华数传媒控股股份有限公司
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2019-017
2018年年度报告摘要
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陆政品、主管会计工作负责人何刚及会计机构负责人(会计主管人员)曾春辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
■
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
2019年第一季度报告
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,433,351,902股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务与产品
华数传媒主营业务为杭州地区有线电视网络业务、全国范围内的新媒体业务、宽带网络及智慧城市业务。
杭州地区有线电视网络业务主要包含在杭州市区及各区县开展有线电视网络建设、节目内容传输服务。
全国新媒体业务主要指面向全国的新媒体内容、技术服务及运营，包括互动电视、手机电视、互联网电视及互联网视听的内容、技术服务与运营业务等；新媒体业务通过电视机、电脑、手机等终端，为用户提供海量、清晰、双向个性化自主选择的视听节目内容及相关增值服务，满足人们日益增长的文化生活需求，是公司的重点业务发展方向。
宽带网络业务为面向个人客户和集团客户（包括政府及所属部门、企事业单位）的宽带网络业务及基于宽带网络的信息服务业务。
智慧城市业务主要为围绕公司战略，以“慧政”、“惠民”为两大抓手，面向集团客户（包括政府及所属部门、企事业单位）开展的智慧城市建设相关业务。具体包括参与杭州“城市大脑”建设、智慧政务、智慧安防、智慧城管、智慧小区等重点业务。
（二）主要经营模式
1、采购模式
物资采购方面，公司制定了明确的内部采购制度，采购主要采用招标、竞争性谈判、单一来源采购、选型比价、询价等方式。特别重大或涉及政府财政出资的项目采购，必须委托中介代理机构进行公开招标。
内容采购方面，公司采购的内容主要有付费频道、热门影视剧、电视栏目、纪录片、体育赛事、教育、音乐动漫等，与供应商主要采用版权一次性买断、按照运营分成及支付保底价加运营分成三种模式。
2、服务与销售模式
杭州地区本地的有线电视基本视听及互动电视业务按户按月收取，主要方式包括营业厅销售、上门销售、电话销售、网络销售、代理商销售、集团客户销售等销售模式。在杭州以外区域，互动电视业务的销售模式为与当地有线电视运营商签署合作协议，由当地运营商发展用户，华数按照协议约定获得相应收益。
互联网电视业务的服务与销售模式为将华数互联网电视播控平台和内容服务平台与终端厂家（包括电视机厂家、机顶盒厂家）进行合作，由华数负责面向终端消费者的内容服务运营与在线营销，获得相应广告、用户付费等收入，终端销售由厂家负责。
手机电视业务主要的销售模式为与电信运营商签署合作协议，公司提供手机电视集成播控平台及内容运营服务，电信运营商发展用户，双方共享相应收入。营销渠道主要有线上销售、营业厅销售、代理商销售等。
广告业务的服务与销售模式为在有线电视、互动电视、互联网电视及手机电视等服务中植入EPG、随片以及信息点击等多种形式的广告，通过数字化程序购买、直销、代理等多种模式进行销售。
宽带网络服务的销售模式为针对个人客户和集团客户采用直营和代理方式。公司在杭州地区设立数十家营业厅与营业点，并在全市发展代理商，覆盖杭州市区及各区县。公司的宽带网络业务与有线电视业务、新媒体业务协同发展，在进行业务推广时，将宽带网络业务、有线电视直播业务、互动电视业务及其他新媒体业务捆绑销售，为客户提供一站式服务。
智慧城市业务的服务与销售模式为通过给集团客户提供信息化项目解决方案，提升其在“慧政”、“惠民”方面的能力。项目均为通过招投标程序由本公司为中标项目进行开发、建设及后续的运行维护服务。
3、盈利模式
有线电视网络业务的盈利模式为按户收取有线电视收视维护费，另有接入配套费、卫视落地费收入、机顶盒等设备销售收入等。
互动电视的盈利模式为在杭州地区有线电视网络范围内按户收取基本服务费和增值点播服务费；在全国其他地区按用户收入（含包月和点播）与运营商进行分成结算，或是收取内容分销收入等。
互联网电视的盈利模式为向电视机与机顶盒厂家收取集成播控和内容服务费，还包括内容分销收入、用户付费收入以及广告运营收入。
智慧城市业务的盈利模式为通过项目化服务，向集团客户收取项目开发、建设及后续运行和维护服务费用。
其它增值业务（如游戏、财经、电视支付、娱乐等）：提供代维代建服务收取的项目费用，按用户收入与运营商分成结算（含包月和流量）收入，广告运营分成等。
（三）行业发展阶段与公司行业地位
我国有线电视行业经过几十年的发展，已形成以数字化双向网络为主、覆盖全国的有线电视网络及规模庞大的用户群体，保持着领先的市场份额。但随着IPTV、OTT TV、网络视频等视听新媒体快速发展以及视听媒介终端的多样化，给有线电视带来了冲击，我国视听多元化的特征也愈加明显。
根据中国广播电视网络有限公司发布的《中国有线电视行业发展公报》，2018年有线电视用户规模2.23亿户，同比降幅达到8.7%，有线电视用户负增长加速，收视份额占比49.89%。数字电视用户1.96亿户，数字化率87.7%。另一方面，全国有线电视行业双向化、高清化、智能化程度持续增长，网络资源利用率进一步提升。其中，双向网覆盖用户1.71亿户，双向网渗透用户9,716.6万户，双向网络覆盖范围进一步扩展；高清电视用户突破1亿户，4K视频点播用户总量达到1,297.2万户，用户增长提速；智能终端数量达1,914.3万户，持续快速增长。
新媒体产业继续保持增长态势。据CNNIC数据，2018年我国网络视频用户规模达6.12亿，较2017年底增加3,309万，占网民整体的73.9%。短视频、网络直播市场规模快速提升，内容付费逐步成熟。互联网电视行业稳步规范发展，用户总量达到1.64亿户，市场规模迅速增长，并构成广告、付费、增值等业务的盈利格局。
全国有线电视宽带业务2018年继续保持增长，根据《中国有线电视行业发展公报》，有线电视宽带用户规模达到3,856.3万户，同比增长10.2%，有线宽带渗透率提升至18.1%。但在激烈的市场竞争压力下，全年有线宽带用户增速出现放缓。
华数传媒拥有有线网络业务、手机电视与互联网电视等全国新媒体业务以及宽带网络业务方面的运营牌照或许可授权，是全国最大的互动电视、手机电视、互联网电视等综合数字化内容的运营商和综合服务提供商之一，位居全国新媒体和三网融合产业发展的第一阵营。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
单位：人民币元
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法：2017年度财务报表中将实际收到的与资产相关的政府补助10,664,536.43元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”，2016年度财务报表中将实际收到的与资产相关的政府补助10,019,517.20元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年，公司在华数集团“新网络+应用”，“新媒体+内容”和“大数据+开发”三大战略指导下，建设“智慧化新网络，融合化新媒体，数据化新平台”，以创新发展为核心，克服用户流失、市场竞争环境恶化等不利因素，积极寻求转型，加大在“智慧广电”方面的推进力度，全面提升网络、业务与服务能力，在有线网络行业面临严峻挑战的情况下，持续保持了公司业务平稳运行，收入与利润略有增长。
报告期内，公司实现营业收入34.36亿元，同比增长7.06%，实现归属于上市公司股东的净利润6.44亿元，同比增长0.45%，超额完成2018年度各项经营指标，保持全国广电行业的领先水平。
（一）优化大众市场政策，升级智慧家庭服务，提振本网大众市场
为有效遏制用户流失，公司加大了市场政策推广力度，推出多项举措与市场活动，取得了较好效果。一是优化市场政策。公司针对大众市场继续深化和完善网格化营销体系，出台了新建小区政策、乐享免费升级政策、老龄免费换机政策、续费返充政策等保老促新政策，加强体验式营销和数据精细化运营工作，并针对试点小区推出了40/60套餐（针对家庭用户推出的月交费40元/60元，提供百兆宽带、4K机顶盒及数字电视服务的优惠套餐），加大促销力度。二是加快推动“百兆宽带”升级。通过多渠道大力推广百兆宽带，提升百兆宽带覆盖率。三是开展“百日冲刺”活动。加大市场促销力度和激励力度，在全公司展开“保老促新”大会战，减缓用户流失态势。
（二）加快推进智慧广电产业应用，助力政府智慧政务服务，服务杭州“数字经济”和“城市大脑”建设
一是推进“最多跑一次”、“四个平台”建设。2018年，公司开发、建设、运营的“最多跑一次”综合自助机，已在杭州各区行政服务中心、街道、社区600余个网点部署，实现30余个部门、164个流转事项“一机受理，一次办结”，办件总量达到40余万次，有效破解了政府服务“最后一公里”的难题。“四个平台”建设已顺利在杭州上城、江干、滨江、西湖景区、富阳、大江东、余杭等区域落地。
二是推进杭州雪亮工程总平台与“智慧小区”建设。公司积极参与各区社会面监控的接入、补盲及小区监控改造等项目，进一步加强对重点区域、重点行业、领域及公共区域的监控覆盖率，使华数成为杭州雪亮工程主平台，截至2018年底覆盖的监控合计近45,500路。“智慧小区”建设方面，公司以基层治理、小区安防、应急消防、物业管理、居家养老、社区商圈服务等为业务场景，从物业、安防、消防、居家、养老、服务等多个维度将原有的小区服务管理模式提升为充满神经元感知的智慧小区服务模型，智慧小区样板已在滨江区火炬小区、滨康二苑、拱墅区皋亭村等进行了试点。
三是将“城市大脑”建设成果通过智能终端覆盖到家庭。公司全力参与和推进杭州“城市大脑”建设，上线了“城市大脑、民生服务”板块，打通“广电专网”与“政务外网”，实现城市大脑中枢系统的数据实时连接，通过接入交通、旅游、气象、停车、城市监控等数据，将老百姓最关心的“吃、住、行、游、购、娱”等信息在家庭智能终端、宾馆电视智能终端和城市户外大屏等发布，使电视服务从传统的“看电视”到“用电视”转变，让老百姓的生活得到切实的“实惠”和“便利”。
四是加强户外大屏管理，拓展意识形态宣传阵地。公司承建了杭州市城市户外大屏“联网联播联控”平台，将户外大屏统一接入监管平台，实现播放内容安全传输与统一监管。
五是打造智慧社区党建平台和“教育电视”家校互通平台。通过智慧社区党建学习平台，为加强基层党组织管理和党员学习教育管理提供载体。公司与市教育局、中小学校合作推出“智慧校园云电视”，为学校和家长量身打造家校电视互通平台，促进家校互动、教育资源共享，建设“电视+校园”文化教育新模式。
六是积极参与亚运会信息化平台的建设和运营。公司积极支持亚运会信息化建设的前期工作，已中标亚组委大屏电子显示屏项目、亚组委办公大楼无线网络建设项目等。
（三）加强新媒体内容建设，全面推进全国市场拓展，推动新媒体多业务协同发展
2018年，公司与优酷在原互联网电视战略合作基础上达成基于有线电视网络的互动电视和通信运营商专网的IPTV等领域的全面合作，同时引入“中国蓝专区”等特色综艺栏目，全面提升了华数新媒体平台的内容丰富度。公司开通了央视4K超高清频道，互动电视平台还上线了“央视专区”、“聚体育”、“聚焦浙里”、“动漫专区”、“趣玩专区”、“吴晓波频道”等特色内容。华数新媒体平台加强新频道规划、开发与培育，上线了“豆豆VIP乐园”、动漫频道、随心看（轮播）频道、美食频道、短视频等品牌、垂直类特色频道。同时在游戏电竞方面，引入VSPN、暴雪娱乐、网易游戏、G联赛及斗鱼、虎牙、S8等电竞节目。
原创内容方面，公司制作的原创专题片《美丽乡村在浙里》入选浙江省“六个五”精品工程献礼项目。围绕亚运宣传，公司积极推动华数频道向体育特色频道转型，开发资讯栏目《我的体育圈》、体育综艺节目《铿锵玫瑰变形记》等原创内容。
全国市场拓展方面，公司全面提升了新媒体业务驻地运营能力，打造多屏联动的融合新媒体平台，满足消费者视频消费高清化、多屏化、交互化、社交化、实时化的需求，坚持开放、合作、共赢，与用户和合作伙伴一起共创价值。互联网电视业务方面，公司还进一步加强了与海信、索尼、阿里、小米、乐视等互联网电视终端厂商的合作。
（四）打造全业务客户价值数据模型，探索和深化广电大数据应用方向，提升大数据产业附加值
公司持续关注精准营销和用户运营，打造全业务客户价值数据模型，依据多维标签进行客户群分实现针对性营维。公司加强了经分魔镜、收视罗盘、阿拉丁推荐、收视率统计等大数据应用，增加了“客户晴雨表”针对全业务在网客户的价值与行为分析、线上运营活动效果分析。同时，丰富了“收视罗盘”的功能，实现内容从采购到上线的过程数据分析，综合评价内容价值，辅助内容采购决策，提升内容采购的投入产出效益。此外，通过基于用户画像的掌上营销工具，提升杭州地区收费订购的业务办理量；基于阿拉丁推荐提供的千人千面门户，拉动用户点击量；通过持续优化的模型算法，提升推荐转化率。
公司还积极拓展大数据产品的行业应用，加强在行业内外宣传推广的力度，深挖数据价值及应用，已与福建广电完成第一期大数据项目合作，并积极拓展与甘肃、广西、广东、深圳等地广电的项目合作。
（五）持续加强基础网络建设，积极布局智慧城市物联网建设
2018年，公司编制了《华数接入网建设评估》、《接入网能力提升计划》等规划文档，为华数基础网络的未来发展方向提供技术依据，并先后开展了江干市政、三墩和滨江区等基础网络规划工作，为未来进一步提升接入网能力和深度光纤化奠定基础。公司还着力开展了百兆接入网络能力提升、城镇“线乱拉”治理等工程项目的建设，并启动了物联网建设规划，目前试点成果已在部分小区落地。
（六）继续坚持不懈筑牢安全管理防线，确保广播电视播出安全和生产安全
2018年，公司坚持以安全播出为生命线，召开多次专项工作会议，认真研究和部署安播工作，做到早计划、早部署、早准备，高标准、严要求、勤演练，圆满完成了春节、两会、国庆、改革开放40周年等一系列重保任务，确保全年网络信息安全和生产安全。
在内容安全方面，华数传媒牢牢把握正确舆论导向，切实发挥好上情下达和下情上达的桥梁工作，深入排查安全隐患，健全及落实内容安全管理责任制，优化监审管理模式，牢守内容安全生命线。
（七）强化投资能力建设，防范投资风险，切实提升投资收益
2018年，公司继续坚持稳健的投资原则，强化投资能力建设。一方面根据战略与业务需求，研究提高对传媒相关领域投资标的的筛选标准，强化对项目的盈利要求，并加强对项目所属行业的深度研究，对数十家企业进行了调研，多个投资项目已完成内部立项。
另一方面，继续加强已投项目的投后管理，持续推进与被投资企业的战略与业务协同，支持其发展壮大，并全力推动被投资企业对接资本市场实现跨越式发展，切实提升公司投资效益。公司参股企业贵广网络已实现主板上市，当虹科技已申报科创板。
（八）加强党的建设、人才队伍建设和企业文化建设，持续提升企业综合管理水平
2018年，公司深入贯彻落实党的十九大精神，不断加强基层组织建设，积极探索党建与业务工作的深度融合，进一步提升全体干部职工的思想素质和精神面貌，为公司持续健康平稳发展奠定坚实的思想基础。同时，积极发挥党员干部“排头兵”和模范带头作用，按照“党建强，发展强”的要求，全面加强基层基础建设，提升党员干部人才队伍的水平，营造“比学赶帮超”和勇于创新、敢于担当、善作善战的良好发展氛围。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1. 重要会计政策变更
(1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
单位：元
■
[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助10,664,536.43元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。
（2）财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。
2. 重要会计估计变更
(1) 会计估计变更的内容和原因
公司近年来不断加大对固定资产的投资力度，对专用设备和网络资产进行技术改造及技术革新，提高了固定资产的使用性能，延长了固定资产的使用寿命。为了更科学的核算公司资产，更准确的反映公司财务状况，对以下新增的固定资产折旧年限进行相应变更，原有的固定资产折旧年限不做调整。专用设备明细类别网络及传输设备、机房基础设备从8年变为10年，网络资产明细类别小区接入网、主干网线路、无线网络资产从15年变为25年。本次变更经公司2018年4月24日召开的九届二十五次董事会审议通过，自董事会审议通过后开始执行。
(2) 受重要影响的报表项目和金额
单位：元
■
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2019-018
华数传媒控股股份有限公司
第十届董事会第一次
会议决议的公告
■
一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年4月21日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2019年4月26日下午4:00在杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座213会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事12名，亲自出席12名。会议由公司董事长陆政品先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
同意选举陆政品先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
陆政品先生的个人简历详见附件。
（二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
同意聘任乔小燕女士担任公司总裁职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
乔小燕女士的个人简历详见附件。
（三）审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
同意聘任肖兴祥先生、方芳女士、卓越先生、曹燕明先生担任公司副总裁职务，聘任何刚先生担任公司财务总监职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
上述人员的个人简历详见附件。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的100%。
同意聘任张晨先生担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
张晨先生的个人简历及通讯方式详见附件。
（五）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
同意选举公司四个专门委员会委员如下：
1、战略委员会由四名成员组成，具体为：陆政品、乔小燕、曹恒、郭全中；
2、提名委员会由三名成员组成，具体为：董安生、郭全中、唐雨红；
3、薪酬与考核委员会由三名成员组成，具体为：曹恒、姚铮、乔小燕；
4、审计委员会由三名成员组成，具体为：姚铮、董安生、邬晓玲。
（六）审议通过《关于聘任内审负责人的议案》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
同意聘任雷万发先生为内审负责人，主管公司内部审计工作，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
雷万发先生的个人简历详见附件。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
同意聘任洪方磊先生担任公司证券事务代表职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
洪方磊先生的个人简历及通讯方式详见附件。
（八）审议通过《2018年度总裁工作报告》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
（九）审议通过《2018年度财务决算报告》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《2019年度财务预算报告》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
详见公司同时披露的《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2019-022）与天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2019〕4869号）。
（十二）审议通过《关于2019年申请银行总授信额度的议案》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
同意公司2019年向银行申请总额不超过12.5亿元的综合授信，授信时间为2019年7月1日至2020年6月30日。
授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于2019年对全资子公司提供累计担保额度的议案》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
同意公司2019年为纳入合并报表范围内的全资子公司申请银行授信提供不超过4,000万元人民币的担保，时间为2019年7月1日至2020年6月30日期间，即在上述时间内任何时点公司对纳入合并报表范围内的全资子公司的担保余额不超过4,000万元人民币，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
在以上额度和期限内，授权公司董事长或其授权人签署担保文件。
详见公司同时披露的《关于2019年对全资子公司提供累计担保额度的公告》（2019-021）。
（十四）审议通过《关于2018年度日常关联交易情况和2019年度日常关
联交易预计的议案》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。关联董事陆政品、唐雨红、乔小燕、金俊、吴杰、邬晓玲、张建锋、庄卓然回避表决。
2018年度，传媒网络与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为18,131.16万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为13,495.68万元。2019年度，预计公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过37,050万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过19,480万元。
详见公司同时披露的《关于2018年度日常关联交易情况和2019年度日常关联交易预计的公告》（2019-020）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于变更会计政策的议案》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
详见公司同时披露的《关于变更会计政策的公告》（2019-024）。
（十六）审议通过《2018年度权益分派预案》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润528,614,920.65元，加年初未分配利润531,017,390.14元，提取法定盈余公积金及扣除分红金额等后，2018年度母公司可供股东分配的利润为720,100,438.32元。
2018年度利润分配预案为：公司拟以2018年12月31日总股本1,433,351,902股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.2元（含税），共派发现金315,337,418.44元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《2018年度董事会工作报告》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
详见公司同时披露的《2018年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过《2018年年度报告及其摘要》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
详见公司同时披露的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》（2019-017）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过《2018年度社会责任报告》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
详见公司同时披露的《华数传媒2018年度社会责任报告》。
（二十）审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
详见公司同时披露的《2019年第一季度报告全文》和《2019年第一季度报告正文》（2019-023）。
（二十一）审议通过《2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
详见公司同时披露的《2018年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（天健审〔2019〕4037号）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于公司2018年度日常关联交易情况和2019年度日常关联交易预计事项的事前认可意见；
3、独立董事关于十届一次董事会相关事项的独立意见；
4、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2019年4月29日
附有关人员简历：
陆政品，男，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，中共党员，天津商学院大学本科毕业。历任杭州市文化创意产业办公室副主任、常务副主任，杭州市委宣传部副部长等职。现任华数数字电视传媒集团有限公司党委书记、董事长、总经理，华数传媒控股股份有限公司党委书记、董事长。
陆政品先生为本公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司党委书记、董事长、总经理，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
乔小燕，女，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，中共党员，硕士研究生学历，西安交通大学本科毕业，英国利兹大学商学院国际市场管理硕士。曾任东方通信股份有限公司市场发展部经理、总裁办公室主任、终端营销事业部副总经理等职务，华夏视联控股有限公司副总裁，华数数字电视传媒集团有限公司副总裁。现任华数传媒控股股份有限公司党委副书记、董事兼总裁。
乔小燕女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股权，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
肖兴祥，男，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，中共党员，本科学历，毕业于浙江大学管理系，经济学学士学位，上海财经大学会计学研究生课程进修班结业，教授级高级会计师、注册会计师（非执业）、注册税务师（非执业）、国际注册内部审计师。曾任杭州制氧机集团有限公司会计、财务处处长助理；杭州杭氧环保成套设备有限公司财务部部长、财务负责人；杭州市国资委外派杭州市属国有企业杭州市投资控股有限公司和西湖电子集团有限公司财务总监；华数数字电视传媒集团有限公司财务总监；华数传媒网络有限公司副总裁。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁。
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2019-023
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