上海第一医药股份有限公司
一、重要提示
一.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.2 公司负责人刘赛飞、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人（会计主管人员）方宁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.3 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元
■
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海世茂股份有限公司
法定代表人 刘赛飞
日期 2019年4月29日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2019-023
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
上海世茂股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2019年4月29日上午以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》；
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（详见公司2019-025临时公告）
（三）审议通过了《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》；
提请公司于2019年5月21日召开公司2018年度股东大会。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2019年4月30日
证券代码： 600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2019-024
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
上海世茂股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司第八届监事会第六次会议于2019年4月29日上午以通讯方式召开。会议应到监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
一、审议通过了监事会关于公司2019年第一季度报告拟发表的意见；
监事会在对公司2019年第一季度报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：
1．《公司2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
2．《公司2019年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3．《公司2019年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4．在监事会提出本意见前，未发现参与《公司2019年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
监事会
2019年4月30日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2019-025
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
上海世茂股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：长沙世茂投资有限公司；
● 本次担保金额为人民币10亿元；
● 本次担保前，公司对外担保余额：人民币32.10亿元；
● 截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币0元。
一、借款及担保情况概述
公司第七届董事会第二十七次会议、2017年年度股东大会同意公司向公司当时持有49%股权的合营企业长沙世茂投资有限公司（以下简称“长沙世茂”）提供金额为人民币10亿元的担保额度。截止目前，该担保尚未实际发生。
2018年10月30日，长沙世茂完成股权变更登记，变更后，由公司与公司全资子公司苏州世茂投资发展有限公司分别持股70%和30%，长沙世茂成为公司的全资子公司。
2019年4月29日，本公司第八届董事会第九次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，公司董事会同意公司延续为长沙世茂提供人民币10亿元的授权担保额度。
根据上海证券交易所《股票上市规则》，长沙世茂的资产负债率超过70%，该担保事项尚需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
长沙世茂投资有限公司，成立于2011年2月25日，法定代表人为刘赛飞，注册资本为10亿元；经营范围为实业投资、房地产开发、经营；停车场管理。截止2018年12月31日，该公司总资产为404,778.18万元，负债总额为306,488.98万元，营业收入为0元，净资产为98,289.20万元，净利润为-617.31万元（前述数据已经审计）。
长沙世茂投资有限公司，目前正在开发建设“长沙世茂环球中心”，该项目位于长沙市芙蓉广场，并处在长沙市芙蓉区五一大道、芙蓉大道交界处，该地段为五一、芙蓉双商圈交汇及芙蓉中心商务区核心位置，为长沙超5A甲级写字楼。项目总建筑面积约22.7万平方米，建成后高度约343米，预计2020年交付。
三、有关担保主要内容
为促进公司下属项目公司开发及经营的持续稳定发展，提高子公司资金周转效率，提高其经营和盈利能力，根据子公司的经营资金需求及项目开发需要，结合长沙世茂由合营企业变更为全资子公司的情况，公司拟延续为长沙世茂提供人民币10亿元的授权担保额度,自股东大会审议通过之日起一年内须完成相关担保手续。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司全资子公司下属项目的经营，确保项目经营与管理对资金的需要，确保公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，公司及控股子公司累计授权对外担保总额为人民币47.84亿元(未含本次会议相关担保额度)，累计对外担保余额为人民币32.10亿元，本公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第九次会议决议。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2019年4月30日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：2019-026
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
上海世茂股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月21日 14 点00 分
召开地点：上海市浦东新区新金桥路15号金桥红枫万豪酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月21日
至2019年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中第1、2、4-9项，已经公司第八届董事会第八次会议审议通过；第3项，已经公司第八届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年3月22日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露的公告；第10项，已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月30上海交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：峰盈国际有限公司、上海世茂投资管理有限公司、西藏世茂企业发展有限公司。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人可以不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、凡符合出席会议条件的股东单位须持营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；
2、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证和股东账户卡进行登记；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；
3、异地股东可用信函或传真进行登记（相关资料同上）；
4、登记时间：2019年5月16日（上午10:00-12:00；下午1:00-4:00）；
5、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼。
六、其他事项
（一）会议联系办法
1、联系地址：上海市浦东新区潍坊西路55号上海世茂大厦7楼；
2、邮政编码：200122；
3、联系电话：（021）20203388；传真：（021）20203399；
4、联系人：俞峰。
（二）现场会议与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
2019年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
公司第八届董事会第九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海世茂股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月21日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2019-027
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
上海世茂股份有限公司
2019年一季度房地产项目经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年一季度，上海世茂股份有限公司（以下简称：公司）新增房地产储备项目介绍如下：
■
以上项目未来可能因引进合作方共同开发等原因导致公司在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者了解公司阶段性经营情况作参考。
本季度，公司房地产开工面积约52万平方米，同比增加48%；竣工面积约16万平方米，同比增加52%；销售签约面积约23万平方米，同比增加5%；销售签约金额约52亿元，同比增加4%，占年度计划的17%。
本季度，公司房地产出租面积约153万平方米，取得租金收入约2亿元，综合出租率约为87%。
以上经营数据未经审计，与定期报告数据可能存在差异，仅供投资者了解公司阶段性经营情况作参考。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2019年4月30日
公司代码：600823 公司简称：世茂股份
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
上海世茂股份有限公司
2019年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐子瑛、主管会计工作负责人田颖杰及会计机构负责人（会计主管人员）缪洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
注：2018年12月24日，公司收到控股股东百联集团有限公司（以下简称：百联集团）的书面通知，基于对公司未来发展前景的信心，百联集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份138,240股，占公司股份总额的0.06%。并自2018年12月24日起6个月内通过集中竞价交易系统继续增持公司股份，累计增持不低于总股本的0.67%，不超过总股本的2%（含2018年12月24日已增持的股份）。在增持计划实施期限内，百联集团不减持其持有的公司全部股份。（详见2018年12月25日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》88版刊登的《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》〈编号：临2018-032〉）。
2018年12月24日至2019年3月22日期间，公司控股股东百联集团通过上海证券交易所集中竟价交易系统，以自有资金300.71万元，累计增持第一医药347,440股，占上市公司已发行总股份的0.16%，增持均价为8.65元/股。截至2019年3月22日，公司控股股东百联集团共持有第一医药98,368,634股，占上市公司已发行总股份的44.09%。因宏观环境及证券市场变化等原因，截至2019年3月24日，本次增持计划时间过半，百联集团实际增持数量未达到区间下限的50%，本次增持计划尚未实施完毕（详见2019年3月26日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》72版刊登的《关于控股股东增持公司股份计划的进展公告》〈编号：临2019-007〉）。
截止至2019年3月31日，公司控股股东百联集团累计已增持1,467,440股，占公司总股本的0.658%，截止至2019年3月31日，公司控股股东百联集团持有公司股份99,488,634股，占公司总股本的44.60%。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海第一医药股份有限公司
法定代表人 徐子瑛
日期 2019年4月29日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2019-012
上海第一医药股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于2019年4月19日以邮件形式发出，并于2019年4月29日以通讯表决方式举行。本次会议应参加表决董事9名，委托0名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：
⒈审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：临2019-014）。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
⒉审议通过了公司《2019年第一季度报告》。
公司《2019年第一季度报告》的具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2019年4月30日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2019-013
上海第一医药股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司第八届监事会第十四次会议通知于2019年4月19日以邮件形式发出，并于2019年4月29日以通讯表决方式举行。本次会议应参加表决监事3名，委托0名，实际参加表决监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：
⒈审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布或修订的会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名
⒉审议通过了公司《2019年第一季度报告》
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求，对公司2019年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
⑴公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
⑵公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
⑶公司监事会在提出本意见前，没有发现参与2019年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
因此，公司监事会保证公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
监 事 会
2019年4月30日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2019-014
上海第一医药股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
一、会计政策变更概述
㈠会计政策变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称：“财政部”）于2017年3月31日分别发布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
㈡会计政策变更日期
公司将按照新准则要求自2019年1月1日开始执行上述新准则。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
㈠会计政策变更的主要内容
修订后的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》主要变更内容如下：
⑴以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
⑵调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
⑶金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
⑷金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。
⑸套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制。
⑹金融工具相关披露要求相应调整。
㈡本次会计政策变更对公司的影响
1、本公司将持有的非交易性权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。
2、本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
3、根据新金融工具会计准则的相关衔接规定，公司无需重述前期可比数。因此，公司将于2019年初变更会计政策，2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
三、本次会计政策变更履行的决策程序
2019年4月29日，公司第八届董事会第十九次董事会及第八届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，为执行新企业会计准则而进行公司会计政策变更，上述事项无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事、董事会和监事会的结论性意见
1、独立董事意见
公司本次会计政策变更是依据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
2、董事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
3、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布或修订的会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
㈠公司独立董事关于会计政策变更的独立意见
㈡公司第八届董事会第十九次会议决议
㈢公司第八届监事会第十四次会议决议
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2019年4月30日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2019-015
上海第一医药股份有限公司
2019年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》的相关要求，现将公司2019年第一季度主要经营数据披露如下：
⒈ 报告期门店变动情况
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⒉报告期拟新增门店情况
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⒊报告期末主要经营数据
1）主营业务分行业
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2）主营业务分地区
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特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2019年4月30日
公司代码：600833 公司简称：第一医药
2019年第一季度报告
