山东出版传媒股份有限公司

（上接505版）

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600661 股票简称：昂立教育 编号：临2019-051

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

关于修订《监事会议事规则》部分条款的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届监事会第四次会议于2019年4月29日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《公司关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》，详见公司2019年4月30日披露的《公司第十届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：临2019-044）。

《监事会议事规则》具体修订如下：

■

除上述修订外，公司《监事会议事规则》其他条款不变。

特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

监事会

2019年4月30日

证券代码：600661 股票简称：昂立教育 编号：临2019-052

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

关于公司更换职工监事的公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司原职工监事李斌同志因工作原因不能再担任职工监事职务，为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第五届工会委员会第四次会议审议通过，同意推荐王志宇同志担任公司第十届监事会的职工监事人选（相关简历附后），任期至第十届监事会届满止。

公司监事会对李斌先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

2019年4月30日

附件：职工监事简历

王志宇：男，出生于1972年6月，上海交通大学本科毕业，中共党员，中级会计师、非执业注册会计师，1992年参加工作，曾任吉林省靖宇县运输公司三产会计、县交通局团委书记，1998年进入昂立外语培训中心，历任中心财务对接人、办公室副主任，昂立上师大分校校长、西南区域经理、昂立中学生事业部总经理。现任上海昂立教育科技集团党总支副书记、办公室主任。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

2018年度业绩亏损且营业利润同比下降50%以上之专项现场检查报告

上海证券交易所：

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”、“保荐机构”）作为上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“昂立教育”、“新南洋”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（以下简称“工作指引”）等相关法律法规的要求，保荐机构对昂立教育进行持续督导。

2019年1月31日、4月11日及4月25日，昂立教育发布了2018年年度业绩预亏公告、2018年度业绩预告更正公告及2018年度报告，根据2018年度报告，公司2018年度归属于母公司股东的净利润为-2.67亿元且营业利润同比下降50%以上。根据《保荐办法》和《工作指引》等规定，申万宏源承销保荐公司对上述事项进行了专项现场检查，现将现场检查结果书面汇报如下：

一、本次现场检查的基本情况

保荐机构针对公司实际情况制订了现场检查工作计划。为顺利实施本次 现场检查工作，提高现场检查工作效率，切实履行持续督导工作，保荐机构将现 场检查事宜通知公司，并要求公司提前准备现场检查工作所需的相关文件和 资料。

在本次检查过程中2019年4?月15日至4月26日，保荐机构主要对昂立教育2018年的经营情况和财务状况进行了解，在现场检查过程中，根据公司实际情况，通过查阅、收集有关文件、资料，与财务部、证券部等相关部门及人员进行沟通等手段，对公司2018?年度的经营情况、财务情况及营业利润下滑超过?50%的主要原因进行了了解，并对上述情况发表核查意见。

二、现场检查事项

（一）公司?2018?年度主要财务数据

单位：元

■

（二）公司2018年业绩亏损且营业利润大幅下滑的主要原因

公司2018年实现营业利润-16,985.48万元，较2017年减少33,155.62万元，同比下降205.04%；公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润-26,676.76万元，较2017年减少38,988.34万元，同比下降316.68%。公司2018年业绩亏损及营业利润下滑的主要原因如下：

1、公司2015年参与投资的上海赛领交大教育股权投资基金（以下简称“赛领教育基金”）于2016年9月收购的伦敦Astrum Education Group limited集团项目经营状况不佳，可能造成相关的投资损失，对公司构成重大的潜在风险。

从谨慎性角度出发，经公司第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二次会议审议，同意公司2018 年度计提对赛领教育基金可供出售金融资产的减值准备为1亿元，并同意公司2018 年度计提或有负债1.16亿元。公司本次计提可供出售的金融资产减值及或有负债共计减少公司2018年度合并利润总额约2.16亿元，减少合并净利润约2.16亿元。

赛领教育基金累计投资成本5.61亿元人民币，其中包含的三年期并购贷款本息金额2.21亿元将于2019年8月14日到期。公司曾在2016年7月向该笔并购贷的贷款行上海浦东发展银行上海分行提供一份加盖公司公章的《资金支持安慰函》，其主要内容为，为贷款主体上海赛领旗育企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“赛领旗育”）就收购英国Astrum项目办理的三年期2397万英镑等值人民币22，052万元（按照英镑兑人民币汇率1：9.2计算）的并购贷款融资业务提供相应的资金支持，对该笔业务提供待贷款本息差额补足，并拟于在收购完成两年内启动针对Astrum项目的回购事宜。当赛领旗育在按时归还本息出现资金短缺时，公司同意提供资金支持。

经公司对教育基金英国项目的实地调研和经营情况了解，分析测算项目前景和解决方案，认为公司对赛领教育基金持有的权益价值已存在减值迹象，同时认真核查和评估《资金支持安慰函》的约定条件，认为公司存在或有负债。经公司董事会充分讨论发表意见，同意公司从谨慎性角度出发，预估该项目可能对公司造成的重大投资损失及或有负债，计提资产减值准备和或有负债。

根据银信资产评估有限公司出具的《上海新南洋昂立教育科技股份有限公司拟了解价值所涉及的上海赛领交大教育股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙人全部权益价值估值报告》（银信咨报字（2019）沪第134号），截至2018年12月31日，上海赛领交大教育股权投资基金合伙企业（有限合伙）的合伙人全部权益的市场价值估值为11,637.77万元。依照《企业会计准则》和会计政策的相关规定，按照公司所持的权益比例计算，经会议审议，同意公司2018年度计提对赛领教育基金可供出售金融资产的减值准备为1亿元，占公司2017年度经审计的净资产金额6.41%。

基于谨慎性原则，按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》中有关或有负债确认等相关规定，经董事会审议，同意公司 2018 年度计提该笔贷款本息差额补足或有负债1.16亿元，约占上述《资金支持安慰函》所载本息合计的52.73%。公司认为，《资金支持安慰函》虽名为安慰函，但就贷款本息提供差额补足的安排已作明确约定，如赛领旗育向浦发银行的贷款确已如数发生，无论《资金支持安慰函》的差额补足安排被理解为保证担保或其他责任，均可能构成对公司的或有债务。鉴于差额补足义务的性质判断存在不确定性，最终须承担的具体责任仍须经法律程序或其他必要程序后再行明确。同时该《资金支持安慰函》未经董事会审议即对外出具，公司和董事会对其不予追认。

2、公司参股企业上海交大昂立股份有限公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润将亏损 5.06 亿元，公司按持股比例将计入投资亏损约 6,845.80 万元。

3、2018 年度，公司 K12 教育培训业务加快办学点布局，新设办的教学中心前期投入成本及费用也在一定程度在影响了公司 2018 年度当期的净利润。

三、提请上市公司注意的事项及建议

申万宏源承销保荐公司建议发行人应根据所处行业发展趋势合理调整经营策略，进一步加强经营管理，防范相关经营风险，加强公司内控管理。对于业绩亏损及同比大幅下降的情况，公司应当做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。

四、是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项

根据《工作指引》第二十六条和第二十八条的相关规定，保荐机构需要对上市公司业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上的情形进行专项现场检查，现场检查报告需要上报上海证券交易所。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

保荐机构进行现场检查过程中，发行人能够按照保荐机构的要求积极组织相关部门和人员，配合保荐机构的工作。

六、本次现场检查的结论

保荐机构认为，昂立教育2018年度业绩亏损及营业利润同比大幅下降的主要原因：（1）计提可供出售金融资产（赛领教育基金）的减值准备为1亿元及计提或有负债1.16亿元；（2）公司参股企业上海交大昂立股份有限公司2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润将亏损 5.06 亿元，公司按持股比例将计入投资亏损约 6,845.80 万元；（3）2018 年度，公司 K12 教育培训业务加快办学点布局，新设办的教学中心前期投入成本及费用也在一定程度在影响了公司 2018 年度当期的净利润。

保荐机构将本着勤勉尽责的态度，结合2018年财报审计结果对公司业绩情况进行持续关注，并督促上市公司及时披露相关信息。

保荐代表人签名：夏 冰 张 文 亮

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于上海新南洋昂立教育科技股份有限公司非公开发行股票

2018年持续督导年度报告书

根据中国证监会出具的《关于核准上海新南洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]563号），上海新南洋股份有限公司（后更名为“上海新南洋昂立教育科技股份有限公司”，简称“昂立教育”或“新南洋”或“公司”）非公开发行工作于2017年6月完成。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”，“保荐机构”）担任其持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，出具本报告书，具体内容如下：

一、持续督导工作情况

在2018年持续督导工作中，保荐机构及保荐代表人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，尽责完成持续督导工作。

■

二、对上市公司信息披露审阅的情况

申万宏源承销保荐公司作为昂立教育持续督导保荐机构，对昂立教育2018年度信息披露的文件进行了审阅。通过对2018年度股东大会、董事会、监事会相关文件的检查，保荐机构认为，昂立教育严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规定中应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

根据《工作指引》第二十六条和第二十八条的相关规定，保荐机构需要对上市公司业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上的情形进行专项现场检查，现场检查报告需要上报上海证券交易所。

根据公司业绩预告及2018年度报告，公司出现了年度净利润亏损的情况。保荐机构根据上述规定对公司业绩亏损情况进行了现场检查并出具了专项核查报告同时报送上海证券交易所。

除上述事项外，昂立教育2018年不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规定中应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

四、其他事项

（一）保荐代表人更换情况

2018年8月，由于原保荐代表人罗捷离职，申万宏源承销保荐公司另委派张文亮接替其持续督导保荐工作，持续督导保荐代表人变更为夏冰、张文亮。

（二）募集资金使用情况

截至2018年12月31日止，昂立教育募集资金尚未使用完毕，保荐机构仍将对其募集资金使用进行持续督导。

保荐代表人：夏冰 张文亮

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日

（上接506版）

（2）计提固定资产减值准备的情况

本年末，公司在对固定资产进行全面盘点的基础上，根据固定资产的使用现状，对由于功能损坏、装修陈旧或者其他经济原因，导致其可收回金额低于其账面价值的固定资产，按其可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当期损益。

4、在建工程减值准备

（1）在建工程减值准备计提方法

在资产负债表日，对于在建工程因遭受毁损、全部或部分陈旧过时等原因，预计其成本不可收回的部分，提取在建工程减值准备。

（2）计提在建工程减值准备的情况

本年末，公司在对在建工程进行全面盘点的基础上，对由于拆除部分在建项目可能导致的损失进行了测算，拟对在建工程计提减值准备2,470,000.00元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本期计提的各项资产准备计入资产减值损失，使2018年度公司合并报表利润总额减少42,797,596.25元，归属于母公司的净利润减少22,590,593.79元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会认为：公司依据《企业会计准则》及资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况，董事会同意公司本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况；计提依据充分，决策程序合法，能够真实公允地反映公司资产价值及财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况，独立董事同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、审计委员会关于公司计提资产减值准备的书面意见

公司审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，审计委员会同意公司本次计提资产减值准备。

七、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况，审批程序合法、合规，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第四十九次会议决议；

2、公司独立董事发表的独立意见；

3、公司董事会审计委员会2019年第六次会议决议；

4、公司第八届监事会第四十七次会议决议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2019－049号

云南城投置业股份有限公司

第八届监事会第四十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第四十七次会议通知及材料于2019年4月16日以传真和邮件的形式发出，会议于2019年4月26日在云南省西双版纳洲际酒店召开。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《云南城投置业股份有限公司2018年度监事会工作报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

2、《云南城投置业股份有限公司2018年度内部控制及风险管理报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2018年度内部控制及风险管理报告》。

3、《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会关于“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”对公司2018年度审计工作的总结报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司董事会审计委员会关于“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”对公司2018年度审计工作的总结报告》。

4、《云南城投置业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

5、《云南城投置业股份有限公司2018年度内部控制审计报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。

6、《云南城投置业股份有限公司2018年度财务决算报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2018年度财务决算报告》。

7、《关于公司2018年度利润分配的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2018年度利润分配的议案》。

8、《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。

9、《云南城投置业股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》

公司监事会根据《证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，对公司2018年年度报告进行了认真严格的审核，现发表意见如下：

（1）公司2018年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。

（2）公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，该报告内容真实、准确、完整。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》。

10、《云南城投置业股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》

公司监事会根据《证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，对公司2019年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为：

（1）公司2019年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。

（2）公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

（3）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，该报告内容真实、准确、完整。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》。

11、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订〈云南城投置业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

《云南城投置业股份有限公司监事会议事规则》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、会议决定将《云南城投置业股份有限公司2018年度监事会工作报告》、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2019年4月30日

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2019-050号

云南城投置业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月20日 14点00分

召开地点：云南省昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月20日

至2019年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临2019-047号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第四十九次会议决议公告》、临2019-049号《云南城投置业股份有限公司第八届监事会第四十七次会议决议公告》及在上海证券交易所网站披露的《云南城投置业股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》、《云南城投置业股份有限公司独立董事2018年度述职报》。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案12、议案13。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

2、登记时间：2019年5月14日 9:30一11:30 14:30一16:00

3、登记地点：昆明市民航路869号 融城金阶广场A座21楼

云南城投置业股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

1、联系方式

联 系 人： 卢育红 土倩

邮政编码： 650200

联系电话： 0871-67199767

传 真： 0871-67199767

2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2019年4月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

云南城投置业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称：云南城投 证券代码：600239 公告编号：临2019-051号

云南城投置业股份有限公司

关于公司公开挂牌转让

云南城投天堂岛置业有限公司

90%股权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第三十二次会议和2018年第八次临时股东大会审议，同意公司采取公开挂牌或协议转让的方式转让云南城投天堂岛置业有限公司（下称“天堂岛置业”）90%的股权（下称“标的股权”），股权转让底价不低于经云南省国有资产监督管理机构（下称“国资监管机构”）备案的评估值，转让价格为最终成交价。

2019年3月29日，公司在云南产权交易所（下称“云交所”）公开挂牌转让标的股权，转让底价为36388万元，受让方须代天堂岛置业偿还欠公司的股东借款本息合计的90%；竞价报名时间为2019年3月29日至2019年4月26日。（具体事宜详见公司分别于2018年8月3日、2018年8月21日、2019年4月2日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-102号、临2018-103号、临2018-115号、临2019-038号公告）

截至2019年4月26日，公司公开挂牌转让天堂岛置业90%的股权挂牌期满，未征集到意向受让方。根据挂牌公告，不变更挂牌条件，挂牌期按照5个工作日为一个周期延长，最多延长1个周期。

公司将对本次公开挂牌转让标的股权的进展情况进行延续披露，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2019年4月30日

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

■

1.3 公司负责人张志华、主管会计工作负责人郭海涛及会计机构负责人（会计主管人员）刘毅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 山东出版传媒股份有限公司

法定代表人 张志华

日期 2019年4月29日

证券代码：601019 股票简称：山东出版 编号： 2019-013

山东出版传媒股份有限公司

关于2019年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一一新闻出版》的相关规定，现将2019年第一季度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下：

单位：万元

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特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2019年4月30日

公司代码：601019 公司简称：山东出版

2019年第一季度报告