郴州市金贵银业股份有限公司

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2019-031

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家“从富含银的铅精矿及铅冶炼废渣废液中综合回收白银及铅、金、铋、锑、锌、铜、铟等多种有色金属”的高新技术企业，主营业务是以白银冶炼和深加工为主，配套铅冶炼，并综合回收金、铋、锑、锌、铜、铟等有价金属。公司的主要产品是白银和电铅，白银年产量居全国同类企业前列，是我国白银生产出口的重要基地之一。

白银作为贵金属，在历史上曾经与黄金一样作为重要的货币物资，具有储备职能，曾经作为基础货币使用，是国际间支付的重要手段。除作为货币使用以外，制作银器和首饰也是白银的传统用途之一。

随着白银的用途越来越多的面向工业领域，白银由于具有优良的常温导电性、导热性、反射特性、感光成像特性、抗菌消炎特性等物理化学特性，作为催化剂、导电触电材料以及抗微生物剂等，被广泛应用在电子、可再生能源、航空航天、新能源汽车以及医疗卫生等工业领域。未来白银将在工业领域的新应用中扮演更加重要的角色。公司主要产品主要用途如下：

■

公司主要产品为白银、电铅、黄金及其他综合回收产品，属于有色金属冶炼行业。行业产能、价格走势、行业波动受国际及国内宏观经济环境、上下游行业的发展状况、期货及现货市场波动的影响较大。经营业绩对有色金属价格较为敏感，有色金属价格走势决定了相关原材料成本、存货价值及产成品销售价格。作为全国白银行业龙头企业，自成立以来主营业务未发生重大变化，一直围绕白银及白银原料中多金属资源的综合回收进行生产和销售。公司围绕以白银清洁冶炼加工及资源综合回收为核心的全产业链，加强管理、苦练内功，不断提升技术创新能力和工艺研发能力，向科技要效益、降成本、提升资源综合回收水平。公司独创全球领先的清洁无砷炼银技术，解决了困扰白银冶炼千年的砷害难题；“液态渣直接还原节能改造与余热发电工程”竣工投产，标志着公司铅冶炼工艺技术和装备再上了一个新的台阶，达到行业先进水平，进一步凸显并巩固了公司白银产业链的先进性和稳定性，显著降低了生产成本。募投项目“5万吨铅冰铜渣资源回收项目”采用自主研发行业领先的“氧压酸浸一一旋流电解”新工艺，具有投资少、资源利用高、环境效益好、经济效益高、工艺流程简单等特点，项目的投产，推动了我公司延伸产业链、扩大产能、创建循环经济等工作的发展，增强了公司的发展后劲和市场竞争力。公司在节能减排、发展循环经济、延伸产业链的行动上不断改进生产工艺，完善生产流程，开展清洁生产，使企业的“科技、环保”内涵进一步增强。为公司的未来发展提供了更加强劲的新动能。

目前，公司已基本形成富含银的铅精矿一一铅阳极泥一一白银（并综合回收其他有价金属）一一白银产品深加工一一“互联网+”的产业链体系，打造以白银为核心的“全产业链+”发展模式，致力于成为全球领先的白银产业综合服务商。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2018年6月12日，东方金诚国际信用评估有限公司出具的《信用等级通知书》（东方金诚债跟踪评字［2018］044号），对本公司已发行的“郴州市金贵银业股份有限公司 2014 年公司债券”（债券简称:14 金贵债，债券代码:112231）的信用状况进行了跟踪评级，确定维持本次公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，同时维持本公司“14金贵债”的信用等级为 AA。

2018年6月12日，东方金诚国际信用评估有限公司出具的《信用等级通知书》（东方金诚债跟踪评字［2018］043号），对本公司已发行的“郴州市金贵银业股份有限公司2016年非公开发行公司债券” （债券简称: “16 金贵 01”和“16 金贵 02” ,债券代码: “118536”和“118550”）的信用状况进行了跟踪评级，确定维持本次公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，同时维持本公司“16 金贵 01”和“16 金贵 02”的信用等级为 AA。2019年3月21日，东方金诚国际信用评估有限公司出具的《关于下调郴州市金贵银业股份有限公司主体及“14金贵债”信用等级的公告》（东方金诚公告［2019］92号），将公司主体信用等级由 AA下调至AA-，评级展望为负面，并将“14金贵债”信用等级由AA下调至AA-。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，面对错综复杂的国内外形势和国内严厉的安全环保政策,以及国家金融去杠杆和公司主营产品白银价格低迷等因素的影响，公司利润出现下滑，全年生产白银1571.39吨，位居国内外前列。

报告期内公司销售收入略有下降、利润大幅减少，生产电银1571.39吨，同比增长20.91%；受铅冶炼系统上半年整体检修的影响，生产电铅81,408.32吨，同比下降10.58%；硝酸银84.76吨，综合回收黄金1039.33公斤、氧化锌6480.45吨、硫酸79362.81吨、精铋1502.77吨、阴极铜 1849.38吨。实现营业收入1,065,658.40万元，同比下降5.71%,其中白银系列产品收入占45.73%，实现归属于上市公司股东的净利润11,843.50万元，同比下降53.27%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,710.35万元，同比下降89.62%。

公司围绕年初制定的计划，积极展开各项工作，报告期内，公司主要完成了以下几项工作：

一、IPO募投项目已经全部投产使用。

1、“白银升级技改工程”项目已达产，项目投资27,627.01万元，达产之后大幅提高公司清洁白银生产的产能，提升公司白银市场占有率。

2、“5万吨/年铅冰铜渣资源综合利用”项目已完工投产，项目投资18,174.60万元，经过多年的攻关改进，项目的生产工艺为公司自主研发全球首创的“氧压酸浸一一旋流电解”新工艺，能对公司产生一定的综合回收效益。

3、“中国银都一一金贵白银城”项目:郴州为中国优秀旅游城市，同时也是“中国银都”，白银工业旅游项目是“中国银都一金贵白银城项目”的重要建设内容，处在国家5A级风景区东江湖和国家4A风景区飞天山及苏仙岭的必经之路上,地理位置非常优越。为了充分展示和发扬白银文化而打造的白银主题工业旅游项目，白银工业旅游区分为白银工艺馆、白银博物馆、银品奥特莱斯，银工坊互动体验空间等几大白银主题旅游项目，把白银从何而来，白银的冶炼技艺，白银的消费属性、工业属性、金融属性等都将在白银城会有全方位的体现和展示，让广大消费者零距离体验白银文化提供了新平台。金贵白银城2018年已累计接待游客6万多人次，完成营业收入2,202.19万元。

二、非公开发行股票募投项目正在推进之中。

“2000t/a高纯银清洁提取扩建项目”将进一步扩大公司白银产能，项目达产后公司的白银产能将达到2000吨/年，居于全球前列，进一步增强公司白银资源的核心竞争力；“3万t/a二次锑资源综合利用项目”能充分发挥公司综合回收、循环经济的优势；在国家及地方政府资源综合回收利用税收优惠及政策补贴支持下，增强公司综合回收的盈利能力； “国家级企业技术中心建设项目”， 将进一步提高公司的研发能力，增强对白银下游重要应用领域、清洁冶炼和高效回收技术的研发，为打造公司“全产业链+”发展模式、形成从“矿山采选一冶炼回收一精深加工一创新业务”的新盈利模式，提供强有力的研发支持。

目前，三个募投项目正按照公司的发展规划推进之中。项目达产后，公司白银产能将大幅扩张，综合回收能力进一步增强，技术研发水平将迈上新的台阶，公司的核心竞争力将得到实质性的提升。

三、重大资产重组事项正在推进之中。

公司重大资产重组项目正有序进行，先后与收购标的公司嘉宇矿业和东谷云商、宇邦矿业签订股权收购意向协议，公司及各相关方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，推进本次重大资产重组事项所涉及的相关工作。收购完成后，公司净资产将在目前的基础上翻倍，保证公司原材料的安全同时还能大幅降低公司资产负债率，将进一步拓展公司白银产业链和提高公司的白银制品的销售能力和品牌影响力，为公司成为全球最大的白银综合服务商提供助力。

四、收购金和矿业剩余34%股权，进一步夯实公司上游产业链。

报告期内，公司授权经营层参与四川省农业生产资料集团有限公司所持西藏金和矿业有限公司34%股权公开转让竞拍，目前已经竞拍成功，金和矿业已完成工商变更办理手续，成为了公司的全资子公司。此次收购成功，有利于公司加强对金和矿业的管理，提高运营效率，进一步夯实公司上游产业链的发展。

五、积极与中国长城资产管理股份有限公司和湖南省资产管理有限公司等国资进行战略合作。

受国家金融宏观调控去杆杠以及公司控股股东高比例质押等因素的影响，公司融资利率上升，部分银行出现抽贷断贷的情况。公司积极寻找国资驰援，目前已与中国长城资产管理股份有限公司和湖南省资产管理有限公司签订了战略合作协议，公司已得到中国长城资产管理股份有限公司公司首笔流动性支持3亿元，资产重组方案目前已经通过长城资产总部批复，公司现已得到湖南省资产管理有限公司流动性支持1.8亿元。接下来上述两家公司续将协助公司包括但不限于产业整合、资产重组、债务重组、股权转让、流动性支持等综合金融服务，能对公司的发展起到良好的促进作用。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2019-020

郴州市金贵银业股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2019年于4月19日以电话和专人送达的方式发出，于2019年4月29日在公司会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。

会议由董事长曹永贵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

一、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

内容：公司《2018年度董事会工作报告》刊登于2019年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事曾德明、赵德军、喻宇汉向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职，述职报告刊登于2019年4月30日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

二、《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》

内容：公司《2018年年度报告全文》刊登于2019年4月30日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公司《2018年年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

三、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

内容：公司《2018年度内部控制自我评价报告》刊登于2019年4月30日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

四、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

内容：公司《2018年度财务决算报告》刊登于2018年4月30日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

五、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

内容：详见公司刊登于2019年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2018年度拟不进行利润分配的专项说明》。

独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》刊登于2019年4月30日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

六、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

内容：按照《公司法》和《公司章程》的规定，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘用期一年，相关费用由股东会授权经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》刊登于2019年4月30日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

七、《关于公司2018年内部控制规则落实自查表的议案》

内容：公司《2018年度内部控制规则落实自查表》刊登于2019年4月30日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

八、《关于授权办理相关融资事宜的议案》

内容：根据2019年公司生产经营需要，特提请股东大会授权董事会和经营管理层在不超过授信总额100亿元的额度内办理融资事宜及与各金融机构相关的各项业务，主要包括但不限于贷款、结算、承兑汇票、保函、保理、租赁及信用证等，并授权公司董事长曹永贵先生或总裁曹永德先生签署相关合同文件，办理上述融资相关的所有提款、转账、抵质押、登记、备案及资料的提供等事宜。

授权期限自2019年5月25日起至2020年5月25日期间有效。为提高决策效率，100亿元授信额度内的每笔融资业务，将不提交董事会及股东大会审议。董事会和经营管理层可在100亿元的总额度内，根据市场和公司的实际情况，在各银行间进行额度调剂。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

九、《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

内容：公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2019年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

十、《关于公司2019年度开展商品期货套期保值业务的议案》

内容：详见公司刊登于2019年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2019年度开展商品期货套期保值业务的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

十一、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

内容：详见公司刊登于2019年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

关联董事曹永贵先生、曹永德先生、张平西先生、许军先生回避表决；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

十二、关于审议《郴州市金贵银业股份有限公司股东分红回报规划(2019-2021)》的议案

详见公司刊登于2019年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限公司关于公司股东分红回报规划（2019-2021年度）》。独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

十三、《关于企业会计政策变更的议案》

内容：详见公司刊登于2019年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于企业会计政策变更的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的意见，《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》刊登于同日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

十四、《关于聘任公司副总裁的议案》

内容：详见公司刊登于2019年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总裁的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

十五、《关于补选公司独立董事的议案》

内容：详见公司刊登于2019年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司独立董事的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

十六、《关于对〈会计师事务所出具保留意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》

内容：详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《 董事会关于对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见，相关内容已全文刊登在于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

十七、《关于对〈会计师事务所出具否定意见内部控制的鉴证报告涉及事项的专项说明〉的议案》

内容：详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《 董事会关于对会计师事务所出具否定意见内部控制的鉴证报告涉及事项的专项说明》，公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见，相关内容已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

十八、《关于审议公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》

内容：公司《2019年第一季度报告全文》刊登于2019年4月30日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

十九、《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》

内容：拟定于2019年5月24日（星期五）召开公司2018年年度股东大会，详见刊登于2019年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

上述第一、二、四、五、六、八、十二、十五项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2019-030

郴州市金贵银业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2019年4月29日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年5月24日（星期五）下午13:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月23日15：00 至2019年5月24日15：00的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式， 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为 2019 年 5月17日，于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店11楼会议室。

二、会议审议事项：

（一）、会议审议事项：

1、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；

2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》；

4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；

5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；

6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；

7、《关于授权办理相关融资事宜的议案》；

8、《关于审议〈郴州市金贵银业股份有限公司股东分红回报规划(2019-2021)〉的议案》；

9、《关于补选公司独立董事的议案》；

（二）、议案内容披露情况：

以上事项经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2019年4月30日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》、《郴州市金贵银业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》中的相关内容。

（三）、上述第5、6项议案为属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票并披露。（中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员）。

三、提案编码

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四、现场会议登记方法

1、登记时间：2019年5月23日上午 09:00一11:30，下午 13:30一17:00。

2、登记地点：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店11楼公司证券部。

3、登记办法：

（1）、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

（2）、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

（3）、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

（4）、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2019年5月23日下午17点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样）。

本公司不接受电话登记。

五、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票后具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

（1）、会议联系人：曹永贵 、许子军

（2）、联系电话：0735-8199699转9107

（3）、传真：0735-8199699转9107

（4）、电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com

（5）、邮政编码：423000

（6）、通讯地址：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店

2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1、《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

2、《郴州市金贵银业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2019年4月30日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投票简称：“金贵投票”

2. 优先股的投票代码与投票简称：不适用

3. 填报表决意见或选举票数，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年 5月 24 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 5月 23 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 24 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市金贵银业股份有限公司2018年年度股东大会并对下列议案投票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

委托人对下述议案表决如下：

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附注：

1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码：

或营业执照号码： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2019年 月 日

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2019-021

郴州市金贵银业股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2019年于4月19日以电话和专人送达的方式发出，于2019年4月29日在公司会议室以现场的方式召开。会议应到监事3人，实际出席会议的监事3人。

会议由监事会主席冯元发先生主持，公司董事长及董事会秘书曹永贵先生列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于2018年度监事会工作报告的议案》

内容：公司《2018年度监事会工作报告》刊登于2019年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

2、《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》

内容：公司《2018年年度报告全文》刊登于2019年4月30日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

经过审核，监事会认为：1.公司2018年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3.在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

3、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

(下转530版)