安徽江淮汽车集团股份有限公司

公司代码：600418公司简称：江淮汽车

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于本年度公司净利润出现亏损，公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司是一家集商用车、乘用车及动力总成研发、制造、销售和服务于一体的综合型汽车厂商，公司产品主要是整车和客车底盘，其中整车产品分为乘用车和商用车，乘用车包括SUV、MPV、轿车、IEV纯电动乘用车等产品，商用车包括轻型货车、重型货车、多功能商用车、客车等产品。

（二）经营模式

报告期内，公司深化技术创新，强化变革调整，持续践行“六化”要求，大力推进产品升级、技术进步和工艺革新，积极践行营销创新，强化合资合作，有利于进一步增强公司综合竞争力。在零部件采购环节，公司采取自配+外购模式，其中乘用车发动机自配率基本达100%，商用车发动机自配率逐步提升。公司坚持开发和培育“规模与效益、质量与成本协调平衡，持续协同发展”的高水平零部件供应商，与主要供应商形成战略合作伙伴关系。在生产制造环节，公司不断优化产品结构和产业布局，形成整车生产基地和发动机、齿轮箱等核心零部件生产基地。在销售服务环节，公司整车主要采取代理销售模式，通过经销商为客户提供整车、零部件销售和售后服务。海外市场方面，构建了以授权海外经销商经销公司产品、委托国内的外贸企业代理出口和在海外建立子公司直接经营三种业务模式为主的主要销售网络结构。

（三）汽车行业发展状况

根据中国汽车工业协会统计分析，2018年我国汽车产销量分别为2780.92万辆和2808.06万辆，同比下降分别为4.16%和2.76%。其中乘用车产销2352.94万辆和2370.98万辆，同比下降5.15%和4.08%，商用车产销427.98万辆和437.08万辆，同比增长1.69%和5.05%。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2018年公司销售各类汽车及底盘46.24万辆，同比下降9.08%，实现营业收入500.92亿元，同比增长1.92%，实现归属于上市公司股东的净利润-7.86亿元，同比下降282.02%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下单独列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会〔2018〕15号文规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

①2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

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②2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表

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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

（1）本公司本期纳入合并范围的子公司

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2018年5月，江汽物流将持有安徽和勤租赁有限公司100%股权转让给本公司；2018年10月，安徽和勤租赁有限公司更名为和行科技。上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

(2)本公司本期合并财务报表范围变化

① 本期新增子公司：

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截至2018年12月31日止，滁州和行、安庆和行、铜陵和行、芜湖和行尚未收到股东出资款。

② 本期减少子公司：

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本期新增及减少子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

董事长：安进

董事会批准报送日期：2019年4月26日

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2019-020

安徽江淮汽车集团股份有限公司

七届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）七届七次董事会会议于2019年4月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议应参与表决董事14人，实际参与表决14人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由公司董事长安进先生主持。

与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议如下：

1. 会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年年度报告及摘要》，该议案尚须提交公司股东大会审议；

具体内容详见2019年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2018年年度报告》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2018年年度报告摘要》；

2. 会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》；

具体内容详见2019年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2019年第一季度报告》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2019年第一季度报告正文》；

3. 会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年度董事会工作报告》，该议案尚须提交公司股东大会审议；

4. 会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年度总经理工作报告》；

5. 会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司董事2018年度薪酬的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议；

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6. 会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》；

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7. 会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议；

8. 会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议；

根据公司过去三年销量及未来市场预期为基础，并结合2019年新产品投放情况，2019年预算销售汽车50万辆～60万辆，同比增长8.12%～29.74%。2019年预算可实现营业总收入530亿元～600亿元，同比增长5.66%～19.62%。

9. 会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议；

鉴于本年度公司净利润出现亏损，公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

10. 会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2019年度日常关联交易的议案》，其中董事长安进、副董事长兼总经理项兴初、董事戴茂方进行了回避表决，该议案尚须提交公司股东大会审议；

具体内容详见2019年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车2019年度日常关联交易的公告》（江淮汽车 临2019-022）；

11. 会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》，其中副董事长兼总经理项兴初、董事王兵进行了回避表决，该议案尚须提交公司股东大会审议；

具体内容详见2019年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告》（江淮汽车 临2019-023）；

12. 会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2019年度银行综合授信的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议；

公司拟向中国进出口银行、国家开发银行等26家银行申请总额不超过人民币310亿元的授信额度，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定；

13. 会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于远期结汇的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议；

为强化汇率风险的管控，公司拟择机进行远期结汇操作，计划全年签约金额不超过3亿美元或等额其他币种；

14. 会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于江淮汽车及控股子公司江淮担保2019年对外担保额度的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议；

具体内容详见2019年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及控股子公司对外担保的公告》（江淮汽车 临2019-024）；

15. 会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议；

2019年拟继续向控股子公司开展委托贷款业务，用于流动资金及项目建设，其中向各子公司委托贷款单户余额不超过5亿元，整体余额不超过10亿元，期限不超过两年；

16. 会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司安凯客车2019年度为客户提供汽车回购担保的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议；

具体内容详见2019年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及控股子公司对外担保的公告》（江淮汽车 临2019-024）；

17. 会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议；

具体内容详见2019年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及控股子公司对外担保的公告》（江淮汽车 临2019-024）；

18. 会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2018年度重大长期资产计提资产减值准备的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议；

具体内容详见2019年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于重大长期资产计提资产减值准备的公告》（江淮汽车 临2019-025）；

19. 会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘审计机构及其报酬的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议；

拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司指定的、具有证券从业资格的财务审计机构和内控审计机构；期限为一年。预计2019年的审计费用(财务报告审计以及内控审计) 为230万元左右。

20. 会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于华普天健会计师事务所从事2018年度公司审计工作的总结报告的议案》；

21. 会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向银行申请抵押贷款的议案》；

公司拟向中国进出口银行安徽省分行申请人民币8.1亿元的优惠贷款，期限1年，在申请该笔贷款时需要提供资产抵押，公司拟将部分自有厂房、土地等资产进行抵押，抵押资产已经安徽中安房地产评估咨询有限公司评估，抵押资产的预评估价格为12.18亿元，抵押期限自抵押资产办理完毕抵押登记手续之日起，至本次贷款偿还完毕止。

22. 会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《江淮汽车2018年度内部控制评价报告》；

具体内容详见2019年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2018年度内部控制评价报告》；

23. 会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《江淮汽车2018年度内部控制审计报告》；

具体内容详见2019年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2018年度内部控制审计报告》；

24. 会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《江淮汽车2018年度社会责任报告》；

具体内容详见2019年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2018年度社会责任报告》；

25. 会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见2019年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（江淮汽车 临2019-026）；

26. 会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》。

具体内容详见2019年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于提请召开2018年度股东大会的通知》（江淮汽车 临2019-027）。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2019年4月30日

证券代码：600418 证券名称：江淮汽车 编号：临2019-021

安徽江淮汽车集团股份有限公司

七届四次监事会决议公告

本公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“公司”）七届四次监事会会议以现场+通讯方式召开，现场会议于2019年4月26日在公司管理大楼301会议室召开。本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。监事会主席周刚先生因工作原因未能出席现场会议，经半数以上监事共同推举，由监事童永先生主持现场会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议以记名投票方式，依法表决，并审议通过了以下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议；

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年年度报告及摘要》，并发表监事会意见；

经监事会对董事会编制的2018年年度报告审慎审核，监事会认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》；

经监事会对董事会编制的2019年第一季度报告全文及正文审慎审核，监事会认为：2019年第一季度报告全文及正文编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2019年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》；

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度财务预算报告》；

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度重大长期资产计提资产减值准备的议案》；

公司监事会认为，公司本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，能够更加真实、公允地反映公司的资产价值和财务状况，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请抵押贷款的议案》；

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》；

九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年度内部控制审计报告》；

十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度履行社会责任的报告》；

十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘审计机构及其报酬的议案》；

十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》；

十三、对公司董事会2018年度工作情况及审议通过的部分议案，监事会认为：

1、公司董事会2018年度按照《公司法》以及《公司章程》规范运作，各项决策程序合法。公司董事、总经理和其他高级管理人员都能勤勉尽职，未发现违反法律、法规、《公司章程》或公司及股东利益的行为。

2、公司2018年度财务报告真实反映了公司本年度的财务状况和经营成果，由华普天健会计师事务所审计并出具的标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营业绩。

3、公司与关联方的关联交易事项符合公司长远利益，不会损害上市公司和非关联方股东的利益。

4、针对公司对外担保情况、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行审查，认为：符合公司章程及中国证监会的有关规定，未发生违规担保的行为，也不存在公司的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

5、关于公司内控建设，公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求建立了内控体系，基本与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化不断加以调整。在执行过程中，通过自我评价、聘请外部审计机构等，及时发现内控缺陷，并进行整改。

6、关于现金分红政策，公司章程对现金分红相关事项有明确规定，规定了明确的分红标准和分红比例、利润分配政策调整或变更的条件和程序等；在实际执行过程中也能够严格按照公司章程规定来做，体现了对中小投资者的合法权益的保护。

7、关于募集资金使用，监事会认为，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度的规定。同时，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

8、关于股权激励，监事会对公司调整股票期权激励计划行权价格的事项进行了审议，认为符合《安徽江淮汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司的股票期权激励计划有利于进一步健全公司激励机制，增强公司技术、管理等业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，公司对股权激励计划行权价格的调整不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

监事会

2019年4月30日

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2019-022

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2019年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 该关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：公司所处汽车行业，产业链较长，日常关联交易主要系产业链生产上的协作，不存在对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

经公司独立董事书面认可后，本次关联交易事项已提交公司七届七次董事会审议通过，董事长安进、副董事长兼总经理项兴初、董事戴茂方进行了回避表决；该议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事对本关联交易事项进行了认真审阅和评估后发表如下独立意见：公司与安徽江淮汽车集团控股有限公司及其下属公司和其他关联方之间进行的相关关联交易定价公允、合理，符合公司业务发展，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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2018年关联销售及采购实际发生额与预计金额差异较大，主要系2018年度公司汽车产品销量下降所致。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

1、关联方名称：黄山市江淮工贸有限公司（以下简称“黄山江淮工贸公司”）

企业性质：国有

法定代表人：李德斌

注册资本：375万元

注册地址：黄山市徽州区永兴一路36号

经营范围：汽车零部件制造、销售；客车、农用车、通用机械、江淮系列货车、五金交电销售及售后服务。

主要财务数据：2018年末总资产4,688.40万元，净资产120.18万元；2018年度实现营业收入8,322.81万元，实现净利润-393.65万元。

主要股东：安徽江淮汽车集团控股有限公司持股40%，安徽国元信托有限公司持股60%。

关联关系：根据《股票上市规则》第10.1.3条第二款的规定，黄山江淮工贸公司与本公司的控股股东均为安徽江淮汽车集团控股有限公司，因此黄山江淮工贸公司与本公司为关联方。

2、关联公司名称：合肥兴业经济发展有限公司（以下简称“合肥兴业公司”）

企业性质：国有

法定代表人：陈斌波

注册资本：7,500万元

注册地址：合肥市包河区东流路176 号

经营范围：许可经营项目：预包装食品销售；一般经营项目：房地产开发、经营；五金交电、钢材、机械设备、电器设备、百货、建筑材料、农副产品、汽车配件加工、销售；铁木加工；房屋维修；室内外装饰；废旧物资处理及收购（危险品除外）；保洁服务；物业管理；蔬菜种植及销售、苗木花卉种植及销售、水产养殖及销售、农产品加工及销售。

主要财务数据：2018年末总资产27,338.21万元，净资产16,800.06万元；2018年度实现营业收入12,900.01万元，实现净利润1,131.14万元。

主要股东：安徽江淮汽车集团控股有限公司持股100%。

关联关系：根据《股票上市规则》第10.1.3条第二款的规定，合肥兴业公司与本公司的控股股东均为安徽江淮汽车集团控股有限公司，因此合肥兴业公司与本公司为关联方。

3、关联方名称：合肥云鹤安道拓汽车座椅有限公司（以下简称“合肥云鹤安道拓公司”）

企业性质：合资

法定代表人：Peter Ewald Heift

注册资本：780万美元

注册地址：合肥经济技术开发区始信路

经营范围：汽车座椅、座椅部件的设计、生产、销售并提供相关售后和技术服务。

主要财务数据：2018年末总资产44,989.67万元，净资产7,429.15万元；2018年度实现营业收入61,609.50万元，实现净利润914.97万元。

主要股东：本公司持股35%；延锋安道拓座椅有限公司持股33%；武汉云鹤汽车座椅有限公司持股22%；Adient Asia Holdings Co., Limited持股10%。

关联关系：本公司董事长安进、副总经理李明兼任合肥云鹤安道拓公司董事。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，合肥云鹤安道拓公司与本公司为关联方。

4、关联方名称：延锋汽车饰件系统（合肥）有限公司（以下简称“合肥延锋公司”）

企业性质：合资

法定代表人：安进

注册资本：8,708万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路16号

经营范围：汽车的座舱系统、仪表板、副仪表板、门内板、门柱、地毯和其他汽车内饰产品（不包括座椅）的开发、生产、销售及相关咨询和售后服务；从事进出口业务（无进口商品分销业务）。

主要财务数据：2018年末总资产64,289.14 万元，净资产10,745.68万元；2018年度实现营业收入76,453.37万元，实现净利润778.78万元。

主要股东：延锋汽车内饰系统有限公司持股65%，本公司持股35%。

关联关系：本公司董事长安进兼任合肥延锋公司董事长、副总经理李明兼任合肥延锋公司董事。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，合肥延锋公司与本公司为关联方。

5、关联方名称：安徽康明斯动力有限公司（以下简称“安徽康明斯动力公司”）

企业性质：合资

法定代表人：安进

注册资本：60,000万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路1218号

经营范围：柴油发动机及其零部件开发、设计、测试、制造、组装、推广、销售，并提供相关的售后零部件及售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定或禁止的商品和技术除外）；厂房和设备的租赁。

主要财务数据：2018年末总资产124,179.25万元，净资产16,427.19万元；2018年度实现营业收入157,197.66万元，实现净利润-33,073.58万元。

主要股东：本公司持股50%；CUMMINS SALES AND SERVICE SINGAPORE PTE. LTD.持股50%。

关联关系：本公司董事长安进兼任安徽康明斯动力公司董事长、本公司副董事长兼总经理项兴初、副总经理佘才荣兼任安徽康明斯动力公司董事。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，安徽康明斯公司与本公司为关联方。

6、关联方名称：合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司（以下简称“江淮毅昌公司”）

企业性质：民营

法定代表人：陈志平

注册资本：10,000万元

注册地址：长丰县岗集镇合淮公路东侧

经营范围：汽车注塑件、涂装件研发、加工、销售；汽车零配件（除发动机）销售。

主要财务数据：2018年末总资产18,627.18万元，净资产10,417.14万元；2018年度实现营业收入19,950.15万元，实现净利润0.11万元。

主要股东：合肥江淮汽车有限公司持股35%；广州毅昌科技股份有限公司控股40%；合肥星通橡塑有限公司持股25%。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任江淮毅昌公司董事长，根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，江淮毅昌公司与本公司为关联方。

7、关联方名称：合肥马瑞利排气系统有限公司（以下简称“合肥马瑞利公司”）

企业性质：合资

法定代表人：陈志平

注册资本：390万欧元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园卧云路合肥永丰汽配有限公司A型厂房

经营范围：汽车发动机排放控制系统（包括歧管、尾喉、催化转换封装和消音器）的研发、设计、生产、销售，并提供相关技术咨询、协助和其它售后服务。

主要财务数据：2018年末总资产8,764.45万元，净资产2,478.49万元；2018年实现营业收入11,895.23万元，实现净利润234.75万元。

主要股东：MAGNETI MARELLI S.P.A持股51%；合肥江淮汽车有限公司持股37%；合肥凌大塘集体资产经营有限责任公司持股12%。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任合肥马瑞利公司董事长，根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，合肥马瑞利公司与本公司为关联方。

8、关联方名称：帝宝车灯制造（合肥）有限公司（以下简称“合肥帝宝公司”）

企业性质：合资

法定代表人：陈志平

注册资本：17,400万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路15号

经营范围：研发、设计、生产、制造及销售乘用车、商用车、客车及其它机动车辆前大灯、后尾灯、雾灯及其他相关灯具产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务数据：2018年末总资产21,955.59万元，净资产15,203.37万元,2018年实现营业收入1,302.52万元，实现净利润203.70万元。

主要股东：Lupo investment worldwide Ltd持股65%；合肥江淮汽车有限公司持股35%。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任合肥帝宝公司董事长。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，合肥帝宝公司与本公司为关联方。

9、关联方名称：安徽江淮松芝空调有限公司（以下简称“江淮松芝公司”）

企业性质：合资

法定代表人：陈志平

注册资本：6,000万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路2869号

经营范围：生产、经营各种汽车空调；轨道车辆空调、冷藏冷链车用制冷机组及相关产品的开发生产；土地、房屋租赁；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：2018年末总资产62,983.35万元，净资产28,028.43万元；2018年度实现营业收入78,543.83万元，实现净利润3,589.60万元。

主要股东：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司持股65%；合肥江淮汽车有限公司持股35%。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任江淮松芝公司董事长。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，江淮松芝公司与本公司为关联方。

10、关联方名称：安徽中生汽车电子电器有限公司（以下简称“安徽中生公司”）

企业性质：国有

法定代表人：李国明

注册资本：3,500万元

注册地址：安徽省合肥市肥西县桃花工业园拓展区黄岗路

经营范围：汽车用开关、车锁、车阀、电子产品及相关零件（包括注塑类零件、油漆件喷涂、冲压类零件等）开发、制造和销售并提供相关的咨询和售后服务；厂房租赁、办公楼租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：2018年末总资产9,629.36万元，净资产4,379.68万元；2018年实现营业收入11,830.44万元，实现净利润409.74万元。

主要股东：合肥江淮汽车有限公司持股35%；湖北三环汽车电器有限公司持股65%。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任安徽中生公司董事长。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，安徽中生公司与本公司为关联方。

11、关联方名称：合肥元丰汽车制动系统有限公司（以下简称“合肥元丰公司”）

企业性质：民营

法定代表人：陈志平

注册资本：3700万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区天门湖工业园1#厂房一层

经营范围：整车制动系统产品及配套零部件、液压盘式制动器、气压盘式制动器、鼓式制动器、电子控制产品的研发、制造、销售。

主要财务数据：2018年末总资产8,420.84万元，净资产4,094.65万元，2018年实现营业收入8,013.68万元，实现净利润232.27万元。

主要股东：武汉元丰汽车零部件有限公司持股51%；合肥江淮汽车有限公司持股49%。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任合肥元丰公司董事长。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，合肥元丰公司与本公司为关联方。

12、关联方名称：合肥万力轮胎有限公司（以下简称“万力轮胎公司”）

企业性质：国有

法定代表人：李小云

注册资本：90000万元

注册地址：安长丰县岗集镇

经营范围：橡胶制品、塑料制品、轮胎生产、销售；汽车零配件批发、零售；工程技术、科技信息技术咨询服务；新材料、节能、机械、环保技术咨询及交流服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：2018年末总资产236,952.71万元，净资产84,282.04万元,2018年实现营业收入129,678.63万元，实现净利润-1,728.40万元。

主要股东：万力轮胎股份有限公司持股90%；合肥江淮汽车有限公司持股10%。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任万力轮胎公司副董事长。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，万力轮胎公司与本公司为关联方。

13、关联方名称：比克希汽车科技（合肥）有限公司（以下简称“比克希公司”）

企业性质：合资

法定代表人：赵虎

注册资本：10000万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区始信路62号

经营范围：交通运输设备用线束、电气集中分布系统线束、电线、线束配件、汽车零部件及上述产品相关的工具和设备的设计、开发、制造及售后服务；本公司生产产品的同类产品及零部件的批发、佣金代理（除拍卖）；产品、工具和设备相关的维修、技术咨询、技术开发、技术转让；道路普通货物运输；仓储服务（除危险品）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：2018年末总资产22,915.14万元，净资产7,603.50万元,2018年实现营业收入56,493.48万元，实现净利润-530.46万元。

主要股东：PKC GROUP APAC LIMITED持股50%；合肥江淮汽车有限公司持股50%。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任比克希公司董事。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，比克希公司与本公司为关联方。

14、关联方名称：安徽江淮华霆电池系统有限公司（以下简称“华霆电池公司”）

企业性质：民营

法定代表人：项兴初

注册资本：6000万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区始信路62号发动机厂房

经营范围：汽车零部件、电池系统的开发、生产、销售及新技术、新产品的研发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：2018年末总资产28,301.69万元，净资产500.40万元,2018年实现营业收入87,959.30万元，实现净利润-85.10万元。

主要股东：华霆（合肥）动力技术有限公司持股50%；本公司持股50%。

关联关系：本公司副董事长兼总经理项兴初兼任华霆电池公司董事长。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，华霆电池公司与本公司为关联方。

15、关联方名称：合肥江淮太航常青汽车安全系统有限公司（以下简称“太航常青公司”）

企业性质：民营

法定代表人：陈志平

注册资本：3500万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区佛掌路东耕耘路北1#标准化厂房一、二、三层西

经营范围：被动安全系统产品、气囊、气囊控制器、方向盘的研发、制造、销售。

主要财务数据：2018年末总资产5,608.18万元，净资产2,508.01万元,2018年实现营业收入6,188.37万元，实现净利润326.21万元。

主要股东：太航常青汽车安全设备（苏州）有限公司持股65%；合肥江淮汽车有限公司持股35%。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任太航常青公司董事长。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，太航常青公司与本公司为关联方。

16、关联方名称：马钢（合肥）材料科技有限公司（以下简称“合肥马钢材料公司”）

企业性质：国有

法定代表人：王江宁

注册资本：20000万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区云门路以东，紫蓬路以南办公楼

经营范围：汽车、家电、机械相关行业材料技术研究；激光拼焊板、冲压零部件产品的研发、生产和销售；钢铁与延伸产品的加工、仓储及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：2018年末总资产25,003.25万元，净资产22,778.90万元,2018年实现营业收入20,504.45万元，实现净利润98.61万元。

主要股东：马鞍山钢铁股份有限公司持股70%；本公司持股30%。

关联关系：本公司副总经理陈志平兼任合肥马钢材料公司董事。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，合肥马钢材料公司与本公司为关联方。

17、关联方名称：合肥道一动力科技有限公司（以下简称“合肥道一动力公司”）

企业性质：有限责任公司

法定代表人：李明

注册资本：10,000万元

注册地址：安徽省合肥市包河工业区上海路东大连路北

经营范围：汽车零部件开发、生产、销售；新技术开发、新产品研制，本企业自产产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器、机械设备、零部件及技术的进出口业务；技术服务，技术转让

主要股东：本公司持股50%，安徽巨一自动化装备有限公司持股50%。

主要财务数据： 2018年末总资产15,963.37万元，净资产1,971.38万元；2018年度实现营业收入18,069.53万元，实现净利润34.30万元。

关联关系：本公司副总经理李明兼任道一动力董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）规定，本公司与道一动力之间发生的交易为关联交易。

三、关联交易框架协议的主要内容

生产协作主体为本公司及其控股子公司与上述关联方；

交易价格：按照市场公允价格执行；若无市场价格参考，则根据产品特性，以成本加合理利润定价；

结算方式：由本协议双方按月结算；也可以在协商一致的情况下，由双方在签订具体购销合同时，根据产品特性和各自的结算政策进行具体约定；

协议生效时间：协议自本公司股东大会批准之日起生效，协议有效期为一年；

争议解决：协议未尽事宜，由交易双方协商补充；协议履行中如有争议，双方协商解决；协商不成，向协议签署地人民法院诉讼解决。

四、关联交易的目的及对公司业务影响

鉴于汽车行业专业化生产的特点，利用稳定、专业化的配套体系，在保证采购配件质量水平的前提下，可以避免重复建设、降低生产成本和经营费用。因此，本关联交易将有利于本公司实现优势互补和资源合理配置，促进公司进一步培育核心竞争能力。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2019年4月30日

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2019-023

安徽江淮汽车集团股份有限公司关于

在瑞福德汽车金融有限公司存款暨

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

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