，公司是国内机器人与运动控制行业的领先企业之一，也是国内规模最大的伺服系统渠道销售商。公司目前在行业内率先贯通了从“关键核心部件一本体一工程应用一远程信息化”的全产业链，已成为国内智能制造领域具有行业影响力的企业之一。近日，高工产研机器人研究所（GGII）公布了2018年中国SCARA市场出货量排名情况，公司子公司众为兴位居全球品牌第三，稳居国产第一。众为兴已连续第三年保持这一位次，坐稳国产SCARA第一品牌。

在电梯控制系统行业，公司是国内电梯控制系统行业的龙头企业之一。公司目前同时为美国奥的斯、芬兰通力、瑞士迅达、德国蒂森克虏伯等全球前四大电梯整机厂商配套提供电梯控制系统产品。公司电梯控制类产品种类齐全，主要产品先后被授予“国家重点新产品”、“上海市名牌产品”、“上海市重点新产品”等称号。

在节能与工业传动行业，公司是国内节能与工业传动行业的先进企业。公司通过自主创新，研发并生产了包括电梯变频器在内的各类高低压工业变频器产品，业务涉及电梯、冶金、市政、空调、起重等诸多领域。凭借优异的性能和在电梯行业强大的品牌影响力，公司目前同时为美国奥的斯、芬兰通力、瑞士迅达、德国蒂森克虏伯等全球前四大电梯整机厂商配套提供电梯变频器产品。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，紧紧把握《中国制造2025》“1+X”规划体系、《机器人产业发展规划（2016-2020）》等国家宏观产业政策支持，给智能制造装备业带来的历史性机遇，通过实施研发创新和技术先导战略，致力于行业最前沿技术的探索和突破，不断加大研发投入，加快机器人与运动控制类产品的产业化和市场拓展进程，为企业科研和创新发展奠定了良好的基础。

同时，2018年也是极具挑战的一年，整体经济形势和市场环境使得汽车、电子产品行业投资略有减缓，机器人与运动控制类产品业务主要下游行业面临下行压力；电梯行业竞争加剧压力传导、机器人及运控产业供应不足、原材料价格上升三方面的不利因素，给公司全年的经营发展带来了前所未有的挑战。

报告期内，公司实现营业收入35.15亿元，比上年度增长3.27%；实现营业利润-23,983万元，同比下

降219.38%；利润总额-24,231万元，同比下降220.18%；实现归属于上市公司股东的净利润-26,069万元，同比下降289.36%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司报告期的归母净亏损为26,069万元，对比2017年归母净利润13,767万元，本年度归母净利润下降39,836万元。归母净利润差异的主要原因如下：

■

1、其中2018年净利润对比去年同期变动情况如下表：

■

从表中可以看出，影响2018年净利润的主要因素是综合毛利率的下降、财务费用的增加以及资产减值损失的上升。综合毛利率的下降导致利润减少11,297万元，销售收入的增加导致利润增加2,236万元；其他收益及营业外收支净额下降导致利润减少 1,595万元；销售管理研发费用下降导致增加利润724万元，财务费用增加导致减少利润3,151万元，资产减值损失增加导致减少利润 33,281万元，所得税下降导致利润增加1,056万元，投资收益增加导致利润增加2,147万元。

财务费用增加的主要原因为：因2017年11月发行可转换债券，导致2018年相应利息支出增加，以及结构性存款理财利息计入投资收益项目所致。

资产减值损失增加的主要原因是公司在报告期对于众为兴和晓奥享荣计提了商誉减值准备，并对应收款项和存货等资产进行了清查、评估和减值所致。

2、2018年1月收到先进制造产业投资基金（有限合伙）对上海新时达智能科技有限公司增资60,000万元，增资完成后现金制造产业投资基金（有限合伙）持有智能科技20%股权，2018年报告期内少数股东权益损失为3,502万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司于2019年1月7日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司执行上述规定的主要影响如下：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本期公司新设上海新时达云新贸易有限公司，注册资本：1000万元，公司持有其100%的股权，故将其纳入合并范围。

2、本期公司控股子公司众为兴新设子公司东莞众为兴智能装备有限公司，注册资本：1000万元，众为兴持有其100%的股权，故将其纳入合并范围。截至2018年12月31日，东莞众为兴智能装备有限公司尚未收到投资款。

3、本期公司控股子公司众为兴新设子公司长沙众为兴机器人有限公司，注册资本：1000万元，众为兴持有其100%的股权，故将其纳入合并范围。截至2018年12月31日，长沙众为兴机器人有限公司尚未收到投资款。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

上海新时达电气股份有限公司

董事长：纪翌

2019年4月28日

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2019-030

上海新时达电气股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2019年4月28日上午10:00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场方式召开。

本次会议的通知已于2019年4月18日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名。董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

1、审议通过了《2018年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《董事会审计委员会2018年度工作报告》

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。

3、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2018年度工作报告》

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。

4、审议通过了《董事会战略委员会2018年度工作报告》

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。

5、审议通过了《董事会提名委员会2018年度工作报告》

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。

6、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对；公司独立董事将在2018年度股东大会上进行述职。

7、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告》中的相关章节。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了《2018年年度报告全文》及摘要

《2018年年度报告》具体内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，《2018年年度报告摘要》具体内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《2018年度财务决算报告》

具体内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过了《2018年度利润分配预案》

遵照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及《上海新时达电气股份有限公司未来现金分红政策》等相关规定，根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2018年度会计报表，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润-260,687,920.25元，其中母公司实现净利润-65,385,977.22元，截至2018年12月31日，母公司可供股东分配的利润为236,823,018.95元人民币。

鉴于公司2018年度亏损，且综合考虑公司的整体发展规划，在扩展业务时需要充足资金用于投资发展，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，公司2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

独立董事、监事会已就上述事项发表同意的意见。

具体内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》及相关公告。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

外部审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)、保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人已分别就公司《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表专项意见；独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。

12、审议通过了《2018年度关于内部控制的自我评价报告》

独立董事、监事会及保荐机构已就上述事项发表同意的意见。

具体内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度关于内部控制的自我评价报告》及相关公告。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。

13、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制规则落实自查表》及相关公告。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。

14、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构的议案》

董事会审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行的财务审计工作符合中国注册会计师审计准则的要求，公司2018年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定，在所有重大方面均真实地反映了公司2018年度的经营成果和报告期末的财务状况。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的外部审计机构。

独立董事已就续聘事项发表了事前认可及同意的独立意见。

董事会在充分听取董事会审计委员会和独立董事的意见和建议基础上，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构，审计费用由公司管理层根据市场情况与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

具体内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于公司2018年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保的议案》

2018年度未发生股东及其附属企业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

2018年度亦未发生对外担保情况，也不存在以往年度发生并累计至报告期的对外担保情形。

外部审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》等出具了专项审计说明；独立董事、监事会已分别就公司2018年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保等事项进行了检查，并发表了不存在重大关联交易和对外担保的独立意见。

具体内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。

16、审议通过了《2018年度社会责任报告》

具体内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。

17、审议通过了《关于2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告》中的相关章节及相关公告。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

18、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

同意补选钟斌先生为公司第四届董事会独立董事，任期自2018年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方能提交公司股东大会审议。经股东大会审议通过，钟斌先生当选独立董事后，同时选举钟斌先生担任薪酬与考核委员会召集人委员、审计委员会委员。独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第四届董事会独立董事的公告》及相关公告。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对；

本议案需提交股东大会审议。

19、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

原公司注册资本为人民币62017.1214万元，现公司注册资本拟修订为人民币62018.6302万元。

根据《上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的时达转债(债券代码：128018)自2018年5月10日起可转换为公司股份。截止2019年3月31日，公司股份总数为62018.6302万股，每股面值人民币1元，均为普通股。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。

本议案需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过，并提请股东大会授权董事会办理公司注册资本变更登记的相关事宜。

20、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对；

本议案需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》修订备案的相关事宜。

21、审议通过了《关于上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司业绩承诺完成情况的议案》

具体内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司业绩承诺完成情况的公告》。

本项议案关联董事纪德法、蔡亮、曾逸、田永鑫回避表决。

表决结果：5票同意，占出席会议的非关联董事人数的100％；0票弃权，0票反对。

22、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

独立董事就该项议案提交审议发表了事前认可及同意的独立意见。监事会及保荐机构已就上述事项发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》及相关公告。

本项议案关联董事纪德法、袁忠民、蔡亮回避表决。

表决结果：6票同意，占出席会议的非关联董事人数的100％；0票弃权，0票反对。

23、审议通过了《关于2019年向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

24、审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2019年5月28日下午14:00在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开公司2018年度股东大会。

具体内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。

25、审议通过了《2019年第一季度报告全文》及正文

《2019年第一季度报告全文》具体内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，《2019年第一季度报告正文》具体内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。

26、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

独立董事、监事会及保荐机构已就上述事项发表同意的意见。

具体内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》及相关公告。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

27、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

独立董事、监事会已分别就上述事项发表了同意的意见。

具体内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》及相关公告。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。

三、备查文件

公司第四届董事会第十八次会议决议

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2019-039

上海新时达电气股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2019年5月28日（星期二）下午14:00召开公司2018年度股东大会，审议公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

2019年4月28日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》，决定召开公司2018年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2019年5月28日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间为：2019年5月27日（星期一）至2019年5月28日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月27日15:00至2019年5月28日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2019年5月21日（星期二）。

7、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2019年5月21日（星期二）。截至2019年5月21日（星期二）收市时在在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议召开地点：上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅

二、会议审议事项

1、审议《2018年度董事会工作报告》

公司独立董事王田苗、原红旗、刘奕华向董事会提交了《公司独立董事2018年度述职报告》，并将在2018年度股东大会上进行述职。

2、审议《2018年年度报告全文》及摘要

3、审议《2018年度财务决算报告》

4、审议《2018年度利润分配预案》

5、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构的议案》

6、审议《关于2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

7、审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

8、审议《关于变更公司注册资本的议案》

9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

10、审议《关于2019年向银行申请综合授信额度的议案》

11、审议《2018年度监事会工作报告》

上述提案分别经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。其中上述第8项、第9项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关法律法规、制度的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记方式

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、登记时间：2019年5月24日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记（以2019年5月24日16:30前到达公司为准），不接受电话登记。

3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。

4、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式

（1）会议联系地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；邮编：200050。

（2）会议联系电话：021-52383315。

（3）会议传真：021-52383305。

（4）会议联系人：周小姐。

（5）联系邮箱：yull@stepelectric.com。

2、会议费用

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议

2、公司第四届监事会第十一次会议决议

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2019年4月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：

（1）投票代码：362527

（2）投票简称：时达投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月28日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月27日（星期一）（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月28日（星期二）（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海新时达电气股份有限公司2018年度股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权：

■

备注：没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

委托人签名： 委托人身份证号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

委托人签名（或盖章）： 委托人的股份性质：

委托书签发日期：

注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

(下转314版)