汕头东风印刷股份有限公司
公司代码：603499 公司简称：翔港科技
一、重要提示
a)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.2 公司负责人董建军、主管会计工作负责人曹峻及会计机构负责人（会计主管人员）刘国梁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.3 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.3截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1) 应收票据： 期末余额1,326,974.34元，比年初余额155,000.00元 增加756%，主要系公司本期收到的银行承兑汇票增加所致。
2) 预付款项：期末余额5,571,083.94元，比年初余额996,689.03元 增加459%，主要系公司预付材料款增加所致。
3) 其他非流动资产：期末余额22,269,810.42元，比年初余额5,673,223.89元增加293%，主要系预付工程款及设备款增加所致。
4）预收款项：期末余额887,083.78元，比年初余额1,441,359.64元减少38%，主要系公司报告期初预收款在本报告期确认收入所致。
5）应付职工薪酬：期末余额4,838,771.04元，比年初余额7,196,193.39元减少33%，主要系公司报告期发放应付职工年终奖所致。
6）应交税费：期末余额2,926,095.26元，比年初余额4,212,851.26元减少31%，主要系公司报告期末应交增值税较年初减少所致。
7）财务费用：本期金额-922,853.82元，比上年同期272,991.05元减少438%，主要系公司利息收入增加，利息费用减少所致。
8）资产减值损失及信用减值损失：本期金额-529,537.08元，比上年同期-61,563.60元减少760%，主要系公司本报告期末应收账款减少导致坏账准备减少所致。
9）投资收益：本期金额0.00元，比上年同期1,550,319.14元减少，主要系公司理财产品收益及定期存款利息减少所致。
10）资产处置收益：本期金额0.00元，比上年同期-190,472.87元增加，主要系公司本报告期未处置设备所致。
11）营业外收入：本期金额1,554,263.22元，比上年同期419,630.96元增加270%，主要系公司本报告期确认的政府补助收入增加所致。
12）所得税费用：本期金额416,057.33元，比上年同期63,410.99元增加556%，主要系公司本报告期不征税收入减少所致。
13）收到的税费返还：本期金额2,037,724.52元，比上年同期6,624,695.33元减少69%，主要系公司本报告期收到的安置福利人员增值税返还减少所致。
14）收到其他与经营活动有关的现金：本期金额4,243,421.52元，比上年同期7,348,967.44元减少42%，主要系公司收到的政府补助减少所致。
15）收回投资收到的现金：本期金额35,000,000.00元，比上年同期145,000,000.00元减少76%，主要系公司定期存款转存活期账户金额减少及赎回理财产品减少所致。
16）取得投资收益收到的现金：本期金额0.00元，比上年同期395,643.83元减少，主要系公司赎回理财产品所获收益减少所致。
17）投资支付的现金：本期金额0.00元，比上年同期125,000,000.00元减少，主要系公司购买理财产品减少所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2019-035
上海翔港包装科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2019年4月26日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。本次会议采用现场结合通讯表决的方式进行，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《2019年第一季度报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露的《2019年第一季度报告》。
（二）审议《关于对外投资设立境外子公司的议案》
公司作为国内优秀的印刷包装一体化解决方案供应商，一直致力于以彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售为主的核心业务，主要为日化、食品等生产企业提供全方位的包装印刷服务。
近年来，随着社会经济的发展和生活水平的进步，印刷业持续壮大，逐渐形成了一个主要趋向国际化、知识化、信息化发展方向的产业经济体系。为了顺应行业的发展趋势，应对快速变化的经济环境，公司一贯重视在技术创新上的投入，在美国设立境外子公司，除了增加获取订单的可能，也有利于公司把握国际市场的变化趋势，学习探索先进的前沿技术，以更好地提供给客户高科技含量的增值服务；更有利于公司进一步加强与海外重点客户的深度合作，积极参与客户国际化产业布局，促进公司开拓日化产品一体化集成服务业务。
综上，公司拟在美国内华达州设立全资子公司，名称暂定为：Sunglow Technology (USA) Company Limited（翔港科技「美国」有限公司，以注册登记结果为准，以下简称“翔港科技美国”或“Sunglow USA”）
投资设立公司的基本情况
公司中文名：翔港科技（美国）有限公司
公司英文名：Sunglow Technology (USA) Company Limited
公司类型：有限责任公司
注册地址：美国-内华达州
投资总额： 100万美元
主营业务：产品销售、投资管理、咨询服务。
出资比例及来源：上海翔港包装科技股份有限公司以自有资金出资，占比100%。
以上信息以主管机关最终核准内容为准。
根据注册登记机关的有关要求，本议案尚需提交股东大会批准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露的《关于对外投资设立境外子公司的公告》。
（三）审议《公司会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
具体内容详见同日披露的《公司会计政策变更公告》。
上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2019年4月29日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2019-036
上海翔港包装科技股份有限公司
关于对外投资设立境外子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“翔港科技”）拟在美国内华达州设立全资子公司，名称暂定为：Sunglow Technology (USA) Company Limited（翔港科技「美国」有限公司，暂定名，以注册登记结果为准，以下简称“翔港科技美国”或“Sunglow USA”）
● 投资金额：100万美元
● 特别风险提示：
1.本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性的风险。
2、境外子公司设立后在实际运营过程中可能面临国内外政治经济环境变化等风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司作为国内优秀的印刷包装一体化解决方案供应商，一直致力于以彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售为主的核心业务，主要为日化、食品等生产企业提供全方位的包装印刷服务。
近年来，随着社会经济的发展和生活水平的进步，印刷业持续壮大，逐渐形成了一个主要趋向国际化、知识化、信息化发展方向的产业经济体系。为了顺应行业的发展趋势，应对快速变化的经济环境，公司一贯重视在技术创新上的投入，在美国设立境外子公司，除了增加获取订单的可能，也有利于公司把握国际市场的变化趋势，学习探索先进的前沿技术，以更好地提供给客户高科技含量的增值服务；更有利于公司进一步加强与海外重点客户的深度合作，积极参与客户国际化产业布局，促进公司开拓日化产品一体化集成服务业务。
综上，公司拟在美国内华达州设立全资子公司，名称暂定为：Sunglow Technology (USA) Company Limited（翔港科技「美国」有限公司，以注册登记结果为准，以下简称“翔港科技美国”或“Sunglow USA”）
（二）2019年4月29日公司第二届董事会第十一次会议上，审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）本次对外投资不属于关联交易也不构成重大资产重组事项。
二、投资设立公司的基本情况
公司中文名：翔港科技（美国）有限公司
公司英文名：Sunglow Technology (USA) Company Limited
公司类型：有限责任公司
注册地址：美国-内华达州
投资总额： 100万美元
主营业务：产品销售、投资管理、咨询服务。
出资比例及来源：上海翔港包装科技股份有限公司以自有资金出资，占比100%。
以上信息以主管机关最终核准内容为准。
三、本次对外投资对公司的影响
本次对外投资设立子公司符合公司的实际经营需要，除了增加获取订单的可能，也有利于公司把握国际市场的变化趋势，学习探索先进的前沿技术，以更好地提供给客户高科技含量的增值服务；更有利于公司进一步加强与海外重点客户的深度合作，积极参与客户国际化产业布局，促进公司开拓日化产品一体化集成服务业务。
四、本次对外投资风险分析
（一）本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性的风险。
（二）境外子公司设立后在实际运营过程中可能面临国内外政治经济环境变化等风险。
根据注册登记机关的有关要求，本议案尚需提交公司股东大会审批。
上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2019年4月29日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2019-038
上海翔港包装科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2019年4月26日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，本次会议由监事会主席周艳召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《2019年第一季度报告》
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露的《2019年第一季度报告》。
2、审议《公司会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知进行的合理变更，履行了必要的审议程序，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息和公司财务状况，符合《企业会计 准则》和有关政策的规定，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。
具体内容详见同日披露的《公司会计政策变更公告》。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司
监 事 会
2019年4月29日
上海翔港包装科技股份有限公司
2019年第一季度报告
公司代码：601515 公司简称：东风股份
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄晓佳、主管会计工作负责人李治军及会计机构负责人（会计主管人员）陈娟娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
注：公司于2019年3月17日召开的第三届董事会第十二次会议、于2019年4月8日召开的2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配方案》，以截止2018年12月31日总股本111,200万股为基准，向全体股东按每10股派发现金股利5元（含税）、送红股2股（含税）。该利润分配方案已于2019年4月24日实施完毕。送红股后，公司总股本变更为133,440万股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定：在报告期末至季度报告披露日之间发生派发股票股利，影响发行在外普通股数量，且不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。因此，按利润分配后的总股本133,440万股计算，公司本报告期基本每股收益为0.17元，稀释每股收益为0.17元；上年同期基本每股收益为0.16元，稀释每股收益为0.16元。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
上述前十名股东持股情况中，黄晓佳先生持有的公司股份中5,154,773股系通过沪股通方式
持有，已在香港中央结算有限公司的期末持股数量中减少计算该部分股份，并将其归在黄晓佳先
生名下。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2019年3月17日召开的第三届董事会第十二次会议、于2019年4月8日召开的2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配方案》，本次利润分配已于2019年4月24日实施完毕。
2、2019年1月22日，公司全资子公司AUSTRALIA LUCK INVESTMENT COMPANY PTY LIMITED（以下简称“澳洲福瑞”）与Luminor Group Pty Limited（以下简称“LG公司”）、Q&B Pty Limited、NRD Securities Pty Ltd（以下简称“NRD SEC”）等相关方签署了关于尼平河乳业有限公司（以下简称“尼平河乳业”）的《增资补充协议》，根据相关方签署的《增资补充协议》的约定，由澳洲福瑞认购LG公司的28.5万澳元应缴出资。本次认购完成后，尼平河乳业注册资本仍为1,463.80万澳元，其中澳洲福瑞合计出资848.228万澳元，持股比例为57.95%。此外，根据LG公司与NRD SEC签订的《变更协议》，LG公司将持有的尼平河乳业股权转让给NRD SEC，NRD SEC承接LG公司作为尼平河乳业股东的全部权利与义务。
截至报告期末，上述变更事项已完成澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）相应的变更登记。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临2019-020
汕头东风印刷股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2019年4月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年4月24日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席7名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》；
《公司2019年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司高级管理人员职务调整暨聘任董事会秘书的议案》；
原集团副总裁、董事会秘书刘飞先生因为工作调整，不再兼任董事会秘书职务，调整后继续担任集团副总裁，分管集团投资部、集团市场拓展部。
根据董事长黄晓佳先生的提名，并经董事会提名委员会审核，拟聘任刘伟女士担任公司董事会秘书，任期至2020年5月4日，与本届高级管理人员任期相同，任职期间分管公司证券与法律事务部。
刘伟女士2019年度薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，基本薪酬为人民币33.50万元（含税），绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此发表了独立意见并表示同意。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司
董事会
2019年4月30日
附：刘伟女士简历
刘伟女士：中国国籍，研究生学历、硕士学位，2004年3月至2014年7月任职深圳市大富科技股份有限公司，历任总经理助理兼法律顾问、法务部经理、综合计划部经理、执行副总裁兼董事会秘书等职务；2014年7月至2019年4月任职广东海派律师事务所，担任律师职务。
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临2019-021
汕头东风印刷股份有限公司
关于公司高级管理人员职务调整
暨聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）原集团副总裁、董事会秘书刘飞先生因为工作调整，不再兼任董事会秘书职务，调整后继续担任集团副总裁，分管集团投资部、集团市场拓展部。公司及董事会对刘飞先生在任职董事会秘书职务期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据董事长黄晓佳先生的提名，并经董事会提名委员会审核，公司于2019年4月29日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整暨聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘伟女士担任公司董事会秘书，任期至2020年5月4日，与本届高级管理人员任期相同，任职期间分管公司证券与法律事务部。公司独立董事对此议案发表了独立意见并表示同意。
刘伟女士简历如下：中国国籍，研究生学历、硕士学位，2004年3月至2014年7月任职深圳市大富科技股份有限公司，历任总经理助理兼法律顾问、法务部经理、综合计划部经理、执行副总裁兼董事会秘书等职务；2014年7月至2019年4月任职广东海派律师事务所，担任律师职务。
刘伟女士已取得董事会秘书资格证书，具备与行使职权相适应的履职条件和能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定。
本次董事会召开前，刘伟女士的董事会秘书任职资格已报经上海证券交易所审核无异议。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司
董事会
2019年4月30日
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临2019-022
汕头东风印刷股份有限公司
关于收购贵州千叶药品包装有限公司
75%股权完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月17日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司签署〈关于贵州千叶药品包装股份有限公司75%股权之股权转让协议〉的议案》，同意公司与杨震、贵阳华耀投资管理中心（有限合伙）、贵州千叶药品包装股份有限公司签署《关于贵州千叶药品包装股份有限公司75%股权之股权转让协议》，以人民币25,923.00万元的价格受让杨震、贵阳华耀投资管理中心（有限合伙）合计持有的贵州千叶药品包装股份有限公司75%股权（详情请见公司于2019年3月19日在上海证券交易所网站www.sse.com披露的临2019-005号、临2019-014号公告）。
近日，公司接到贵州千叶药品包装有限公司（原贵州千叶药品包装股份有限公司，以下简称“千叶药包”）通知，其已完成股权转让及变更为有限责任公司相关的工商登记手续，并取得了贵阳市市场监督管理局颁发的新《营业执照》。登记信息如下：
名称：贵州千叶药品包装有限公司
统一社会信用代码：91520100622202993G
类型：其他有限责任公司
法定代表人：王培玉
注册资本：捌仟万圆整
住所：贵州省贵阳市乌当区高新东路1号
成立日期：2000年06月14日
营业期限：长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。生产、销售：药品塑料包装制品，PVC包装硬片；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
本次收购完成后，公司持有千叶药包75%股权，千叶药包成为公司控股子公司，股东出资及股权结构如下：
■
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司
董事会
2019年4月30日
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临2019-023
汕头东风印刷股份有限公司
关于深圳市天图东峰中小微企业股权
投资基金合伙企业（有限合伙）募资
规模变更暨完成基金业协会
备案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）收到消费并购基金深圳天图东峰投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“深圳基金”）的通知，深圳基金作为有限合伙人参与设立的深圳市天图东峰中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中小微基金”）募资规模有所变更，已于近日完成基金业协会备案手续。现将相关情况公告如下：
一、中小微基金情况概述
中小微基金系由公司深圳基金作为有限合伙人参与设立，于2017年7月25日完成设立登记，并于2017年9月29日完成中国证券投资基金业协会的备案手续（详情请见公司在上海证券交易所网站www.sse.com披露的临2017-013号、临2017-025号、临2017-027号、临2017-029号公告以及《2017年半年度报告》）。
二、中小微基金募资规模变更情况
中小微基金根据经营发展的需要，募资规模由人民币100,000.00万元变更为120,000.00万元，并新增中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）作为有限合伙人入伙。
本次变更前，各合伙人认缴出资额如下：
■
本次变更后，各合伙人认缴出资额如下：
■
上述变更事项已于2019年4月29日完成中国证券投资基金业协会的备案手续。
三、对公司的影响
中小微基金本次募资规模变更有利于其后续发展和业务开拓，公司共同发起设立的深圳基金作为有限合伙人对中小微基金的认缴出资金额不变，不会对公司的日常经营产生重大影响。
公司将持续关注中小微基金的后续经营进展，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司
董事会
2019年4月30日
2019年第一季度报告
