上海神奇制药投资管理股份有限公司
(上接343版）
2016年、2017年累积现金分红金额3,204.43万元，占以上年度平均可分配利润11.39%。
三、留存未分配利润的用途
公司留存未分配利润将主要用于子公司神奇药业沙文生产研发基地一期第二阶段项目建设、公司技改投入、在建项目投资和流动资金周转，有利于公司经营业绩的提升和长远发展，更好地为股东带来长远回报，更有利于公司和股东的利益。
四、公司董事会及独立董事意见
2019年4月28日召开的公司第九届董事会第十次会议审议通过了公司2018年度利润分配方案。公司董事会及独立董事均认为公司2018年利润分配方案是合理的，综合考虑了公司的发展现状和资金需求情况，符合《公司章程》、中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，同意公司2018年度利润分配方案，并同意将该方案提请公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2018年4月30日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2019-019
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月28日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，为完善公司治理结构,践行科学健康发展理念,根据《公司法》(2018年10月26日修订)《上市公司治理准则》(2018年9月30日修订)《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，结合公司实际情况，现对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容如下：
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该议案已经2019年4月28日召开的公司第九届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2019-020
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于募投项目结项并将结余募集资金
永久补充流动资金的议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金均按募投项目实施完结，为了更好地发挥募集资金的效能,提高资金的使用效率,公司拟将结余募集资金人民币763.11万元及银行存款利息净额87.42万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准），合计资金850.53万元永久补充流动资金。
公司于2019年4月28日审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将结余募集资金人民币763.11万元及银行存款利息净额87.42万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准），合计资金850.53万元永久补充流动资金。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
2013年6月，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永生投资管理股份有限公司向贵州神奇投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]633号）核准，本公司向特定投资者非公开发行45,413,200股人民币普通股并募集资金，募集资金总额为人民币49,999.93万元，扣除公司应支付给独立财务顾问（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）承销保荐费1,250.00万元及其他发行费用2,676.00万元后，实际募集资金净额为46,073.93万元。上述募集资金净额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年6月27日审验，并出具了“信会师报字[2013]第113530号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金管理情况
为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，制定了《上海永生投资管理股份有限公司募集资金管理制度》，并要求公司及所属子公司严格执行。
上述募集资金到账后，本公司及广发证券于2013年7月8日分别与上海浦东发展银行南市支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司上海静安区凤阳路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》并进行了公告。公司划转到各子公司募集资金专户的资金，也已按规定签订了《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金专户存储五方监管协议》，且监管协议的履行符合监管要求。
截至2018年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
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三、募集资金使用和结余情况
公司募集资金项目资金累计投入45,310.82万元。其中：“生产线2010版GMP认证改造”项目，累计投入8,981.44万元；“GMP生产线异地改建”项目，累计投入5,010.00万元；“中药材示范基地建设”项目，累计投入3,573.93万元；“信息系统升级改造”项目，累计投入3,745.45万元；偿还银行借款12,000.00万元,补充营运资金12,000.00万元。
截至 2018 年 12 月31日,募集资金使用情况如下:
2018年度募集资金使用情况对照表
编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司 单位： 万元
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四、募集资金结余的主要原因
截止2018年12月31日，全部募投项目结余募集资金763.11万元（加银行存款利息净额87.42万元后结余净额为850.53万元），占募集资金净额人民币46,073.93万元的1.66%。其主要原因为：
1.生产线2010版GMP认证改造项目，经初步评判该项目已基本完结，2019年将完全达到可使用状态；该项目实施过程中，公司严格控制项目支出，合理降低成本与费用，节省了项目投资资金。
2.信息系统升级改造募投项目接近完结，尚未支付部分尾款及质保金；同时公司严格控制项目支出，合理降低成本与费用，节省了项目投资资金。
五 、募投项目结余募集资金的使用计划
为了更好地发挥募集资金的效能,提高资金的使用效率,公司拟将结余募集资金人民币763.11万元及银行存款利息净额87.42万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准），合计资金850.53万元用于永久补充流动资金。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规规定，募集资金投资项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500 万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行审议程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：2019-021
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2019年一季度主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、运营数据
1．主营业务分行业情况 单位：元
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2．主营业务分产品情况 单位：元
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3．主营业务分地区情况 单位：元
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二、分析说明
报告期公司主营业务收入42,638.47元，与上年同期相比增加8,118.33万元，增幅23.52%。
1、主营业务分行业情况分析：公司营业收入按行业主要分为两部分：一是医药制造部分；二是医药商业部分。其中：医药制造营业收入同比增加5,482.12万元，增幅21.19%，医药制造营业收入增加原因主要是市场销售收入增加所致；医药商业营业收入增加2,636.21万元，增幅30.49%，增加原因主要是医药商业销售收入增加所致。
2、主营业务分产品情况分析：报告期枇杷止咳颗粒、强力枇杷露、枇杷止咳胶囊、珊瑚癣净、独家产品斑蝥酸钠维生素B6 注射液和斑蝥酸钠注射液营业收入增加较大，精乌胶囊、金乌骨通胶囊、全天麻胶囊、有一定的下滑外，其他品种药品均不同程度的增长。
3、主营业务分地区销售情况分析：本年度公司主营业务分地区销售收入比上年度增加4.10%，销售收入增加主要是华东地区、 华中地区、西北地区、西南地区和东北地区。其他地区销售都有不同程度的下降，其中：华南地区下降幅度较大。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2019年4月30日
