卓郎智能技术股份有限公司

金健米业股份有限公司

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

关于收到调查通知书的公告

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2019-030

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

关于收到调查通知书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（新证调查字2019015号）：“因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司进行立案调查，请予以配合”。

在调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请投资者关注。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三十日

中国银河证券股份有限公司

关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司2018年度

持续督导年度报告书

■

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]710号”文核准，新疆汇嘉时代百货股份有限公司（简称“汇嘉时代”或“公司”）于2016年4月首次公开发行人民币普通股6,000万股，发行价格为8.81元/股，募集资金总额为52,860万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为47,929.93万元。本次公开发行的股票于2016年5月6日在上海证券交易所挂牌上市。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《股票上市规则》”）及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（简称“《持续督导工作指引》”）的相关规定，中国银河证券股份有限公司（简称“银河证券”或“保荐机构”）作为本次发行上市的保荐人，对汇嘉时代进行持续督导，持续督导期为2016年5月6日至2018年12月31日。现就汇嘉时代2018年度持续督导工作情况报告如下：

一、保荐机构2018年度对上市公司持续督导工作情况

■

■

注：关于汇嘉小贷直接或间接向公司控股股东等关联方提供贷款事项，见公司2019年3月15日披露的《关于新疆汇嘉时代小额贷款有限公司资金转贷给关联方情况说明的公告》（2019-013）及2019年3月23日披露的《关于新疆汇嘉时代小额贷款有限公司资金转贷给关联方情况补充说明的公告》（2019-016）；关于关联交易事项，见公司2019年4月20日披露的《关于确认2018年度日常关联交易执行情况并预计2019年度日常关联交易的公告》（2019-023）；关于对外担保事项，见公司2019年4月20日披露的《独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见》。

二、保荐机构对上市公司信息披露的审阅情况

根据《保荐办法》和《持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对汇嘉时代2018年度在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

经核查，汇嘉时代2018年度存在关联资金拆借未及时履行信息披露义务、关联交易及对外担保未履行规定的决策程序且未及时履行信息披露义务的情形。对公司在资金管理、关联交易及对外担保决策、信息披露等方面存在的瑕疵，保荐机构已督促公司进行规范与整改，并要求公司严格按照《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定对公司进行运作与管理，避免同类违规事件再次发生。

除上述事项以外，汇嘉时代2018年度已披露的公告与实际情况一致、披露内容完整，信息披露情况基本符合上海证券交易所的相关规定。

三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

截至本报告出具日，在本持续督导期间，除已对外披露的关联资金拆借未及时履行信息披露义务、关联交易及对外担保未履行规定的决策程序且未及时履行信息披露义务的事项外，无其他需要向中国证监会和上交所报告的事项。

保荐代表人：

李雪斌 朱晓丹

中国银河证券股份有限公司

2019年4月26日

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人全臻、主管会计工作负责人马先明及会计机构负责人（会计主管人员）周华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

■

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经公司于2018年9月28日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过，公司于2018年11月9日至2018年12月6日在长沙联合产权交易所挂牌转让公司全资子公司湖南金健药业有限责任公司100%的股权。挂牌期满，湖南粮食集团有限责任公司于2018年12月7日以人民币1元的价格摘牌成为最终的受让方。经公司分别于2019年3月6日、2019年3月22日召开的第七届董事会第二十七次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过，公司于2019年3月22日与湖南粮食集团有限责任公司签订了《长沙市产权交易合同》，截止2019年3月29日，湖南粮食集团有限责任公司已支付交易价款人民币1元、湖南金健药业有限责任公司偿还了公司第1期欠款人民币1.3亿元，并已办理完成股权变更的工商登记备案手续。上述的具体情况请您查阅登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司编号为临2018-32号、临2018-44号、临2019-08号、临2019-12号和临2019-14号的公告。

公司将会根据湖南金健药业有限责任公司偿还剩余欠款的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司为聚焦主业，以公开挂牌的方式转让了全资子公司湖南金健药业有限责任公司100%的股权，湖南粮食集团有限责任公司为最终的受让方。截止2019年3月29日，湖南粮食集团有限责任公司已支付交易价款人民币1元、湖南金健药业有限责任公司偿还了公司第1期欠款人民币1.3亿元，并已办理完成股权变更的工商登记备案手续。本报告期内，公司实现股权转让收益5,503万元。故预测该事项将会导致公司年初至下一报告期末的累计净利润同比有较大幅度的提升。

公司名称 金健米业股份有限公司

法定代表人 全 臻

日期 2019年4月29日

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2019-24号

金健米业股份有限公司

2019年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十号一一农林牧渔》行业信息的披露要求，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）将 2019年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司2019年第一季度主要产品产销量情况

■

二、其他

以上生产经营数据来自公司内部统计，且未经审计，仅供投资者及时了解本公司生产经营概况之用，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2019年4月29日

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2019-25号

金健米业股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司工会委员会于2019年4月26日召开了职工代表大会，会议民主选举刘学清先生（简历详见附件）为公司第八届监事会职工代表监事。

刘学清先生将与公司2018年年度股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与就任时间与第八届监事会其他监事一致。

特此公告。

金健米业股份有限公司监事会

2019年4月29日

附件：

个人简历

刘学清，男，汉族，1966年2月出生，湖南石门人，中共党员，本科学历，会计师。曾任湖南金健药业有限责任公司财务部部长、湖南金健高科技食品有限责任公司财务负责人、金健面制品有限公司副总经理兼财务总监、金健米业股份有限公司监事会职工监事、风险控制部副部长。现任金健米业股份有限公司监事会职工监事、风险控制部部长。

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人潘雪平、主管会计工作负责人陆益民及会计机构负责人（会计主管人员）陆益民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

■

受到2018年全球流动性紧缩的宏观大环境影响，2019年一季度交货量同比有所下降。随着2018年末国内流动性趋于平稳，同时国务院常务会议提出了多项实质性举措以改善民营企业融资环境，公司预计自2019年二季度起，交货量将有明显提升。

此外，国际纺机展（ITMA）将于2019年6月于西班牙巴塞罗那召开，公司将推出多项具有重大技术突破的革新性产品，公司注意到对新产品的预期减缓了部分下游客户2019年上半年的投资计划，公司预计随着纺机展的召开及新产品的推出，2019年下半年客户的投资热情将逐步提升。

公司通过产品结构优化及各项成本费用的有效控制，本期实现净利润1.76亿元，上年同期1.63亿元，同比上升7.7%。受到2018年末主要子公司增资扩股并引入优质投资人影响，当期少数股东损益较上年同期增加7.3%，因而导致本期归属于上市公司股东的净利润略有下滑。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

■

■

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2018年11月29日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议，于2018年12月17日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司卓郎智能机械有限公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权利的议案》，同意全资子公司卓郎智能机械有限公司进行增资扩股引进优质投资者，授权董事会对相关投资者进行筛选并最终确定，增资金额为不超过300,000万元人民币且全部由投资者进行认缴。报告期内，卓郎智能机械有限公司已完成董事会、监事会的组建和成员选举，聘任新任高级管理人员及办理工商变更登记（详见公告临2019-005）。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 卓郎智能技术股份有限公司

法定代表人 潘雪平

日期 2019年4月30日

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2019-025

卓郎智能技术股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2019年4月19日以邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第十三次会议的通知，于2019年4月29日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

1.关于审议本公司2019年第一季度报告全文及正文的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

公司2019年第一季度报告正文披露于2019年4月30日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），报告全文于同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2.关于聘任公司副总经理（首席人力资源官）的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2019-024

卓郎智能技术股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卓郎智能技术股份有限公司于2019年4月24日以邮件方式向各位监事发出召开第九届监事会第十次会议的通知，2019年4月29日以通讯方式召开会议。本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，会议一致通过如下议案：

1.关于审议公司2019年第一季度报告全文及正文的议案

经审核，与会监事一致认为公司《2019年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2019年第一季度报告正文披露于2019年4月30日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），报告全文于同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司监事会

2019年4月30日

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2019-026

卓郎智能技术股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年4月29日，卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司或卓郎智能）第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理（首席人力资源官）的议案》，公司将聘请成荣女士担任公司的副总经理（首席人力资源官）。公司原首席人力资源官Peter Moser先生将出任公司其他职务，不再担任公司的高级管理人员。

成荣女士的简历详见以下内容：

成荣女士，中国国籍，西北师范大学英语语言文学学士、美国圣约瑟夫大学硕士、加拿大英属哥伦比亚大学国际工商管理硕士学位。曾任英格索兰安防事业部亚太区人力资源总监、英格索兰工业技术事业部南亚高级人力资源经理、英格索兰全球薪酬激励委员会委员、英格索兰大学大师培训师和江苏金昇实业股份有限公司副总裁。成荣女士具有丰富的跨国公司人力资源管理经验，特别是在组织竞争力打造方面拥有丰富的实战经验。

成荣女士未直接持有公司股份。成荣女士通过常州和合投资合伙企业（有限合伙）间接持有卓郎智能1,659,914股份。

Peter Moser先生未直接或间接持有公司股份。

公司的独立董事对上述高级管理人员变动发表了同意的独立意见。

公司预祝成荣女士未来在公司工作顺利，并对Peter Moser先生任职首席人力资源官期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2019年4月30日

公司代码：600127 公司简称：金健米业

2019年第一季度报告

公司代码：600545 公司简称：卓郎智能

2019年第一季度报告