宜宾纸业股份有限公司

2018年年度报告摘要

公司代码：600793 公司简称：宜宾纸业

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经四川华信（集团）会计师事务所审计，2018年度公司实现净利润为174,462,541.89元，年初未分配利润-68,634,445.08元，截止本报告期期末，可供投资者分配利润为105,828,096.81元。为保证公司正常经营和长远发展，公司董事会拟决定：2018年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、公司所从事的主要业务：

公司主要从事于制浆造纸。报告期内，公司经营业务范围没有变化，主要经营范围为食品包装原纸的生产和销售。

2、经营模式：

公司采取“以销定产”的经营模式，根据客户的需求和订单安排生产，可以有效提高存货周转率，降低公司成本。

3、报告期内公司所属行业基本情况

造纸产业与国民经济和社会发展关系密切，具有可持续发展的特点。近年来，造纸业供需稳步增长，行业景气度持续维好。根据《中国造纸工业2017年报告》，2017年全国纸及纸板生产企业约有2800家，全国纸及纸板生产量为11,130万吨，较上年增长2.53%，消费量为10,897万吨，较上年增长4.59%。

食品原纸行业分析：

食品纸包装相比其它包装材料具有先天的环保优势，近年禁塑令等相关政策陆续发布：2018年5月上海市发布外卖送餐盒系列团体标准，外卖行业将采用生产技术较为成熟的淋膜纸碗替代塑料送餐盒，在保证送餐盒质量安全的基础上，约可减少75%以上的塑料垃圾。2019年海南发布《海南省全面禁止生产、销售和使用一次性不可降解塑料制品实施方案》,要求2020年底前全省全面禁止生产、销售和使用列入《海南省禁止生产销售使用一次性不可降解塑料制品名录(试行)》的塑料制品。随着国家环保治理水平的提高，食品原纸制造企业将迎来良好的发展机遇。

2019年虽然外部环境还存在诸多不确定因素，但中国经济仍然会继续保持在合理区间运行。在这个大背景下，造纸产业只要坚持“绿色纸业”的发展方向，结合造纸产业定位和作用，仍将会给造纸产业带来发展空间。通过供给侧结构性改革，增强创新能力，增加新动能，并有效控制新增产能，可以预见我国造纸行业在2019年度将会获得更大的发展空间。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

■

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2018年，实现营业收入129279.85万元，同比增长11.64%，净利润17446.25万元，同比增长88.68%，较好的完成了年初制定的各项工作。

2与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截止2018年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

■

报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人易从、主管会计工作负责人 王强 及会计机构负责人（会计主管人员） 邹敏 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元，币种：人民币

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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动原因，一是经济环境下滑的影响，销售减少而导致经营收益减少；二是确认的搬迁收益减少。

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证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2019-013

宜宾纸业股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2019年4月29日上午在公司会议室召开，会议通知已于2019年4月26日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席周晓川先生主持，应到监事5人，实到监事5人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式形成会议决议如下：

1、审议并通过了《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

2、审议并通过了《公司2018年年度报告及摘要》

表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票

监事会审议认为，公司《公司2018年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2018年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员确认公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

3、审议并通过了《公司2018年年度财务决算报告》

表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

4、审议并通过了《公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

5、审议并通过了《关于聘请2019年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

监事会认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度为公司提供审计服务的过程中，认真执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地开展审计工作，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务。拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。

表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

6、审议并通过了《2018年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事会出具的《2018年内部控制评价报告》评价中肯，未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。

表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

7、审议并通过了《关于确认2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易的议案》

监事会认为：该等日常关联交易为公司生产经营中必要的业务，关联交易累计发生及预计发生的日常关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况

表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

8、审议并通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票

监事会审议认为，公司《公司2019年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2019年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员确认公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

监事会

二○一九年四月三十日

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2019-014

宜宾纸业股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2019年4月29日以现场表决方式召开，会议通知已于2019年4月25日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长易从先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决7人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》

表决结果：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

2、审议并通过了《公司2018年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司2018年年度报告》全文。

表决结果：7票赞成， 0票反对， 0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

3、审议并通过了《公司2018年年度财务决算报告》

表决结果为：7票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

4、审议并通过了《公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现净利润为174,462,541.89元，年初未分配利润-68,634,445.08元，截止本报告期期末，可供投资者分配利润为105,828,096.81元。为保证公司正常经营和长远发展，公司董事会拟决定：2018年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果为：7票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

5、审议并通过了《关于聘请2019年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果为：7票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

6、审议并通过了《2018年度内部控制评价报告》

全文具体内容详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司〈2018年度内部控制评价报告〉》

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果为：7票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

7、审议并通过了《关于独立董事津贴的议案》

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果为：7票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

8、审议并通过了《关于确认2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易的议案》

全文具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司〈关于确认2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易事项的公告〉》

公司董事李家奎、钟道远对该议案表决进行了回避。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果为：5票赞成， 0 票反对， 2票回避。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

9、审议并通过了《关于2019年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为确保本公司及各控股子公司生产经营、项目建设对资金的需求，2019年度本公司及控股子公司拟向各银行申请总额228,450万元综合授信。并提请股东大会授权公司董事会在上述额度内批准和办理有关的综合授信全部事项，该议案至下一年度议案公告之前有效。

表决结果为：7票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

10、审议并通过了《关于2019年度对外担保额度的议案》

为保证公司及全资子公司生产经营和项目建设对资金的需求， 2019年度公司需为全资子公司提供授信担保额度为11000万元，其中保证担保额度5000万元，抵押担保额度为6000万元。并提请股东大会授权公司董事会在上述额度内批准和办理有关的对外担保全部事项，该议案至下一年度议案公告之前有效。

表决结果为：7票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

11、审议并通过了《2019年第一季度报告全文及正文》

表决结果为：7票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司2019年第一季度报告》全文。

12、审议并通过了《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

表决结果为：7票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

13、审议并通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

表决结果为：7票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《宜宾纸业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

14、审阅《2018年度独立董事述职报告》

公司独立董事胡蓉、张晓玉、周静已向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。

全文具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宜宾纸业股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

二○一九年四月三十日

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2019-015

宜宾纸业股份有限公司关于确认

2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，与该日常关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

●本次日常关联交易所涉及业务为公司正常经营性往来，不会对公司持续经营能力产生不利影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年4月29日召开第十届董事会第七次会议审议并通过了《关于确认2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易的议案》。公司董事李家奎、钟道远回避表决该议案，其他参与表决的董事全部同意。

独立董事在董事会召开前获得并审阅了《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》，并对公司2019年度预计关联交易事项表示事前认可，发表了事前认可意见和独立意见：该等关联交易，是为了保障公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展战略，有利于公司经营。该关联交易价格按照市场价格执行，符合市场定价原则，公平合理；不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。

本议案尚需提交股东大会批准，与本议案有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对本议案的投票权

（二）2018年度日常关联交易情况

单位：万元

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（三）2019年度日常关联交易预计

根据2019年度公司日常生产经营的需要，对2019年度的日常关联交易进行了预计。具体内容如下：

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

1、宜宾天原集团股份有限公司

公司名称：宜宾天原集团股份有限公司

成立日期：1994年1月1日

住所：四川省宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号

法定代表人：罗云

注册资本：67167.9806万元

经济性质：国有企业

经营范围：基本化学原料，有机合成化学原料，化工产品制造、销售（含危险化工产品生产及本企业生产的危险化工产品销售，其许可范围及有效期以许可证为准）及进出口贸易，塑料制品，压力容器，电气维修，电线电缆，建材，三级土建工程，化工防腐，化工机械制造安装，电气仪表安装施工（需许可证的限取得许可的分公司经营）；生产医用氧（有效期限以许可证为准）；香精香料的生产、销售（凭许可证经营）；电力业务（按许可证范围经营，有效期至2029年6月16日止）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东或实际控制人：天原集团的控股股东为宜宾国资公司

2、四川宜宾港（集团）有限公司

公司名称：四川宜宾港（集团）有限公司

成立日期：2009年4月3日

住所：宜宾市翠屏区沙坪镇宜宾港大道1号

法定代表人：刘征宇

注册资本：50,000万元

经营范围：投资与资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；园区开发建设、运营管理；港口码头建设、管理和经营；国际国内货物装卸、储存、加工、配送；货物运输、代理；物流信息管理；物流金融服务；基金管理服务；国际国内贸易；租赁和商务服务；物业管理；劳务服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东或实际控制人：宜宾市城市和交通投资集团有限公司

3、宜宾商业银行股份有限公司

公司名称：宜宾市商业银行股份有限公司

成立日期：2006年12月27日

住所：宜宾市女学街1号

法定代表人：胡岷

注册资本：132,000.0019万元

经营范围：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算，办理票据承兑和贴现，发行金融债券，代理发行、代理兑付、承销政府债券，买卖政府债券、金融债券，从事同业拆借，从事银行卡业务，提供信用证服务及担保，代理收收付款项及代理保险业务，提供保管箱服务，经银行业监督管理机构批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东或实际控制人：宜宾市商业银行的主要股东包括天风证券股份有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司、嘉兴嘉源信息科技有限公司、成都西南石材城有限公司、四川省水电投资经营集团有限公司等。

4、四川省宜宾环球神州玻璃有限公司

公司名称：四川省宜宾环球神州玻璃有限公司

成立日期：2004年8月3日

住所： 四川省宜宾县柏溪镇

法定代表人：代翔潇

注册资本：100,000,000元

经营范围：日用玻璃制品、玻璃器皿、光学玻璃、汽车玻璃生产、建筑玻璃生产、销售及技术服务，纸箱及纸制包装品加工、销售。

主要股东或实际控制人：四川省宜宾环球神州玻璃有限公司为五粮液股份有限公司全资子公司。

上述关联方为正常经营且信用良好，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。

三、关联交易的定价政策

公司与各关联方之间进行的日常关联交易属于公司正常的生产经营活动，是在双方协商一致的基础上，价格按照合同签署时标的市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为公司正常业务及管理需求，符合公司经营发展需要。公司预计的2019年日常关联交易是正常的，定价原则为市场定价。交易定价合理，公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

二○一九年四月三十日

证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2019-016

宜宾纸业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月27日 14点30分

召开地点：四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区 宜宾纸业股份有限公司行政办公楼四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月27日

至2019年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1项和3-11项议案已经公司第十届七次董事会会议审议通过，第2、3、4、5、6、7、9项议案已经公司第十届第三次监事会会议审议通过。详见公司于2019年4月30日刊载于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：李家奎、钟道远

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司投资证券部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间:2019年5月24日上午9：00-12： 00、下午2：30-17：00

（三）登记地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼三楼董事会办公室。

（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（二）会议咨询：联系地址：宜宾市南溪区裴石轻工业园区宜宾纸业股份有限公司董事会办公室。

邮政编码：644001

联系电话：0831一3309377

传 真：0831一3309600

联 系 人：陈禹昊

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

2019年4月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

宜宾纸业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月27日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2019年第一季度报告

公司代码：600793 公司简称：宜宾纸业

上海洗霸科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2019-033

上海洗霸科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

深圳市汇顶科技股份有限公司

股东减持股份结果公告

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2019-032

深圳市汇顶科技股份有限公司

股东减持股份结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年4月29日

(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，公司董事长王炜先生主持；本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理邹帅文、董事会秘书李财锋、财务总监廖云峰出席或列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于对联营企业增资暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通议案，只须且业经出席会议的股东（包括股东代

理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所。

律师：徐辉、王安荣。

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、上海洗霸科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所法律意见书。

上海洗霸科技股份有限公司

2019年4月29日

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 大股东持股的基本情况：截至减持计划公告披露日（2018年9月29日），公司股东汇发国际（香港）有限公司（以下简称“汇发国际”）持有深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份72,253,083股，约占减持计划公告披露日（2018年9月29日）公司总股本456,910,757股的15.81%。

● 减持计划的主要内容：自2018年10月29日起至2019年4月27日，汇发国际拟通过集中竞价交易方式减持不超过9,138,200股公司股份，拟减持股份不超过减持计划公告披露日（2018年9月29日）公司总股本的2%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

● 减持计划的实施结果情况：

公司于2018年9月29日披露了《深圳市汇顶科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2018-093），于2019年1月29日披露了《深圳市汇顶科技股份有限公司股东减持股份进展公告》（公告编号：2019-003）、《深圳市汇顶科技股份有限公司关于股东权益变动的提示公告》（公告编号：2019-004）。

截至本公告披露日，在2018年10月29日至2019年4月27日期间，汇发国际通过集中竞价方式累计减持公司股份9,133,021股，约占本减持股份结果公告披露日（2019年4月30日）公司总股本（下称“公司现在总股本”）456,651,659股的2%。本次权益变动完成后，汇发国际持有公司股份数量为63,120,062股，占公司现在总股本比例为13.82%。本次减持股份计划的减持时间区间已届满。

一、减持主体减持前基本情况

■

上述减持主体无一致行动人。

备注：减持前的公司总股本为 456,910,757 股，公司现在总股本为 456,651,659 股，持股比例按照减持前的公司总股本计算。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

■

备注：公司现在总股本为 456,651,659 股，汇发国际此次减持9,133,021股，占公司现在总股本的比例为1.999997%，减持比例约合2%。当前持股比例按公司现在总股本为基数计算。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到

(五)是否提前终止减持计划□是√否

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2019/4/30