海南航空控股股份有限公司
（上接626版）
附件：募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币千元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2019-040
海南航空控股股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司2019年3月31日和2018年12月31日资产总额、负债总额和净资产总额，以及2019年1-3月和2018年1-12月净利润未产生影响。
一、本次会计政策变更的概述
财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（以下简称“《通知》”），要求各企业自2018年1月1日起分阶段实施《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以下合称“新金融准则”）和《企业会计准则第14号一一收入》。根据上述规定，公司应于2019年1月1日起执行新金融准则，并按照新金融准则的规定编制2019年1月1日以后的公司财务报表。
二、会计政策变更的主要内容
根据财政部上述规定，公司拟变更会计政策。自2019年第一季度报告起执行新金融准则，并按照新金融准则的规定编制2019年1月1日以后的公司财务报表。涉及的变更如下：
金融资产分类由现行的“四分类”改为“三分类”，减少了金融资产类别。变更前，公司按照持有金融资产的意图和目的不同，将金融资产分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“持有至到期投资”、“贷款和应收款项”和“可供出售金融资产”。变更后，公司将以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产的判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。同时，在准则转换日，公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并按照本准则第六十五条规定确认股利收入。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司2019年3月31日和2018年12月31日资产总额、负债总额和净资产总额，以及2019年1-3月和2018年1-12月净利润未产生影响。
除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据《通知》进行的调整，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。因此，公司董事会同意公司按照财政部新修订的相关会计准则执行。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
公司根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
六、监事会意见
本次调整是根据《通知》进行的合理变更和调整，能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第八届董事会第四十四次会议决议；
2、第八届监事会第二十一次会议决议；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三十日
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2019-041
海南航空控股股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）于2019年4月29日召开第八届董事会第四十四次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的报告》，现将相关情况公告如下：
一、计提坏账准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司2018年12月31日的财务状况，经公司及子公司对存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2018年计提各项资产减值准备共计人民币182,086.6万元，减少2018年年度净利润人民币182,086.6万元，达到公司最近一个会计年度经审计净利润的49.91%。计提减值的明细情况如下：
单位：人民币万元
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二、计提资产减值准备的具体说明
1.于2018年12月31日，本集团持有的滨海农商行的股权公允价值1,049,419千元乃基于独立第三方的评估结果确定。由于其于2018年12月31日的公允价值低于本集团初始投资成本持续时间超过一年，因此将其公允价值下降形成的累计损失537,513千元(包括原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失282,056千元)计入本年度资产减值损失。
2.于2018年12月31日，本集团持有的兴航融投和建信天航的基金份额所对应的公允价值分别为474,465千元和118,616千元，乃根据本集团所占兴航融投和建信天航相应基金份额所持有渤海租赁股数及其于2018年12月31日的收盘价予以确定。由于其于2018年12月31日的公允价值已低于本集团初始投资成本超过50%且低于其初始投资成本持续时间超过一年，因此将其公允价值下降形成的累计损失549,258千元(包括原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失183,196千元)计入本年度资产减值损失。
3.于2018年12月31日，本集团持有的新生飞翔的股权公允价值136,216千元乃根据该股票于2018年12月31日的收盘价予以确定。由于其于2018年12月31日的公允价值已低于本集团初始投资成本超过50%且低于其初始投资成本持续时间超过一年，因此将其公允价值下降形成的累计损失152,055千元(包括原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失19,007千元)计入本年度资产减值损失。
4.于2018年度，本集团持有的机场集团权益投资出现减值迹象，并聘请独立评估师对其未来现金流量的现值进行评估，评估所采用的关键假设包括折现率、增长率及利润率等。根据评估结果，本公司于本年度确认减值损失581,258千元，并已计入资产减值损失。
三、计提资产减值准备对公司的影响
公司2018年年度合并报表计提资产减值准备共计人民币182,086.6万元，预计减少2018年年度利润总额人民币182,086.6万元，达到公司最近一个会计年度经审计净利润的49.91%。
四、审计与风险委员会意见
根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，并按照《企业会计准则》及公司相关规定履行了审批程序。同意提交公司董事会审议。
五、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能客观公允反映公司截至2018年12月31日的资产价值和财务状况，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议本项议案时，表决程序合法有效，符合《公司章程》、上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定。
六、董事会意见
依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
七、监事会意见
公司董事会在审议本次计提资产减值准备议案的决策程序符合相关法律法规的规定；本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三十日
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2019-042
海南航空控股股份有限公司第八届
监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月29日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）第八届监事会第二十一次会议以通讯方式召开，应参会监事5名，实际参会监事5名。符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议审议并通过了如下报告：
一、海南航空控股股份有限公司2018年监事会工作报告
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、海南航空控股股份有限公司2018年年报及年报摘要
根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司2018年年报及年报摘要作出书面审核意见如下：
㈠ 公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
㈡ 公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
㈢ 截至本审核意见出具之日，未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、海南航空控股股份有限公司2018年年度利润分配预案
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度本公司母公司实现净利润-1,686,109千元，2018年度可供分配利润为0千元。截至2018年12月31日，本公司母公司累计可供分配的利润为7,820,195千元。
鉴于2018年不存在可供分配利润，根据《公司章程》的有关规定，为保障公司未来发展的资金需要，公司监事会同意2018年度利润分配预案为：2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
具体内容详见同日披露的《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
四、海南航空控股股份有限公司2018年度内部控制评价报告
监事会对公司《2018年度内部控制评价报告》进行了仔细审阅，并将其与公司内控体系进行仔细核对，认为该报告比较详实、准确地评价了目前公司的内控体系。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
五、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司监事会审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见同日披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的公告》（编号：临2019-039）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
六、关于变更会计政策的报告
公司监事会审议通过了《关于变更会计政策的报告》，具体内容详见同日披露的《关于变更会计政策的公告》（编号：临2019-040）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
七、关于计提资产减值准备的报告
公司监事会审议通过了《关于计提资产减值准备的报告》，具体内容详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（编号：临2019-041）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
八、海南航空控股股份有限公司2019年第一季度报告
根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司2019年第一季度报告作出书面审核意见如下：
㈠ 公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
㈡公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
㈢ 截至本审核意见出具之日，未发现参与公司2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
九、关于《董事会对2018年度带强调事项段无保留审计意见的专项说明》的报告
公司聘请普华永道为公司2018年年度财务报告审计机构，普华永道为本公司2018年年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司董事会对审计意见所涉及事项做出了说明。
公司监事会对审计机构的意见表示理解和认可。同时认为公司董事会关于强调事项段涉及事项的说明符合公司实际情况，董事会和经营层制定的措施和安排是切合实际的。公司监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的履行情况进行监督，切实维护广大投资者利益。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
十、关于《董事会对2018年度否定意见内部控制审计报告的专项说明》的报告
公司聘请普华永道为公司2018年年度内部控制审计机构，普华永道为本公司2018年内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告。公司董事会对审计意见所涉及事项做出了说明。
监事会对审计机构的意见表示理解和认可。同时认为董事会关于否定意见涉及事项的说明符合公司实际情况，监事会将积极督促董事会落实各项整改措施，并持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和股东利益。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
监事会
二〇一九年四月三十日
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 公告编号：2019-043
海南航空控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月21日 14点30分
召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月21日
至2019年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
该等议案已经公司2019年4月29日第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过，详见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的公司第八届董事会第四十四次会议决议公告（临2019-034）、第八届监事会第二十一次会议决议公告（临2019-042）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案13、议案14
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案10
应回避表决的关联股东名称：大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限 责任公司、海航集团有限公司、长江租赁有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书，于2019年5月20日17：00前到海航大厦5层西区进行登记，传真及信函登记需经我司确认后有效。
六、其他事项
地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦5层西区
联系电话：0898-66739961
传真：0898-66739960
电子信箱：hhgfdshmsbgs@hnair.com
邮编：570203
特此公告。
海南航空控股股份有限公司董事会
2019年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海南航空控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月21日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
