上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第四十次会议决议公告
证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST上普 *ST沪普B 编号：临2019-026
上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第四十次会议的通知，并于2019年4月26日召开了本次会议，会议由公司副董事长王治义主持。会议应出席董事8名，实际出席5名。董事长徐千因工作事宜，委托公司副董事长王治义主持、参加本次会议并行使表决权；董事韩志杰因工作事宜，委托公司董事成暐参加本次会议并行使表决权；独立董事李建平因工作事宜，委托独立董事何和平参加本次会议并行使表决权。公司监事会成员李林臻、张冬莉、公司高级管理人员列席会议，公司监事熊嗣云因工作事宜未列席会议，独立董事对关联交易议案作了事前认可。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过以下议案，形成决议如下：
1、审议通过《公司2018年年报及摘要》，同意6票，反对0票，弃权2票，提交股东大会审议。
独立董事何和平、谢仲华弃权，理由均为保留对以前及本年度未被发现之重大错漏可能对2018年度（年末）财务状况、经营成果及现金流量公允表达的影响。
2、审议通过《公司2019年第一季度报告》，同意6票，反对0票，弃权2票。
独立董事何和平、谢仲华弃权，理由均为保留对以前及本年度未被发现之重大错漏可能对2018年度（年末）财务状况、经营成果及现金流量公允表达的影响。
3、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》同意8票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》，同意8票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。
5、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《上海普天邮通科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2019-028）。
6、审议通过《公司2018年度财务决算报告》，同意6票，反对0票，弃权2票，提交股东大会审议。
独立董事何和平、谢仲华弃权，理由均为保留对以前及本年度未被发现之重大错漏可能对2018年度（年末）财务状况、经营成果及现金流量公允表达的影响。
7、审议通过《公司2018年度利润分配预案》，同意8票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。
根据中审众环会计师事务所出具的审计报告，2018年度公司合并报表当年归属于母公司所有者的净利润为-198,644,731.21元。因上海天山通信电子有限公司、上海天通通信设备有限公司不再纳入合并报表范围增加未分配利润68,389.85元，上海山崎电路板有限公司提取职工奖励及福利基金减少未分配利润291,186.31元，加上年初未分配利润-1,004,517,254.42元，期末公司归属于母公司所有者的合并累计可供分配利润为-1,203,384,782.09元。
基于公司2018年的财务状况，2018年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
8、审议通过《关于公司2019年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。
为了保证公司2019年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司持续发展。公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币19.5亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：担保借款、委托贷款等。具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵质押的其他条件由公司与授信机构协商确定。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。
为提高工作效率，董事会提请股东大会审议批准并授权公司管理层执行，在上述综合授信额度内办理相关手续，签署与之相关的合同、协议等各项法律文件。
9、审议通过《关于公司预计2019年度日常关联交易事项的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。
本议案属于关联交易，关联董事徐千、江建平、成暐、韩志杰对本议案回避表决，其余非关联董事王治义、李建平、何和平、谢仲华同意通过。公司独立董事李建平、何和平、谢仲华就该项关联交易议案发表了事前认可和独立意见。
详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《上海普天邮通科技股份有限公司预计2019年度日常关联交易事项的公告》（临2019-029）。
10、审议通过《公司2018年内部控制评价报告》，同意5票，反对0票，弃权3票。
独立董事李建平、何和平、谢仲华弃权，李建平、何和平理由均为因囿无法辨识公司现行内控环境是否能有效执行既定内控制度并有效、及时防范、发现、纠正所有可能存在的重大内控缺陷而不发表意见。谢仲华理由为因受局限无法辨识公司现行内控环境是否能有效执行既定内控制度并有效、及时防范、发现、纠正所有可能存在的重大内控缺陷而不发表意见。
详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《上海普天邮通科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
11、审议通过《公司2018年度社会责任报告》，同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《上海普天邮通科技股份有限公司2018年度社会责任报告》。
12、审议通过《公司关于召开2018年度股东大会的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会要求公司做好大会的筹备工作和各项议案的准备工作，并适时发布召开股东大会的公告。
13、审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》，同意5票，反对0票，弃权3票，提交股东大会审议。
根据《公司章程》的有关规定，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，审计费用为84万元。并根据公司第八届董事会第三十六次会议《关于确定审计机构及内控审计会计师事务所报酬的议案》支付其2018年度审计费用84万元。上述会计师事务所是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，符合《公司章程》规定；从为公司提供审计服务工作至今，上述会计师事务所始终遵循独立、客观、公正的执业准则。
独立董事李建平、何和平、谢仲华弃权，理由均为鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2015、2016年审及2016业绩预告前预审、2017预审中俱未发现重大财报错漏且未及时沟通于审委会，本人对该所执行审计业务之相关团队的执业胜任能力及独立性存疑，建议不再续聘该所而改聘其他具有从事证券相关业务资格的会计师事务所为公司2019年度审计机构。
14、《公司续聘内控审计会计师事务所的议案》，同意5票，反对0票，弃权3票，提交股东大会审议。
根据《公司章程》的有关规定，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计会计师事务所，内控审计费用为43万元。并根据公司第八届董事会第三十六次会议《关于确定审计机构及内控审计会计师事务所报酬的议案》支付其2018年度内控审计费用43万元。上述会计师事务所是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，符合相关规定。
独立董事李建平、何和平、谢仲华弃权，理由均为鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年度至今年审中俱未及时发现公司内控环境及管理层与财务编制可信赖相关内控重要或多项执行有效性存在缺陷、大股东任意干涉公司治理，且未及时沟通于审委会，本人对该所执行审计业务之相关团队的执业胜任能力及独立性存疑，建议不再续聘该所而改聘其他具有从事证券相关业务资格的会计师事务所为公司2019年度内控审计会计师事务所。
15、审议通过《公司关于2018年度资产减值准备计提与转销的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。
公司独立董事李建平、何和平、谢仲华就该项议案发表了独立意见。
详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《上海普天邮通科技股份有限公司关于2018年度资产减值准备计提与转销的公告》（临2019-030）。
16、审议通过《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海普天邮通科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。
17、公司独立董事向董事会提交2018年度述职报告。
本次会议审议了《公司2019年度财务预算报告》，董事会认为公司管理层提交的会议资料不充分，因此本次会议对该议案进行暂缓表决，待进一步完善后另行提交审议。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第四十次会议
2019年4月30日
证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST上普 *ST沪普B 编号：临2019-027
上海普天邮通科技股份有限公司
第八届监事会第三十三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日以书面形式向全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第三十三次会议的通知，并于2019年4月26日召开会议，会议应出席监事3名，实际出席2名。监事熊嗣云因工作事宜，委托监事张冬莉参加本次会议并行使表决权。本次会议由监事会主席李林臻主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过以下议案，形成决议如下：
1、审议通过《公司2018年年报及摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。
2、审议通过《公司2019年第一季度报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》，同意3票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。
5、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《上海普天邮通科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2019-028）。
6、审议通过《公司2018年度财务决算报告》，同意3票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。
7、审议通过《公司2018年度利润分配预案》，同意3票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。
根据中审众环会计师事务所出具的审计报告，2018年度公司合并报表当年归属于母公司所有者的净利润为-198,644,731.21元。因上海天山通信电子有限公司、上海天通通信设备有限公司不再纳入合并报表范围增加未分配利润68,389.85元，上海山崎电路板有限公司提取职工奖励及福利基金减少未分配利润291,186.31元，加上年初未分配利润-1,004,517,254.42元，期末公司归属于母公司所有者的合并累计可供分配利润为-1,203,384,782.09元。
基于公司2018年的财务状况，2018年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
8、审议通过《关于公司2019年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。
为了保证公司2019年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司持续发展。公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币19.5亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：担保借款、委托贷款等。具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵质押的其他条件由公司与授信机构协商确定。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。
同意董事会提请股东大会审议批准并授权公司管理层执行，在上述综合授信额度内办理相关手续，签署与之相关的合同、协议等各项法律文件。
9、审议通过《关于公司预计2019年度日常关联交易事项的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《上海普天邮通科技股份有限公司预计2019年度日常关联交易事项的公告》（临2019-029）。
10、审议通过《公司2018年内部控制评价报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《上海普天邮通科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
11、审议通过《公司2018年度社会责任报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所发布的《上海普天邮通科技股份有限公司2018年度社会责任报告》。
12、审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。
根据《公司章程》的有关规定，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，审计费用为84万元。并根据公司第八届董事会第三十六次会议《关于确定审计机构及内控审计会计师事务所报酬的议案》支付其2018年度审计费用84万元。上述会计师事务所是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，符合《公司章程》规定；从为公司提供审计服务工作至今，上述会计师事务所始终遵循独立、客观、公正的执业准则。
13、《公司续聘内控审计会计师事务所的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，提 交股东大会审议。
根据《公司章程》的有关规定，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计会计师事务所，内控审计费用为43万元。并根据公司第八届董事会第三十六次会议《关于确定审计机构及内控审计会计师事务所报酬的议案》支付其2018年度内控审计费用43万元。上述会计师事务所是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，符合相关规定。
14、审议通过《公司关于2018年度资产减值准备计提与转销的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《上海普天邮通科技股份有限公司关于2018年度资产减值准备计提与转销的公告》（临2019-030）。
本次会议审议了《公司2019年度财务预算报告》，监事会认为公司管理层提交的会议资料不充分，因此本次会议对该议案进行暂缓表决，待进一步完善后另行提交审议。
监事会认为：
1、公司监事会依据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序，议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为公司董事会2018年度的工作基本能按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》进行规范运作，依法经营，规范公司治理结构，保障公司依法运作。除公司未在法定期限内披露定期报告违反了中国证监会、上海证券交易所的有关规定，其他均无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益及侵犯股东权益的行为。
2、公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真的检查。认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带解释性说明的无保留意见的审计报告是客观公正的，但是解释性说明中涉及事项对公司报告期财务状况和经营成果无实质性影响，不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的情形。
3、董事会提供的《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海普天邮通科技股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
4、公司关联交易合法，公平，公正，未发现损害公司和股东利益的情况。
5、公司资产减值准备计提与转销事项符合有关法律法规、《公司章程》、企业会计准则和企业会计政策的规定，公允反映公司资产价值。
监事会成员李林臻、张冬莉列席了公司第八届董事会第四十次会议，讨论审议有关议案和决议。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司
第八届监事会第三十三次会议
2019年4月30日
证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST上普 *ST沪普B 编号：临2019-028
上海普天邮通科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上海普天”）申请非公开发行A股股票于2008年1月9日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核通过。中国证监会2008年2月22日下达《关于核准上海普天邮通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]310号），核准公司非公开发行A股股票不超过8,000万股。本次非公开发行股份数量为7,730万股，发行价格9.05元/股。经开元信德会计师事务所有限公司2008年8月11日出具的开元信德深专审字（2008）第107号《上海普天邮通科技股份有限公司关于非公开发行股票认购资金实收情况的审核报告》和立信会计师事务所有限公司2008年8月12日出具的信会师报字（2008）第11912号《验资报告》审验，本次募集资金总额69,956.50万元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、律师费用、验资费用等）1,637.63万元，募集资金净额68,318.87万元。2008年8月19日公司发布公告募集资金全部到账。同日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，公司股份总数变更为38,222.5337万股。
截至2018年12月31日，公司已使用募集资金57,731.04万元，其中，根据公司“2007年第一次临时股东大会决议”通过“募集资金中铺底流动资金12,000万元”，2008年9月11日转出3,000万元，2008年9月19日转出1,000万元补充流动资金。2008年11月21日经公司“第五届董事会第三十五次会议决议”通过，转出8,160.5万元用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2008年12月24日经公司“2008年第三次临时股东大会决议”通过，转出20,222.099万元变更部分募集资金的使用方式，将募投项目中原计划用于A3地块的建筑工程及相应的其他预算资金，变更为收购中国普天信息产业上海工业园发展公司（以下简称普天工业园）100%股权（股权收购完成后，更名为上海普天信息科技有限公司，以下简称信息科技公司），直接利用其所拥有的已建和在建建筑，有利于解决基地的建设周期矛盾，提高公司募集资金使用效率，使行业电子机具基地发展项目能按募集资金初期的承诺达纲。2009年7月6日购固定资产59.08万元，2009年7月16日转出补充流动资金3,000万元，2009年8月12至18日购生产线资金559.27万元。2009年9月、2010年4月、2010年10月、2011年5月根据公司相关董事会会议决议，使用闲置募集资金6,800万元暂时补充流动资金，到期公司都如数将暂借的募集资金归还至公司募集资金专户。根据2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司拟变更剩余募集资金用途的议案》，公司将剩余募投资金中32,233.54万元增资信息科技公司，其中第一期增资20,719.72万元已实施完毕。剩余募投资金中的2,269.58万元永久性补充公司流动资金。根据2011年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将增资信息科技公司的二期投资款11,513.82万元暂时用于补充公司流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2012年5月，根据公司六届三十四次董事会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金6,800万元暂时补充流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2012年12月，根据公司七届八次董事会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用闲置募集资金6,800万元暂时补充流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2013年6月，根据公司七届十三次董事会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用闲置募集资金11,513.82万元暂时补充流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2014年6月，根据公司七届二十次董事会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用闲置募集资金11,513.82万元暂时补充流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2015年6月，根据公司七届三十次董事会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用闲置募集资金11,513.82万元暂时补充流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2016年1月20日购买固定资产57.10万元。2016年6月，根据公司八届九次董事会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用闲置募集资金11,513.82万元暂时补充流动资金，到期公司将归还该笔募集资金至公司募集资金专户。2016年8月5日，购买固定资产7.23万元。2016年12月2日，公司下属子公司上海普天能源科技有限公司因资金紧张导致逾期未能及时归还招商银行贷款，从招商银行募集资金账户使用996万元临时用于归还招商银行贷款，并于2016年12月29日归还996万元及利息10084.50元至募集资金账户。上述事项，公司已于2017年4月14日经公司八届十九次董事会补充审议通过。2017年6月，根据公司八届二十四次董事会审议通过《公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用闲置募集资金11,513.82万元暂时补充流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2018年6月，根据公司八届三十三次董事会审议通过《公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用闲置募集资金11,513.82万元暂时补充流动资金，到期将归还至公司募集资金专户。
2018年度，公司未使用募集资金。
截至2018年12月31日，公司合计实际已使用募集资金57,731.04万元，尚未实际投入使用的募集资金总额13,755.23万元（包括利息收入），具体包括：公司用于暂时补充流动资金11,513.82万元；募集资金专用账户存款余额2,241.41万元（包括利息收入）（其中，本公司募集资金专用账户余额168.25万元，上海普天能源科技有限公司（以下简称普天能源）募集资金专用账户余额2,073.16万元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司董事会已于2007年9月制订了《公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。2008年6月28日，上海证券交易所发布新的《上市公司募集资金管理规定》。2008年8月，公司对《公司募集资金管理办法》进行了修订。2013年5月，根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）。公司再次对《公司募集资金管理办法》进行了修订，并经公司七届十二次董事会审议通过并实施。
公司于2008年9月分别与交通银行上海分行漕河泾支行、招商银行上海分行延西支行、华夏银行上海分行虹口支行及平安证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，详见2008年9月11日刊登于《上海证券报》、《香港商报》的临2008-024《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》。其中，华夏银行上海分行虹口支行已于2016年11月9日销户，详见《上海普天邮通科技股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2017-027）。
公司于2018年6月与招商银行上海宜山支行及平安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，详见2018年6月26日刊登于《上海证券报》、《香港商报》的临2018-045《上海普天邮通科技股份有限公司关于新增开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。
公司使用募集资金增资全资子公司上海普天能源科技有限公司（原名上海普天信息科技有限公司），2012年1月，普天能源分别与上海银行浦西支行、招商银行上海分行宜山支行、华夏银行上海分行虹口支行及平安证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，详见2012年1月10日刊登于《上海证券报》、《香港商报》的临2012-001《上海普天关于公司全资子公司上海普天信息科技有限公司签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》。其中，华夏银行上海分行虹口支行已于2016年11月10日销户，详见《上海普天邮通科技股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2017-027）。
（二）截至2018年12 月31日，公司募集资金专用账户存储情况如下：
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三、本期募集资金的实际使用情况
附表一： 募集资金使用情况对照表
单位：万元
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说明：
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第一期资金主要用于配套一期建设和充电终端系统集成产品的生产设备以及研发投入和项目流动资金。目前第一期已累计投入19,327.66万元。
第二期资金主要用于配套建设二期投入。产业基地地处上海市工业综合开发区，受地区规划调整和交通等因素影响，经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，公司将延后产业基地配套二期建设的规划设计，实际增资时间待定。在保证本次变更募投项目建设和运营资金需求的前提下，公司将全部二期资金11,513.82万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限12个月，到期归还至募集资金专户。
附表二： 变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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四、变更募投项目的资金使用情况
1、收购中国普天信息产业上海工业园发展公司100%股权项目情况。
2008年12月底，公司收购中国普天信息产业上海工业园发展公司100%股权，收购价款为20,222.1万元。
公司五届三十六次董事会审议通过并经公司2008年第三次临时股东大会审议核准《关于公司拟变更部分募集资金用途的议案》，公司变更部分募集资金的使用方式，将原准备在A3地块工程建筑相关预算资金18,960万元加上部分的设备安装工程费用1,263万元，共计20,223万元，用以收购普天上海工业园100％股权，从而直接利用其所拥有的已建和在建厂房。
收购完成后，中国普天信息产业上海工业园发展公司于2009年6月更名为上海普天信息科技有限公司。（下转631版）
