三六零安全科技股份有限公司

2019年第一季度报告

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人周鸿祎、主管会计工作负责人张矛及会计机构负责人（会计主管人员）张海龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.1.1 资产负债表科目 单位：千元 币种：人民币

■

3.1.2利润表科目 单位：千元 币种：人民币

■

3.1.3 现金流量表科目 单位：千元 币种：人民币

■

注1：

财政部于 2017 年陆续发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量〉的通知》（财会[2017]7 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号一金融资产转移〉的通知》（财会[2017]8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号一套期会计〉的通知》（财会[2017]9 号）和《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号一金融工具列报〉的通知》（财会[2017]14号）（以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上述新金融工具准则和通知要求，公司对原会计政策进行相应变更，并对财务报表列报科目做出相应调整。根据上述新金融工具准则中的衔接规定和通知要求，公司无需对 2018 年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整，仅需于 2019 年年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产和金融负债进行重新分类和计量。上述会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求，对财务报表科目进行的调整，符合相关政策规定，不影响公司损益。

本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

公司名称 三六零安全科技股份有限公司

法定代表人 周鸿祎

日期 2019年4月26日

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2019-014号

三六零安全科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日以通讯表决的方式召开第五届董事会第十一次会议。公司董事及副总经理石晓虹先生在会前递交了书面辞职报告，因个人原因辞去董事及副总经理职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。故本次会议应参加表决董事6名，实际表决董事6名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《公司2019年第一季度报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《公司2019年第一季度报告》。相关内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

二、《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司实施本次会计政策变更，执行新修订的金融工具准则，关于会计政策变更的具体情况详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司关于会计政策变更的公告》（2019-016号）。

公司独立董事对本次会计政策变更事项发表独立意见如下：本次执行新修订的金融工具准则是根据财政部相关文件规定进行的，变更后的公司会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意公司执行新修订的金融工具准则。

三、《关于提名董事候选人的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

鉴于董事及副总经理石晓虹先生已辞去相关职务，经公司董事长提名，提名与薪酬委员会进行资格审查并提出建议，董事会同意提名张矛先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会其他董事一致。张矛先生简历详见本公告附件。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，认为：董事候选人张矛先生不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，具备履行董事职责所必需的工作经验；本次董事候选人的提名方式符合法律法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效。同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：董事候选人张矛先生简历

三六零安全科技股份有限公司董事会

2019年4月30日

附件：

董事候选人张矛先生简历

张矛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年11月出生，本科学历。1990年7月至1992年12月，任空军第一实验训练基地二站技术员、助理工程师；1992年12月至1999年7月，任空军装备技术部驻115厂军代表、工程师、少校；1999年7月至2000年11月，任四川宏信会计师事务所审计部审计师；2000年11月至2001年4月，任中瑞华恒信会计师事务所审计二部审计师；2001年4月至2002年9月，任中商集团欧洲商业开发投资管理中心财务经理；2002年9月至2005年5月，任信永中和会计师事务所审计二部高级审计经理；2005年5月至2008年12月，历任中国联合通信有限公司财务部业务经理、财务部会计处副经理（副处长）、财务部内控及会计检查处经理（处长）；2008年12月至2018年10月，历任中国联合网络通信集团有限公司财务部管理会计处经理（处长）、财务部副总经理、财务部总经理。2018年11月加入三六零安全科技股份有限公司，现任公司财务负责人、财务副总裁。

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2019-015号

三六零安全科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日以通讯表决的方式召开第五届监事会第八次会议。本次会议应参加表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《公司2019年第一季度报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一季度报告内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，对公司2019年第一季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够客观、真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项；3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意《三六零安全科技股份有限公司2019年第一季度报告》。相关内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

二、《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：执行新修订的金融工具会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及全体股东的利益；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

关于会计政策变更的具体情况详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司关于会计政策变更的公告》（2019-016号）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司监事会

2019年4月30日

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2019-016号

三六零安全科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司本次执行新修订的金融工具会计准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司实施本次会计政策变更。具体情况详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：2019-014号、2019-015号）。

一、本次执行新修订的金融工具准则概述

财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起执行新金融工具准则；其他境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

二、执行新金融工具准则对公司的影响

根据财政部上述规定的要求，执行新金融工具准则对公司具体影响如下：

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

2、本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

3、根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数。因此，公司将于2019年1月1日起变更会计政策，自2019年第一季度报告起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

三、独立董事意见

独立董事认为：本次执行新修订的金融工具准则是根据财政部相关文件规定进行的，变更后的公司会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意公司执行新修订的金融工具准则。

四、监事会意见

公司监事会认为：执行新修订的金融工具会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及全体股东的利益；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、公司第五届监事会第八次会议决议；

3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2019年4月30日

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2019-017号

三六零安全科技股份有限公司

关于公司董事及副总经理辞职暨提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月26日收到公司董事及副总经理石晓虹先生递交的书面辞职报告。石晓虹先生因个人原因辞去公司董事及副总经理职务，相关辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞去公司董事及副总经理职务不会影响公司的正常运营。

公司董事会对石晓虹先生在任职董事及副总经理期间为公司做出的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢!

为确保公司良好的治理结构，根据法律法规及《公司章程》的规定，董事长周鸿祎先生提名张矛先生为公司董事候选人，由提名与薪酬委员会对张矛先生进行了资格审查并提出同意提名的建议，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名张矛先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会其他董事一致，该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，认为：董事候选人张矛先生不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，具备履行董事职责所必需的工作经验；本次董事候选人的提名方式符合法律法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效。同意将该议案提交公司股东大会审议。

董事候选人张矛先生简历详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司第五届董事会第十一次会议决议公告》（2019-014号）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2019-018

三六零安全科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年4月29日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区将台路6号丽都皇冠假日酒店二层六号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长周鸿祎先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事刘贵彬先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王巍先生出席了本次会议；财务负责人张矛先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于拟转让所持北京奇安信科技有限公司股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案均为普通决议案，已经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

2、上述议案的详细内容，详见本公司于2019年4月13日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》及2019年4月25日公告的股东大会会议资料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：吴刚、崔康康

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

三六零安全科技股份有限公司

2019年4月30日

公司代码：601360 公司简称：三六零

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

关于修订《监事会议事规则》的公告

（上接521版）

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2019-021

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

关于修订《监事会议事规则》的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十九次会议于2019年4月29日下午在公司会议室召开，全体监事均出席会议。会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据中国证券监督管理委员会于2018年9月30日发布的修订后的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）的要求，现结合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，对《监事会议事规则》进行修订，具体如下：

■

除上述修订外，《监事会议事规则》其他条款保持不变。

上述议案需提请股东大会审议通过。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事会

2019年4月30日

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2019-022

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月21日 13点30分

召开地点：上海黄浦区南京东路505号上海索菲特海仑宾馆五楼海华厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月21日

至2019年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第一项至第七项议案已经公司第八届董事会第六十二次会议、公司第八届监事会第十八次会议审议通过；公司第八届董事会第六十二次会议决议公告、公司第八届监事会第十八次会议决议公告、公司2018年年度报告及摘要已于2019年3月30日刊登在《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站；公司2018年年度报告已于2019年3月30日刊登在上海证券交易所网站。

上述第八项至第十二项议案、第十四项议案、第十五项议案已经公司第八届董事会第六十四次会议审议通过；上述第十三项议案、第十六项议案已经公司第八届监事会第十九次会议审议通过；公司第八届董事会第六十四次会议决议公告、公司第八届监事会第十九次会议决议公告已于2019年4月30日刊登在《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：议案10、议案11、议案12、议案13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案14、议案15

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2019年5月17日（周五），9：00－16：00

2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（上海立信维一软件有限公司内，地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可以抵达）

电话：021-52383315，传真：021-52383305

3、登记方式：

⑴个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。

⑵法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。

4、异地股东可于2019年5月17日前以信函或传真方式登记。

六、其他事项

1、本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理；

2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；

3、联系地址：上海市延安东路100号25楼董事会秘书室

邮编：200002，电话：021-63217132，传真：021-63217720

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2019年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

上海锦江国际酒店发展股份有限公司第八届董事会第六十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海锦江国际酒店发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月21日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2019-016

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

关于拟变更公司名称的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六十四次会议于2019年4月29日下午在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了《关于公司更名的议案》。

根据公司战略发展规划及产业整合方向，董事会同意将“上海锦江国际酒店发展股份有限公司”更名为“上海锦江国际酒店股份有限公司”（暂定名，以工商登记机构审核为准）。

上述议案需提请股东大会审议通过，经股东大会审议通过后授权董事会办理相关工商变更登记和备案事宜。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2019-014

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

有限服务型连锁酒店2019年3月部分经营数据简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于进一步做好上市公司公平信息披露工作的通知》，现披露公司有限服务型连锁酒店2019年3月份规模发展和客房运营部分数据。

一、2019年3月份和截至2019年3月31日酒店规模发展情况

1、按中端和经济型酒店分开业酒店家数和酒店规模家数

表一 单位：家

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2、按中端和经济型酒店分开业客房间数和酒店规模客房间数

表二 单位：间

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二、2019年3月份平均房价、出租率和RevPAR与上年同期的比较情况

1、中国境内按中端和经济型酒店分

表三

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注：上述平均房价均不含税。

2、中国境外按中端和经济型酒店分

表四

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特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2019年4月30日