东阿阿胶股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人秦玉峰、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)吴怀峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
东阿阿胶股份有限公司独立董事
对第九届董事会第五次会议
有关事项发表的独立意见
一、关于聘任2019年审计机构的独立意见
公司拟聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构，经审核，我们一致同意公司第九届董事会第五次会议审议通过后，提交公司股东大会审议。
独立董事：张炜、路清、张元兴
二〇一九年四月三十日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2019-09
东阿阿胶股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第五次会议于2019年4月18日以邮件方式发出会议通知。
2、本次董事会会议于2019年4月28日以通讯表决的方式召开。
3、会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于公司2019年第一季度报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、《关于聘任2019年度审计机构的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
会议同意聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定2019年审计费用。
本项议案需提交最近股东大会审议。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)是大型的专业会计服务机构，拥有包括财政部和中国证监会批准的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，财政部批准的内地大型会计师事务所从事H股企业审计资格等多项执业资格。安永华明在中国大陆及港澳台地区拥有近16000名员工、近30家分所和办事处以及超过1000名中国注册会计师。
3、《关于修改〈总裁工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见附件。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月三十日
附：《东阿阿胶股份有限公司总裁工作细则》修订内容
■
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2019-10
东阿阿胶股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议
公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届监事会第五次会议于2019年4月18日以邮件方式发出会议通知。
2、本次监事会会议于2019年4月28日以通讯表决的方式召开。
3、会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。
4、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
《关于公司2019年第一季度报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
监 事 会
二○一九年四月三十日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2019-11
2019年第一季度报告
