百合花集团股份有限公司
一、重要提示
一.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.2 公司负责人陈立荣、主管会计工作负责人蒋珊及会计机构负责人（会计主管人员）戚亚仙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.3 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2019-030
百合花集团股份有限公司
关于公司三车间发生火灾事故的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月16日晚上19时22分左右，百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“保险标的”）三车间4楼的磨粉区域发生火灾事故。详见公司2019 年3月17日刊载于上海证券交易所网站《百合花集团股份有限公司关于公司三车间发生火灾事故的公告》（公告编号：2019-011）。
2019年4月11日，杭州市公安消防局大江东产业集聚区分局出具了的《火灾事故认定书》（大江东公消火认字[2019]第 0003号），起火原因认定如下：3楼磨粉机粉碎颜料颗粒时，由于磨粉机内混入异物摩擦产生热量使磨粉机内的颜料粉受热后掉至2楼拼混罐内，高温颜料粉在拼混罐内起火燃烧并从三楼投料口喷出，引燃周边可燃物，造成火灾。
北京大陆保险公估公司出具了公估报告（DALU19-HT-A0408号），公估结论如下：1、根据事故责任分析，本次火灾事故造成保险标的损失属于保险责任。2、经我司现场查勘、理算并核查相关资料，此次事故造成百合花集团股份有限公司三车间的建筑物、机器设备、半成品的财产损失金额合计为RMB274,624.28元。近日，公司收到华泰财产保险有限公司就本次火灾事故支付的保险理赔款共计274,624.28元，理赔款项已全额到账。
本次火灾事故未对公司正常生产经营造成重大影响,公司将认真吸取事故教训，提高各级管理人员和员工的安全意识及责任心，进一步严格安全管理，防止类似事故再次发生。本次火灾情况认定和赔偿工作已全部结束，敬请广大投资者留意并注意投资风险。
特此公告。
百合花集团股份有限公司
2019年4月29日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2019-032
百合花集团股份有限公司
2019年一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》的要求，百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019年一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 （不含税）
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二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2019年 4 月 29 日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2019-033
百合花集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月29日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，董事长陈立荣先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，董事张灵霖先生、陈鹏飞先生因工作未能出席；独立董事章靖忠先生、周夏飞女士、史献平先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事徐涛先生、车磊先生因工作原因未能出席；
3、 公司董事会秘书王迪明先生出席会议, 财务总监蒋珊女士、副总经理覃志忠先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2018年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于2018年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《关于2018年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于2018年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于2019年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于公司2018年度日常关联交易实际执行情况和公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《关于制定〈百合花集团股份有限公司分红回报规划（2019-2021）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案10涉及关联交易，百合花控股有限公司、陈立荣、陈卫忠、陈鹏飞、王迪明（所持有表决权股份157,868,180股）回避表决。
上述议案中，议案11为特别决议议案，已获得出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所： 北京市金杜律师事务所
律师：叶国俊、李振江
2、 律师见证结论意见：
金杜律师事务所律师现场见证公司本次股东大会并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
百合花集团股份有限公司
2019年4月29日
公司代码：603823 公司简称：百合花
2019年第一季度报告
