海南航空控股股份有限公司

（上接625版）

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备注：上表中所列2018年各关联方日常生产性关联交易明细之和为143.48亿元，与2018年合计金额143.47亿元存在差异，是由于各项交易明细四舍五入保留两位小数的结果。

二、本次交易已履行的审议决策程序

本次交易已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，公司董事会在审议此交易事项时，公司董事谢皓明、陈明、徐军、伍晓熹、张志刚、刘吉春已回避表决。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、关联方介绍

1、北京新华空港航空食品有限公司：注册资本 1.2 亿人民币，法定代表人赵小江，经营范围： 生产(加工)销售中西式糕点(含裱花蛋糕)、航空食品、定型包装食品；以下项目限分支机构经营:餐饮服务；储存、销售预包装食品、快餐盒饭、热饮(限咖啡)；销售工艺美术品、新鲜水果、新鲜蔬菜、日用品；仓储保管；配送服务；保洁服务；洗涤服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、GategroupHoldingAG：注册资本 1.34 亿瑞士法郎，经营范围：零售、酒店服务、旅客接待、航空餐饮、机上销售、贵宾室服务、航空物流、客舱清洁、机场航站楼清洁、行李分拣和运输、飞机及机场维修、其他与航空运输及旅客服务关的业务。

3、北京海航珺府投资有限公司：注册资本 1.2 亿人民币，法定代表人周旋，经营范围： 项目投资；经济贸易咨询；技术咨询；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动(不含演出)；销售首饰、工艺品；餐饮服务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；餐饮服务及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

4、甘肃海航汉莎航空食品有限公司：注册资本 1,800 万人民币，法定代表人徐霖，经营范围：餐饮服务；航空食品、工艺礼品生产加工、销售及配送；日用品销售及配送；保洁、洗涤服务；农副土特产品、粮油、蔬菜、水果、畜禽、乳制品、水产品的生产加工和销售；中西式糕点(含裱花蛋糕)、副食、特殊餐、预包装及散装食品的生产加工和销售；委托加工；农牧业种植养殖；仓储服务；电子商务(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动)。

5、海南海航饮品股份有限公司：注册资本 8,000 万人民币，法定代表人姚太民，经营范围：饮料、食品的生产、加工、代理与销售；仓储(危险品除外)；进出口贸易；设计制作代理国内各类广告业务。

6、海南航空食品有限公司：注册资本 5,000 万人民币，法定代表人林长青，经营范围：生产供应机上餐食、点心、饮料、鲜果、茶水、旅客日用纪念品、经营快餐餐厅、咖啡厅,月饼和学生营养餐、土特产品、熟食制品、食品、副食品、工艺品、机供品代收、代领、保管以及保洁服务,农副产品收购、销售。

7、内蒙古空港航空食品有限责任公司：注册资本 800 万人民币，法定代表人李勇，经营范围：许可经营项目:无一般经营项目:餐饮管理、餐饮服务、航空食品生产加工、供应机供品供应(以上项目凭许可证经营)；工艺美术品、日用品的销售；保洁服务、洗涤服务；生产(加工)销售中西式糕点(含裱花蛋糕)、航空食品；销售预包装食品(凭许可证经营)、新鲜水果、新鲜蔬菜、快餐盒饭(凭许可证经营)、热饮(凭许可证经营)；仓储保管(不含易燃易爆、有毒有害、危险化学品)；食品配送服务(凭许可证经营)；搬运服务；农副产品加工及销售；粮油食品的销售(凭许可证经营)。

8、三亚汉莎航空食品有限公司：注册资本 2,000 万人民币，法定代表人焦建鹏，经营范围：生产供应机上饮食、饮料、干鲜果、点心、营养餐、茶水、旅客日用纪念品、营养快餐餐厅、咖啡厅、月饼和学生营养餐、土特产品、熟食制品、食品、副食品、工艺品、机供品代收、代领、保管以及保洁服务、农副产品收购、销售。

9、新疆海航汉莎航空食品有限公司：注册资本2,400 万人民币，法定代表人冯永成，经营范围：生产供应航空配餐、饮品、机上供应品、纪念品、食品生产、批发零售、餐饮、租赁仓储及相关服务。(以上须经国家专项审批的在取得许可后方可经营,具体经营项目以许可证载明项目为准,涉及国营贸易、配额许可证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理)。

10、SwissportGroupS.àr.l：注册资本 14.72 亿欧元，经营范围：飞机牵引及推回服务、飞机维修服务，飞机加油服务、飞机除冰服务、行李分拣和运输服务、客舱清洁服务、机组人员运输服务、旅客接待和引导服务、旅客车辆运输服务、宾馆酒店订房服务、贵宾室服务、 IT 服务、飞机装载及卸载服务、仓储服务、航空货运全球物流服务、货物设施管理服务、危险品安全管理服务、航空专业培训咨询服务、航班配载平衡、其他与航空运输、旅行服务相关的业务。

11、海口美兰国际机场有限责任公司：注册资本 38.11亿人民币，法定代表人廖虹宇。经营范围：海口美兰机场运行业务和规划发展管理；航空运输服务；航空销售代理；航空地面运输服务代理；房地产投资；机场场地、设备的租赁；仓储服务；日用百货、五金工具、交电商业、服装、工艺品的销售(仅限分支机构经营),水电销售,车辆维修,职业培训,劳务输出,提供住宿及餐饮服务。

12、三亚凤凰国际机场有限责任公司：注册资本 57.70 亿人民币，法定代表人李令通。经营范围：航空服务；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外航空客、货运销售代理业务(危险品除外)；车辆及设备出租、修理,停车场经营；旅游业(不含旅行社经营)；商业；机场场地、设备的租赁；仓储服务；清洁；广告的设计、制作、发布和代理；航空信息技术和咨询服务；职业培训。

13、天津航空地面服务有限公司：注册资本6150万元人民币，法定代表人宋晶晶，经营范围：旅客过港服务；提供与航空运输有关的地面服务及仓储服务；航空器内外清洁服务；航空器维修(凭资质证书经营)；航空运输技术协作中介服务；航线维护服务；特种车辆和站坪运作；航班配载平衡；客票销售代理；海上国际货运代理；陆路国际货运代理；航空国际货运代理；国内货运代理；航空专业培训咨询服务；从事广告经营；汽车租赁；航空器材、日用百货、食品的销售及网上的销售(不含金融业务)；劳务服务；装卸搬倒服务；清洁服务；道路旅客运输；保险兼业代理；旅游信息咨询；物流信息咨询；教育信息咨询；酒店预定咨询及服务；会展及礼仪服务；增值电信业务；民航地面服务技术开发、推广、转让及相关咨询服务；机动车维修；餐饮服务；道路货物运输；公路旅客运输；汽车销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

14、安庆天柱山机场有限责任公司：注册资本6亿人民币，法定代表人史美康，经营范围：机场营运、机场建设；航空维修；航空快件(信件和其它具有信件性质的物品除外)；日用百货、工艺美术品、服装、鞋帽销售；烟、书、报、刊零售；食堂(主食、热菜)、经营预包装食品；利用自有媒体设计、制作、发布广告。国内旅游(经营范围中涉及行政许可项目凭有效许可证经营)；航空意外伤害保险、货物运输保险业务代理；国内航线除香港,澳门、台湾地区航线外的航空客运、货运销售代理业务(危险品除外；旅客地面服务；办公自动化设备、工艺美术品、百货销售；航空信息服务。(以上依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

15、潍坊南苑机场有限责任公司：注册资本2亿人民币，法定代表人刘善斌，经营范围：机场经营管理,停车服务、广告代理、广告发布。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

16、宜昌三峡机场有限责任公司：注册资本1.77 亿人民币，法定代表人徐佐强，经营范围：机场营运；机场建设；国内、国际航线航空客货运输销售代理；航线维修；广告服务；日用百货、工艺美术品(不含金银饰品)、服装、鞋帽销售；停车场、航空快递服务；仓储服务(不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务)；企业管理服务；建筑材料销售(不含木材)；票务代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)；以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的,不得经营:中餐；公开发行的国内版图书、报刊零售；卷烟、雪茄烟零售；预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)零售。

17、瑞港国际机场集团股份有限公司：注册资本 4.73 亿人民币，法定代表人王贞。经营范围：为国内外航空运输企业、过港和转港旅客提供过港及地面运输服务；出租候机楼内的航空营业场所,商业和办公场所并提供综合服务；建设、经营机场航空及其辅助房地产设施业务；货物仓储(危险品除外)、包装、装卸、搬运业务；在本机场范围内为航空公司或旅客等提供航空油料、五金工具、交电产品、电子产品及通讯设备、日用百货、针纺织品、工艺美术品、杂志销售、车辆维修、食品流通及餐饮服务,商业信息咨询及管理服务,场地租赁,会议会展服务,进出口贸易,办公用品、装饰品、烟、酒、食品、水产品、保健品、文体用品、计算机软件、数码电子产品、音像制品的销售,物业管理服务,设计、制作、发布、代理国内各类广告,航空科技馆的经营,科技培训服务,票务代理服务,纪念品设计、制作及销售,游乐场所经营,医疗服务。

18、海南航旅投资控股有限公司：注册资本 20.1 亿人民币，法定代表人李维军，经营范围： 投资及投资管理,资产管理,投资咨询(以上项目涉及金融、证券、期货、保险、基金等前置许可的项目除外),酒店管理,会展服务(不含旅行社业务),代订车船机票,商务信息咨询,市场营销策划,网站开发,网络技术咨询,计算机技术咨询服务,电子产品、通讯设备、工艺品销售,包机业务,航空客货运输销售代理业务,旅游信息咨询。

19、满洲里西郊机场有限责任公司：注册资本 3.95 亿人民币，法定代表人牛嵩学，经营范围：许可经营项目:航空意外伤害保险一般经营项目:机场营运；机场建设；国内、国际航线航空客货运输销售代理；航空维修；烟酒饮料、食品、日用百货、工艺美术品、服装、鞋帽、书刊销售；广告代理、餐饮服务,提供停车场地、房屋场地出租服务,航空快递、道路客货运输服务(国家法律、法规国务院决定规定应经审批的未获审批前不得生产经营)。机场至市区客运业务、广告发布,农产品、肉类产品销售,货物进出口业务、国内贸易、国际贸易、仓储服务(除危险品)

20、唐山三女河机场管理有限公司：注册资本 2.34 亿人民币，法定代表人叶兴，经营范围：机场运营管理服务及相关咨询；对机场建设进行的非金融性投资及咨询；货物仓储服务(涉及国家法律、法规需办理许可的项目除外)；设计、制作、发布国内各类广告；机械设备、办公设备租赁；普通房屋租赁；汽车租赁；场地租赁；航空客运票务代理服务；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空货运销售代理业务(危险品除外)；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

21、营口机场有限公司：注册资本1.3 亿人民币，法定代表人段剑锋，经营范围：机场经营管理、投资、建设；为国内外航空运输企业提供过港及地面运输服务；出租候机楼内的航空营业场所、商业和办公场所并提供综合服务；建设、经营机场相关房地产设施；营口市房地产投资；广告业务；货物仓储(除危险品)、包装、装卸、搬运业务；五金工具、交电产品、电子产品、通讯设备、百货、针纺织品、工艺美术品、土特产品经销。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制的项目,需行政许可的项目凭许可证经营。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

22、云南祥鹏投资有限公司：注册资本29.5 亿人民币，法定代表人肖然，经营范围：项目投资及对所投资的项目进行管理；设计、制作、发布、代理国内各类广告；经济信息咨询；营销策划；会议服务；国内贸易物资供销；货物及技术进出口业务；航空器材的销售；旅游业务服务(经旅游行政主管部门批准按其核定范围开展具体经营)；国内国际航空运输有关的机场范围内客货运地面服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

23、海航集团有限公司：注册资本 600 亿人民币，法定代表人陈峰，经营范围：航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理。

24、海航货运有限公司：注册资本 1 亿人民币，法定代表人马志敏，经营范围： 国际、地区和国内货物运输代理业务(含航空、路运、海运及其它方式的用揽货、订舱、仓储、中转、装卸、集散、提货、集装箱拼装拆箱、货物包装、地面运输及派送、国际国内快递业务、短途运输服务和运输咨询业务)、第三方物流设计与实施、货运电子商务、计算机及技术开发,商品代购、代销、自销,农副产品的代购、代销,培训咨询服务,代理报关业务,土特产品销售。

25、渤海人寿保险股份有限公司：注册资本 130 亿人民币，法定代表人闻安民，经营范围： 普通型保险,包括人寿保险和年金保险；健康保险；意外伤害保险；分红型保险；万能型保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

26、海航航空旅游集团有限公司：注册资本 626.5亿人民币，法定代表人包启发，经营范围：旅游管理,酒店项目管理和投资,航空项目管理和投资,景区管理服务,商务信息咨询,企业营销策划,翻译服务,会议服务,市场信息咨询与调查,企业形象策划,投资咨询,财务信息咨询,设计、制作、代理发布国内各类广告业务,文化艺术交流活动策划。

27、海航酒店（集团）有限公司：注册资本 1.5 亿人民币，法定代表人包宗保， 经营范围：项目投资；酒店项目开发、经营管理咨询、装修；服装制造；建筑材料、家用电器、电子产品、通信设备的销售；旅游项目开发。

28、海航资本集团有限公司：注册资本 334.8亿人民币，法定代表人金川，经营范围：企业资产重组、购并及项目策划,财务顾问中介服务,信息咨询服务,交通能源新技术、新材料的投资开发,航空器材的销售及租赁业务,建筑材料、酒店管理,游艇码头设施投资。

29、北京首都航空有限公司：注册资本： 23.15 亿人民币，法定代表人王晓东，经营范围：国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务；公务机出租飞行、医疗救护飞行(不含诊疗活动)、航空器代管和直升机引航作业业务；保险兼业代理；销售食品；销售工艺美术品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品；货物进出口；机械设备租赁；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；利用飞机模拟机提供训练业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

30、金鹿（北京）公务航空有限公司，注册资本： 20.28 亿人民币，法定代表人徐立冬，经营范围：甲类:通用航空包机飞行、医疗救护；乙类:航空器代管；道路货物运输；维修民用航空器机体；会议服务；销售工艺美术品(不含文物)、化妆品、机械设备、日用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；机械设备租赁；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1；5以上的云计算数据中心除外)；数据存储服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

31、大新华航空有限公司：注册资本 60.08 亿人民币，法定代表人陈峰，经营范围：航空运输；航空维修和服务；机上供应品；与航空运输相关的延伸服务；机场的投资管理；候机楼服务和经营管理，酒店管理。

32、西部航空有限责任公司：注册资本14.92亿人民币，法定代表人蒲明，经营范围：国内(含港澳台)航空客货运输业务；至周边国家的国际航空客货运输业务；代理:货物运输保险(以上范围按许可证核定的有效期限和范围从事经营)； 航空公司间的代理业务；与航空运输业务有关的服务业务；货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的取得许可证后方可经营)；销售:电子产品(不含电子出版物)、工艺品(文物、象牙及其制品除外)、化妆品；设计、制作、发布广告；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险、保险兼业代理(以上保险类经营范围取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动)；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动；不得从事出租客运和道路客货运输经营)；食品经营(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

33、金鹏航空股份有限公司：注册资本 50.25 亿人民币，法定代表人张京生，经营范围：国内航空旅客运输业务,国内(含港澳台)、国际航空货邮运输业务,国内空运货运销售及地面代理、地面配送,货物仓储(除危险品),货运、物流业务咨询及相关业务,进出口业务,自有设备、自有航空器租赁,自有航空器及部件维修业务,食品流通,餐饮服务,工艺礼品(象牙及其制品除外)、家用电器、通讯设备、电子产品、化妆品、日用百货销售,设计、制作、代理、发布广告,旅行社业务,与航空运输服务相关的服务业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

34、海南天羽飞行训练有限公司：注册资本 3.75 亿人民币，法定代表人关磊，经营范围：飞行员、乘务员等与航空相关人员的培训服务,模拟机维护、维修等相关技术服务,航空业务知识培训,飞行体验,模拟机备件售后支持,模拟机应用软件和视景机场的开发及销售,住宿服务,房屋租赁。

35、海南美亚实业有限公司：注册资本： 8750 万人民币，法定代表人姚太民，经营范围：为美兰机场提供加油服务；房地产投资开发；工业高科技开发；农业综合开发；旅游业开发；设计、制作、代理及发布国内各类广告业务；进出口贸易；车辆维修,汽车装饰,车辆清洗服务,停车场服务；物业服务；石油及其制品、煤油、汽油、柴油、溶剂油、液化石油气、液化天然气、压缩天然气、燃料油、润滑油、石油芳烃的批发、零售及进出口业务；化工原料及产品(专营除外)、普通机械、建材、交电商业、装饰材料、仓储服务、土地房屋租赁、设备租赁、矿产品(专营除外)、工艺品的批发、零售。预包装食品批发兼零售(限分支机构经营)；卷烟,雪茄烟的零售(限分支机构经营)；保健食品、酒、加油充值卡、日用百货、家用电器、电子产品、汽车配件、文化用品、体育用品及器材的销售。

36、海南新生飞翔文化传媒股份有限公司：注册资本 8.12 亿人民币，法定代表人官伟，经营范围：国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务。国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理。设计、制作、发布、发布、代理国内各类广告业务,企业形象策划,网络工程,网站开发,第二类增值电信业务中的信息服务业务(含因特网信息服务,不含电话信息服务),机电设备、通讯设备、计算机零配件、仪器仪表、五金交电、办公用品、服装鞋帽、日用百货、电子产品、家用电器、化妆品、香水、礼品、工艺品、汽车、两轮摩托车、汽车配件、摩托车配件、计算机、软件及辅助设备、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、婴幼儿配方食品、保健品的销售,进出口贸易,旅游项目的开发及咨询服务,票务代理服务。

37、海航云端文化传媒（北京）有限公司：注册资本 8000万人民币，法定代表人陈辉，经营范围：组织文化艺术交流活动(不含演出)；项目投资；投资管理；会议及展览服务；经济贸易咨询；企业策划；电脑图文设计、制作；摄影服务；设计、制作、代理、发布广告；广告信息咨询；销售工艺品、服装、鞋帽、针纺织品；票务代理；酒店管理；航空机票销售代理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；领取本执照后,应到中国航空运输协会取得行政许可。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

38、海航冷链控股股份有限公司：注册资本11.73 亿人民币，法定代表人王杰，经营范围：投资及投资咨询；资产管理；机动车公共停车场服务；仓储服务(需要专项审批的项目除外)；分批包装；道路、海运、航空货运代理；销售食用农产品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、针纺织品、家庭用品、冷藏保鲜箱、蓄冷剂产品、机械设备、电子产品、计算机、软硬件及辅助设备；研发冷藏保温箱；技术开发、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售食品；道路货物运输。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；销售食品；道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

39、海航航空技术股份有限公司：注册资本 25.5 亿人民币，法定代表人张志刚，经营范围：为国内外用户维护、维修和翻新航空器、发动机(包括辅助动力装置)和其他附件；为国内外航空公司提供机务勤务保证,派遣人员提供维修和技术服务；机队技术管理及其他工程服务；校验服务；发动机、附件和其他部件的分包管理；人员培训；技术咨询；维修开发；地面设备及设施的设计、制造、修理、管理及物流服务；航空器材的设计、制造、仓储、物流、销售以及航空器材保障和管理服务；资产管理。

40、SR Technics Switzerland Ltd.：注册资本 6,000 万瑞士法郎，法定代表人Walschot Franciscus, Kussmann Sven 以及 Lenz Jean-Marc，经营范围：飞机维修，包括发动机维修，附件修理，飞机大修及航线修理，飞机执照培训等相关飞行维修业务。

41、海南海航航空信息系统有限公司：注册资本 4,500 万人民币，法定代表人陈绍明，经营范围：航空、旅游资讯服务；航空项目的开发及咨询服务；旅游项目的开发及咨询服务；航空、旅游市场营销策划；会议会展服务(不含旅行社业务)；景区开发管理；旅游商品的批发及零售；代订旅游景区、酒店、高尔夫、游艇、车票、机票等票务代理；电信增值业务；金融信息技术外包、金融业务流程外包及金融知识流程外包；软件开发、生产、销售和安装。

42、 海南易建科技股份有限公司：注册资本 2.15 亿人民币，法定代表人唐立超，经营范围：计算机网络开发；软件、硬件的开发、生产、销售及安装；计算机通信业务、系统集成及设备租赁；建筑智能化设计、施工；电子商务开发及运营业务；教育培训业务；信息咨询和服务；IDC(数据中心)运营；行业解决方案的研发。第二类增值电信业务中的信息服务业务(含因特网信息服务,不含电话信息服务)；有偿提供信息服务(除新闻、出版、教育、药品、医疗卫生等前置审批信息服务外)、电子公告(仅限科技知识和休闲娱乐信息)。

43、海航思福租赁股份有限公司：注册资本人民币 1.84 亿人民币，法定代表人杨爱国，经营范围：汽车租赁,豪华巴士运输服务,汽车维修服务,汽车安保(GPS追踪服务),汽车零配件的销售,车辆上牌、办证、过户、年检代理、自驾车旅游咨询,二手车交易,保险代理,会议接待用车(不含旅行社业务),商务服务,机动车检测服务,投资信息咨询,设计、制作、发布、代理国内各类广告业务,网络科技信息咨询,会议会展服务(不含旅行社业务),企业管理信息咨询,汽车美容,绿化工程,园林设计,小花卉及各种苗木生产经营及销售,蓄牲(奶蓄除外)养殖及销售,水产养殖及销售,进出口贸易,汽车销售及售后服务,机动车驾驶服务,代驾服务,代订酒店,票务服务,为电动汽车提供充电服务,停车场服务,充电设施网络工程设计、安装及租赁,劳务派遣,道路旅客运输,土地租赁,机动车驾驶考场的建设及运营、管理。

44、海航凯撒旅游集团股份有限公司 ：注册资本 8.03 亿人民币，法定代表人曩麒，经营范围：旅游管理服务、利用自有媒介(场地)发布各类广告、设计、制作广告；图书、报刊、电子出版物、音像制品(以上项目限分支机构经营)；商场；黄金饰品、百货、纺织品、摩托车、普通机械、电器设备、塑料制品、化工产品及原料(专控除外)、日用杂品(烟花爆竹除外)、金属材料(专控除外)、五金交电、钻石、珠宝、建筑材料、建材管件、板材、厨卫设备、装饰材料、油漆、涂料、灯具、电料、园艺盆景、各类家俱、装饰设计、汽车配件的销售、柜台租赁；渭河大桥收费；摄影冲印服务；服装鞋帽、日用品、家用电器、电子产品(专控除外)、农副产品(除粮棉)、洗涤化妆用品、文化体育用品及器材；花卉；项目投资与资产管理；(以下限分支经营)罐头、糖果、食用油、速冻食品、乳制品、生熟肉制品、糕点、蔬菜、面食小吃；现场制售面包、西点、糕点、面食、熟肉、烟(限零售)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

45、香港航空有限公司：注册资本 45.9 亿港币；公司总裁张逵；经营范围：航空客货运输、航空器材维修、航空器材租赁、机上及网上免税商品销售及预售。

46、海航集团财务有限公司：注册资本 80 亿人民币，法定代表人杜亮，经营范围： 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

47、海南航空学校有限责任公司：注册资本 4,000 万人民币，法定代表人咸尧东，经营范围：航空器代管,航空器维修/机体维修(依中国民用航空局许可维修项目经营),私用、商用驾驶员飞行养成培训,飞行课程设计和开发,培训咨询服务,乘务培训,机场地面人员培训,以及外籍飞行员招聘与管理。

48、天津货运航空有限公司：注册资本7亿人民币，法定代表人胡明波，经营范围：国内(含港澳台)、国际航空货邮运输业务；国内空运(航空)货运销售及地面代理；地面配送；货物仓储；货运、物流业务咨询及相关业务；自营和代理货物及技术进出口业务；保险兼业代理；自有设备、自有航空器租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

49、海航旅游管理控股有限公司：注册资本 300 亿人民币，法定代表人李昕杨，经营范围：消费信息、经济信息的采集和提供,投资管理,消费卡、权益卡业务及其配套业务,网络销售及配套服务,电子、机电、通讯设备、仪器仪表、五金交电、办公用品、建筑装潢材料、日用百货、计算机零配件的批发与零售,广告发布与媒介代理,旅游差旅规划服务,房地产投资。

50、海南海航航空进出口有限公司：注册资本 1,000 万人民币，法定代表人高峰，经营范围：航空特种车、民用航空器、航空器材、机械电子设备、汽车摩托车配件、化工原料(危险品除外)、建材、金属材料、矿产品(专营除外)、五金交电、工艺美术品、水产品、纺织品、服装、农副土特产品、日用百货、日杂用品、化肥以及船舶的进出口贸易业务；仓储(危险品除外)；食品、酒类的批发、零售。

51、海南海航航空销售有限公司：注册资本 4.1 亿人民币，法定代表人刘涛，经营范围: 国际、国内航空票务销售代理(以上两项凭民航管理局意见经营)；航空服务咨询；航空运输相关的服务业务；航旅信息服务,航旅信息技术软件开发及服务；旅客、货物和邮件航空运输包机业务；计算机软硬件及网络设备的研究开发；计算机技术服务与技术咨询；建材、水产品、礼品、酒店旅游产品的销售代理(食品除外)；保险兼业代理服务(人身意外险、航空旅游不便险、机动车辆险)；旅游景点门票销售代理、商业活动门票销售代理、火车票销售代理。

52、易生支付有限公司：注册资本10 亿人民币，法定代表人刘鹏，经营范围：互联网支付、预付卡发行与受理、银行卡收单、移动电话支付；科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；票务代理；批发和零售业；计算机及通讯设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

53、海南海航物业管理股份有限公司：注册资本 1.44 亿人民币，法定代表人吴恕，经营范围：物业服务,酒店管理,会议接待(不含旅行社业务),餐饮服务,清洗服务,日用百货、预包装食品、酒、烟草制品的销售,网上粮油食品、副食品、水果、土特产品、蔬菜类产品、定型包装食品及饮料、茶叶、酒、特产类产品、旅游类产品、建筑材料、化工原料及制品、皮革制品、五金交电、家用电器、机械电子设备、日用百货、母婴产品、文化用品、体育用品、轻纺制品、服装鞋帽的销售,室内外装修装饰工程,电梯的维修和养护,货物仓储(危险品除外)、包装、装卸、搬运,房地产信息咨询,房屋租赁代理,资产管理,自有房屋租赁,停车场服务,家政服务,商务信息咨询,场地租赁,工程设备维修及维护,秩序维护管理,设计、制作、代理、发布国内各类广告,计算机软硬件销售及技术开发、技术转让、技术服务,电脑图文设计、制作,餐饮配送服务,中央空调水处理,医疗废弃物处理及清运,驾驶服务,高空清洗悬吊服务,办公设备租赁。

54、渤海租赁股份有限公司：注册资本 61.85 亿人民币，法定代表人卓逸群，经营范围：市政基础设施租赁；电力设施和设备租赁；交通运输基础设施和设备租赁以及新能源、清洁能源设施和设备租赁；水务及水利建设投资；能源、教育、矿业、药业投资；机电产品、化工产品、金属材料、五金交电、建筑材料、文体用品、针纺织品、农副产品的批发、零售,租赁业务的咨询服务,股权投资、投资咨询与服务。

55、天津航空金融服务有限公司：注册资本500万人民币，法定代表人陈黎黎，经营范围：航空资产管理服务；航空资产交易经纪服务；航空资产残值处置服务；航空业务咨询及管理服务；航空资产价值评估服务；航空租赁服务。(以上经营范围涉及国家专项、专营的,按相关规定办理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

56、香港快运航空有限公司：注册资本 27.5 亿港币，经营范围：国际航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品，航空器材，航空地面设备及零配件的生产；保险兼业代理服务（限人身意外险）。

57、长江租赁有限公司：注册资本107.9 亿人民币，法定代表人邢明月，经营范围：国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具(包括飞机、汽车、船舶)等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；自有公共设施、房屋、桥梁、隧道等不动产及基础设施租赁；根据承租人的选择,从国内外购买租赁业务所需的货物及附带技术；租赁物品残值变卖及处理业务；租赁交易咨询和担保业务；投资管理；财务顾问咨询；信息咨询服务；以自有资金对交通、能源、新技术、新材料及游艇码头设施进行投资；酒店管理；经商务部批准的其他业务；兼营与主营业务有关的商业保理业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

58、湖南天玺大酒店有限公司：注册资本1000万人民币，法定代表人傅佳川，经营范围：住宿(凭许可证、审批文件经营)、餐饮服务(凭许可证、审批文件经营)、KTV(凭许可证、审批文件经营)、茶室(凭许可证、审批文件经营)；卷烟、雪茄烟零售(凭许可证、审批文件经营)；预包装食品零售(凭许可证、审批文件经营)；服装、工艺品销售。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

59、黄海丝路财富投资管理(青岛)有限公司：注册资本1亿人民币，法定代表人王道亮，经营范围：【企业自有资金投资；创业投资；股权投资；私募基金管理；投资管理及投资咨询】。(未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

60、镇江赫耳墨斯股权投资基金管理有限公司：注册资本1亿人民币，法定代表人胡晨，经营范围：受托管理股权投资基金；投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

61、聚宝互联科技（深圳）股份有限公司：注册资本 31.58 亿人民币，法定代表人夏骜毖，经营范围：技术推广;基础软件服务;应用软件服务;经济信息咨询;软件开发;软件咨询(中介除外);销售计算机软硬件及辅助设备;设计、制作、代理、发布广告;网络技术开发;金融信息服务(未经许可不得开展金融服务业务);接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务;接受金融机构委托从事金融知识流程外包;互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

62、上海金鹿公务航空有限公司：注册资本 10.45 亿人民币，法定代表人徐立冬，经营范围：陆上石油服务,海上石油服务,直升机外载荷飞行,人工降水,医疗救护,航空探矿,空中游览,公务飞行,直升机引航作业,航空器代管业务,出租飞行,通用航空包机飞行；从事货物及技术进出口业务,航空器及航空设备维修,航空代理业务,与航空运输代理有关的延伸业务,旅游咨询,销售工艺品(象牙及其制品除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

63、深圳天海认知数据科技有限公司：注册资本 1000万人民币，法定代表人许竞，经营范围：大数据技术开发和应用；区块链技术的技术开发；人工智能开发；机器人、物联网的技术服务、技术咨询、成果转让；计算机系统集成；供应链管理；人力资源管理咨询(不含限制项目)；计算机软硬件的销售；网络信息技术、数据处理技术的技术转让；商务信息咨询；财务信息咨询；计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；通信产品的开发与销售；电子产品、通讯设备及周边产品的研发与销售；自有设备租赁(不含金融租赁业务)；物业管理；企业营销策划；商务信息咨询；展览展示策划；票务代理,酒店预订,经济贸易咨询；在网上从事商贸活动(不含限制项目)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

64、天津易生小额贷款有限公司：注册资本2亿人民币，法定代表人梁国成，经营范围：办理各项小额贷款；办理票据贴现；办理贷款转让；办理与小额贷款相关的咨询服务；办理贷款项下的结算业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

65、天津云商智慧物流股份有限公司：注册资本2.50 亿元人民币，法定代表人胡永科，经营范围：一般航空进、出、转口；仓储服务；快递业务；装卸搬倒服务；仓储设施建设经营；经济信息咨询；办公房舍、停车场租赁；地勤服务(货邮保障服务)及相关代理服务作业；保税仓储及相关运输服务；海上、陆路、航空国内、国际货物运输代理；代理报关、报检；国际贸易及相关简单加工；自营和代理货物及技术进出口；电子信息技术、计算机软硬件及辅助设备的研发、销售、租赁、推广、安装及转让；系统集成工程、建筑智能化工程的设计及施工；网站开发、设计、运营管理；通讯器材、家用电器、厨房用品、家具、金属材料、电线电缆、五金交电、计算机软硬件、食品、钢材、汽车、珠宝首饰、电子产品、日用百货、母婴用品、化妆品、箱包、出版物、初级农产品、针纺织品、摩托车零配件、机械设备、文体用品、建筑材料、化工产品、水产品的批发兼零售及上述商品的网上销售(不含金融业务)；生熟毛皮销售；供应链管理；数据储存、处理及分析服务；市场调查(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

66、亚太国际会议中心有限公司：注册资本 2.24 亿人民币，法定代表人曾标志，经营范围： 房地产开发、住宿、饮食服务、文化娱乐服务(不含有奖电子游戏)、医疗保健服务、工艺美术品(不含金银首饰)、农副产品、水产品、副食品销售、桑拿按摩服务(凭证经营)

67、桂林航空旅游集团有限公司：注册资本30.46 亿人民币，法定代表人胥昕，经营范围：航空、通用航空产业、旅游业、文化产业、酒店、金融企业的投资及投资管理；酒店管理；会展服务；代订车船机票；商务信息咨询(证券、期货、认证咨询除外),市场营销策划,网站开发,网络技术咨询,计算机技术咨询服务；电子产品(许可审批项目除外)、通讯设备(许可审批项目除外)、工艺品的销售。

68、海航进出口有限公司：注册资本30 亿人民币，法定代表人高峰，经营范围：民用航空器、航空器材、机械电子设备、车辆及零部件、医疗器械、电力设备、电气设备、贵金属、金属及其制品、食品、酒类、饮料、茶叶、纺织品、服装、日用品、文化体育用品及器材、工艺品、家具、家电、酒店用品、电子产品、五金交电、文化印刷品、救生消防设备及用品、船舶物资、建筑材料及设备的批发、零售、进出口及代理进出口业务(但国家限定经营或禁止进出口的商品除外)；粮食收购、批发、零售；供应链管理服务；仓储及物流服务(除危险品)；橡胶、矿产品、化工产品(除化学危险品)、食用植物油、农产品的批发、零售、进出口及代理进出口业务(但国家限定经营或禁止进出口的商品除外)；计算机软硬件及系统的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训、维修保养、销售及安装,物业服务,采购招标代理业务,职业技能培训,企业管理咨询(投资管理与资产管理除外),人力资源服务,会议及展览服务,快递服务,房屋租赁服务,机械设备租赁及维护,建筑装饰及装修,废旧物资回收及销售。

69、扬子江保险经纪有限公司：注册资本 5,000 万人民币，法人代表王帅，经营范围：为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务；健康咨询(须经审批的诊疗活动除外)；信息咨询(不含中介服务)；资产管理；投资管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

70、宜昌三峡机场航空食品有限公司：注册资本 2000 万人民币，法定代表人王声标，经营范围：国境口岸食品生产、经营；生产销售方便食品、糕点；仓储保管(不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务)；配送服务；保洁服务(不含城市生活垃圾收集、清扫及清运处理服务)；洗涤服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

71、海南海岛一卡通支付网络有限公司：注册资本 1.85 亿人民币，法定代表人丁利平，经营范围：消费信息、经济信息的采集和提供,投资管理,消费卡、权益卡业务及其配套业务,网络销售及配套服务,电子、机电、通讯设备、仪器仪表、五金交电、办公用品、建筑材料、装饰材料、日用百货的销售,房地产项目投资,佣金代理,旅游项目的投资、开发,票务代理,旅游商品的批发及零售、旅游项目咨询及服务,互联网信息服务。

72、海南美兰海航酒店有限公司：注册资本 1,100 万人民币，法定代表人程斌，经营范围：酒店服务；打字、复印、旅游度假服务；小百货、工艺品、土特产品；售机票；餐饮业,美容美发服务,酒店管理服务。

73、广州市潮市场经营有限公司：注册资本8,000 万人民币，法定代表李清河，经营范围：物业管理；广告业；房屋租赁；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；停车场经营；酒店住宿服务(旅业)。

74、易生金服控股集团有限公司：注册资本9.23亿人民币，法定代表祝捷，经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

75、海航租赁控股（北京）有限公司：注册资本1亿人民币，法定代表陈黎黎，经营范围：项目投资；经济信息咨询；机械设备的租赁；酒店管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

76、海航旅游投资控股有限公司：注册资本： 500 亿人民币，法定代表人赵权，经营范围：旅游项目投资和管理,投资咨询(涉及金融、证券、期货、保险、基金等前置许可的项目除外),商务信息咨询,财务信息咨询,计算机软件技术开发、转让及咨询服务,企业营销策划,翻译服务,会议服务(不含旅行社业务),市场信息咨询与调查,企业形象策划,设计、制作、代理、发布国内各类广告业务,文化艺术交流活动策划。

77、海航食品控股有限公司：注册资本： 300 亿人民币，法定代表人曩麒，经营范围：食品企业投资管理；项目投资与资产管理；货物及技术进出口贸易。

78、海南博鳌机场管理有限公司：注册资本 8 亿人民币，法定代表人胡文泰，经营范围：机场投资、控股,机场改造；机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务以及相关项目的投资；国内外航空运输业务的技术合作、咨询、服务；货物仓储(危险品除外)、包装、装卸、搬运业务；机场商业、临空产业的投资、管理；机场管理咨询服务；国内航线客货运销售代理业务(危险品除外)；航空信息技术和咨询服务；货物的包装、装卸、搬运业务；出租候机楼内的航空营业场所、商业和办公场所并提供综合服务；商业零售；对机场场地、设备的租赁；车辆及设备出租、修理,停车场经营项目；旅客班车的运营项目；广告的设计、制作、发布和代理；广告的经营项目；行李打包经营项目；机场贵宾有偿服务项目；饮品、预包装食品零售,日用百货、五金工具、交电商业、服装销售、工艺品销售、水电销售。

79、海航航空集团有限公司：注册资本 301 亿人民币，法定代表人包启发，经营范围：航空运输相关项目的投资管理；资本运营管理，资产受托管理，侯机楼服务和经营管理。

80、海爱普网络科技（北京）有限公司：注册资本1亿人民币，法定代表人王正，经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发；电脑图文设计、制作；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；企业管理咨询；票务代理；航空机票销售代理；企业策划；承办展览展示活动；销售化工产品(不含危险化学品)、日用品、文具用品、五金交电(不含电动自行车)、工艺品、家用电器、计算机、电子产品、通讯器材、服装、鞋帽、卫生间及厨房用品、化妆品、摄影器材、玩具、仪器仪表、机械设备、软件及辅助配件、金属材料、建筑材料、家具、水果、花卉；出租商业用房；汽车租赁(不含九座以上客车)；会议服务；旅游信息咨询；出版物零售；经营电信业务；互联网信息服务；销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；出版物零售、销售食品、经营电信业务；互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

81、桂林航空有限公司：注册资本6亿人民币，法定代表人胥昕，经营范围：国内航空客货运输业务(凭有效许可证经营)；旅行社业务；旅游观光信息咨询服务；票务代理服务；酒店管理服务；旅游纪念品销售；道路客运经营；保险代理业务(凭有效许可证经营)；食品经营(凭有效许可证经营)；销售航空旅游产品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品；国家允许经营的进出口业务；机械设备租赁及技术服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告。

四、关联交易的定价政策和定价依据

由于公司机队规模的扩大及飞机利用率的提高，与航空客运相关的其他辅助业务需求量也相应增大。2018年度，公司与关联方关于飞机租赁的详情如下：

1、出租飞机情况：

■

2、租赁飞机情况：

■

本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易按现有协议内容执行，定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条件没有发生重大变化。交易的定价政策及定价依据有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定价，不存在损害公司及相关方利益的情形。

五、进行日常生产性关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

上述关联交易均为公司生产运营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产运营和降低成本。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响；公司主营业务收入来源于航空客货运，上述关联交易不会对公司独立性造成影响。

六、独立董事意见

上述关联交易属公司日常生产所需，其定价依据公平、合理，符合平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则，关联董事在公司董事会审议上述交易时已回避表决，其审议程序合法、有效，不存在损害公司全体股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。

七、备查文件目录

1、第八届董事会第四十四次会议决议；

2、经独立董事签字确认的事前意见；

3、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2019-037

海南航空控股股份有限公司

关于与控股子公司2019年互保

额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、互保情况概述

海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）为共享金融机构授信资源，满足公司与控股子公司经营发展的正常需要，公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于提请股东大会批准公司与控股子公司2019年互保额度的报告》，同意提请2018年年度股东大会批准公司与控股子公司2019年互保额度为350亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，公司不再另行召开董事会或股东大会，此次互保授权期限自2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

二、控股子公司的基本情况

（1）中国新华航空集团有限公司

该公司注册资本43.87亿元人民币，公司所持权益比例为61.74%。经营范围为由天津始发(部分航班由北京始发)至国内部分城市的航空客货运输业务；与航空运输相关的服务业务；自有房地产经营；资产管理；航空器材、建筑材料、装饰材料、化工产品（不含危险化学品）、电子产品、日用百货、纺织品、机械、电子设备、黑色金属的销售；广告设计、制作、代理、发布；设计和制作印刷品广告，利用《新华航空》杂志发布国内外广告；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

⑵ 长安航空有限责任公司

该公司注册资本40.37亿元人民币，公司所持权益比例为70.75%。经营范围为国内航空客货运输业务；航空公司间的代理业务；与航空运输业务有关的服务业务；航空器维修；航空配餐业；旅游业；自有房地产经营；投资与投资管理；日用百货、五金交电、纺织品、电子产品。家用电器、文化用品、工艺美术品、化工原料、金属材料、仪器仪表、机械设备的购销（均不含专营、专卖、专控商品）；飞机及机械设备租赁；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；企业形象策划；展览展示服务；商务咨询；机上免税品；机上商品零售业务；保险兼业代理服务；电子商务；酒店管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

⑶ 山西航空有限责任公司

该公司注册资本13.02亿元人民币，公司所持权益比例为100%。经营范围主要为由山西省始发至相邻省际间的支线航空客、货运输业务；航空运输客货代理；由山西省始发至国内部分城市的航空客、货运输业务；代购机票；代理报关；民用航空器维修；装潢设计；地貌模型制作；批发零售建材（不含林区木材）、百货、焦炭。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

⑷ 云南祥鹏航空有限责任公司

该公司注册资本34.96亿元人民币，实收资本33.39亿元人民币，公司所持权益比例为73.48%。经营范围为国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；货物进出口；保险兼业代理；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁；广告经营；食品经营；预包装食品批发零售。

⑸ 乌鲁木齐航空有限责任公司

该公司注册资本30亿元人民币，其中公司所有权益比例为86.32%。经营范围为国内航空客货运输业务，从乌鲁木齐始发的港澳台和国际航空客货运输业务；候机楼服务和经营；航空公司间代理业务；货物联运代理、客票销售业务、航空专业培训咨询、航空地面服务、酒店管理服务及相关咨询服务、机械设备，五金交电，电子产品销售，工艺美术品销售，化妆品销售，电子设备租赁、货物与技术的进出口业务；广告业务；生鲜食品零售。

⑹ 福州航空有限责任公司

该公司注册资本20亿元人民币，其中公司所有权益比例为65.22%。经营范围为国际、国内（含港澳台）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空器维修；候机楼服务和经营；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；销售：电子产品、工艺品、化妆品；设计、制作、发布广告；旅客票务代理；国际货运代理；国内货运代理；旅游管理服务；旅游信息咨询；境内旅游和入境旅游；出境旅游（不含赴台旅游）；其他旅行社相关服务；汽车租赁；酒店管理（不含餐饮、住宿经营）；票务服务；食品、饮料零售（仅限国境口岸）。

⑺ 天津航空有限责任公司

该公司注册地天津市，注册资本81.93亿元人民币，其中公司所有权益比例为95.82%。经营范围为国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险；自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务；货物及技术进出口；广告经营；货物联运服务；航空器材、日用百货、电子产品、工艺品、化妆品、预包装食品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售；旅游观光咨询服务；航空地面服务；烟草、生鲜食品零售；酒店管理服务及相关咨询服务；电子设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

⑻ 北京科航投资有限公司

该公司注册地北京市，注册资本1.5亿元人民币，其中公司所持权益比例为95%。经营范围为分支机构经营：住宿；制售中餐、西餐、印度餐（含冷荤凉菜、裱花）、咖啡冷热饮；销售酒、饮料、定型包装食品；游泳馆；美容（非医疗美容）；项目投资管理；销售工艺品、五金交电；照相、彩扩服务；健身服务；物业管理；酒店管理；出租商业用房；机动车公共停车场服务；信息咨询（中介除外）；货物进出口、技术进出口；以下项目限分支机构经营：销售日用百货；会议服务；商务服务。

⑼ 海南航空（香港）有限公司

该公司注册地香港，注册资本70,200千元港币，其中公司所持权益比例为100%。经营范围为投资管理。

⑽ 广西北部湾航空有限责任公司

该公司注册资本30亿元人员币，其中公司所有权益比例为70%。经营范围为国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；航空公司间的代理业务；与航空运输相关的服务业务；货物联运代理服务；客票销售服务；候机楼服务和经营；自有航空器租赁与航空器维修；航空专业培训咨询；货物及技术进出口；航空旅游、国内各类广告、飞行器零部件、日用百货经营；代理销售短期意外伤害保险、保险业务咨询服务；电子产品、工艺品（象牙及其制品除外）、化妆品、纺织品、预包装食品、非酒精饮料（以上两项凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）、茶叶零售。

⑾ 海南天羽飞行训练有限公司

该公司注册资本3.75亿元，公司预计所持权益比例为100%。经营范围为飞行员、乘务员等与航空相关人员的培训服务，模拟机维护、维修等相关技术服务，航空业务知识培训，飞行体验，模拟机备件售后支持，模拟机应用软件和视景机场的开发及销售，住宿服务，房屋租赁。

⑿ 海航航空技术股份有限公司

该公司注册资本3.75亿元，公司预计所持权益比例为100%。为国内外用户维护、维修和翻新航空器、发动机（包括辅助动力装置）和其他附件；为国内外航空公司提供机务勤务保证，派遣人员提供维修和技术服务；机队技术管理及其他工程服务；校验服务；发动机、附件和其他部件的分包管理；人员培训；技术咨询；维修开发；地面设备及设施的设计、制造、修理、管理及物流服务；航空器材的设计、制造、仓储、物流、销售以及航空器材保障和管理服务；资产管理。

控股子公司2018年主要财务数据如下：

（单位：千元）

■

注：公司已于2019年4月3日、4月19日召开第八届董事会第四十二次会议、2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于购买海航航空技术股份有限公司股份的报告》《关于购买海南天羽飞行训练有限公司股权的报告》。鉴于此，海航航空技术股份有限公司及海南天羽飞行训练有限公司预计将于2019年度成为公司子公司。

三、互保主要内容

公司提请2018年年度股东大会批准公司与控股子公司中国新华航空集团有限公司（以下简称“新华航空”）、长安航空有限责任公司（以下简称“长安航空”）、山西航空有限责任公司（以下简称“山西航空”）、云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）、乌鲁木齐航空有限责任公司（以下简称“乌鲁木齐航空”）、福州航空有限责任公司（以下简称“福州航空”）、天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）、北京科航投资有限公司（以下简称“北京科航”）、海南航空（香港）有限公司（以下简称“海南航空（香港）”）、广西北部湾航空有限责任公司（以下简称“北部湾航空”）、海航航空技术股份有限公司（以下简称“海航技术”）以及海南天羽飞行训练有限公司（以下简称“天羽飞训”）2019年的互保额度为350亿元，并授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，在此担保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。公司将在2019年年度董事会和股东大会上总结汇报2019年公司与控股子公司的互保情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司第八届董事会第十九次会议和2017年年度股东大会审议并通过，2018年海航控股及控股子公司互保额度为280亿元。

截至2018年12月31日，公司分别为控股子公司新华航空、长安航空、山西航空、祥鹏航空、乌鲁木齐航空、福州航空、天津航空、北京科航、海南航空（香港）和北部湾航空提供担保153.46亿元，在公司股东大会批准的互保额度内。

截至目前，公司为控股子公司提供担保余额为153.09亿元，无逾期担保。

五、董事会意见

公司董事会认为：批准公司与控股子公司2019年互保额度，有利于公司与控股子公司共享金融机构授信资源，满足公司与控股子公司生产经营发展的正常需要。目前公司和控股子公司经营、财务状况良好，具有一定的风险承担能力，同意提请股东大会批准公司与控股子公司2019年互保额度。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司与控股子公司的主体资格、资信状况均符合担保的相关规定，2019年度公司与控股子公司进行互保，能够为公司及控股子公司的生产经营提供可靠的资金保障，符合公司和全体股东的利益。

七、备查文件

㈠ 第八届董事会第四十四次会议决议；

㈡ 经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2019-038

海南航空控股股份有限公司关于

与关联方2019年互保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项尚需公司股东大会审议

● 关联人回避事宜

因海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）系海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）重要股东，交易对方受海航集团控制，故本次交易构成关联交易。公司董事会在审议此交易事项时，公司董事谢皓明、陈明、徐军、伍晓熹、张志刚、刘吉春已回避表决。

● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

公司与关联方之间互保的目的是为了满足公司正常生产经营的需要，交易严格遵守平等互利的市场交易原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。

一、互保情况概述

公司为共享金融机构授信资源，满足公司经营发展的正常需要，公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于提请股东大会批准公司与关联方2019年互保额度的报告》，公司拟与海航集团签订2019年互保框架协议。根据该互保协议，2019年海航集团及其关联企业为公司及下属企业提供的担保额度为650亿元，公司董事会提请股东大会批准公司及下属企业向海航集团及其关联企业提供的担保额度为195亿元，且任何时点实际担保金额不超过海航集团及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的30%，（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，公司不再另行召开董事会或股东大会，此次互保授权期限自2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

二、本次交易已履行的审议决策程序

本次交易已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，公司董事会在审议此交易事项时，公司董事谢皓明、陈明、徐军、伍晓熹、张志刚、刘吉春已回避表决。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、海航集团的基本情况

公司名称：海航集团有限公司

注册地址：海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25层

法定代表人：陈峰

注册资本：6,000,000万元人民币

经营范围：航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理。

截至2018年6月30日，该公司未经审计总资产为11,145,523.7万元，净资产4,571,893.8万元，营业总收入2,868,470.6万元，净利润417,172.09万元。

四、与关联方互保主要内容

公司拟与海航集团签订2019年互保框架协议。根据该互保协议，2019年海航集团及其关联企业为公司及下属企业提供的担保额度为650亿元，公司董事会提请股东大会批准2019年公司及下属企业向海航集团及其关联企业提供的担保额度为195亿元，且任何时点实际担保金额不超过海航集团及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的30%，并授权公司经营层在互保协议约定范围内办理相关担保手续，在此担保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。公司董事会将在2019年年度董事会和年度股东大会上汇报2019年互保情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司第八届董事会第十九次会议和2017年年度股东大会审议并通过，公司与海航集团签订了2018年互保框架协议。根据该协议2018年海航集团及其关联企业为公司及下属企业提供的担保额度为490亿元，公司及下属企业向海航集团及其关联企业提供的担保额度为147亿元，且任何时点实际担保金额不超过海航集团及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的30%。

截至2018年12月31日，海航集团及其关联企业已为公司及下属企业提供担保400.75亿元，公司及下属企业为海航集团及其关联企业提供担保139.48亿元，在公司股东大会批准的互保额度内。

截至目前，海航集团及其关联企业为公司及下属企业提供担保349.61亿元，公司及下属企业向海航集团及其关联企业提供担保141.40亿元，无逾期担保。

六、董事会意见

互保协议将从总量上控制关联交易风险，保护公司权益，其对双方共同应对金融市场的复杂形势，在银行统一授信下争取更大的融资资源，加强公司现金流平衡能力具有重要意义。同时，互保协议的签订将提高公司应对市场变化的能力和担保决策效率，双方将在互惠互利的基础上实现共同发展。此次交易不会对公司持续经营能力造成影响。

七、独立董事会意见

公司及下属企业与海航集团及其关联企业签订互保协议，将有效提高公司及下属企业的融资能力，为公司及下属企业的生产经营提供可靠的资金保障，符合公司和全体股东的利益。关联董事在公司董事会审议上述交易时已全部回避表决，审议程序合法、有效，不存在损害公司全体股东利益的情形。

八、备查文件

㈠ 第八届董事会第四十四次会议决议；

㈡ 经独立董事签字确认的事前审核意见；

㈢ 经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2019-039

海南航空控股股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用

情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《股票上市规则》（2018年修订）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）《募集资金管理制度》，现将公司2018年募集资金存放与实际使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

㈠ 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准海南航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]875号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）4,623,938,540股，发行价格为3.58元/股，募集资金总额人民币16,553,699,973.20元。2016年8月31日，保荐机构将收到的认购资金总额扣除承销保荐费用148,983,299.76元后的资金16,404,716,673.44元划转至公司的募集资金专项存储账户内。扣除与发行有关的费用人民币1,132,393.85元，实际募集资金净额为人民币16,403,584,279.59元。上述资金到位情况已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）于2016年9月1日出具了普华永道中天验字[2016]第（1119）号验资报告。

㈡ 2018年度募集资金使用情况及结余情况

截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金总额人民币14,947,054千元，尚未使用募集资金余额为1,456,530千元；2018年12月27日公司使用募集资金补充流动资金1,547,946千元（含利息收入91,416千元）；截至2018年12月31日，募集资金账户结余4,617千元。

截至2018年12月31日，募集资金补充流动资金1,547,946千元及募集资金账户结余4,617千元，合计与尚未使用的募集资金余额的差异人民币96,033千元为收到银行利息及支付手续费的净额。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的有关规定，公司和保荐人海通证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司海口分行、中国建设银行股份有限公司海口新海航支行、中国农业银行股份有限公司海口海秀支行于2016年9月6日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2018年12月31日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责，募集资金存储具体情况如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

㈠ 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2018年12月31日，公司直接支付募投项目资金14,947,054千元，具体如下：

■

募投项目的资金具体使用情况，请见附件：募集资金使用情况对照表。

上述募投项目不存在上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》第十条第（四）项所列情形。

㈡ 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况

2016年9月21日，公司召开第七届董事会第五十三次会议和第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于以非公开发行A股募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的报告》，同意公司使用募集资金6,862,175千元置换预先投入海航控股引进37架飞机募集资金投资项目以自筹资金预先投入的金额。截至2018年12月31日，公司由募集资金账户置换出人民币6,862,175千元。公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理制度》的相关规定，本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。

㈢ 闲置募集资金现金管理情况

公司于2016年11月25日召开的第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的报告》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，在董事会、监事会审议通过之日起一年内，对最高总额不超过26亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过董事会审议通过后12个月。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，授权自董事会审议通过后12个月内有效。

截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况如下：

■

四、闲置募集资金补充流动资金情况

2018年12月25日，海航控股召开第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第二十次会议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的报告》，海航控股可使用总额不超过人民币154,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司第八届董事会第三十八次会议审议通过之日起12个月。

截至2018年12月31日，公司使用募集资金补充流动资金人民币1,456,530千元，使用收到的银行利息补充流动资金91,416千元人民币，总计1,547,946千元人民币。

五、募集资金投向变更的情况

2018年全年，公司不存在变更募投项目的情形。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年全年，公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

普华永道对海航控股募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告（普华永道中天特审字[2019]第1935号），认为：上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引-第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2017年修订)编制，并在所有重大方面如实反映了海航控股2018年度募集资金存放与实际使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对海航控股募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目可行性报告等资料，现场核查了解其募集资金项目实施情况，并与公司高级管理人员、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：2018年度，海航控股严格执行了募集资金专户存储制度，有效的执行了三方监管协议，且及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在违反相关法律法规的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三十日

（下转628版）