诺力智能装备股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人丁毅、主管会计工作负责人胡恒刚及会计机构负责人（会计主管人员）蔡敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目 单位：元
■
3.1.2利润表项目 单位：元
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3.1.3现金流量表项目 单位：元
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2019-029
诺力智能装备股份有限公司
第六届监事会第十六次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届监事会第十六次会议的通知。公司第六届监事会第十六次会议于2019年4月29日（星期一）10:00在公司办公楼201会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会吴望婴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《诺力智能装备股份有限公司2019年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司2019年第一季度报告》。
监事会认为：
1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。
2、公司2019年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，第一季度报告公允地反映了公司2019年第一季度的财务状况和经营成果等事项。
3、第一季度报告编制过程中，未发现本公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司2019年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司监事会
2019年4月29日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2019-038
诺力智能装备股份有限公司
第六届董事会第十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届董事会第十九次会议的通知。公司第六届董事会第十九次会议于2019年4月29日（星期一）上午8:00在公司201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事陆大明、谭建荣、邹峻、刘裕龙因公务出差在外以通讯方式参加会议。公司第六届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于2019年第一季度报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司2019年第一季度报告》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会
2019年4月29日
公司代码：603611 公司简称：诺力股份
2019年第一季度报告
