通化葡萄酒股份有限公司
一、重要提示
一.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.2 公司负责人何为民、主管会计工作负责人孟祥春及会计机构负责人（会计主管人员）王荣杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.3 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一)资产负债表指标变动分析
单位：元
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资产负债表指标变动原因分析：
1、货币资金：本期由于购买商品及支付的其他与经营活动有关的款项较多，使得货币资金比上年期末数减少17,385万元,减少80.29%。
2、应收票据：本期由于客户使用承兑汇票增加，上年末无应收票据。
3、预付账款：本期预付货款采购的货物较多，使得本期末预付账款比上年期末数增加5,983万元，增加71.56%；
4、其他应收款：本期往来业务增加，使得其他应收款余额比上年期末数增加11,248万元，增幅285.22%；
5、应付职工薪酬：本期未交社会保险，使得本期应付职工薪酬较上年末增加137万元，增加175.96%；
6、其他应付款：本期往来款项结算数额较大，使得本期其他应付款下降36.15% 。
（二）利润表指标情况分析
单位：元
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利润表指标情况原因分析：
1、税金及附加：本期房产税、土地税及消费税增加，使得税金及附加较同期增加99万元，增加30.53%；
2、销售费用：本期子公司北京九润源电子商务有限公司春节活动投入费用较大，使得本期销售费用增加2,582万元，同比增加120.91%。
3、研发费用：本期加大了研发投入，使得本期比同期增加5万元，同比增加38.23%。
4、财务费用：由于本期子公司北京九润源电子商务有限公司支付的利息较同期增加，使得财务费用较同期增加188.8万元，同比增加304.72%。
5、营业外收入：本期公司获得了稳岗补贴10.6万元，使营业外收入同比增涨261.35%。
6、营业外支出：本期支付了罚款，使得营业外支出同比增加6,862.90%。
7、所得税费用：本期由于利润总额较同期减少，使得所得税减少，同比减少40.04%。
（三）现金流量表情况分析
单位：元
■
现金流量表情况原因分析：
1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比，减少2,451.86万元，主要是本期销售商品收到的现金和收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少3,291.29万元，购买商品和支付劳务的现金和支付的其他与经营活动有关的现金增加577.34万元，支付给职工以及为职工支付的现金和各项税费增加262.09万元；
2、投资活动产生的现金流量净额与上年相比，增加275.24万元，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加275.24万元；
3、筹资活动产生的现金流量净额与上年相比，减少1,785.81万元，主要是收到其他与筹资活动有关的现金减少2,382万元，本期发生偿还债务、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少1,596.90万元，支付其他与筹资活动有关的现金增加2,193.09万元。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码:600365 股票简称:通葡股份 公告编号:临 2019-010
通化葡萄酒股份有限公司
第七届董事会第十四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2019年4月29日以现场加通讯表决方式召开，应参会董事7人，实际参会7人，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下决议：
一、审议通过《2019年第一季度报告》；
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的议案》。
具体内容详见公司于2019年4月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2019-011号公告。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2019年4月30日
股票代码：600365 股票简称：通葡股份 编号：临2019一011
通化葡萄酒股份有限公司
关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的议案》，具体内容公告如下：
一、经营范围变更情况
1、原经营范围：葡萄酒及果酒、其他酒的制造、销售；土特产品收购、加工；物资运输；进出口贸易；自有房屋租赁。
2、增加后的经营范围：葡萄酒及果酒、其他酒的制造、销售；土特产品收购、加工；物资运输；进出口贸易；自有房屋租赁；景区管理；预包装食品销售。
3、本次增加后的经营范围具体以工商行政管理机关核准的为准。
二、《公司章程》作相应修订如下：
■
除修订上述条款外，《公司章程》的其他内容不变。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2019年4月30日
股票代码：600365 股票简称：通葡股份 编号：临2019一012
通化葡萄酒股份有限公司
2019年第一季度经营
数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号一酒制造》的相关规定，现将公司酒制造行业2019年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司 2019年第一季度经营情况：
1、酒类产品按产品档次分类情况：
单位：万元 币种：人民币
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2、酒类产品按销售渠道分类情况：
单位：万元 币种：人民币
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3、酒类产品按地区分部分类情况：
单位：万元 币种：人民币
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二、公司 2019年第一季度经销商变动情况：
公司酒类产品2019年1月份至3月份累计新增经销商2家，退出经销商3家，报告期末共有经销商118家，较 2018年年末减少1家。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：2019-013
通化葡萄酒股份有限公司
关于2018年年度股东
大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2019年5月16日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：尹兵
2.提案程序说明
公司已于2019年4月13日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有5.67%股份的股东尹兵，在2019年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的议案》，以上议案已于2019年4月29日经过公司第七届董事会第十四次会议审议通过，并于2019年4月30日披露于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）。
三、除了上述增加临时提案外，于2019年4月13日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年5月16日 14点00分
召开地点：通化葡萄酒股份有限公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月16日
至2019年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议和第七届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于2019年4月13日和2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2019年4月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
通化葡萄酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600365 股票简称:通葡股份 公告编号:临 2019-014
通化葡萄酒股份有限公司
董事会秘书辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日收到公司董事会秘书孙永成先生的书面辞职报告。孙永成先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书的职务，公司董事会对孙永成先生在担任董事会秘书期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。孙永成先生辞职后暂由董事长何为民先生代行董事会秘书职责。
何为民先生联系方式：
电话：0435－3530579
邮箱：tpgfhwm@sina.com
地址：通化市前兴路28号
传真：0435－3949616
邮编：134002
特此公告
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2019年4月30日
公司代码：600365 公司简称：通葡股份
2019年第一季度报告
