富士康工业互联网股份有限公司
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人李军旗、主管会计工作负责人郭俊宏及会计机构负责人（会计主管人员）黄昭期保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：千元币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
单位：千元币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位：千元币种：人民币
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
公司名称 富士康工业互联网股份有限公司
法定代表人 李军旗
日期 2019年4月29日
证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2019-023号
富士康工业互联网股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月24日以书面形式发出会议通知，于2019年4月29日以现场结合通讯的会议方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由李军旗董事长主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定。
会议审议通过了下列议案：
一、关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年第一季度报告》的议案
议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2019年第一季度报告》。
二、关于修改《富士康工业互联网股份有限公司章程》的议案
议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《上市公司章程指引》等有关法律法规，对《公司章程》中有关条款进行修订。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于修改公司章程的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长或其指定人士全权办理本次公司章程修订事宜，包括但不限于向公司工商行政管理部门办理备案登记事宜等。
三、关于修改《富士康工业互联网股份有限公司股东大会议事规则》的议案
议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《公司法》《治理准则》《上市公司章程指引》等有关法律法规，对《富士康工业互联网股份有限公司股东大会议事规则》的有关条款进行如下修订：
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除以上条款的修改外，其余条款无变化。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于修改《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的议案
议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《公司法》《治理准则》《上市公司章程指引》等有关法律法规，对《董事会议事规则》的有关条款进行如下修订：
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除以上条款的修改外，其余条款无变化。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于修改《富士康工业互联网股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案
议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《公司法》《治理准则》《上市公司章程指引》等有关法律法规，对《富士康工业互联网股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关条款进行如下修订：
■
除以上条款的修改外，其余条款无变化。
六、关于修改《富士康工业互联网股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的议案
议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《公司法》《治理准则》《上市公司章程指引》等有关法律法规，对《富士康工业互联网股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的有关条款进行如下修订：
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除以上条款的修改外，其余条款无变化。
七、关于修改《富士康工业互联网股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《公司法》《治理准则》《上市公司章程指引》等有关法律法规，对《富士康工业互联网股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关条款进行如下修订：
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除以上条款的修改外，其余条款无变化。
八、关于修改《富士康工业互联网股份有限公司对外担保管理制度》的议案
议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《公司法》《治理准则》《上市公司章程指引》等有关法律法规，对《富士康工业互联网股份有限公司对外担保管理制度》的有关条款进行如下修订：
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除以上条款的修改外，其余条款无变化。
九、关于2018年年度股东大会增加临时提案的议案
议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告》。
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2019-025号
富士康工业互联网股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开了公司第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订〈富士康工业互联网股份有限公司章程〉的议案》。
根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉》的决定、中国证券监督管理委员会2018年9月30日发布实施的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）、中国证券监督管理委员会2019年4月17日《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等规定，以及结合公司实际情况，拟对《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修改。修改前后内容对照如下：
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除以上条款的修改外，其余条款无变化。
本次对《公司章程》的修改经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长或其指定人士全权办理本次《公司章程》修订事宜，包括但不限于向公司工商行政管理部门办理备案登记事宜等。
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2019-026
富士康工业互联网股份有限公司
关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2019年5月17日召开公司2018年年度股东大会，具体内容详见《富士康工业互联网股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：临2019-021）。公司于2019年4月29日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《富士康工业互联网股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的议案》。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2019年5月17日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：鸿富锦精密工业（深圳）有限公司
2.提案程序说明
公司已于2019年3月30日公告了召开2018年年度股东大会的通知，单独或者合计持有8.3060%股份的股东鸿富锦精密工业（深圳）有限公司，在2019年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
拟根据公司实际修改相关制度并提出：
（1）《关于修改〈富士康工业互联网股份有限公司章程〉的议案》；
（2）《关于修改〈富士康工业互联网股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
（3）《关于修改〈富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。
详细资料请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、除了上述增加临时提案外，于2019年3月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年5月17日 14 点00 分
召开地点：广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦44层
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月17日
至2019年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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本次股东大会将听取《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2018年度独立董事述职报告〉的汇报》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
关于本公司董事会审议上述有关事项的情况，请参见本公司于2019年3月30日及2019年4月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的董事会决议公告。
关于本公司监事会审议上述有关事项的情况，请参见本公司于2019年3月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的监事会决议公告。
有关本次股东大会的详细资料请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：Ambit Microsystems（Cayman）Ltd.、Rich Pacific Holdings Limited、Hampden Investments Limited、鸿富锦精密工业（深圳）有限公司、Argyle Holdings Limited、Joy Even Holdings Limited、China Galaxy Enterprises Limited、鸿富锦精密电子（郑州）有限公司、富泰华工业（深圳）有限公司、Robot Holding Co., Ltd.、Star Vision Technology Limited等关联股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会
2019年4月30日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
富士康工业互联网股份有限公司：
兹委托______先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：601138公司简称：工业富联
2019年第一季度报告
