云南城投置业股份有限公司

公司代码：600239 公司简称：云南城投

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度归属于上市公司股东的净利润491,409,892.98元，本公司本年度可供股东分配利润为965,480,157.00元。根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，本着积极回报股东，培育长期投资者，同时立足于公司长远发展的原则，公司第八届董事会第四十九次会议审议通过了2018年度利润分配方案：以2018年12月31日公司总股本1,605,686,909股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.92元（含税），预计派发的现金红利共计147,723,195.63元。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司拥有国家一级房地产开发资质，自成立以来，一直本着“以爱建城，投心筑家”的价值理念，已逐步形成“融城/春城”系城市住宅综合体、“梦云南/梦享”系旅游地产、“银泰”系商业综合体运营三大产品线，主要开发产品包括住宅、办公楼、商铺、车位、酒店，并涉及土地一级开发、物业管理、商品房租赁等业务。

报告期内，公司在产业转型方面有序布局。一是在康养产业项目方面，依托省城投集团在康养产业方面的医疗、教育、金融等优势资源，积极推进康养产业项目落地，目前公司在昆明、版纳等地区已储备了一些优质的土地资源，计划在2019年逐步推出以“云舟、方舟及康舟”为品牌代表的康养项目面市。二是在旅游产业方面，聚焦西双版纳区域，与西双版纳州政府合作成立西双版纳航空投资有限公司及西双版纳旅游投资开发有限公司，提供了参与西双版纳傣族自治州航线、旅游、地产等项目的管理及投资运营的机会。公司获取的西双版纳州景洪市景哈乡851亩土地，位于橄榄坝傣族水乡特色旅游小镇的核心区域，该项目作为澜沧江国际生态文化旅游度假区建设的子项目之一，是云南省委、省政府确定的第一批旅游文化产业转型升级标志性示范项目，项目定位于打造一个面向世界的高品质“国际生态文化旅游度假区”。三是在产业链延伸方面，公司新设全资控股子公司七彩（天津）贸易有限公司，通过推行集中采购工作，以贸易平台为纽带，履行产品物资集中采购职能，有利于控制工程材料、设备价格，助推公司产品品质的提升。

针对房地产行业发展情况，详见本报告第四节。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司“15滇投01”非公开发行债券于2015年发行成功，总规模人民币300000万元，已按照募集说明书中列明的募集资金运营计划使用，本报告期内该笔债券已按期足额兑付，现余额为0。

公司 “16滇投01/03”非公开发行债券于2016年发行成功，总规模人民币300000万元，已按照募集说明书中列明的募集资金运营计划使用，本报告期内已按期足额兑付了第二期利息，“16滇投03”公司按期兑付了投资者赎回的134000万元，现余额16000万元。

公司“17云南置业PPN001”非公开定向债务融资工具于2017年发行成功，总规模人民币100000万元，已按照定向发行协议约定用途使用，本报告期内已按期足额兑付了第一期利息。

公司“18滇投01”非公开发行公司债券、“18滇云南城投ZR001”债权融资计划、“18滇城01”公开发行公司债券尚未至付息兑付日。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

1、公司“16滇投01、16滇投03”债券资信评级机构为联合信用评级有限公司，发行人主体信用等级为AA，债券信用等级为AAA；

2、公司“17云南置业PPN001”非公开定向债务融资工具无需进行评级工作；

3、公司“18滇投01”非公开发行公司债资信评级机构为联合信用评级有限公司，发行人主体信用等级为AA，债券信用等级为AAA；

4、公司“18滇云南城投ZR001”债权融资计划无需进行评级工作

5、公司“18滇城01”公开发行公司债券资信评级机构为联合信用评级有限公司，发行人主体信用等级为AA，债券信用等级为AAA。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2018年，公司实现营业收入95.43亿元，较2017年的143.91亿元下降33.69%；实现归属于股东的净利润4.91亿元，较2017年的2.64亿元上升85.98%；主营业务收入毛利率35.69%，较2017年的30.38%上升5.31个百分点。公司基本每股收益为0.28元，较2017年的0.16元上升75%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

随着公司近年来的业务发展，固定资产规模的不断扩大，为了使固定资产的折旧年限与实际使用情况相匹配，更加合理、准确地反映各项固定资产为企业提供的经济利益，公司对固定资产的折旧会计估计进行变更，具体变更内容如下：

变更前公司执行的固定资产折旧政策：

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变更后公司执行的固定资产折旧政策：

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本次会计估计变更对公司的影响：根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整。经测算，本次会计估计变更对2018年利润总额的影响数为172.37万元。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共88户，具体包括：

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子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注九、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加28户，减少5户，其中：

1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

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2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

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合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2019-047号

云南城投置业股份有限公司

第八届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第四十九次会议通知及材料于2019年4月16日以传真和邮件的形式发出，会议于2019年4月26日在云南省西双版纳洲际酒店召开。

公司董事长许雷先生主持会议。应参加会议的董事6名，实际参加会议的董事6名，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2018年度总经理工作报告》。

2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。

《云南城投置业股份有限公司独立董事2018年度述职报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2018年度内部控制及风险管理报告》。

4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会关于“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”对公司2018年度审计工作的总结报告》。

5、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

《云南城投置业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

6、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。

《云南城投置业股份有限公司2018年度内部控制审计报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

7、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2018年度财务决算报告》。

8、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2018年度利润分配的议案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于母公司股东的净利润491,409,892.98元。母公司实现净利润729,553,242.99元，计提10%的法定盈余公积72,955,324.30元后，当年可供分配的利润656,597,918.69元，加上以前年度累计未分配利润308,882,238.27元，母公司2018 年底可供分配利润总计为965,480,156.96元。

为回馈公司股东，根据公司目前的资金状况，现拟以2018年12月31日公司总股本 1,605,686,909股为基数，按每10股派发现金股利0.92元（含税），共计分配利润147,723,195.63元，占公司 2018 年合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为 30.06%，不送红股，不以资本公积转增股本。

本次利润分配实施后，母公司剩余未分配利润817,756,961.33元留转以后年度分配。

9、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2019-048号《云南城投置业股份有限公司关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》。

10、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

11、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》。

《云南城投置业股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《云南城投置业股份有限公司2018年年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

12、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》。

《云南城投置业股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《云南城投置业股份有限公司2019年第一季度报告正文》同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

13、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订〈云南城投置业股份有限公司章程〉的议案》。

《云南城投置业股份有限公司章程》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

14、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订〈云南城投置业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

《云南城投置业股份有限公司股东大会议事规则》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

15、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订〈云南城投置业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

《云南城投置业股份有限公司董事会议事规则》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

16、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订〈云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

《云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

17、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订〈云南城投置业股份有限公司董事会专门委员会实施细则〉的议案》。

《云南城投置业股份有限公司董事会专门委员会实施细则》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

18、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订〈云南城投置业股份有限公司董事会秘书管理办法〉的议案》。

《云南城投置业股份有限公司董事会秘书管理办法》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

19、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于增补公司董事的议案》。

经公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，拟同意推荐徐玲女士（简历详见附件）担任公司第八届董事会非独立董事候选人。

根据《公司章程》的相关规定，新任董事的任职将于公司2018年年度股东大会决议通过之时起生效。

20、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任公司总经理的议案》。

因公司现任总经理杜胜先生任期届满，经公司董事长许雷先生提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意继续聘任杜胜先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期三年。

21、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

因公司部分高级管理人员任期届满，根据公司经营需要，经公司总经理杜胜先生提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任谭正良先生、吴涛先生、范文武先生、郑勇强先生、童一松先生担任公司副总经理，聘任杨明才先生担任公司财务总监。上述人员任期与公司总经理任期保持一致，均为三年（简历详见附件）。

22、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

结合行业、地区经济发展水平及公司实际情况，拟同意将公司独立董事津贴标准由每人每年10万元（税后）调整为每人每年20万元（税前）。调整后的独立董事津贴标准自公司2018年年度股东大会审议通过后开始执行。

23、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》。

公司定于2019年5月20日召开公司2018年年度股东大会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2019-050号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知》。

三、公司独立董事对本次会议审议的相关事项发表了独立意见；公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会、薪酬及考核委员会和提名委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。

四、会议决定将以下议案提交公司2018年年度股东大会审议：

1、《云南城投置业股份有限公司2018年度董事会工作报告》；

2、《云南城投置业股份有限公司独立董事2018年度述职报告》；

3、《云南城投置业股份有限公司2018年度财务决算报告》；

4、《关于公司2018年度利润分配的议案》；

5、《云南城投置业股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》；

6、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司章程〉的议案》；

7、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

8、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

9、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

10、《关于增补公司董事的议案》；

11、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2019年4月30日

附：徐玲女士、杜胜先生、谭正良先生、吴涛先生、杨明才先生、范文武先生、郑勇强先生、童一松先生简历

徐玲女士简历

徐玲，女，汉族，籍贯云南，1969年2月出生，大专学历，经济师。

曾任：云南建工城建投资开发有限公司综合管理部经理；云南省城市建设投资集团有限公司招标采购部经理、工程技术管理中心主任。

现任：云南省城市建设投资集团有限公司总裁助理，主要负责集团重大项目的投资建设及运营管理等工作；成都环球世纪会展旅游集团有限公司总经理；成都时代环球实业有限公司董事长、总经理；四川彭祖文化旅游开发有限公司董事长；四川三岔湖长岛国际旅游度假中心有限公司董事长；四川黑龙滩长岛国际旅游度假中心有限公司执行董事。

徐玲女士先后主持云南海埂会议中心、海埂花园、昆明洲际酒店、北京皇冠假日酒店、上海东航宾馆、海南国际会展中心等多个省级重点项目的投资建设管理等重要工作，做出突出贡献，荣获“云南省三八红旗手”、“云南省劳动模范”、“云南省五一巾帼标兵”称号。

杜胜先生简历

杜胜，男，汉族，1968年7月出生，籍贯四川西充，中共党员，工程师，EMBA在读。

曾任：景洪市给排水公司经理；景洪市城市投资开发有限公司总经理；云南省水务产业投资有限公司常务副总经理；云南民族文化旅游产业有限公司总经理；景洪市城市投资开发有限公司党委书记；深圳市云佳投资有限公司董事；成都银城置业有限公司董事长；深圳云城创建开发有限公司董事长。

现任：云南城投置业股份有限公司董事、总经理；景洪市城市投资开发有限公司董事长；广东云景旅游文化产业有限公司董事长；云南城投华商之家投资开发有限公司董事；深圳云城创建开发有限公司董事长；云南温泉山谷房地产开发有限公司董事；杭州银云商业管理有限公司董事长、总经理；北京云城企业管理有限公司董事长；台州银泰置业有限公司董事长；台州银泰商业有限公司董事长；黑龙江银泰置地有限公司董事长；杭州西溪银盛置地有限公司董事长；杭州云泰购物中心有限公司董事长；哈尔滨银旗房地产开发有限公司董事长；名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司董事长；宁波银泰置业有限公司董事长。

谭正良先生简历

谭正良，男， 1964年7月出生，汉族，籍贯湖南益阳，中共党员，EMBA在读。

曾任：景洪市城市投资开发有限公司党委副书记兼总经理，兼云南民族文化旅游产业有限公司副总经理。

现任：云南城投置业股份有限公司副总经理；九江市云城旅游综合开发有限公司董事长；海南天利投资发展有限公司董事；海南天利酒店有限公司董事；海南天联华房地产投资有限公司董事；海南天利度假酒店有限公司董事。

吴涛先生简历

吴涛，男，1972年10月出生，汉族，籍贯河北张家口，中共党员，本科，工程师。

曾任：云南天祐房地产有限公司总经理；昆明云城尊龙房地产开发有限公司董事长、总经理；昆明城海房地产开发有限公司董事长；昆明市官渡区城中村改造置业有限公司董事长；云南城投置地有限公司执行董事；云南城投天堂岛置业有限责任公司执行董事、总经理；云南艺术家园房地产开发经营有限公司董事、总经理；北京房开创意港投资有限公司董事；云南城投物业服务有限公司执行董事。

现任：云南城投置业股份有限公司副总经理；云南同程建筑装饰有限公司董事；云南中海城投房地产开发有限公司董事；七彩（天津）贸易有限公司董事长、总经理；云南招商城投房地产有限公司董事；鞍山市云投高铁新成置业有限公司董事长；兰州云城小天鹅房地产开发有限公司董事；北京云城企业管理有限公司董事；成都银城置业有限公司董事；平阳银泰置业有限公司董事；苍南银泰置业有限公司董事；杭州海威房地产有限公司董事；杭州云泰购物中心有限公司董事；宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司董事；宁波奉化银泰置业有限公司董事；名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司董事；宁波银泰置业有限公司董事；台州银泰置业有限公司董事；台州银泰商业有限公司董事；杭州西溪银盛置地有限公司董事；黑龙江银泰置地有限公司董事；哈尔滨银旗房地产开发有限公司董事。

杨明才先生简历

杨明才，男，1973年1月出生，汉族，籍贯云南施甸，中共党员，EMBA，高级会计师、注册税务师、注册会计师。

曾任：云南城投置业股份有限公司财务管理中心经理；云南红河房地产开发有限公司执行董事；昆明云城西山旅游投资开发有限公司董事。

现任：云南城投置业股份有限公司董事、财务总监；云南安盛创享投资管理有限公司董事长；云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司董事；云南融城股权投资基金管理有限公司董事长；北京云城置业有限公司董事；台州银泰置业有限公司董事；成都鼎云房地产开发有限公司监事；宁波银泰置业有限公司董事；杭州云泰购物中心有限公司董事；杭州云泰购物中心有限公司董事；杭州西溪银盛置地有限公司董事；哈尔滨银旗房地产开发有限公司董事；名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司董事；杭州银云商业管理有限公司董事；黑龙江银泰置地有限公司董事；台州银泰商业有限公司董事。

范文武先生简历

范文武，男，1964年10月出生，汉族，籍贯云南宣威，中共党员，高级政工师,EMBA在读。

曾任：西双版纳橄榄坝罐头食品厂厂长；西双版纳傣族园公司总经理；西双版纳橄榄坝农场党委常委，副场长，副主任；景洪市城市投资开发有限公司副总经理、党委委员；西双版纳旅游景区协会会长；云南省景区协会副会长。

现任：云南城投置业股份有限公司副总经理、云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司董事长。

郑勇强先生简历

郑勇强，男，1974年12月出生，汉族，籍贯河南，毕业于郑州大学电子工程专业，获复旦大学产业经济学专业硕士学位，目前就读于清华大学五道口金融学院。

曾任：成都银城置业有限公司总经理。

现任：云南城投置业股份有限公司副总经理；云南城投银泰事业部总经理云南城投置业股份有限公司副总经理；云南城投银泰事业部总经理；北京云城企业管理有限公司总经理；北京房开创意港投资有限公司董事长；成都鼎云房地产开发有限公司执行董事；成都民生喜神投资有限公司董事长；杭州萧山银城置业有限公司董事长；云泰商业管理（天津）有限公司董事；西安海荣青东村房地产开发有限公司董事；陕西西咸新区秦汉新城秦迎实业有限公司董事；西安国际港务区海荣实业有限公司董事；陕西云城康旅游投资开发有限公司董事；宁陕县云海房地产开发有限公司董事。

童一松先生简历

童一松，男，1984年5月出生，汉族，籍贯云南昆明，中共党员，毕业于西安交通大学人居环境与建筑工程学院建筑学专业，获英国伦敦政治经济学院城市与区域规划研究专业硕士学位。

曾任：云南省城市建设投资有限公司副总建筑师助理；云南城投海东投资开发有限公司规划设计部副经理；云南省城市建设投资集团有限公司总工程师办公室副主任；昆明未来城开发有限公司副总经理。

现任：云南城投置业股份有限公司总经理助理；云南城投康旅企业管理有限公司董事长；云南城投项目开发事业二部总经理；昆明西山云城旅游投资开发有限公司总经理；云南城投海东投资开发有限公司执行董事；中建穗丰置业有限公司董事长；冕宁云城康旅投资开发有限公司董事长；大理满江康旅投资有限公司董事长。

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2019－048号

云南城投置业股份有限公司关于

公司2018年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）于2019年4月26日召开了公司第八届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

为真实反映公司截至2018年12月31日的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，经过确认和计量，计提资产减值准备。

经测试，2018年度公司计提各类资产减值准备合计42,797,596.25元。

二、计提资产减值准备的具体情况说明

1、坏账准备

（1）坏账准备计提方法

资产负债表日，对单项金额重大并单独计提坏账准备以及单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项单独进行减值测试，经测试有客观证据表明其发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备；对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备计提坏账准备情况。

按照公司计提坏账准备的会计政策，报告期内共对应收账款和其他应收款计提坏账准备-1,488,464.11元。

2、存货跌价准备

（1）存货跌价准备计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价：年末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

确定可变现净值的具体依据：对于期末已完工房地产项目结存的开发产品，以估计售价减去估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净值；对于期末未完工房地产项目开发成本及拟开发产品，以估计售价减去至计划完工后成本、估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净值。估计售价区分为已预售及未售部分，已预售部分按照实际签约金额确认估计售价，未售部分按照近期销售均价或类似开发物业产品的市场销售价格结合项目自身定位、品质及销售计划综合确定。

（2）计提存货跌价准备情况

本年末，公司按照目前市场价格状况和项目实际销售情况，对项目可变现净值进行减值测试后，对成本高于其可变现净值的存货计提存货跌价准备，报告期内，应计提存货跌价准备12,531,099.08元。

3、固定资产减值准备

（1）固定资产减值准备计提方法

在资产负债表日，对固定资产是否存在可能发生减值的迹象进行判断。如果固定资产存在减值迹象的，根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(下转507版）

公司代码：600239 公司简称：云南城投

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人许雷、主管会计工作负责人杨明才及会计机构负责人（会计主管人员）钱宏声保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）2019年一季度新增房地产储备情况：

■

（2）2019年一季度新增开工、竣工面积：

■

（3）2019年一季度新增销售情况：

■

（4）2019年一季度房地产出租情况：

■

注：出租收入包含租金收入、停车场收入、多经营点位收入、仓库出租收入、中庭场租金收入、户外场地出租收入；西部地区包含：云南省、陕西省、四川省；东部地区包含：浙江省、山东省。

（5）延续披露事项：

1）公司第八届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司收购成都民生喜神投资有限公司20%股权的议案》，同意公司与民生喜神文旅（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“民生喜神基金”）签署《股权转让协议》，以200万元的价格（股权转让价款最终以不高于有备案权限的上级主管部门或单位备案的评估结果为准）收购民生喜神基金所持有的成都民生喜神投资有限公司（下称“成都民生喜神”）20%的股权。（具体事宜详见公司于2019年1月5日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2019-002号、临2019-004号公告）

截至目前，成都民生喜神20%股权的工商变更登记手续已经办理完成，公司现持有成都民生喜神100%的股权，成都民生喜神现为公司的全资子公司。

2）公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司出资设立西双版纳合资公司的议案》，同意公司现金出资12000万元，与西双版纳州人民政府国有资产监督管理委员会在云南省西双版纳州共同设立西双版纳旅游投资开发有限公司（下称“版纳旅投”，最终以工商部门核准登记的名称为准），公司持有版纳旅投60%的股权。（具体事宜详见公司于2019年1月19日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2019-008号、临2019-009号公告。）

截至目前，版纳旅投的工商登记手续已经办理完成。

3）公司第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司拟以下属公司物业作为资产发行商业地产抵押贷款支持票据的议案》，同意公司以公司下属控股子公司海南天利度假酒店有限公司旗下自持的海口万豪酒店作为底层资产，向中国银行间市场交易商协会申请商业地产抵押贷款支持票据。（具体事宜详见公司于2019年1月29日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2019-014号、临2019-017号公告。）

截至目前，公司已取得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 云南城投置业股份有限公司

法定代表人 许雷

日期 2019年4月26日

2019年第一季度报告