广西柳州医药股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人苏春燕及会计机构负责人（会计主管人员）苏春燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

注：公司经2018年10月16日召开的第三届董事会第十三次会议、2018年11月2日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份预案的议案》等相关议案，在回购期间内，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份3,085,354股，占公司总股本的比例为1.19%，

公司回购的股份将依法全部用于实施2019年限制性股票激励计划。上表中上年同期基本每股收益、稀释每股收益已按公司发行在外的总股本扣除2019年1-3月回购股数进行重述。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1）资产负债类科目

单位：元

■

(2）利润表科目

单位：元

■

（3）现金流量表项目

单位：元

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：603368 证券简称：柳药股份 公告编号：2019-041

广西柳州医药股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年4月29日

(二)股东大会召开的地点：广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、 董事会秘书出席会议并做会议记录；公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《2018年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于《2018年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于《2018年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于《2019年度财务预算方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于《2018年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于2018年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于2019年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于2019年度综合授信额度内广西柳州医药股份有限公司及控股子公司预计担保及授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于〈续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳州医药股份有限公司2019年度审计机构〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于〈广西柳州医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：《关于〈广西柳州医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

15、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

15.01议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

■

15.02议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

■

15.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

■

15.04议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

■

15.05 议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

■

15.06 议案名称：付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

■

15.07 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

■

15.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

■

15.09 议案名称：转股价格向下修正

审议结果：通过

表决情况：

■

15.10 议案名称：转股股数的确定方法

审议结果：通过

表决情况：

■

15.11 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

■

15.12 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

■

15.13 议案名称：转股后的股利分配

审议结果：通过

表决情况：

■

15.14议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

■

15.15 议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

■

15.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议

审议结果：通过

表决情况：

■

15.17 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

■

15.18 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

■

15.19 议案名称：募集资金管理及专项账户

审议结果：通过

表决情况：

■

15.20 议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

■

16、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

17、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

18、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

19、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

20、议案名称：《关于〈广西柳州医药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

21、议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

22、议案名称：《关于非公开发行募投项目结项并永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案7涉及关联交易，关联股东朱朝阳先生为公司控股股东，担任公司董事长、总经理，对该议案已回避表决，其持有的公司股份不计入该项议案的有效表决权股份总数。

议案11-议案13涉及关联交易，关联股东唐春雪女士为公司高级管理人员，对前述议案已回避表决，其持有的公司股份不计入前述议案的有效表决权股份总数。

2、议案7、议案10-议案21为特别议案（包括第15项议案下须逐项表决的子议案），前述议案获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：张燃、杨斌

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、广西柳州医药股份有限公司2018年年度股东大会决议。

2、广东华商律师事务所关于广西柳州医药股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

广西柳州医药股份有限公司

2019年4月30日

证券代码：603368 证券简称：柳药股份 公告编号：2019-042

广西柳州医药股份有限公司

关于2019年限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的

自查报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件要求，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）针对公司2019年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，并对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

公司于2019年3月27日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《广西柳州医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关议案，具体内容详见公司于2019年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2019-025）。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人在《激励计划（草案）》公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围和程序

1、本次核查对象为本公司激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）就核查对象在《激励计划（草案）》首次公告前6个月（即2018年9月28日至2019年3月27日）买卖本公司股票的情况进行了查询确认，并由中国结算上海分公司出具了书面的查询证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

1、核查对象买卖公司股票的具体情况

根据中国结算上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》，除下列核查对象外，激励计划其余核查对象在2018年9月28日至2019年3月27日不存在买卖公司股票的情形。前述核查对象买卖公司股票的具体情况如下：

■

2、核查对象买卖公司股票的情况说明

公司在策划、论证、决策本次激励计划事项过程中，严格按照公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》及有关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取了相应保密措施。公司及时对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内，在公司披露本次激励计划草案公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。

经公司核查并根据前述核查对象出具的声明，其在核查期间买卖公司股票的行为完全系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作；在买卖公司股票前，其并未知悉本次激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄漏本次激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论意见

公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司在本次激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，及时对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构进行了登记。经核查，在激励计划首次公告前6个月内，公司未发现相关内幕信息知情人存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为或泄露激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三十日

公司代码：603368 公司简称：柳药股份

2019年第一季度报告

昆山科森科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的实施公告

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2019-019

昆山科森科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的实施公告

浙江京华激光科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2019-023

浙江京华激光科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科森科技”）于2018年12月13日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司通过全资子公司科森科技东台有限公司（以下简称“东台科森”）使用不超过人民币15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。同时，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2018年12月14日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-076）。

2019年4月25日，东台科森与交通银行股份有限公司昆山分行（以下简称“交行昆山分行”）签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，合计使用暂时闲置募集资金人民币8,000.00万元认购了该行发行的期限结构型产品，现将有关情况公告如下：

一、本次投资的理财产品基本情况

■

二、风险控制措施

公司本着维护公司及股东利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。

三、对公司的影响

在符合相关法律法规规定、确保不会影响公司募投项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，有助于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及股东的整体利益，不会影响公司募投项目资金的正常周转需要。

四、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币10,000.00万元（含本次）。

五、备查文件

《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月30日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月22日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司累计使用不超过15,000万元（含15,000万元）人民币闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。具体内容详见公司于2019年1月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-006）。

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的实施情况

■

说明：公司与招商银行股份有限公司绍兴分行不存在关联关系。

二、截至本公告日公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

■

三、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资理财产品的总金额

截至公告日，累计使用闲置自有资金13,000.00万元投资保本型理财产品。

六、备查文件

1、招商银行单位结构性存款协议。

浙江京华激光科技股份有限公司

2019年4月30日