浙富控股集团股份有限公司

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2019-015

2018年年度报告摘要

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

■

公司负责人孙毅、主管会计工作负责人李娟及会计机构负责人(会计主管人员)杨宗霖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、重大资产重组事项

公司于2019 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司符合发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等相关议案。

本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需再次召开董事会审议正式方案、股东大会审议通过并报中国证监会核准。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

浙富控股集团股份有限公司

董事长：孙毅

2019年4月30日

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,978,719,849为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、水电业务

浙富水电公司及其下属子公司，主要从事大中型成套水轮发电机组的研发、设计、制造与服务，当前产品主要涵盖贯流式水轮发电机组、轴流式水轮发电机组和混流式水轮发电机组三大机型。此外还涵盖了水电工程机电总承包、抽水蓄能发电机组以及电站机电设备工程总承包项目，面向国内和国外水电设备市场，为客户提供技术先进、品质可靠的成套产品和服务。

报告期内，浙富水电公司取得了舰船（艇）电力推进装置的科研与生产许可证。

2、核电业务

华都公司主要致力于设计制造核反应堆控制棒驱动机构等民用核安全机械设备、核电专用维修保障工具、三废处理/转运设备、核辅助系统设备、核燃料辅助设备及专用机电设备等产品。

华都公司是国内核一级部件控制棒驱动机构的主要设计制造商之一，生产的控制棒驱动机构适用的反应堆类型主要包括：压水堆ML-B型（ACP1000、ACP100小堆）、压水堆ML-A型（CNP600、CNP1000）、压水堆（浮动堆）、600MW示范快堆、熔盐堆、铅铋堆、直线电机型、丝杆螺母型、各型军品等。

华都公司是目前国家着力推行并且随着“一带一路”走出国门、拥有自主知识产权的“三代”核电技术“华龙一号”控制棒驱动机构的唯一供应商。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、概述

报告期内，公司继续践行“大能源+互联网等新兴领域投资”的发展战略，稳步推进公司业务的转型升级，战略布局“绿色产业”， 加快推进“清洁能源、大环保”发展战略的重要实践。

报告期内，公司实现营业收入110,364.24万元，同比上升0.70%；实现归属于上市公司股东的净利润10,984.56万元，同比上升26.94%。

报告期内，公司新签各类业务订单共计6.92亿元。

（一）主营业务

1、水电业务

近年来，浙富水电苦练内功，加大研发力度，夯实业务基础。坚持以技术、服务为核心。通过股权收购，与拥有雄厚技术力量和丰富经验的RAINPOWER HOLDING AS公司在设计、制造、项目、市场开拓等方面进行深入合作。此次合作，将对国内冲击式水轮机技术的进步起到极大的促进和提升。

技术研发方面，浙富水电已取得了舰船（艇）电力推进装置的科研与生产许可证。

报告期内，公司顺利完成由公司自主研发制造的世界最大单机容量200MW广西大藤峡轴流式水轮机首台转轮的出厂验收。

报告期内，水电业务利润触底回暖。

2、核电业务

发展新能源是实现未来可持续发展的必然趋势，核电作为低碳能源，是新能源的重要组成部分，是我国未来能源可持续发展的重要基础。

公司成立以来，高度重视技术发展的储备与产出工作，持续加大研发投入，用于完善研发体系和制度，引进高素质人才，以切实推动技术进步落到实处。

（1）华都公司始终坚持品牌战略和精品工程，积极进行新产品研发和技术创新，始终肩负致力于行业标准化发展的使命。

报告期内，由华都公司生产的“华龙一号”全球首堆示范工程福清5号、6号机组和海外首堆卡拉奇K2、K3机组的ML-B型控制棒驱动机构顺利通过出厂验收，充分显示了华都公司在控制棒驱动机构领域的技术优势和品牌优势。

用于“华龙一号”的ML-B型控制棒驱动机构是华都公司拥有自主知识产权的三代核电技术，其生产的控制棒驱动机构已经通过1500万步热态寿命试验和0.3g抗震试验，各项指标均满足并超出三代核电站设计指标要求，其热态寿命试验运行步数更是创造压水堆核电站驱动机构的世界纪录，成为目前世界上寿命最长、可靠性最高的驱动机构，达到世界先进技术水平。

报告期内，华都公司通过竞标，与中科院上海应用物理研究所正式签定了武威熔盐堆项目控制棒驱动系统供货合同，合同的供货范围是中国科学院A类战略性先导科技专项“先进核裂变能一一钍基熔盐堆核能系统”（简称“TMSR先导专项”）“2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆”（简称“TMSR-LF1”）所需的全部控制棒驱动系统设备。

此次熔盐堆项目中标，不仅展现了华都公司“5A级供应方”的实力，也树立了华都公司创新驱动，融合发展的核心理念。

（2）报告期内，公司与中国原子能科学研究院签署了“DHR400泳池式常压低温供热堆池内构件设备研发技术服务”合同。公司介入池式低温供热堆项目，并获得池内构件的研发和未来供货的机会，目前已经完成池内构件的总体设计。

低温供热堆在常压低温下运行，具有固有安全性、可靠性高、技术成熟、系统简单、运行稳定、占地面积小等优点，并且建造成本低，运行维护简便，厂址能够选在城市附近。一座400兆瓦核能供热堆可为约2000万平方米建筑面积供暖，每年替代32万吨燃煤。

在北方冬季雾霾严重的今天，“低温供热堆”的研发具有重要的环保意义。

（二）报告期内重要事项

1、重大资产重组

2019年3月25日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司符合发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等。公司拟通过发行股份、可转换债券及支付现金的方式向桐庐源桐实业有限公司等6名主体购买浙江申联环保集团有限公司100%股权并向胡显春购买其持有的杭州富阳申能固废环保再生有限公司40%股权；同时公司向不超过10名特定投资者非公开发行股份、可转换债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份及可转换债券方式购买资产的交易对价的100%，且募集配套资金发行股份数量（含募集配套资金部分发行可转换债券初始转股数量）不超过本次交易前公司总股本的20%。该议案尚需提交股东大会审议。

本次收购计划是公司夯实环保领域的战略性布局，拓展业务范围，加快推动业务的转型升级的重要举措，也是推进“清洁能源、大环保”发展战略的重要实践。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 重要会计政策变更

1）本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

■

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助3,000,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2）财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 合并范围增加

■

[注1]：2019年4月18日，中润核能公司已办妥注销登记。

[注2]：截至2018年12月31日尚未出资。

[注3]：本公司持有浙江雨能公司49%股权，根据浙江雨能公司章程，公司董事会成员3人，其中公司委派2人，董事会决议需三分之二以上的董事通过，本公司对该公司拥有控制权，故本公司将其纳入合并范围。

2. 合并范围减少

因浙富聚沣公司本期投资决策委员成员变更，公司丧失对其投资决策权利的控制权，故不再将浙富聚沣公司纳入合并范围。

■

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

浙富控股集团股份有限公司

董事长：孙毅

2019年4月30日

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2019-020

浙富控股集团股份有限公司

计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”），于2019年4月26日召开了公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，于报告期末对相关资产进行了减值测试，经测试计提资产减值准备43,801,630.03元。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

报告期末，公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的相关规定，为真实反映公司截至2018年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，公司拟对相关资产进行减值测试后计提减值准备。其中计提减值准备金额较大的原因为：

2015年，公司参股宁波浙富毅铭投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙富毅铭”），同时浙富毅铭投资杭州车猫网络科技有限公司(以下简称“车猫网络”)。同年，公司参股杭州车猫互联网金融服务有限公司（以下简称“车猫金融”），该公司亦系车猫网络的参股公司。

车猫网络致力于打造二手车交易平台，为消费者提供二手车交易顾问、金融贷款服务和售后保障服务产品。因国内二手车电商市场近两年竞争激烈，头部企业均未在二手车电商交易领域获得盈利能力，且行业整体整合进度缓慢，未达到车猫认证二手车发展预期。考虑到行业竞争的不确定性以及有可能带来的风险因素，根据谨慎性原则，对可能发生减值的资产进行减值测试，现拟对浙富毅铭和车猫金融计提资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司对2018年相关资产存在可能发生减值迹象的情况进行全面清查和减值测试后，拟计提资产减值准备43,801,630.03元，占2017年度归属于母公司所有者净利润的比例为50.62%，其中：

对参股的车猫金融计提资产减值准备1,817,467.33元；

对参股的浙富毅铭计提资产减值准备38,183,651.18元，占2017年度归属于母公司所有者净利润的比例为44.12%；

对应收款项（包括应收账款和其他应收款）计提坏账准备2,641,015.87元；

对存货计提跌价准备1,159,495.65元。

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。

3、单项资产计提的减值准备的说明

2018年度，公司对参股的浙富毅铭计提资产减值准备38,183,651.18元，占2017年度归属于母公司所有者净利润的比例为44.12%，且绝对金额超过1,000万元，根据有关规定，对减值准备计提情况说明如下：

金额：万元

■

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提的资产减值准备将减少公司2018年度利润总额4,380.16万元。

三、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。

四、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反应了公司资产状况，使公司关于资产价值会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议；

2、第四届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事独立意见；

4、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2019-018

浙富控股集团股份有限公司

关于举行2018年度报告网上

说明会的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月13日下午15:00一17:00 在全景网举办2018年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告网上说明会的有：公司董事长孙毅先生，董事、副总裁、董事会秘书房振武先生，财务总监李娟女士，独立董事李慧中先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

2019 年4月30日

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2019-016

浙富控股集团股份有限公司

关于公司及所属子公司向银行申请

授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2019年4月26日，浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）董事会召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

一、申请银行综合授信的情况

鉴于业务发展的需要，经与有关银行友好协商，公司及下属子公司2019年度拟计划在总额度90亿元人民币之内向银行申请综合授信，主要包括流动资金贷款、项目资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、票据等形式。上述银行包括但不限于：中国进出口银行、国家开发银行、中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、上海浦东发展银行、杭州银行、招商银行、民生银行、广发银行、浙商银行、中信银行、交通银行、上海银行。

公司董事会授权董事长组织办理相关事宜。

二、提供担保的情况

（一）担保情况概述

为满足子公司日常经营活动的需要，公司2019年度拟对下列6家子公司的生产经营所需向银行申请综合授信额度及专项贷款提供担保，担保总金额不超过22 亿元人民币，期限为自2018年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，具体明细情况如下表：

■

以上担保计划为公司对下属全资及控股子公司拟提供信用担保的额度，实际担保金额仍需与相关银行进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

（二）被担保公司的基本情况

■

（三）被担保对象2017及2018年度的财务指标：

1.被担保对象资产负债情况（金额单位：万元）

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2.被担保对象收入和利润情况（金额单位：万元）

■

3.被担保对象的担保情况

上述子公司截至目前未有对外担保情形。

三、本次担保的主要内容

1.本次为子公司提供担保的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据与有关银行最终协商后签署的法律文件确定。

2.本次担保的授权

本议案需经公司股东大会审议通过，对以上额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议。

本议案经董事会审议通过后，需经公司2018年度股东大会审议通过。

四、董事会意见

本次担保及授权是为确保公司正常的经营活动，不影响公司主营业务的正常运营，被担保对象是公司的全资子公司和控股子公司，且经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好。董事会认为本次担保违约连带责任的风险较低，同意为担保概述中涉及的子公司在2019年度提供总计金额不超过22.00亿元的担保。

五、独立董事意见

1.公司仅对全资及控股子公司提供担保。公司为子公司提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。

2.本次公司为子公司担保额度是根据2019年各子公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。

3.在本次担保额度范围内，董事会授权董事长组织办理相关事宜。公司为子公司提供担保有利于提高效率，符合公司和全体股东的共同利益。

综上所述，我们对本次提供担保事项无异议，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保系为公司全资及控股子公司提供担保。截止报告期末，公司及子公司实际对外担保金额为21,480万元。公司对子公司实际担保金额为44,853.81万元，公司及子公司无逾期担保情形。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2019-013

浙富控股集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十五次会议于2019年4月12日以电话和短信方式发出会议通知，于2019年4月26日以现场会议方式召开。本次会议由董事长孙毅先生主持。本次会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名，其中副董事长余永清先生因公出差委托董事、副总裁、董事会秘书房振武先生代为表决。监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙富控股集团股份有限公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》。

表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》。

详细内容见公司《2018年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事何大安先生、李慧中先生、谢峰先生、王宝庆先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《公司2018年度报告及其摘要》。

年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要见2019年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《公司2018年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入110,364.24万元，比上年同期增长0.70%；实现利润总额18,719.77万元，比上年同期上升27.49%；归属于上市公司股东的净利润10,984.56万元，比上年同期上升26.94 %。

表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司2018年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2018年度实现净利润55,783,884.07元，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,578,388.41元，加年初未分配利润1,007,505,907.87元，减去已分配2017年度红利19,787,198.49元；截至2018年12月31日止，公司可供分配利润为 1,037,924,205.04元。

公司2018年度利润分配预案：以截止2018年12月31日公司总股本1,978,719,849股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.10元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了独立意见，详见《独立董事关于2018年度相关事项的专项说明和独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

详细内容见2019年4月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审【2019】5061号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

董事会审议通过了公司出具的《公司2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了独立意见，详见《独立董事关于2018年度相关事项的专项说明和独立意见》。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了独立意见，详见《独立董事关于2018年度相关事项的专项说明和独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。

鉴于业务发展的需要，经与有关银行友好协商，公司及下属子公司2019年度拟计划在总额度90亿元人民币之内向银行申请综合授信，主要包括流动资金贷款、项目资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、票据等形式。上述银行包括但不限于：中国进出口银行、国家开发银行、中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、上海浦东发展银行、杭州银行、招商银行、民生银行、广发银行、浙商银行、中信银行、交通银行、上海银行。

公司董事会授权董事长组织办理相关事宜。

为满足子公司日常经营活动的需要，公司2019年度拟对浙江富春江水电设备有限公司、亚洲清洁能源投资集团有限公司、杭州浙富中小水电设备有限公司、四川华都核设备制造有限公司、浙江临海浙富电机有限公司、AscenSun Oil and Gas Ltd. 6家子公司的生产经营所需向银行申请综合授信额度及专项贷款提供担保，担保总金额不超过22亿元人民币，期限为自2018年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

详细内容见2019年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了独立意见，详见《独立董事关于2018年度相关事项的专项说明和独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》。

公司2019年第一季度报告详细内容见2019年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。

根据《公司法》、《担保法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，修订本制度。修订后的《对外担保制度》详见2019年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，修订本制度。修订后的《董事会议事规则》详见2019年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关规定，修订本制度。修订后的《募集资金管理制度》详见2019年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订〈重大事项报告制度〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，修订本制度。修订后的《重大事项报告制度》详见2019年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于签订〈意向金协议〉的议案》。

同意公司与胡显春签订《意向金协议》，由公司向胡显春支付意向金1.5亿元。公司董事会授权董事长组织办理相关事宜。

具体内容详见2019年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于签订意向金协议的公告》。

独立董事发表了独立意见，详见《独立董事关于2018年度相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反应了公司资产状况，使公司关于资产价值会计信息更加真实可靠，具有合理性。

具体内容详见2019年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《计提资产减值准备的公告》。

独立董事发表了独立意见，详见《独立董事关于2018年度相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

董事会决定于2019年5月21日在公司会议室召开公司2018年度股东大会。《关于召开2018年度股东大会暨投资者接待日活动的通知》见2019年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。同意本次会计政策变更。

独立董事就本次变更会计政策事项发表了同意的独立意见。详细内容见2019年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2019-021

浙富控股集团股份有限公司

关于召开2018年度股东大会暨

投资者接待日活动的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、特别提示

公司将于2018年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将活动有关事项公告如下：

1、活动时间：2019年5月21日上午10:00-11:30

2、活动地点：浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦公司302会议室

3、公司拟参与人员：董事长孙毅先生，董事、副总裁、董事会秘书房振武先生，财务总监李娟女士。

4、预约方式：参与投资者请于“投资者接待日”前5个工作日内与公司证券部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

联系人：李菁颖、范嘉琦； 电话：0571-89939661； 传真：0571-899839660

5、注意事项

（1）证明文件：参与活动的个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件；机构投资者请携带机构和个人相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

（2）保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

(下转367版)

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2019-017

2019年第一季度报告