上海紫江企业集团股份有限公司

2018年年度报告摘要

公司代码：600210 公司简称：紫江企业

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润432,742,261.14元。经董事会讨论，考虑到股东的利益和公司发展需要，提出如下分配预案：以截止2018年12月31日公司总股本1,516,736,158股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分配现金红利227,510,423.70元（含税）。

本预案待股东大会审议通过后实施。

二公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

2.1 公司主要业务

经过多年的发展，目前公司形成了以包装业务为核心，快速消费品商贸业务、进出口贸易业务、房地产业务和创投业务为辅的产业布局。包装业务作为公司的核心业务，主要产品为PET瓶及瓶坯、皇冠盖、塑料防盗盖、标签、喷铝纸及纸板、彩色纸包装印刷、薄膜等包装材料以及饮料OEM等产品。

2.2 公司主要经营模式

（1）采购模式

公司包装业务产品的原材料采购，由各事业部或相关子公司负责制定严格的采购管理制度，并严格选择供应商，公司对采购活动进行监督和管理，对主要原材料一般采用集中采购的模式。对通用性辅助包装材料的采购，由公司管理总部负责招标集中采购。

（2）生产模式

公司包装业务产品由各事业部下属子公司生产制造，公司及各事业部对子公司的生产活动进行管理。公司采取“以销定产”方式，按订单组织生产。根据和客户合作方式的不同，生产主要分为一般生产、来料加工两种方式。

（3）销售模式

公司一方面与多家跨国公司和知名品牌紧密合作，另一方面开发新的中小型客户，在市场深度和广度上寻求突破。销售模式以直销为主，少部分产品以直销和代销相结合的方式。

2.3 行业情况

我国包装行业经历了高速发展阶段，目前已经形成了一个以纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、包装印刷和包装机械为主要产品的独立、完整、门类齐全的工业体系，已成为我国制造领域重要的组成部分。中国包装行业的快速发展不仅基本满足了国内消费和商品出口的需求，也为保护商品、方便物流、促进销售、服务消费发挥了重要作用。

目前，中国市场上应用最广泛的是纸质包装和塑料包装产品，其次是金属包装和玻璃包装。据中国包装联合会的数据统计显示，2018年，纸包装、塑料包装、金属包装和玻璃包装合计实现营业收入8,595.45亿元，纸和纸板容器制造占整个包装主营业务收入的33.96%，其次分别为塑料薄膜制造、塑料包装箱及容器制造、金属包装容器及材料制造和玻璃包装容器制造，分别占比28.24%、18.28%、12.96%和 6.55%。

尽管我国包装行业整体发展态势良好，并已成为仅次于美国的全球第二大包装大国。但人均包装消费与全球主要国家及地区相比仍然存在较大差距，包装行业各细分领域未来还将具有广阔的市场发展空间。另外，“绿色、低碳、环保”将是未来包装行业发展的主轴。

目前，公司在客户资源、产业链条、生产和销售网络布局、工艺技术、专业人才等诸多方面具有综合竞争优势、注重股东回报且能够切入新技术包装，目前在行业中居于前列。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入90.10亿元，比去年同期上升5.90%；营业总成本86.89亿元，比去年同期上升5.82%；实现营业利润5.54亿元，比去年同期下降17.34%；实现归属于上市公司股东的净利润4.33亿元，比去年同期下降22.00%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.68亿元，比去年同期上升29.71%；经营活动产生的现金流量净额为9.98亿元，比去年同期下降5.92%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

■

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

（1）公司子公司武汉紫江包装有限公司之子公司武汉紫泉饮料工业有限公司于2018年12月已工商注销。

（2）公司子公司上海紫泉包装有限公司之子公司哈尔滨欣旺包装有限公司于2018年5月已工商注销。

（3）公司子公司成都紫江包装有限公司分别于2018年1月9日及2018年7月16日设立子公司眉山紫江包装有限公司及重庆紫江包装材料有限公司。

（4）公司子公司郑州紫江包装有限公司于2018年5月17日设立子公司青岛紫江包装有限公司。

（5）公司子公司上海紫华企业有限公司于2018年1月30日设立子公司上海紫华薄膜科技有限公司。

（6）公司子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司于2018年5月28日分立成立公司子公司上海紫丹包装科技有限公司。

董事长：沈雯

上海紫江企业集团股份有限公司

2019年4月26日

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2019-011

上海紫江企业集团股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第七届董事会第十二次会议的通知，并于2019年4月26日在公司会议室举行，会议以现场表决方式召开。公司共有9名董事，9名董事出席了现场会议并对全部议案进行表决。会议由董事长沈雯先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

1、公司2018年度总经理业务报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、 公司2018年度董事会工作报告

该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、公司独立董事2018年度述职报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4、公司董事会审计委员会2018年度履职报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

5、公司2018年度财务决算报告

该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

6、公司2018年年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

7、 公司2018年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润432,742,261.14元。经董事会讨论，考虑到股东的利益和公司发展需要，提出如下分配预案：以截止2018年12月31日公司总股本1,516,736,158股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分配现金红利227,510,423.70元（含税）。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

8、公司2019年第一季度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

9、公司2018年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

10、关于聘任公司2019年度审计机构的议案

2018年度，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，年度财务审计费用180万元，年度内控审计费用40万元，合计为220万元。上述费用由公司董事会依据接受审计子公司数量和审计工作业务量支付。

根据董事会审计委员会的建议，2019年度，公司拟决定继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，进行公司财务和内控的审计工作，并提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬事宜。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

11、公司2018年度履行社会责任的报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

12、关于公司经营管理层2018年度经营业绩考核情况的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

13、关于公司经营管理层2019年度经营业绩考核方案的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

14、关于公司与控股股东及其关联方2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案(详见“临2019-013上海紫江企业集团股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的公告”)

该议案已经独立董事事前认可，关联董事沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继锋先生、陆卫达先生回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避

15、关于公司与联营企业、合营企业2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案(详见“临2019-013上海紫江企业集团股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的公告”)

该议案已经独立董事事前认可，关联董事郭峰先生回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避

16、关于制订《内部控制与风险管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

为规范公司的内部控制与风险管理工作，建立健全内部控制体系，有效实施及监督内部控制，提高风险防范能力，促进公司持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关法规、《上市公司治理准则》（2018年修订）及《公司章程》等的规定，结合公司的生产经营和管理实际，特制定《内部控制与风险管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

17、关于会计政策变更的议案(详见“临2019-014上海紫江企业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告”)

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

18、关于为控股子公司提供担保额度的议案

公司拟决定为以下控股子公司提供担保额度：（1）为全资子公司上海紫丹包装科技有限公司向银行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保。（2）为控股子公司上海新材料科技股份有限公司向银行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保。公司为上述子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

19、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案(详见“临2019-015上海紫江企业集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告”)

该议案已经独立董事事前认可。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

20、关于公司发行短期融资券的议案(详见“临2019-016上海紫江企业集团股份有限公司关于发行短期融资券的公告”)

该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

21、关于公司发行超短期融资券的议案(详见“临2019-017上海紫江企业集团股份有限公司关于发行超短期融资券的公告”)

该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

22、关于召开公司2018年年度股东大会的决定(详见“临2019-018上海紫江企业集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知”)

根据《公司章程》等有关规定，公司拟于2019年5月20日下午14:00在上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室召开2018年年度股东大会现场会议，审议议案如下：

（1）公司2018年年度报告及其摘要

（2）公司2018年度董事会工作报告

（3）公司独立董事2018年度述职报告

（4）公司2018年度监事会工作报告

（5）公司2018年度财务决算报告

（6）公司2018年度利润分配预案

（7）关于聘任公司2019年度审计机构的议案

（8）关于公司发行短期融资券的议案

（9）关于公司发行超短期融资券的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2019-012

上海紫江企业集团股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日以传真方式与邮件方式向公司全体监事发出召开第七届监事会第九次会议的通知，并于2019年4月26日在公司会议室举行。公司共有3名监事，3名监事亲自出席了会议并行使了表决权。会议由孙宜周监事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下议案：

1、公司2018年度监事会工作报告

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、公司2018年年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

报告期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度的财务状况出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实反映了公司2018年财务状况及经营成果。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

3、公司2019年第一季度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

4、公司2018年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

监事会认真审阅了《公司2018年度内部控制评价报告》，认为该报告真实反映了公司内控制度的建立与执行情况，对该报告无异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

5 、关于会计政策变更的议案（详见“临2019-014上海紫江企业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告”）

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求，对财务报表科目进行的调整，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司监事会

2019年4月30日

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2019-013

上海紫江企业集团股份有限公司关于

公司2018年度日常关联交易执行情况和

2019年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司2018年度实际及预计2019年度与控股股东及其关联方日常关联交易额未达到股东大会审议标准，故不需提交股东大会审议。

● 该项日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“紫江企业”或“公司”)于2019年4月26日以现场表决的方式召开公司第七届董事会第十二次会议，公司共有9名董事，9名董事出席了现场会议并对全部议案进行表决。会议审议通过了《关于公司与控股股东及其关联方2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司与联营企业、合营企业2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案》。在对前一项议案的审议表决中，关联董事沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继峰先生、陆卫达先生回避表决，3名独立董事参加该议案表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。在对后一项议案的审议表决中，关联董事郭峰先生回避表决，8名董事参加该议案表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、独立董事事前认可该关联交易议案，同时发表了独立意见，认为该项关联交易遵循了公平、合理的原则，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大不利影响。董事会在审议该项议案时，所有关联董事均回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。

（二）公司2018年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

■

说明1：公司与武汉紫江统一企业有限公司之间的关联销售项目预计金额与实际金额差异较大是因为实际关联销售较预计金额少所致。主要原因是2018年PET料市场价格波动较大，货源紧张，原武汉紫统指定供应商不能正常供货。同时考虑到容器事业部按照招投标的方式，可以拿到相对较低价格的PET切片，因此由公司代为采购PET切片。公司与武汉紫统的关联销售金额超出预计金额为3,665.96万元，占公司2018年经审计营业收入的0.41%。

说明2：公司与上海紫燕注塑成型有限公司之间的关联采购项目预计金额与实际金额差异较大是因为实际关联采购金额减少所致。

说明3：公司与关联方的交易均由正常生产经营和提供相关服务所形成，交易价格均按照发生地区的市场价格执行，不存在损害公司及其股东利益的情况。截至2018年12月31日，公司实际发生的日常关联交易总金额为17,703.50万元，没有超过2018年预计总金额19,410.00万元，公司对日常关联交易的信息披露符合中国证监会和上海交易所的相关规定。

（三）公司预计2019年度日常关联交易情况

2019年，公司预计日常关联交易发生额为21,000.00万元，占公司2018年经审计净资产的4.70%。公司预计的各项日常关联交易金额可以在额度范围内调剂使用，具体明细如下：

单位：万元 币种：人民币

■

二、关联方及关联关系介绍

（一）关联方基本情况

1、上海紫华包装有限公司（以下简称“紫华包装”）

企业性质：有限责任公司

法定代表：郭峰

注册资本：1,200万美元

注册地址：上海市闵行区沪闵路3088号

经营范围：生产塑料容器、新型药品包装容器、塑料制品，包装装潢印刷，销售自产产品，自有厂房租赁，自有设备租赁（不得从事金融租赁）。

2、上海紫燕注塑成型有限公司（以下简称“紫燕注塑”）

企业性质：有限责任公司

法定代表：罗晓金

注册资本：6,760.403万人民币

注册地址：上海市闵行区漕宝路1625号

经营范围：生产模具，模架，模块及模具标准件，塑料制品，玩具及小家电产品，冲压件，销售自产产品。

3、上海紫燕模具工业有限公司（以下简称“紫燕模具”）

企业性质：有限责任公司

法定代表：唐继锋

注册资本：10,362.5666万人民币

注册地址：上海市闵行区北松路1383号

经营范围：生产模具、检具、冲压件，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务。

4、上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“威尔泰”）

企业性质：股份有限公司

法定代表：李彧

注册资本：14,344.8332万人民币

注册地址：上海市闵行区虹中路263号1幢

经营范围：仪器仪表、传感器的制造，自动化控制系统集成，设备成套，电气成套，应用软件，技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，销售仪器仪表、控制系统、系统集成及产品。

5、上海紫竹高新区（集团）有限公司（以下简称“紫竹高新”）

企业性质：有限责任公司

法定代表：沈雯

注册资本：250,000万人民币

注册地址：上海市闵行区剑川路468号

经营范围：实业投资，创业投资，产业孵化及投资服务，土地开发，房地产开发、经营、销售，商务咨询，企业管理咨询，国内贸易，物业管理。

6、上海紫泰物业管理有限公司（以下简称“紫泰物业”）

企业性质：有限责任公司

法定代表：沈雯

注册资本：1,200万人民币

注册地址：上海市闵行区剑川路468号

经营范围：物业管理，物业管理咨询，酒店管理，收费停车场，餐饮企业管理，停车场（库）经营。

7、武汉紫江统一企业有限公司（以下简称“武汉紫统”）

企业性质：有限责任公司

法定代表：黄健修

注册资本：23,200万人民币

注册地址：武汉市东西湖区吴家山九通路14号（8）

经营范围：生产销售高阻隔、高耐热、高强度工程塑料、塑料合金及相关产品，销售自产产品，自营或代理各类商品和技术的进出口业务。

8、上海DIC油墨有限公司（以下简称“上海DIC油墨”）

企业性质：有限责任公司

法定代表：马祖骅

注册资本：888万美元

注册地址：上海市闵行区沪闵路3888号

经营范围：生产各类印刷油墨、建材用涂装剂；上述产品同类商品及合成胶黏剂的批发、进出口业务，提供售后服务，在上海市闵行区沪闵路3888号1幢至14幢内从事多余自有厂房租赁。

9、上海凌脉网络科技股份有限公司（以下简称“凌脉网络”）

企业性质：有限责任公司

法定代表：张洪图

注册资本：3,695.8374万人民币

注册地址：上海市嘉定区嘉罗公路1661弄8号601-25

经营范围：从事计算机技术、电子标签技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，票务代理，设计、制作、发布、代理各类广告，会务服务，展览展示服务，企业管理咨询，图文设计制作，市场营销策划，产品设计，包装设计，以电子商务方式销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、体育用品、日用百货、工艺品（除象牙及其制品除外）、通信设备、纸制品、塑料制品的销售。

（二）与本公司的关联关系

紫江企业控股股东为上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”），实际控制人为沈雯先生。紫华包装是控股股东紫江集团的参股企业；紫燕注塑、紫燕模具、威尔泰、紫竹高新、紫泰物业是受同一实际控制人沈雯先生控制的企业。

公司副董事长兼总经理郭峰先生分别担任武汉紫统、上海DIC油墨副董事长，公司董秘兼副总经理高军先生担任凌脉网络的董事。

故上述九家企业与本公司构成关联关系。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售、房屋租赁等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司影响

公司与上述关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依照市场条件公平、合理确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。该项交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。

五、备查文件

（一）经独立董事事前认可的声明及签字确认的独立董事意见

（二）紫江企业第七届董事会第十二次会议决议

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2019-014

上海紫江企业集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次公司执行财会[2018]15号准则要求，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

● 本次公司根据新旧准则衔接规定，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

一、本次会计政策变更概述

1、2018年6月15日，中华人民共和国财政部发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会［2018］15号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表。

2、2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一套期会计》及《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

二、会计政策变更对公司的影响

1、本公司根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会［2018］15号）的相关规定，对财务报表相关科目进行列报调整，本次会计政策变更采用追溯调整法，具体情况如下：

■

本次公司执行财会[2018]15号准则要求，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2、本公司于2019年1月1日首次执行新金融准则，已根据新准则和通知编制2019年一季度财务报表。同时根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整2019年年初财务报表相关项目，具体包括：

（1）将原列报为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的项目，调整至“交易性金融资产”列报。

（2）将原列报为“可供出售金融资产-可供出售权益工具”的项目，指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”重新计量，列报于“其它权益工具投资”项目。

（3）根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于2019年初变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

三、独立董事、监事会的结论性意见

公司独立董事、监事会均认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求，符合相关政策规定，不对公司财务状况及经营成果产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

四、报备文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议

2、公司第七届监事会第九次会议决议

3、经独立董事事前认可的声明及签字确认的独立董事意见

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2019-015

上海紫江企业集团股份有限公司关于使用

暂时闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行、证券、基金公司等金融机构；

● 委托理财金额：使用暂时闲置自有资金进行委托理财的总额度不超过人民币12亿元（含12亿元的日动态余额），在额度范围内可以滚动使用；

● 委托理财投资类型：结构性存款、货币市场基金；

● 委托理财期限：自公司第七届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。

一、委托理财概述

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第七届董事会第十二次会议的通知，并于2019年4月26日召开现场会议。会议由公司董事长召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。

为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，最大限度地发挥短期富余自有资金的作用，公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行委托理财的额度为不超过人民币12亿元（含12亿元的日动态余额），在决议有效期内公司将在额度范围内滚动使用。自公司第七届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。董事会授权管理层及财务部门在额度范围内负责办理委托理财的相关事宜。公司购买理财产品的交易对方均为已公开上市的银行及券商等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构。交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财的事项不需要提交公司股东大会审议。截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的余额为1亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.24%。具体情况如下表所示：

■

二、委托理财情况说明

（一）基本情况

为提供资金使用效率，公司预计使用不超过人民币12亿元（日动态余额，在额度范围内可以滚动使用）闲置自有资金购买期限为一年以内的、安全性高、流动性好的短期理财产品，包括结构性存款、货币市场基金等。

（二）产品说明

公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品，不得影响公司经营资金的正常使用。

公司将根据上海证券交易所相关规定，通过临时公告和定期报告的形式披露委托理财的投资情况。

（三）风险控制措施

公司选择低风险、短期的理财产品，不排除因金融市场受宏观经济影响而产生投资风险。公司将根据实际情况投资安全性、流动性较高的产品，并及时跟踪收益情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

三、董事会意见

在不影响正常生产经营资金需求、不影响资金安全性和流动性的前提下，公司预计使用闲置自有资金在额度范围内进行委托理财，不会对公司日常资金使用产生影响。公司使用的自有资金是短期的、暂时性的闲置资金，通过进行适度的低风险短期理财，有利于公司提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司在确保日常运营资金需求的前提下，在额度范围内使用闲置自有资金进行委托理财，不会对公司资金使用产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司对购买的理财产品将及时进行跟踪并评估风险，确保资金安全。

相关议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。综上所述，我们同意公司在额度范围内使用闲置自有资金进行委托理财的相关事项。

五、截止本公告日，公司累计进行委托理财的金额

截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行委托理财的金额为1亿元。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2019-016

上海紫江企业集团股份有限公司

关于发行短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年4月26日，上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，具体情况如下：

根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务规程（试行）》等相关规定，并结合实际发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过17亿元的短期融资券，以优化融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，节约财务费用。

一、本次短期融资券的发行方案

1、注册规模：不超过人民币17亿元。

2、发行期限：不超过365天。

3、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

4、发行方式：分期发行，采用簿记建档集中配售的招标方式发行。

5、发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在取得中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后，在注册有效期内择机发行。

6、资金用途：补充公司流动资金，置换银行贷款。

7、还款来源：营业收入、自有资金及其他资金来源。

二、公司本次发行短期融资券的授权事项

本次短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会办理本次发行的具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止本次短期融资券的注册发行事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起2年。

三、本次发行短期融资券的审批程序

本次发行短期融资券方案及授权事项需提交公司2018年年度股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》，注册有效期为自《接受注册通知书》发出之日起2年。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次短期融资券的注册、发行情况。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2019-017

上海紫江企业集团股份有限公司

关于发行超短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年4月26日，上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，具体情况如下：

根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等相关规定，并结合实际发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过30亿元的超短期融资券，以优化融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，节约财务费用。

一、本次超短期融资券的发行方案

1、注册规模：不超过人民币30亿元。

2、发行期限：不超过270天，可分期发行。

3、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

4、发行方式：由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

5、发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在取得中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后，在注册有效期内择机发行。

6、资金用途：补充流动资金，置换银行贷款。

7、还款来源：营业收入、自有资金及其他资金来源。

二、公司本次发行超短期融资券的授权事项

本次超短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会办理本次发行的具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止本次超短期融资券的注册发行事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起2年。

三、本次发行超短期融资券的审批程序

本次发行超短期融资券方案及授权事项需提交公司2018年年度股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》，注册有效期为自《接受注册通知书》发出之日起2年。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：2019-018

上海紫江企业集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月20日 14点00分

召开地点：上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月20日

至2019年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

（下转511版）

2019年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人沈雯、主管会计工作负责人秦正余及会计机构负责人（会计主管人员）王艳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：万元 币种：人民币

■

上述科目中同比变动超过30%的原因说明：

①交易性金融资产增加的主要原因是报告期末公司有申购货币市场基金1亿元，而上年同期末没有。

②预付款项增加的主要原因是报告期公司预付的原料采购款增加所致。

③应付职工薪酬减少的主要原因是由于上年末公司预提年终奖金在本期支付所致。

④其他流动负债增加的主要原因是报告期公司发行了2亿元短期融资券，而上年同期没有。

（二）利润表项目重大变动情况及原因

单位：万元 币种：人民币

■

上述科目中同比变动超过30%的原因说明：

①资产减值损失减少的主要原因是公司报告期是有坏账准备转回，而上年同期则是计提坏账准备增加。

②投资收益、对联营企业和合营企业的投资收益增加的主要原因是报告期公司联营合营企业-ZiXing Packaging Industry PLC净利润较多，而上年同期该公司还没有正式投产。

③资产处置收益增加的主要原因是报告期公司设备清理收入增加。

④少数股东损益、归属于少数股东的综合收益总额减少的主要原因是报告期公司少数股东持股比例较大的控股子公司上海紫东尼龙材料科技有限公司等的净利润比上年同期减少所致。

（三）现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：万元 币种：人民币

■

上述科目中同比变动超过30%的原因说明：

①收到的税费返还增加的主要原因是报告期公司收到的出口退税比上年同期增加所致。

②经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期公司部分子公司为锁定价格适当增加原材料采购量所致。

③收回投资收到的现金增加、投资活动现金流入小计增加的主要原因是上年同期公司赎回货币市场基金较多，而报告期没有。

④取得投资收益收到的现金减少的主要原因是报告期公司收到联营合营企业-武汉紫江统一企业有限公司的分红比上年同期大幅减少所致。

⑤处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金增加的主要原因是报告期公司有收到固定资产清理款项所致。

⑥购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的主要原因是报告期公司容器包装事业部、饮料OEM事业部和紫丹印务等购建固定资产较多所致。

⑦投资支付的现金、投资活动现金流出小计增加的主要原因是上年同期公司申购货币市场基金较多，而报告期较少所致。

⑧投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期末公司持有货币市场基金1亿元而上年同期末没有，以及报告期公司购建固定资产等支付的现金比上年同期增加所致。

⑨收到其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是报告期公司发行了2亿元短期融资券，而上年同期没有。

⑩偿还债务支付的现金减少、筹资活动现金流出小计减少的主要原因是上年同期公司归还银行借款较多而报告期相对较少。

11支付其他与筹资活动有关的现金减少的主要原因是上年同期公司控股子公司有减资，而报告期没有。

12筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期末公司发行了2亿元短期融资券所致。

13汇率变动对现金及现金等价物的影响增加的主要原因是报告期人民币兑美元、欧元贬值波动幅度较小所致。

14现金及现金等价物净增加额增加的主要原因是报告期末公司发行了2亿元短期融资券所致。

15期初现金及现金等价物余额、期末现金及现金等价物余额增加的主要原因是考虑到资金市场供求关系，上年末和报告期末公司适当增加了资金储备。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

由于2018年上半年，本公司下属控股子公司上海虹桥商务大厦有限公司（以下简称“虹桥商务大厦”）放弃对上海紫都置业发展有限公司（以下简称“紫都置业”）的增资扩股优先认购权，导致虹桥商务大厦对紫都置业的持股比例由35%下降至19.6%。鉴于公司对紫都置业参股比例的下降，公司对其核算方式由长期股权投资变为可供出售金融资产，公允价值与原账面价值的差额计入投资收益，导致公司于2018年上半年确认了1.36亿元投资收益。

2019年第一季度，公司未发生较大金额的非经常性损益。预测2019年4月-6月，公司经营情况保持稳定，因此，预计2019年1月-6月，公司实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将减少15%-55%，预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比波动不大。

公司名称 上海紫江企业集团股份有限公司

法定代表人 沈雯

日期 2019年4月26日

公司代码：600210 公司简称：紫江企业