无锡药明康德新药开发股份有限公司

2019年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人Ge Li（李革）、主管会计工作负责人Ellis Bih-Hsin Chu（朱璧辛）及会计机构负责人孙瑾保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

注 1：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有。

注 2：香港中央结算有限公司为沪港通人民币普通股的名义持有人。

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用√不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

■

单位: 元币种: 人民币

■

单位: 元币种: 人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

1、部分行使超额配售权

根据本公司于2018年8月22日召开的2018年第二次临时股东大会决议，发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）授予国际承销商（簿记管理人）不超过本次发行的境外上市外资股（H股）股数15.00%的超额配售权，并授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定最终发行数量。本次发行上市的联席全球协调人（代表国际承销商）于2019年1月4日部分行使境外上市外资股（H股）招股说明书所述的超额配售权，本公司额外发行5,321,200股境外上市外资股（H股）股份（以下简称“超额配售股份”），约占全球发售初步可供认购的发售股份总数的4.57%。前述超额配售股份作价每股68.00港元。该等超额配售股份于2019年1月9日上午9时30分开始在香港联交所主板上市交易。

2、回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划项下部分限制性股票

2019年3月22日，本公司董事会、监事会审议通过了《关于公司回购并注销2018年限制性股票与股票期权激励计划项下发行的部分限制性股票的议案》。因激励对象李之浩(LI,CHIHO)、张金华、WEILIANG、龚绍刚、李曦、田丽娜、赵莹、梁英珍、李英、胡尧、刘秀美已分别辞去于本公司的任职，并已解除劳动合同。根据《无锡药明康德新药开发股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《2018年药明康德激励计划》”）的相关规定，上述激励对象已不符合2018年药明康德股权计划的激励条件，经董事会审议及监事会核查，同意将上述激励对象已获授但尚未解锁的共计31,347股限制性A股股票回购注销，回购价格为授予价格45.53元/股。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用√不适用

■

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临2019-026

无锡药明康德新药开发股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为614,427,517股。

● 本次限售股上市流通日为2019年5月8日。

一、本次限售股上市类型

2018年4月13日，经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]678号）核准，无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下称“本公司”、“公司”或“药明康德”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,419.8556万股，并于2018年5月8日在上海证券交易所上市（以下称“首次公开发行”）。

本次上市流通的限售股为本公司首次公开发行限售股，限售期为自本公司股票上市之日起十二个月，涉及本公司20名股东，即Glorious Moonlight Limited（以下称“Glorious Moonlight（光辉月光有限公司）”）、Summer Bloom Investments (I) Pte. Ltd.（以下称“Summer Bloom（萨摩布鲁姆投资（I））”）、WuXi AppTec (BVI) Inc.（以下称“WXAT BVI（药明康德维京）”）、ABG-WX Holding (HK) Limited（以下称“ABG-WX Holding (HK)（汇桥-无锡控股（香港）有限”）、嘉世康恒（天津）投资合伙企业（有限合伙）（以下称“嘉世康恒”）、HCFII WX (HK) Holdings Limited（以下称“HCFII WX (HK)（HCFII无锡（香港）控股）”）、上海金药投资管理有限公司（以下称“上海金药”）、Pearl WX HK Limited（以下称“Pearl WX HK（明珠投资香港有限公司）”）、国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）（以下称“国寿成达”）、泰康保险集团股份有限公司（以下称“泰康集团”）、Yunfeng II WX Limited（以下称“Yunfeng II（云锋II无锡有限公司）”）、SCC Growth III Holdco B, Ltd.（以下称“SCC Growth III（SCC成长三期控股）”）、上海杰寰投资中心（有限合伙）（以下称“上海杰寰”）、Brilliant Rich Global Limited（以下称“Brilliant Rich（辉煌全球）”）、LCH Investment Limited（以下称“LCH投资有限”）、深圳市平安置业投资有限公司（以下称“平安置业”）、唐山京冀协同健康产业基金合伙企业（有限合伙）（以下称“唐山京冀”）、上海云锋衡远投资中心（有限合伙）（以下称“云锋衡远”）、宁波梅山保税港区沄泷投资管理有限公司（以下称“宁波沄泷”）、宁波弘祺股权投资合伙企业（有限合伙）（以下称“宁波弘祺”），现锁定期即将届满。

本次限售股上市流通数量为614,427,517股，占本公司总股本的52.51%，将于2019年5月8日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今本公司股本变化情况

2018年5月8日，本公司完成首次公开发行A股股票，总股本为1,041,985,556股。

2018年8月28日，本公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案，同意以2018年8月28日为本公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的首次授予日，授予1,528名激励对象708.55万股限制性股票。在资金缴纳过程中，共有1,353名激励对象实际进行申购，175名激励对象因个人原因未参与认购。因此本公司实际向1,353名激励对象授予共计6,281,330股限制性股票。本公司于2018年11月12日完成本次激励计划项下首次授予限制性股票的登记工作，本公司总股本由1,041,985,556股变更为1,048,266,886股。

2018年12月13日，本公司完成首次公开发行116,474,200股境外上市外资股（H股）在香港联合交易所有限公司（以下称“香港联交所”）主板挂牌上市（行使超额配售权之前）的工作，本公司总股本变更为1,164,741,086股。

2019年1月4日，本公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的联席全球协调人（代表国际承销商）行使境外上市外资股（H股）招股说明书所述的超额配售权，要求本公司额外发行5,321,200股境外上市外资股（H股）股份（以下称“超额配售股份”），经香港联交所批准，上述超额配售股份于2019年1月9日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易，本公司总股本变更为1,170,062,286股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行前涉及本次上市流通限售股份持有人对所持股份自愿锁定的承诺如下：

(一)有关股份锁定的承诺

1、Glorious Moonlight（光辉月光有限公司）、Summer Bloom（萨摩布鲁姆投资（I））、WXAT BVI（药明康德维京）、ABG-WX Holding（HK）（汇桥-无锡控股（香港）有限）、嘉世康恒、HCFII WX（HK）（HCFII无锡（香港）控股）、上海金药、Pearl WX HK（明珠投资香港有限公司）、Yunfeng II（云锋II无锡有限公司）、SCC Growth III（SCC成长三期控股）、上海杰寰关于股份锁定的承诺：

“1、本企业承诺，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；2、如本企业上述股份锁定期的约定与中国证监会或上海证券交易所等证券监管机构的最新监管意见或相关政府部门的规定或要求不符的，本企业同意根据届时相关证券监管机构的监管意见或相关政府部门的规定或要求对股份锁定期进行相应调整；3、本企业愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。”

2、国寿成达、Brilliant Rich（辉煌全球）、LCH投资有限、平安置业、唐山京冀、云锋衡远、宁波沄泷和宁波弘祺关于股份锁定的承诺：

“1、本企业承诺按以下原则锁定所持有的公司股份：

自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。如存在以下情形，则按照下述原则锁定所持有的相应公司股份：

（1）如本企业在刊登招股意向书之日前十二个月内通过公司增资方式（转增、送股的视同增资）持有公司股份，则自完成上述增资的公司工商变更登记之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业通过上述方式直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；

（2）如本企业在刊登招股意向书之日前十二个月内通过公司原有股东受让老股而持有公司股份，且该等老股受让自公司实际控制人及其关联方，则自公司股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业通过上述方式直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。

2、如本企业上述股份锁定期的约定与中国证监会或上海证券交易所等证券监管机构的最新监管意见或相关政府部门的规定或要求不符的，本企业同意根据届时相关证券监管机构的监管意见或相关政府部门的规定或要求对股份锁定期进行相应调整。

3、本企业愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。”

3、泰康集团关于股份锁定的承诺：

“1、本企业承诺按以下原则锁定所持有的公司股份：

自公司股票上市之日起十二个月内，不转让且不委托本企业控股子公司以外的企业管理本企业直接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。如存在以下情形，则按照下述原则锁定所持有的相应公司股份：

（1）如本企业在刊登招股意向书之日前十二个月内通过公司增资方式（转 增、送股的视同增资）持有公司股份，则自完成上述增资的公司工商变更登记之 日起三十六个月内，本企业不转让且不委托本企业控股子公司以外的企业管理本企业通过上述方式直接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；

（2）如本企业在刊登招股意向书之日前十二个月内通过公司原有股东受让 老股而持有公司股份，且该等老股受让自公司实际控制人及其关联方，则自公司 股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让且不委托本企业控股子公司以外的企业管理本企业通过上述方式直接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。

2、如本企业上述股份锁定期的约定与中国证监会或上海证券交易所等证券 监管机构的最新监管意见或相关政府部门的规定或要求不符的，本企业同意根据 届时相关证券监管机构的监管意见或相关政府部门的规定或要求对股份锁定期 进行相应调整。

3、本企业愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。”

(二)关于股份减持的承诺

Glorious Moonlight（光辉月光有限公司）、Summer Bloom（萨摩布鲁姆投资 （I） ）、WXAT BVI（药明康德维京）、ABG-WX Holding （HK）（汇桥-无锡控股（香港）有限）、嘉世康恒、HCFII WX （HK）（HCFII无锡（香港）控股）、上海金药和平安置业作为公司其他持股比例在5%以上股东及其关联方，现就所持公司股份的减持事项承诺如下：

“1、减持股份的条件

本企业将按照公司首次公开发行股票并上市招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。

在上述限售条件解除后，本企业可作出减持股份的决定。

2、减持股份的数量及方式

自本企业所持公司股票的锁定期届满之日起二十四个月内，每十二个月内转让的公司股份总额不超过相关法律、法规、规章的规定限制。本企业减持所持有的公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等。

3、减持股份的价格

本企业减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。本企业在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。

4、减持股份的信息披露

本企业减持所持有的公司股份，若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的十五个交易日前预先披露减持计划，通过其他方式减持公司股票，将提前三个交易日，并按照证券监管机构、上海证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。

如果本企业未履行上述承诺减持公司股票，将该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。”

截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了各自所作出的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

本公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为，本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，药明康德与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，同意药明康德本次解除限售股份上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通股数量为614,427,517股，占公司总股本的52.51%；

本次限售股上市流通日期为2019年5月8日；

首次公开发行限售股上市流通明细清单：

单位：股

■

七、股本变动结构表

■

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2019年4月30日

公司代码：603259 公司简称：药明康德

广东超讯通信技术股份有限公司

2019年第一季度报告

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人梁建华、主管会计工作负责人陈桂臣及会计机构负责人（会计主管人员）龙海花保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

通信技术服务业务因客户预算不足降低业务采购量，导致公司通信技术服务业务收入下降；同时人力成本不断提高，导致公司综合成本上升；预测年初至下一报告期期末的累计净利润和上年同期相比可能会出现下滑。

■

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-035

广东超讯通信技术股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年4月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会会议通知于2019年4月26日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2019年第一季度报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于延长股份回购实施期限的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2019年4月29日

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-036

广东超讯通信技术股份有限公司

关于延长股份回购实施期限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于延长股份回购实施期限的议案》，同意公司根据2018年11月2日召开的2018年第七次临时股东大会授权并结合近期资本市场及公司股价的变化情况对股份回购的实施期限进行延长。

一、前期回购方案的实施情况

截至本公告日，公司已累计回购股份70万股，占公司总股本的比例为0.63%，购买的最高价格为25.81元/股、最低价格为23.22元/股，已支付的总金额为1,712万元。

二、本次调整的项目内容

调整前：回购股份的期限为自公司2018年第七次临时股东大会审议通过回购预案之日起不超过6个月。

调整后：回购股份的期限为自公司2018年第七次临时股东大会审议通过回购预案之日起不超过8个月。

除上述调整外，股份回购方案的其他内容未发生变化，调整后的股份回购方案详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份报告书（修订稿）》。

三、延长股份回购实施期限的必要性和合理性

公司披露股份回购方案以来，受定期报告窗口期、资本市场及公司股价发生较大变动等影响，截至目前公司已累计回购股份70万股，支付的总金额1,712万元，在原定的回购实施期限内，尚未完成本次股份回购。为进一步维护广大投资者利益，保障后续回购股份事项的实施，公司拟对回购股份方案的实施期限进行延长，延长后的股份回购期限为自公司2018年第七次临时股东大会审议通过回购预案之日起不超过8个月。

本次延长股份回购实施期限符合公司实际情况，不会对公司债务履行能力、持续经营能力产生影响，亦不存在损害公司及股东权益的情形。

四、上市公司向董监高、控股股东、持股5%以上的股东问询未来6个月是否存在减持计划的具体情况。

公司向董监高、控股股东、持股5%以上的股东发出问询函，问询未来6个月是否存在减持计划。

公司董事、监事、高级管理人员万军先生、钟海辉先生、邓国平先生、陈桂臣先生及持股5%以上的股东广州诚信创业投资有限公司在未来6个月内存在减持计划，具体详见公司分别于2019年3月30日、2019年4月2日披露的《股东减持股份计划公告》（公告编号：2019-030）和《董监高减持股份计划公告》（公告编号：2019-031）；公司控股股东梁建华先生、持股5%以上的股东熊明钦女士及其他董事、监事、高级管理人员在未来6个月内均无减持计划。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司结合实际情况延长股份回购的实施期限，符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》等有关规定，有利于维护广大投资者的实际利益，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次延长股份回购实施期限的的事项。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2019年4月29日

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-037

广东超讯通信技术股份有限公司

关于控股子公司对外担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开2018年年度股东大会，审议通过了《2019年度担保预计的议案》，同意公司控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司（以下简称“桑锐电子”）为其全资子公司辽宁民生智能仪表有限公司（以下简称“民生智能）提供5,690万元的担保。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sec.com.cn）披露的《2019年度担保预计的公告》（公告编号：2019-023）。

2019年4月26日，民生智能与铁岭银行股份有限公司调兵山支行（以下简称“铁岭银行”）签署了《授信协议》，授信额度为人民币5,690万元，授信期间为12个月。上述授信由民生智能以其名下的土地使用权、房产及应收账款提供抵（质）押担保，并由桑锐电子和孟繁鼎提供连带责任担保。同日，民生智能与铁岭银行签署了《最高额抵押合同》和《最高额质押合同》，桑锐电子及孟繁鼎分别签署了《最高额不可撤消担保书》。2019年4月29日，民生智能与铁岭银行签署了《流动资金借款合同》。借款及担保合同的具体内容如下：

（一）《流动资金借款合同》主要内容

1、合同签署方

贷款人：铁岭银行股份有限公司调兵山支行

借款人：辽宁民生智能仪表有限公司

2、借款金额：人民币5,690万元

3、借款期限：自2019年4月29日至2020年4月24日

（二）《最高额不可撤消担保书》主要内容

1、保证人：上海桑锐电子科技股份有限公司、孟繁鼎

2、担保最高限额：人民币5,690万元

3、保证方式：连带责任保证

4、保证范围：保证人提供担保的为铁岭银行根据《授信协议》在授信额度内向民生智能提供的借款及其他授信本金余额之和，最高限额为5,690万元，以及利息、罚息、复利、违约金和实现债权的其他费用。

5、保证期间：保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔借款或其他融资或铁岭银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2019年4月29日

公司代码：603322 公司简称：超讯通信