深圳市索菱实业股份有限公司

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2019-043

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。详见由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市索菱实业股份有限公司出具无法表示意见涉及事项的专项说明》【亚会A专审字（2019）0071号】。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司所处的是融入了计算机通信行业、汽车电子行业、车联网、无人驾驶等综合一体化行业，公司是一家专业从事CID（Car Informatic Device）系统的研发、生产、销售，并以此为基础向客户提供专业车联网硬件及软件服务和自动驾驶开发的国家级高新技术企业。公司熟练掌握了智能座舱从硬件设计、软件开发到系统整合的关键技术，且多项技术达到行业领先水平。目前公司在硬件生产的基础上，不断加大在车联网软硬件应用服务方面的市场投入，致力于智能驾驶及智慧交通领域延伸，力争成为汽车智能网联、自动驾驶、智慧交通综合解决方案的领先提供商。

公司主要产品如下：

车联网产品，包括T-BOX、车机手机互联类产品、视频、4S点客户增值管理、新能源车车联网系统、网约车系统、智慧城市系统等。

汽车辅助驾驶产品，包括智能中控、全液晶数字仪表盘组合、智能尾门、脚踢控制器等。

自动驾驶产品，包括ADAS系统（包括FCW、PCW、LDW、AEB等）、车内ADAS系统（包括驾驶员注意力辅助系统和人脸识别系统等）、车辆全盲区管理（包括360环视系统、A柱盲区显示及大型车盲区管理等）、毫米波雷达（包括24G毫米波雷达、77G毫米波雷达），自动驾驶解决方案。

后台服务，包括人机交互，即语音+出行，将成为智能车机最核心的交互方式，含云服务、大数据、第三方集成等产品及解决方案。

公司按照业务模式可分为前装业务和后装业务。前装市场的增长空间取决于汽车产量，后装市场的增长空间主要取决于国内外目前的民用汽车保有量及后续增量。

报告期内，公司从事的主要业务未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位：人民币元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

具体内容见《关于前期会计差错更正的公告》，刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

参照披露

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2017年6月29日，鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元评估”）评定出具了《深圳市索菱实业股份有限公司2017年非公开发行公司债券信用评级报告》，公司长期信用等级为AA-，本次债券信用等级为AAA。

2018年6月20日，鹏元评估出具了《《深圳市索菱实业股份有限公司2017年非公开发行公司债券2018年跟踪信用评级报告》，公司长期信用等级为AA-，本次债券信用等级为AAA。

2018年11月13日，鹏元评估出具了《信用等级通知书》（鹏信评【2018】跟踪第【1697】号）；公司主体长期信用等级由AA-调整为A，评级展望为负面，“17索菱债”的债项信用等级仍为AAA。依据上述公告，评级机构进行评级调整的原因为：“因贵公司发生担保合同纠纷，被纳入失信被执行人名单、董事对《2018年第三季度报告》投反对票以及控股股东兼实际控制人所持公司股权基本已质押等事项，鹏元资信评估有限公司证券评级评审委员会审定，决定贵公司主体长期信用等级为A，评级展望为负面，深圳市索菱实业股份有限公司2017年非公开发行公司债券的信用等级为AAA”。上述评级调整对投资者适当性未产生影响。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年，公司管理层根据董事会制定的年度经营计划和主要目标，坚持以市场为导向，积极为客户提供有竞争力的产品和方案。但2018年下半年汽车销售市场下滑,竞争加剧，产品毛利下降；另一方面公司资金紧张，导致公司原材料的采购及产品交货的及时性受到影响；再加上受销售市场下滑影响，公司对商誉、存货、应收预付账款、或有负债计提了资产减值损失，使得公司业绩下降。报告期内，实现营业总收入14.30亿元，同比增长1.34%，与去年基本持平；公司营业利润-3.58亿元；利润总额为-3.49亿元；归属于上市公司股东的净利润-3.14亿元；基本每股收益-0.74元，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益均出现大幅下滑。

2018年10月份以来，公司遭遇了前所未有的困难，公司的持续经营受到前所未有的挑战，年内到期的金融及非金融机构融资大多未能续贷甚至被抽贷，其中包括部分未到期的借款，公司目前大部分银行账户、重要资产被司法冻结。本报告期末，公司货币资金余额114,922,599.98 元，较期初减少86.81%，其他应收款期末余额1,376,020,910.94 元，较期初增加88.62%，主要因为公司本年度对外支付的往来款增加所致；受公司本年度行业不景气应收账款回款周期变长影响，应收票据和应收账款期末余额963,384,571.70 元，较期增加51.53%；受本年度计提存货减值损失影响，存货期末余额286,206,770.83 元，较期初减少33.18%。

报告期内，公司继续加大研发投入，继续在新产品、新工艺、新技术方面加大力度，使公司在同行业中始终保持一定的先进性，不断提高公司的综合竞争力。

1、在现有前装客户基础上，继续保持良好合作，不断增加整车同步开发项目，不断增加交付产品；

2、重点扩大智能驾驶舱在整车厂的项目占有率，由国产自主品牌车型向合资品牌车型延伸，保证智能驾驶舱技术的先进性；

3、车联网平台技术，在前期智能公交系统顺利交付客户使用后，在合资品牌整车中，又顺利拿下乘用车项目，在后期整车向智能化、自动化发展方向上为公司技术沉淀打下坚实的基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

（1）、本年度管理费用120,552,107.14元，较去年同期增长30.22%，主要是因为2017年并购的子公司在本期合并的管理费用增加所致；

（2）、本年度财务费用140,115,219.93元，较去年同期增长156.53%，主要系本期借款增加所致；

（3）、本年度研发费用资产减值损失209,008,282.94元，较去年同期增长241.83%，主要由于本期销售下滑而计提的存货跌价准备大幅增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，内容如下：

1、本次会计政策变更概述

(1)、变更原因

财政部于 2018年 6 月 15日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于 2018年 9月 7日发布了《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号一一财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

(2)、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、本次会计政策变更对公司的影响

■

3、董事会关于会计政策变更合理性的说明

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更和调整，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。

4、独立董事意见

独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策和披露程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

5、监事会意见

公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况，公司本次会计政策变更相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于前期差错变更的议案》，内容如下：

1、前期重大差错更正的原因

■

2、对比期间财务状况的经营成果的影响

单位：元

■

3、会计师事务所就会计差错更正事项的专项说明

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就本次公司前期会计差错更正事项出具了《关于深圳市索菱实业股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（亚会专审字(2019)0070号）。

4、董事会、监事会及独立董事意见

（1）董事会意见

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》和深圳证券交易所的相关规定，本次会计差错更正会更加客观、准确的反应公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

（2）监事会意见

监事会认为：本次会计差错更正事项以及审议、表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。同意本次对会计差错进行更正。

（3）独立董事意见

独立董事认为：此次会计差错的调整，符合公司实际状况，对会计差错的会计处理也符合会计准则的有关规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况，同意该项会计差错更正的处理。希望公司进一步加强日常监管，继续完善内部控制，杜绝上述事件的发生，切实维护公司以及广大投资者的利益。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2017年度合并范围内子公司共计17户，子公司武汉英卡科技有限公司2018年新设立子公司武汉英卡锐驰科技有限公司，本期将其纳入了合并范围。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2019-036

深圳市索菱实业股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于 2019年4月15日以电子邮件、电话等方式发出，会议于4月26日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事5名，实际出席董事5 名，其中独立董事苏奇木先生、独立董事郑晓明先生通过电话方式参加了会议。本次会议由董事长肖行亦先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度董事会工作报告》；

《2018年度董事会工作报告》的具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）

本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。

公司独立董事郑晓明、苏奇木向董事会提交了《2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职，独立董事述职报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度总经理工作报告》；

三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》；

《公司2018年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2017年年度报告摘要》详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。

四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》；

因2018年下半年汽车销售市场下滑,竞争加剧，产品毛利下降； 2018年下半年公司资金紧张，导致公司原材料的采购及产品交货的及时性受到影响；受销售市场下滑影响，公司对商誉、存货、应收预付账款、或有负倒债计提了资产减值损失，使得公司业绩下降。报告期内，实现营业总收入14.30亿元，同比增长1.34%，与去年基本持平；公司营业利润-3.58亿元；利润总额为-3.49亿元；归属于上市公司股东的净利润-3.14亿元；基本每股收益-0.74元，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益均出现大幅下滑。

本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。

五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》；

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字（2019）0088号2018 年度《审计报告》确认，截止 2018 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为-45,612,694.25.93元。

公司董事会拟定2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2018年不进行利润分配的专项说明公告》。

本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。

六、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此发表了同意意见，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。

七、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》；

《2018年度内部控制自我评价报告》刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事分别对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

八、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司拟续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构，聘期一年。提请2018年度股东大会授权董事长根据行业水平和实际工作量与亚太会计师事务所（特殊普通合伙）确定审计服务价格并签定相关合同。

本议案已获得独立董事事前认可并发表了独立意见。详见《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的说明和独立意见》，刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

九、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于内部控制规则落实自查表的议案》；

《内部控制规则落实自查表》刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉条款的议案》

因经营发展需要，公司拟将注册地址由广东省深圳市南山区粤海街道深南大道9678 号大冲商务中心 1 栋 2 号楼（B 座）28 楼变更至广东省深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园19栋2楼201房。

提请公司股东大会授权董事会办理相关工商备案手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。并需经股东大会特别决议通过。

十一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容见《关于修订〈公司章程〉的公告》，刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议，并需经股东大会特别决议通过。

十二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

《关于会计政策变更的公告》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事认为对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。

十三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重大资产重组标的公司2018年度业绩承诺完成情况的议案》；

具体内容见《关于重大资产重组标的公司2018年度业绩承诺完成情况的公告》, 刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；

具体内容见《关于前期会计差错更正的公告》，刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

十五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

具体内容见《董事会关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》，刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》；

《公司2019年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2019年第一季度报告正文》详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

《关于聘任高级管理人员的公告》详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2019年日常性关联交易的议案》，关联方肖行亦先生回避表决。

《关于预计2019年日常性关联交易的公告》详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了事前审查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

十九、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

同意公司于2019年5月24日（星期五）在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开2018年年度股东大会，具体内容见《关于召开2018年年度股东大会的通知》，刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2018年4月30日

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2019-041

深圳市索菱实业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过，决定于2019年5月24日召开2018年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为公司2018年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2018年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2019年5月24日（星期四）下午14：30

网络投票日期和时间：2019年5月23日-2019年5月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月23日下午15:00至 2019年5月24日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年5月17日（星期五）。

7、出席对象：

（1）2019年5月17日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园19栋2楼201房公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议拟审议的议案如下：

■

本次会议审议的议案1及议案3-11由公司第三届董事会第二十五次会议通过后提交，议案2由第三届监事会第十六次会议通过后提交。前述议案内容披露于2019年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）议案8需经股东大会以特别决议审议通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

■

四、会议登记办法

1、现场会议登记时间：2019年5月20日至2019年5月23日上午8：30-11：30，下午14：00-16：30 。

2、登记地点：深圳市索菱实业股份有限公司董事会办公室

(下转578版)

2019年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人肖行亦、主管会计工作负责人肖行亦及会计机构负责人(会计主管人员)肖行亦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

1. 预付账款：其他应收款期末余额12,741,043.66元，较年初减少72.93%，主要系支付的材料款减少所致。

2. 可供出售金融资产：可供出售金融资产期末余额46,588,516.03元，较年初增加31.09%，主要系公司本期因控制子公司湖南索菱汽车电子科技有限公司增资控股而失去控股权而将其划分为可供出售金融资产所致。

3. 长期待摊费用：长期待摊费用期末余额4,384,993.88元，较年初减少37.38%，主要系公司本期搬迁办公室地址而将装修费摊余价值一次性计入资产处置损益所致。

4. 预收账款：预收账款期末余额42,063,800.58元，较年初增长34.39%，主要系收到的销售款增加所致。

5. 应交税费：应交税费期末余额16,204,363.56元，较年初减少47.75%，主要系增值税和房产税减少所致。

6. 未分配利润：未分配利润期末余额-117,427,593.55元，较期初减少157.44%，主要系公司因债务利息增加和经营下滑导致亏损继续扩大所致。

7. 少数股东权益：少数股权权益期末余额12,979,554.15元，较年初减少34.94%，主要系公司本期因控制子公司湖南索菱汽车电子科技有限公司增资控股而失去控股权而将其划分为可供出售金融资产所致。

（二）利润表项目

1. 营业收入：本期数157,291,023.98元，与上年同期对比，同比减少59.77%，主要系公司销售收入大幅减少所致。

2. 营业成本：本期数120,617,376.02元，与上年同期对比，同比减少54.30%，主要系公司销售大幅减少，成本相应减少所致。

3. 税金及附加：本期数813,925.21元，与上年同期对比，同比减少67.78%，主要系公司销售大幅减少，税金相应减少所致。

4. 财务费用：本期数43,430,662.29元，与上年同期对比，同比增加174.05%，主要系公司借款利息增加所致。

5. 资产减值损失：本期数6,210,847.35元，与上年同期对比，同比增加75.34%，主要系公司计提的坏账准备增加所致。

6. 其他收益：本期数239,797.83元，与上年同期对比，同比减少75.65%，主要系公司政府补贴减少所致。

7. 投资收益：本期数-4,204,054.36元，与上年同期对比，同比减少783.54%，主要系公司本期因控制子公司湖南索菱汽车电子科技有限公司增资控股而失去控股权所致。

8. 资产处置收益：本期数-2,126,888.25元，与上年同期对比，同比减少1567.75%，主要系公司处置固定资产所致。

9. 营业外收入：本期数69,591.77元，与上年同期对比，同比减少76.45%，主要系公司本期赞助费减少所致。

10. 所得税费用：本期数-13,795,547.17元，与上年同期对比，同比减少419.99%，主要系公司利润减少，，所得税相应减少所致。

11. 其他综合收益的税后净额：本期数280,768.91元，与上年同期对比，同比增加101.2%，主要系本期以公允价值计价的可供出售金融资产的公允价值增加所致。

（三）现金流量表项目说明

1. 经营活动产生的现金流量净额：本期数10,372,707.95上年同期对比，同比增加106.99%,主要系本期销售量减少，相应的收款、采购减少所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额：本期数-18,804,650.81元，与上年同期对比，同比减少151.43%，主要系本期因控制子公司湖南索菱汽车电子科技有限公司增资控股而失去控股权和增加投资保证金所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额：本期数1,039,612.62元，与上年同期对比，同比减少97.96%，主要系本期无吸收投资收到的现金流入及本期归还借款减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年7月4日、2018年7月25日召开的第三届董事会第十四次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》。同意公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后期实施员工持股计划。回购总金额不超过 2 亿元，回购价格不超过 12 元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。随后公司按照有关规定披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。因近期公司涉诉事项及较多应收账款回款受阻，资金相对紧张，客观上无法实现此次股份回购，经2019年4月16日的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止以集中竞价交易方式回购股份的议案》，公司决定终止本次实施回购公司股份。截至本事项终止之日，公司尚未回购股份。公司本次终止回购股份事项属于股东大会授权董事会的权限范围，无需再提交股东大会审议。具体内容详见公司分别于2018年7月5日、2018年7月26日、2018年9月1日、2019年4月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

■

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2019-042