安徽华信国际控股股份有限公司

证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2019-048

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要业务为：

1、能源及相关业务开展情况

公司能源及相关业务主要是：液化石油气中转物流服务和贸易业务、成品油贸易业务。

2.金融及相关业务开展情况

公司金融业务主要是保理业务。金融业务收入主要来源于全资子公司上海华信保理的保理业务。报告期内，保理业务出现大额应收账款逾期现象，为维持公司稳健运营，保理公司仅保持存量业务的后续跟进，暂缓发展新业务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

因获得新的证据，部分应收账款及其他应收款的减值计提提前至2017年进行会计处理，故与2018年已报露数据产生差异。

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 经营业绩亏损情况

报告期内，2018年度，公司实现营业总收入986,083,250.74元，比上年同期减少 94.12 %，实现营业利润 -1,133,099,366.51 元，比上年同期减少61.16 %，实现利润总额 -1,139,003,572.01 元，比上年同期减少 60.97 %，归属于上市公司股东的净利润 -1,210,449,755.03 元，比上年同期减少60.94 %，基本每股收益 -0.53 元，比上年同期增长61.03 %。

公司业绩亏损的主要原因在于：

（1）公司主营业务能源贸易业务和过往金融业务出现大规模应收账款逾期，公司整体资金短缺、流动性缺乏，导致业务总量大幅萎缩。其中，香港天然气、保理公司仅保持存量业务的后续跟进，暂缓发展新业务；福建华信成品油贸易继续开展业务，但受流动性短缺影响，业务规模大幅萎缩。

（2）截至 2018 年 12 月 31 日，两项主营业务应收账款逾期金额折合人民币约为 48.44 亿元，累计计提应收账款坏账准备金额共计 6.13 亿元，严重拖累了公司的经营业绩。

2、改善经营业绩的重要举措

（1）以财务管理为重点加强公司管控：争取银行借款展期，降低有息负债；对客户应收款项予以催收，尽早收回资金；努力改善公司财务状况，确保公司生产运营资金的需求，缓解资金压力。

（2）针对各类型的资产，公司将采取不同的管控措施，不断减少无效资产且盘活资产，加快资产周转和利用，切实改善资产结构。努力减少效益流失，增加企业资产收益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司业绩亏损的主要原因在于：

（1）公司主营业务能源贸易业务和过往金融业务出现大规模应收账款逾期，公司整体资金短缺、流动性缺乏，导致业务总量大幅萎缩。其中，香港天然气、保理公司仅保持存量业务的后续跟进，暂缓发展新业务；福建华信成品油贸易继续开展业务，但受流动性短缺影响，业务规模大幅萎缩。

（2）截至2018年12月31日，两项主营业务应收账款逾期金额折合人民币约为 48.44 亿元，累计计提应收账款坏账准备金额共计 6.13 亿元，严重拖累了公司的经营业绩。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

安徽华信国际控股股份有限公司

法定代表人：李 勇

二〇一九年四月三十日

证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2019-050

安徽华信国际控股股份有限公司

关于补充计提以前年度资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月28日召开的第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于补充计提以前年度资产减值准备的议案》。为真实、准确、完整反映公司的资产和财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，基于谨慎性、一致性原则，公司对公司及下属子公司的应收账款进行了全面评估，对截至2018年12月31日合并报表范围内有关逾期应收账款补充计提资产减值准备，现具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

截至2018年9月30日，转口贸易类应收账款余额为3.78亿美元，逾期比例为100%。根据公司会计政策，转口贸易采用账龄分析法，大单业务账期超过6个月但不超过1年的按5%，超过1年但未超过2年的按10%计提，2018年度第三季度新增计提坏账准备金额为0.07亿美元，折合人民币约0.5亿元。内容详见2018年10月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2018-088）。

截至2018年12月31日，转口贸易类应收账款逾期比例为100%，且账期时间均已超过一年。但相关债务人无还款计划且无还款意愿，如仍采用账龄分析法计提坏账准备则无法如实反映其可收回性。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定：“在进行组合测试时，如果有迹象表明某项应收款项的可收回性与该账龄段其他应收款项存在明显差别，导致该项应收款如果按照既定比例计提坏账准备，无法真实反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备。”基于谨慎性、一致性原则，公司对公司及下属子公司的应收账款进行了全面评估，在公司各部门充分讨论了公司风险资产事项、应收账款的可收回性、减值计提的依据等基础上，按50%计提坏账准备，2018年度第四季度新增坏账准备金额为1.63亿美元，折合人民币约11.15亿元。内容详见2019年2月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2019-012）。

2019年3月以来经过公司员工、外部审计师、律师对转口业务类债务人JIZHONG ENERGY GROUP INTERNATIONAL LOGISTICS(HONGKONG)CO., LIMITED、HUAINAN MINING INDUSTRY INTERNATIONAL LIMITED、SAN TONG ENERGY CHAOCHUANG MINING GROUP (TAILAND) CO.,LTD、GUANGXI INVESTMENT GROUP INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 全面的现场走访及询证等方式多方沟通、取证，公司判断相关债务人无还款意愿及履约能力进一步恶化，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性、一致性原则，公司对公司及下属子公司的应收账款进行了全面评估，在公司各部门充分讨论了公司风险资产事项、应收账款的可收回性、减值计提的依据等基础上，拟对剩余50%未计提资产减值准备的保理类业务按全额补充计提资产减值准备，拟补充计提应收账款坏账准备金额为1.89亿美元，折合人民币约12.58亿元。

根据《会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《会计准则第29号一一资产负债表日后事项》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等法规规定，在公司2019年4月获得充分证据表明转口贸易类业务的财务数据在2017年资产负债表日发生减值迹象且需要追溯调整。故将此次计提资产减值准备追溯调整至2017年。

二、本次计提坏账准备对公司的影响

本次补充计提资产减产准备，将使得公司2017年度更新后的合并报表利润总额较更新前减少12.58亿元。

公司2018年度预计需补充计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。

三、公司对本次计提坏账准备的审批程序

本次补充计提以前年度资产减值准备事项，已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见。

四、董事会审计委员会关于本次计提坏账准备的合理性说明

公司董事会审计委员会委员李勇先生，唐啸波先生，罗守生先生，蔡宝生先生对《关于补充计提2018年度资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，计提坏账准备的依据充分，且公允地反映了公司资产状况、资产价值及财务状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。因此，同意公司本次坏账准备的计提。

五、独立董事关于本次计提坏账准备的独立意见

公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提坏账准备，符合会计谨慎性、一致性原则，公允地反映公司报告期末的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。本次计提坏账准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次计提坏账准备。

六、监事会关于本次计提坏账准备的审核意见

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提坏账准备。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第七届监事会第二十次会议决议；

3、董事会审计委员会的说明；

4、独立董事的独立意见。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2019-051

安徽华信国际控股股份有限公司

关于2017年度财务报告有关事项追溯调整的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月28日召开公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2017年度财务报告有关事项追溯调整的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。公司根据《会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《会计准则第29号一一资产负债表日后事项》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》（2018年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将本次追溯调整事项的情况进行说明如下：

一、追溯调整的原因

1.公司自2017年年度审计报告被出具无法表示意见，于2018年8月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：皖证调查字18056号）后，公司着重对关联方及关联交易、应收账款逾期及坏账计提等事项展开调查及整改。通过自查整改并根据控股股东上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）提供的关联方名单、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等，且经2019年3月7日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过后补充披露了《关于补充确认以前年度关联方暨补充关联交易的公告》等相关公告，具体内容详见2019年3月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

结合上述补充确认关联方及关联交易事项，经过与关联方的多方走访及询证，根据走访及回函等多方证据表明全资子公司上海华信集团商业保理有限公司（以下简称“华信保理”）所涉保理业务逾期应收账款可收回性具有重大不确定性。结合关联方和关联交易的认定事项，将2017年度保理业务中所涉及关联交易的应收账款余额认定为其他应收款。

2.为真实、准确、完整反映公司的资产和财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，基于谨慎性、一致性原则，公司对公司及下属子公司的转口贸易类业务应收账款进行了全面评估，对有关逾期应收账款进行了补充计提资产减值准备。具体内容详见2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

基于上述，根据《会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《会计准则第29号一一资产负债表日后事项》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等法规规定，在公司获得充分证据表明华信保理业务和转口贸易类业务的财务数据在2017年资产负债表日发生减值迹象且需要追溯调整。

现对2017年年度财务报告数据进行追溯调整，就华信保理2017年末所涉关联交易的保理业务款合计14.86亿元，由“应收账款”科目重分类调整至“其他应收款”科目，应收账款所对应的应收利息0.21亿元冲销,资产减值损失金额为9.72亿元；转口类贸易资产减值准备损失金额为25.53亿元，针对应收款项坏账计提事项，结合关联方认定、减值测试、会计政策、催收走访情况等因素，补充计提资产减值损失合计35.25亿元，追溯调整2017年财务报告。

二、本次追溯调整的审批程序

公司于2019年4月28日召开的第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2017年度财务报告有关事项追溯调整的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次对2017年度财务报告有关事项的追溯调整尚需提交股东大会审议。

三、追溯调整事项对财务状况和经营成果的影响及追溯调整后的财务指标

公司对上述事项采用追溯重述法进行处理，对2017年度财务报告有关事项追溯调整。

（一）2017年度财务报表追溯调整的内容

■

■

（二）2017年度财务报表调整的会计处理及其影响

■

四、董事会、监事会、独立董事对上述事项所作的说明

（一）董事会意见

公司第七届董事会第二十四次会议对《关于2017年度财务报告有关事项追溯调整的议案》进行了审议。董事会认为：本次对2017年度财务报告有关事项追溯调整的会计处理符合《会计准则第28号一会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、《会计准则第29号一资产负债表日后事项》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》的规定，使公司的会计核算更加严谨和谨慎，同意对2017年度财务报告有关事项追溯调整。公司今后将认真总结，加强内控管理，完善健全关联方识别及关联交易管理制度，避免在今后的工作中再次出现类似问题。董事会将督促公司尽快解决关联方及客户欠款问题，以保护公司及全体股东利益。

（二）独立董事意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事对本次更正事项进行了认真的审查，并发表独立意见如下：

公司此次对2017年度财务报告有关事项追溯调整符合《企业会计准则第28号一会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、《企业会计准则第29号一资产负债表日后事项》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》的规定，董事会对该事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，我们同意本次对2017年度财务报告有关事项追溯调整。希望公司进一步完善内部控制，杜绝上述事项的发生，切实维护公司及全体股东的利益。

（三）监事会意见

公司第七届监事会第二十次会议对《关于公司2017年度财务报告有关事项追溯调整的议案》进行了审议。监事会认为：公司本次对2017年度财务报告有关事项追溯调整，符合相关法律、法规、财务会计制度的有关规定，程序符合要求，董事会对议案进行了说明，监事会同意公司对2017年度财务报告有关事项进行追溯调整。监事会将在今后的工作中，加强对公司经营中重大事项的密切关注，切实维护投资者的权益。

五、其他说明

根据〈〈公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露〉〉(2018修订）的规定，公司将聘请会计师事务所对更正后的财务报表进行全面审计并出具新的审计报告，公司承诺配合会计师尽快完成更正后财务报表的审计工作，并在两个月内及时披露新的审计报告。

本次追溯调整事项给广大投资者造成的不便，公司致以诚挚的歉意。今后公司将持续提升治理水平和规范运作水平，努力提高信息披露质量，切实保障公司及全体股东的利益。

截止本公告日公司仍未收到中国证监会对公司涉嫌信息披露违法违规的立案调查的最终调查结论。公司会积极配合中国证监会的立案调查，并将对其进展情况进行持续披露。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1.第七届董事会第二十四次会议决议

2.第七届监事会第二十次会议决议

3.独立董事对相关事项的意见

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2019-052

安徽华信国际控股股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，本次会计政策的变更无需提交公司股东大会，具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更的原因

2018 年 6 月 15 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。根据通知要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按通知要求编制公司的财务报表。

财政部于 2017 年分别发布了《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》（财会[2017] 7 号）、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》（财会[2017] 8 号）、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》（财会[2017] 9 号）、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》（财会[2017] 14 号）（以上四项简称“新金融工具准则”）。根据财政部、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关通知规定要求单独在境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。

根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计准则进行了相应调整。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采取的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部 2017 年修订并发布的新金融工具准则、2018 年发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）；其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

（一）财务报表格式调整的会计政策变更

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 [2018]15 号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

1．资产负债表

（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；

（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”；

（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；

（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；

（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”；

（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”；

2．利润表

（1）将“管理费用”中的“研发费用”单独列示为“研发费用”；

（2）在“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”；

3．所有者权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司当期及前期总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

（二）新金融工具准则的会计政策变更

修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

根据新旧准则的衔接规定，新金融工具的实施对公司2018年度当期及前期金融工具的列报不会产生影响，无需重述前期可比数。首日执行新准则与原准则的差异，将调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益，公司将于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行变更，对公司无重大影响，不会对公司所有者权益、总资产、净资产、净利润等指标产生实质性影响。公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事意见

独立董事认为：本次会计政策变更符合财政部的相关会计准则规定，复核中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。

五、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第七届监事会第二十次会议决议；

3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2019-53

安徽华信国际控股股份有限公司

关于举行2018年度业绩网上说明会公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度报告于2019年4月30日披露，为了让广大投资者进一步了解公司2018年度报告内容及经营情况，公司将于2019年5月13日（星期一）15:00-17:00举行2018年度业绩网上说明会。

本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与本次年度业绩说明会。

参与方式一：在微信中搜索“约调研”小程序；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

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投资者依据提示，授权登入“约调研”微信小程序，搜索“002018”或“*ST华信”，即可参与交流。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李勇先生、总经理兼董事会秘书孙为民先生、副总经理兼财务负责人李勇（代行履职）、独立董事蔡宝生先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2019-056

安徽华信国际控股股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2019年4月16日以邮件方式发出，经全体董事一致同意，于2019年4月28日在上海市黄浦区南京西路399号明天广场17楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，通过以下决议：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

公司相关独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。详见2019年4月30刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

（三）会议以6票同意、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

内容详见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表了独立意见，详见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

（四）会议以6票同意、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》

内容详见2019年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2019-048、2019-049）。

本议案需提交股东大会审议。

（五）会议以6票同意、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

2018年度，公司实现营业总收入 986,083,250.74 元，比上年同期减少 94.12 %，实现营业利润 -1,133,099,366.51 元，比上年同期减少61.16 %，实现利润总额 -1,139,003,572.01 元，比上年同期减少 60.97 %，归属于上市公司股东的净利润 -1,210,449,755.03 元，比上年同期减少 60.94 %，基本每股收益 -0.53 元，比上年同期增长61.03 %。

截至2018年12月31日，公司资产总额为 739,938,640.07 元，比上年同期减少 79.34 %，公司总股本 2,277,827,422 股；归属于上市公司股东的所有者权益 -1,125,779,070.96 元，每股净资产 -0.49 元，加权平均净资产收益率223.80 %。

上述财务指标业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

公司独立董事发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

（六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案的议案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018 年度实现净利润为-1,210,449,755.03元，其中，母公司实现净利润为-177,415,259.30元。截至 2018年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为-3,705,124,658.71 元。

根据《公司章程》和公司的实际情况，公司2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

内容详见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

（七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充计提以前年度资产减值准备的议案》

内容详见2019年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2019-050）。

（八）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度财务报告有关事项追溯调整的议案》

内容详见2019年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2019-051）。

本议案需提交股东大会审议。

（九）会议以6票同意、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

内容详见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计师事务所出具的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事发表了独立意见，详见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

（十）会议以6票同意、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及摘要的议案》

内容详见2019年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2019-054、2019-055）。

（十一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

内容详见2019年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2019-052）。

（十二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2019年财务审计机构的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，2019年公司拟决定续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

董事会拟于2019年5月21日（星期二）15:00时，在上海市黄浦区南京西路399号明天广场17楼会议室召开2018年度股东大会。

独立董事傅仁辉先生对议案三、议案四、议案五、议案九、议案十投反对票，反对理由如下：

1、相关材料送达时间太晚，未有充分时间进行审阅导致对很多议案具体内容了解不够深入；

2、根据所了解情况，认为公司持续经营存在重大不确定性；

3、关联方名单潜在不完整性导致相关报表期初数可靠性无法保证。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十四次会议决议。

2、独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

3、董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2019-057

安徽华信国际控股股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议通知于2019年4月16日以邮件方式发出，经全体监事一致同意，于2019年4月28日在上海市黄浦区南京西路399号明天广场17楼以现场表决的方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由监事会主席熊凤生先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

内容详见2019年4月30日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年度监事会工作报告》。

本报告需提交股东大会审议。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

内容详见2019年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

本议案需提交股东大会审议。

（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

内容详见2019年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2019-048、2019-049）。

本议案需提交股东大会审议。

（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

(下转611版）