中储发展股份有限公司

公司代码：600787 公司简称：中储股份

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人杨艳枝 及会计机构负责人（会计主管人员）盛在旺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

注：2018年8月，公司对中国诚通商品贸易有限公司完成同一控制下的企业收购，根据企业会计准则规定，对已披露的2018年第一季度报告数据进行了追溯调整。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

说明：上表已剔除公司回购专用证券账户所持股票 21,817,351股,占公司总股本的 0.99%。

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、本报告期，公司首次实施回购股份及回购进展情况详情请查阅2019年1月30日、2019年2月2日、2019年3月1日和2019年4月2日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

截至2019年4月29日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为24,957,351股，占公司总股本的1.13%，成交的最低价格为4.98元/股，成交的最高价格为7.76元/股，累计支付的总金额为人民币14,392.09万元（不含佣金、过户费等交易费用）。

2、本报告期，公司诉讼案件的进展情况详情请查阅2019年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中储股份2018年年度报告》。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2019-044号

中储发展股份有限公司

八届十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司八届十四次董事会会议通知于2019年4月19日以电子文件方式发出，会议于2019年4月29日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长韩铁林先生主持，应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名，公司监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《中储发展股份有限公司2019年第一季度报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2019年第一季度报告》。

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《关于为中国诚通商品贸易有限公司在中信银行申请的综合授信额度提供担保的议案》

同意公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司在中信银行股份有限公司沈阳分行申请的综合授信额度提供连带责任担保，担保金额不超过7000万元人民币，期限一年。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中国诚通商品贸易有限公司在中信银行申请的综合授信额度提供担保的公告》（临2019－045号）。

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

三、审议通过了《关于为中国诚通商品贸易有限公司在光大银行申请的综合授信额度提供担保的议案》

同意公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司在光大银行股份有限公司沈阳南湖科技开发区支行申请的综合授信额度提供连带责任担保，担保金额不超过7500万元人民币，期限一年。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中国诚通商品贸易有限公司在光大银行申请的综合授信额度提供担保的公告》（临2019－046号）。

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

四、审议通过了《关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保的议案》

南京电建中储房地产有限公司（以下简称“电建中储房地产”）为公司持股49%的合营企业（中国电建地产集团有限公司持股24.99%，南国置业股份有限公司持股26.01%），电建中储房地产在中信银行股份有限公司南京分行申请了总额为人民币15.1亿元的综合授信融资（包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、开立信用证等）。目前，上述15.1亿元的额度已使用7.9亿元，剩余7.2亿元。经研究，同意在上述15.1亿元综合授信的剩余额度7.2亿元内，在项目开发过程中需要土地解押时，土地解押至重新办理土地及在建工程抵押登记手续期间，若电建中储房地产出现资金或贷款违约风险，三方股东同时按照股权比例提供资金支持并按股权比例与融资人电建中储房地产共同承担还款责任，且该还款责任不与三方股东跟电建中储房地产之间的任何债务进行抵销，同意公司就上述担保行为出具承诺函。同时，电建中储房地产为公司此次担保提供等额反担保。本次承诺函须在三方股东有权机构均批准后方可出具。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保的公告》（临2019－047号）。

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

五、审议通过了《关于为子公司期货交割库业务提供担保的议案》

同意公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保并出具担保函。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为子公司期货交割库业务提供担保的公告》（临2019－048号）。

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

以上第二、三、四、五项议案，需提请公司2019年第二次临时股东大会审议表决。

六、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司2019年第二次临时股东大会现场会议召开时间为2019年5月15日上午9：30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（临2019-049号）。

该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2019年4月30日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2019-045号

中储发展股份有限公司

关于为中国诚通商品贸易有限公司

在中信银行申请的综合授信额度

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：中国诚通商品贸易有限公司（本公司控股子公司）

● 本次担保金额：7000万元人民币

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司八届十四次董事会审议通过了《关于为中国诚通商品贸易有限公司在中信银行申请的综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司在中信银行股份有限公司沈阳分行申请的综合授信额度提供连带责任担保，担保金额不超过7000万元人民币，期限一年。

由于本次被担保人中国诚通商品贸易有限公司2019年3月31日的资产负债率为77.94%，超过了70%，因此本次担保尚需获得公司2019年第二次临时股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

1、名称：中国诚通商品贸易有限公司

2、类型：有限责任公司

3、住所：辽宁省沈阳市和平区和盛巷6甲（2301）

4、法定代表人：马德印

5、注册资本：7,027.30万元

6、成立日期：1992年2月15日

7、经营范围：金属材料及制品、矿产品、化工产品（不含化学危险品）、机械电子设备、建筑材料销售，计算机软件开发、技术咨询、技术服务，展览展示及会议服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、该公司主要财务指标

资产状况表

单位：万元

■

经营状况表

单位：万元

■

9. 该公司为本公司的控股子公司（持股98.58%）。

三、董事会意见

董事会认为本次担保有利于中国诚通商品贸易有限公司业务的顺利开展，该子公司经营正常，具有偿还债务的能力，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为9.8亿元人民币，公司为全资子公司-中储天津有限责任公司提供担保总额为3.06亿元人民币；公司以持有的南京电建中储房地产有限公司49%股权为其在中信银行南京分行申请的总额为人民币15.1亿元的综合授信融资按持股比例提供质押担保。

上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的17.73%，无逾期担保。

五、上网公告附件

中国诚通商品贸易有限公司2019年第一季度未经审计财务报表。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2019年4月30日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2019-046号

中储发展股份有限公司

关于为中国诚通商品贸易有限公司

在光大银行申请的综合授信额度

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：中国诚通商品贸易有限公司（本公司控股子公司）

● 本次担保金额：7500万元人民币

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司八届十四次董事会审议通过了《关于为中国诚通商品贸易有限公司在光大银行申请的综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司在光大银行股份有限公司沈阳南湖科技开发区支行申请的综合授信额度提供连带责任担保，担保金额不超过7500万元人民币，期限一年。

由于本次被担保人中国诚通商品贸易有限公司2019年3月31日的资产负债率为77.94%，超过了70%，因此本次担保尚需获得公司2019年第二次临时股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

1、名称：中国诚通商品贸易有限公司

2、类型：有限责任公司

3、住所：辽宁省沈阳市和平区和盛巷6甲（2301）

4、法定代表人：马德印

5、注册资本：7,027.30万元

6、成立日期：1992年2月15日

7、经营范围：金属材料及制品、矿产品、化工产品（不含化学危险品）、机械电子设备、建筑材料销售，计算机软件开发、技术咨询、技术服务，展览展示及会议服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、该公司主要财务指标

资产状况表

单位：万元

■

经营状况表

单位：万元

■

9. 该公司为本公司的控股子公司（持股98.58%）。

三、董事会意见

董事会认为本次担保有利于中国诚通商品贸易有限公司业务的顺利开展，该子公司经营正常，具有偿还债务的能力，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为9.8亿元人民币，公司为全资子公司-中储天津有限责任公司提供担保总额为3.06亿元人民币；公司以持有的南京电建中储房地产有限公司49%股权为其在中信银行南京分行申请的总额为人民币15.1亿元的综合授信融资按持股比例提供质押担保。

上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的17.73%，无逾期担保。

五、上网公告附件

中国诚通商品贸易有限公司2019年第一季度未经审计财务报表。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2019年4月30日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2019-047号

中储发展股份有限公司

关于为南京电建中储房地产有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：南京电建中储房地产有限公司（本公司持股49%）

● 本次担保金额：南京电建中储房地产有限公司在中信银行股份有限公司南京分行办理了总额为人民币15.1亿元的综合授信融资，在上述15.1亿元综合授信的剩余额度7.2亿元内，在项目开发过程中需要土地解押时，土地解押至重新办理土地及在建工程抵押登记手续期间，若南京电建中储房地产有限公司出现资金或贷款违约风险，公司按照股权比例提供资金支持并按股权比例与融资人南京电建中储房地产有限公共同承担还款责任。

● 本次担保是否有反担保：是

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

南京电建中储房地产有限公司（以下简称“电建中储房地产”）为本公司持股49%的合营企业（中国电建地产集团有限公司持股24.99%，南国置业股份有限公司持股26.01%）。2017年，为保证其项目的顺利开展，公司七届二十五次董事会及2016年年度股东大会审议通过了《关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保的议案》，同意三方股东同时以各自持有的电建中储房地产股权为电建中储房地产在中信银行股份有限公司南京分行申请的总额为人民币15.1亿元的综合授信融资（包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、开立信用证等）按持股比例提供质押担保，期限三年。同时，电建中储房地产为公司此次股权质押担保提供等额反担保。另外，电建中储房地产还为上述融资办理了土地抵押登记。目前，上述15.1亿元的额度已使用7.9亿元，剩余7.2亿元。

公司八届十四次董事会审议通过了《关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保的议案》，为了保证融资的连续性以及项目开发进度需要，同意在上述15.1亿元综合授信的剩余额度7.2亿元内，在项目开发过程中需要土地解押时，土地解押至重新办理土地及在建工程抵押登记手续期间，若电建中储房地产出现资金或贷款违约风险，三方股东同时按照股权比例提供资金支持并按股权比例与融资人电建中储房地产共同承担还款责任，且该还款责任不与三方股东跟电建中储房地产之间的任何债务进行抵销；同意公司就上述担保行为出具承诺函。同时，电建中储房地产为公司此次担保提供等额反担保。本次承诺函须在三方股东有权机构均批准后方可出具。

由于本公司副总裁李大伟先生担任电建中储房地产董事长，董事会秘书彭曦德先生担任电建中储房地产董事，根据上海证券交易所相关规定，本次担保为关联担保，因此本次担保尚需获得公司2019年第二次临时股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

1、名称：南京电建中储房地产有限公司

2、类型：有限责任公司

3、住所：南京市鼓楼区中央北路河路道一号

4、法定代表人：李大伟

5、注册资本：10,000万元整

6、成立日期：2016年02月23日

7、经营范围：房地产开发（须取得许可或批准后方可经营）；商品房销售代理；房地产信息咨询；物业管理；室内外装饰工程设计、施工、安装。（依法须经批注的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、该公司主要财务指标

资产状况表

单位：万元

■

经营状况表

单位：万元

■

9.该公司为本公司持股49%的合营企业（中国电建地产集团有限公司持股24.99%，南国置业股份有限公司持股26.01%）。

三、董事会意见

董事会认为本次担保有利于电建中储房地产项目的顺利开展，公司按持股比例对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

四、独立董事意见

独立董事高冠江、刘文湖、董中浪、马一德对本次关联担保事前认可，并发表独立意见如下：

电建中储房地产为公司持股49%的合营企业，本次关联担保是为了保证电建中储房地产融资的连续性以及项目的顺利开展，符合公司的发展需要及公司股东的整体利益，对非关联股东是公平合理的，公司董事会对此关联担保的表决程序合法、有效。我们同意《关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保的议案》。

五、董事会审计与风险管理委员会书面审核意见

经过认真审核，我们认为本次公司为南京电建中储房地产有限公司提供担保，有利于其项目的顺利开展，符合公司股东的整体利益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为9.8亿元人民币，公司为全资子公司-中储天津有限责任公司提供担保总额为3.06亿元人民币；公司以持有的南京电建中储房地产有限公司49%股权为其在中信银行南京分行申请的总额为人民币15.1亿元的综合授信融资按持股比例提供质押担保。

上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的17.73%，无逾期担保。

七、上网公告附件

1、南京电建中储房地产有限公司2019年第一季度未经审计财务报表；

2、独立董事事前认可声明；

3、独立董事意见书；

4、中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对关联交易的书面审核意见。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2019年4月30日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2019-048号

中储发展股份有限公司

关于为子公司期货交割库业务

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：中储发展股份有限公司下属子公司（包含各级子公司）

● 本次担保情况：中储发展股份有限公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保并出具担保函。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司八届十四次董事会审议通过了《关于为子公司期货交割库业务提供担保的议案》，同意公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保并出具担保函。

本次担保尚需获得公司2019年第二次临时股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

被担保人为公司各级子公司，其中，主要子公司名单如下：

单位：万元

■

注：上表中的财务数据为2018年度经审计数据。

三、董事会意见

董事会认为本次担保有利于公司下属子公司（包含各级子公司）期货交割库业务的顺利开展，公司及子公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为9.8亿元人民币，公司为全资子公司-中储天津有限责任公司提供担保总额为3.06亿元人民币；公司以持有的南京电建中储房地产有限公司49%股权为其在中信银行南京分行申请的总额为人民币15.1亿元的综合授信融资按持股比例提供质押担保。

上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的17.73%，无逾期担保。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2019年4月30日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2019-049号

中储发展股份有限公司

关于召开2019年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月15日 9点30分

召开地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月15日

至2019年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上第1、2、3、4项议案已经公司八届十四次董事会审议通过，具体内容于2019年4月30日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

（二） 法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

（三） 异地股东可采取信函或传真的方式登记。

六、其他事项

（一）登记地点：公司证券部

登记时间：2019年5月13日、14日（上午 9：30一一下午 4：00）

联 系 人：刘维娜

联系电话：010-83673785

传 真：010-83673332

地 址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼

邮 编：100070

（二） 与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会

2019年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

八届十四次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中储发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月15日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2019-050号

中储发展股份有限公司

关于参加“天津辖区网上集体接待日”

活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2019 年5 月9 日（周四）15:00-16:30 在全景网参加2018 年度天津辖区网上集体接待日活动。本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2019年4月30日

2019年第一季度报告

上海爱婴室商务服务股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2019-042

上海爱婴室商务服务股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年4月29日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦建路620号双季花艺东区5楼爱婴室二 号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议 由董事长施琼先生主持；公司法律顾问北京安杰律师事务所律师对本次会议进行 了见证。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规 则》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，董事刘盛、独立董事郑晓东、独立董事龚康康因公务原因未能出席本次现场股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书兼副总裁高岷出席会议；副总裁王云、财务副总裁谢刚列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2018年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2018年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2018年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于编制2018年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于制定2018年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于预计2019年度为下属公司提供担保事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于预计2019年度向金融机构融资授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 6、议案8为特别议案，均已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰律师事务所

律师：陆群威、暴雯佳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2019年4月30日