浙江恒林椅业股份有限公司
(上接562版)
2．公司监事会意见：公司本次会计政策调整是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，符合公司的实际情况。本次会计政策调整的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，公司监事会同意公司本次会计政策调整。
四、备查文件
1．宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
2．宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；
3．宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2019-019
宁波乐惠国际工程装备股份
有限公司关于修订《公司章程》
及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日在宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室以现场方式分别召开了公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。上述议案对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行了如下修订：
一、修订《公司章程》有关条款
■
■
因本次章程修订涉及条款增加，其余条款和引用条文的序号自动顺延。
二、修订《股东大会议事规则》有关条款
■
三、修订《董事会议事规则》有关条款
■
四、修订《监事会议事规则》有关条款
■
上述议案需经公司股东大会审议通过后生效施行。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2019-020
宁波乐惠国际工程装备股份
有限公司关于召开2018年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月22日 14 点 00分
召开地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月22日
至2019年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
除审议上述议案外，本次会议还将听取以下报告：
《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，相关内容详见2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
2、特别决议议案：12
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：宁波乐惠投资控股有限公司、赖云来、黄粤宁、宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）、宁波乐利投资管理中心（有限合伙）、黄东宁、赖夏荣。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1．登记方式：出席会议的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证原件等办理登记手续。
2．登记时间：2019年5月20日上午8:30-11:30,下午1:00-4:00。
3．登记地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园宁波乐惠国际工程装备股份有限公司法务/证券部。
4．登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2019年5月20日下午4点前公司收到传真或信函为准）。
六、其他事项
1．会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。
2．公司地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园（邮政编码：315722）。
3．联系人：吴再红
4．电话：0574-65832846。
5．传真：0574-65836111。
6．邮箱地址：international@lehui.com。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2019年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
1．宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
2．宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月22日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(上接563版)
公司所处的家具行业属于充分竞争行业，市场竞争十分激烈。为继续保持在行业中领先地位，公司需要不断加大业务和技术投入，进一步提升公司在坐具方面的技术储备和实力。2019年公司除了继续推进越南生产基地的建设、全屋定制项目的建设、升级智能制造、在一二线城市设立品牌体验馆外，还将根据一带一路总规划等，结合自身优势，积极寻求在系统办公环境整装、美学整装全屋定制家居市场的扩张，不排除通过合作开发、战略合作、投资、并购等方式加强公司在家具、家居市场的行业地位。具体如下：
1、2019年公司将继续推进越南生产基地和全屋定制项目的建设
（1）为拓展东南亚及其他海外市场，推进公司有序实施在全球范围的制造分工布局，在规避国际贸易摩擦风险的同时更好地开拓国际市场，经第五届董事会第五次会议审议通过，公司拟以自有资金和自筹资金计4,800万美元在越南进行投资。根据美家投资与大同股份有限公司于2018年12月27日签订的股权转让协议，收购大同越南责任有限公司全部股权，购买价格为2,080万美元，款项分四期支付，截至2019年3月公司已支付了三期股权转让款共计1,456万美元。
（2）经2018年第四次临时股东大会审议通过，公司拟总投资为30,000万元（其中使用募集资金 20,000万元，自筹资金10,000万元）用于建设年产 35万套环保全屋定制家具技改项目（简称 “全屋定制项目”），预计于2020年9月全面投产。截至2018年末，实际投入1028.2万元。
2019年公司将继续推进越南生产基地和全屋定制项目的建设，对流动资金需求量较大。
固定资产投资
（1）2019年公司将于A厂区内建立生产车间，预计建筑面积3.8万平方米。
（2）2019年公司将于B厂区内建立恒林椅业展示馆，预计建筑面积7,143平方米。
3、设立品牌体验馆
《中国家具行业“十三五”发展规划》提出家具行业“十三五”期间主要的目标：家具行业要主动适应经济新常态，加快转变发展方式，保持行业稳定发展。进入中高速发展阶段后，稳中求进将是家具行业发展的总基调，保持主营业务收入年均9%-10%左右的增长。
家具行业要挖掘细分领域、深耕国内市场。要充分消化和理解国家政策规划，不断调整行业发展方向，适应人民群众多样化的消费需求。要继续扩大消费需求，释放消费潜力，保持家具类商品零售额年均8%-10%的增长。
为提高公司品牌知名度和影响力，优化目前的销售网络结构。公司计划在一二线城市设立品牌体验馆，展示人在不同的办公环境、功能区间、工作场景的体验，打造办公整装+定制+成品+软装+办公生活的全新模式。
4、升级智能制造
随着家具、家居制品智能化、功能化趋势发展，以及实现规模化生产带来的经济效益，公司将在继续大量投入研发的基础上，持续优化生产流程，持续通过对现有生产基地进行智能化改造，实现生产过程的全自动、所有物料不落地以及生产产品的高品质和高效率，提升公司各主要生产基地的智能化水平，进一步增强公司的柔性化生产能力，实现公司制造系统的创新，紧跟行业发展，保持优势地位。
以上经营发展规划均需要大量现金支持，因此，公司董事会从平衡公司当前资金需求与未来发展投入，兼顾公司全体股东的整体利益及公司的长期可持续发展等角度考虑，提出以上利润分配预案。公司留存未分配利润的主要用途为满足日常经营所需流动资金，支持公司构建系统办公平台和美学整装全屋定制平台，形成恒林生态链。
三、公司现金分红政策及执行情况
根据公司章程，公司现金分红的具体原则如下：
现金分红的具体条件和比例：公司拟实施现金分红时应满足以下条件：
（1）现金分红的具体条件：除公司有重大投资计划或重大现金支出安排外，在公司当年盈利、累计未分配利润为正值且满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司应当采取现金方式分配股利。重大投资计划或重大现金支出安排是指公司未来12个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产10%。
（2）现金分红的最低比例：在当年盈利的条件下，且在无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司应当优先采用现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于母公司可供分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划或规划综合分析权衡后提出预案，并经董事会审议通过后提交股东大会审批。
2、公司最近三年（2016年度至 2018年度）现金分红的情况如下：
单位：元 币种：人民币
■
根据上表，公司最近三年实现的年均可分配利润为200,147,662.03元，最近三年以现金方式累计分配的利润为117,000,000.00元，占最近三年实现的年均可分配利润的58.46%，符合公司现金分红政策。
四、独立董事关于本事项的独立意见
公司2018年度利润分配预案，是基于公司 2018 年经营计划、对外投资进度、资金成本等因素作出的，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意本次董事会提出的2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
五、监事会关于本事项的意见
经审阅相关议案，监事会就公司2018年度利润分配预案发表如下审核意见：董事会 2018年度利润分配预案，是基于公司2019年资金支出事项计划、对外投资进度、资金成本等因素作出的，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司股东利益的情形，因此，我们同意本次董事会提出的2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2018年度股东大会审议。
六、公司未分配利润的用途及使用计划
本次留存的未分配利润拟补充公司各类业务资金，用于公司日常经营活动。公司将持续重视对投资者回报，并严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2019-019
浙江恒林椅业股份有限公司
关于召开2018年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月20日14点00分
召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月20日
至2019年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
听取公司独立董事2018年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已分别经公司2019年4月29日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，相关公告于2019年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案5
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、 授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办 理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2019年5月17日，上午9:00-11:30，下午 13:00-17:00。
（三）登记地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司四楼会议室。
六、其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
(1)地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号
(2)电话：0572-5227673
(3)传真：0572-5227503
(4)邮箱：hlgf@zjhenglin.com
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会
2019年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江恒林椅业股份有限公司：
兹委托先生（女士） 代表本单位（或本人）出席2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2019-020
浙江恒林椅业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行中
低风险投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”、“恒林股份”） 于2019年4月29日召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《恒林股份关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的议案》，同意在确保公司生产经营资金需求的前提下，拟使用额度不超过30,000万元（含）的闲置自有资金择机进行中低风险投资理财业务，投资额度自董事会通过之日起12个月内有效，产品期限不超过24个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
● 本事项无需提交公司股东大会审议通过。
一、投资理财概述
1、管理目的
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金择机进行中低风险投资理财业务，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。
2、额度及期限
公司拟使用最高额不超过30,000万元（含）的闲置自有资金进行中低风险投资理财业务，投资额度自董事会通过之日起12个月内有效，产品期限不超过24个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理类公司等发行的中低风险理财产品（含国债回购等）以及有充分抵押品或担保的委托贷款等投资品种。
4、资金来源
公司闲置自有资金。
5、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
6、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司理财业务的具体情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、拟投资品种属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大， 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、存在相关工作人员的操作和道德风险。
（二）拟采取风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保不影响公司日常经营所需流动资金前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的中低风险理财投资，可以提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
四、履行的决策程序
本事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事已对本次议案发表了明确同意意见。相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。该事项无需经公司股东大会审议通过。
五、专项意见的说明
1、独立董事意见
公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用不超过30,000万元（含）的闲置自有资金择机进行相关投资，投资额度自董事会通过之日起12个月内有效，产品期限不超过24个月，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2019-021
浙江恒林椅业股份有限公司
及子公司关于向银行申请综合
授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次授信金额：公司预计向银行申请授信总额不超过人民币69,000万元。
● 2019年4月29日公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《公司及子公司关于向银行申请综合授信额度的议案》，无需提交公司股东大会审议。
一、 申请本次银行授信的必要性
向银行申请综合授信额度，是为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力。根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司拟向银行申请总额不超过69,000万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务，相关综合授信业务继续使用公司及子公司名下不动产提供抵押担保，融资期限以实际签署的合同为准。
上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。
二、公司及子公司拟向各家银行申请的综合授信额度
■
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权董事长王江林先生或其指定的授权代理人审核并签署与以上银行的融资事项。对在以上单一银行融资额度内的，由董事长王江林先生或其指定的授权代理人直接签署相关融资合同文件即可，不再对以上单一银行出具相关决议。同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。
上述授信及授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会止。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项无需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会
2019年4月30日
