江西铜业股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人龙子平、主管会计工作负责人余彤及会计机构负责人（会计主管人员）艾富华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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注：1、香港中央结算代理人有限公司（“中央结算”）以代理人身份代表多个客户共持有发行人1,142,290,534股H 股，占公司已发行股本约32.99%。中央结算是中央结算及交收系统成员，为客户进行登记及托管业务。

2、江铜集团所持236,671,000股H 股股份亦在中央结算登记。上表特将江铜集团所持H股股份从中央结算所代理股份中单独列出。若将江铜集团所持H股股份包含在内，中央结算实际所代理股份合计为1,378,961,534股，占公司已发行股本约39.82%。

3、报告期内，江铜集团在香港二级市场增持了3,243,000股H股，占本公司总股本的0.09%，且江铜集团参与了A股融券业务。截至2019年3月31日，江铜集团实际的持股数为1,442,150,110，持股比例由增持前的41.55%增加为41.65%。

前十名股东中参与融资融券、转融通业务的持股变化情况

单位：股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1与上年同期相比增减变动超过30%的主要合并资产负债表项目变动情况及原因。

■

1）其他应收款变动原因说明：主要是本公司子公司其他应收款的增加；

2）使用权资产变动原因说明：主要是本公司执行新租赁准则；

3）衍生金融负债变动原因说明：主要是衍生负债中的商品期货合约与远期外汇合约增加；

4）应付职工薪酬变动原因说明：主要是上年末计提的年终奖本期发放；

5）租赁负债变动原因说明：主要是本公司执行新租赁准则；

6）其他综合收益变动原因说明：主要是外汇汇率变动产生的境外联营合营企业外币报表折算差。

3.1.2 与上年同期相比增减变动超过30%的主要合并利润表项目变动情况及原因。

■

1）财务费用变动原因说明：主要是融资成本同比下降和银行存款利息收入同比增加；

2）资产减值损失变动原因说明：主要是铜价波动导致存货跌价准备变动所致；

3）其他收益变动原因说明：主要是政府补助同比增加；

4）投资收益变动原因说明：主要是商品期货平仓收益同比减少；

5）公允价值变动损益变动原因说明：主要是受金融工具价值波动影响；

6）资产处置收益变动原因说明：主要是资产处置同比增加；

7）营业外收入变动原因说明：主要是税收返还同比减少；

8）营业外支出变动原因说明：主要是报废资产处置同比增加。

3.1.3与上年同期相比增减变动超过30%的主要合并现金流量表项目变动情况及原因

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1)投资活动产生的现金流量净额变动原因:主要是报告期内投资支付的现金同比增加；

2）筹资活动产生的现金流量净额变动原因:主要是报告期内公司融资规模扩大。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 江西铜业股份有限公司

法定代表人 龙子平

日期 2019年4月29日

股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号：临2019-024

债券代码：143304 债券简称：17江铜01

江西铜业股份有限公司

对外投资进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年3月4日，江西铜业股份有限公司（以下简称“江西铜业”、“本公司”）第八届董事会第七次会议审议通过了《关于收购山东恒邦冶炼股份有限公司29.99%股份的议案》（具体内容请详见本公司于2019年3月5日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西铜业股份有限公司对外投资公告》）。4月28日，本公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]162号），具体内容如下：

根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对江西铜业股份有限公司收购山东恒邦冶炼股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。

本公司将根据本次收购事项的实际进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2019年4月29日

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2019-025

江西铜业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别

股东大会和2019年第一次H股类别股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年6月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年6月25日 14点30 分

召开地点：江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年6月25日

至2019年6月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

（一）本次2018年年度股东大会审议议案及投票股东类型：

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（二）2019年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型：

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注：参加网络投票的A股股东在公司2018年年度股东大会上投票，将视同在公司A股类别股东大会上对2019年第一次A股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在公司2018年年度股东大会及2019年第一次A股类别股东大会上进行表决。

（三）2019年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型：

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019年3月27日召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第四次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）、本公司网站（www.jxcc.com）和《上海证券报》。

2、特别决议议案：7、8

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）A股股东

1、股东登记方法

（1）A股法人股东。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明、本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证、授权委托书（见附件1）、持股凭证办理登记手续

（2）A股个人股东。个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书（见附件1）、股票账户卡办理登记手续。

2、出席回复

拟出席本次股东大会的A股股东应在2019年6月21日（周五）或之前，将本次股东大会的回执以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司。

（二）H股股东：详情参见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东大会通知。

（三）现场会议出席登记时间：2019年6月21日上午8:30一11:30、下午2:00一5:00。

（四）现场会议出席登记地点：公司董事会秘书室（公司办公大楼三层）

（五）联系方式

通讯地址：江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场

江西铜业股份有限公司董事会秘书室

邮编：330096

联系电话：0791-82710118

联系人： 万海平

传真： 0791一82710114

六、其他事项

1、参会股东的交通费、食宿费自理。

2、会议预计时间半天。

特此公告。

江西铜业股份有限公司董事会

2019年4月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

江西铜业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月25日召开的贵公司2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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（二）2019年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

回 执

截止2019年______月_______日，我单位（个人）持有江西铜业股份有限公司 A 股股票__________________股，拟参加公司2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会。

出席人姓名：__________________________________________

股东账号： ___________________________________________

股东名称：（签章） ___________________________________

（注：授权委托书和回条，剪报和复印件均有效。）

公司代码：600362 公司简称：江西铜业

2019年第一季度报告