东莞勤上光电股份有限公司

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2019-017

2018年年度报告摘要

证券简称：勤上股份

证券代码：002638

披露日期：二〇一九年四月

东莞勤上光电股份有限公司2019年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈永洪、主管会计工作负责人邓军鸿及会计机构负责人(会计主管人员)邓军鸿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本期应收票据及应收账款中的应收票据较期初增加43.14%，系公司本期收到客户票据结算增加所致；

本期其他应收款中应收利息较期初减少62.54%，系公司本期收到银行定期利息所致；

本期减少可供出售金融资产，系公司本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示；

本期增加其他权益工具投资，系公司本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示；

本期减少短期借款?，系公司本期归还银行借款所致；

本期其他应付款中应付利息较期初增加125.03%，系公司本期增加长期借款利息增加所致；

本期长期借款较期初增加93.67%，系公司本期获得银行长期借款所致；

本期其他综合收益较期初增加78.15%，系公司本期受报表折算差异增加所致；

本期税金及附加较上年同期增加30.13%，系公司本期缴纳相关税费增加所致；

本期财务费用较上年同期减少60.75%，系公司本期定期存款及理财产品减少导致利息收益下降；

本期其他收益较上年同期增加74.78%，系公司本期递延收益摊销增加所致；

本期投资收益较上年同期减少100.75%，系公司上期将北京彩易达由成本法转权益法核算产生较大投资收益，本期不受此影响；

本期营业外收入较上年同期增加708.69%，系公司本期取得收益性政府补助等增加所致；

本期营业外支出较上年同期减少63.36%，系公司本期减少诉讼费用支出所致；

本期所得税费用较上年同期减少57.38%，系公司本期营业利润下降所致；

本期收到的税费返还较上年同期增加59.82%，系公司本期收到出口退税增加所致；

本期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加452.05%，系公司本期收回银行利息、保证金等增加所致；

本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加30.77%，系公司本期支付职工薪酬增加所致；

本期支付的各项税费较上年同期增加31.94%，系公司本期缴纳相关税费增加所致；

本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加41.95%，系公司本期支付保证金等增加所致；

本期收回投资收到的现金较上年同期增加5900.00%，系公司本期收回英伦教育股权转让款所致；

本期取得借款收到的现金较上年同期增加39.27%，系公司本期收到银行借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

根据《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》、《关于规范校外培训机构发展的意见》、《关于切实做好校外培训机构专项治理整改工作的通知》提出的治理任务和整改要求，广州龙文需对不符合要求的网点进行整改。截至2019年3月31日，广州龙文在全国各地拥有353家网点，其中有304个网点处于办学许可证或营业执照（事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书）办理的过程中，为取得办学许可证或营业执照（事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书），需对不符合规定的地方进行整改，在办学面积、消防等方面达到管理规定要求。如果在相关网点在2019年6月底前仍未获得办学许可证或营业执照（事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书），则相关网点存在关停的风险。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

■

■

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

东莞勤上光电股份有限公司

董事长：陈永洪

2019年04月29日

2019年第一季度报告

证券简称：勤上股份

证券代码：002638

披露日期：二〇一九年四月

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

本人仲长昊，无法保证本报告的真实、准确、完整。因为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对2018年财务报告出具了保留意见的审计报告，会影响利润表和资产负债表的最终结果，我无法对年报财务数据的真实、准确、完整做出判断，请投资者特别关注。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主营业务为教育培训和半导体照明。

教育培训业务主要由全资子公司龙文教育实施，龙文教育主要销售的产品为1对1辅导课程，兼顾一些其他个性化服务项目，包括假期出国游学、未来领袖训练夏令营、感恩教育营等。龙文教育尊重教育的个性化需求，以每一个学生为主体，研究分析学生个性化需求的教育辅导方式，已经为越来越多的家庭所接受。在服务模式方面，龙文教育针对每个学员的自身情况和学习目标量身定制个性化辅导方案。通过个性化、规范化的服务，帮助学员提高学习能力、发掘自身学习主动性，最终提高学员学习效果。

半导体照明业务主要由公司全资子公司勤上光电股份有限公司负责实施，半导体照明主要产品包括LED户外照明、LED景观照明、LED室内照明和LED显示屏等。根据项目不同以工程直营模式、经销模式、互联网销售模式以及EMC、EMBT等新兴商业模式布局市场，公司在在国内市场公司已经搭建起全国销售渠道，在欧美发达国家及东南亚、非洲、南美洲等新兴市场不断扩大销售份额和知名度。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2018年6月1日公司在指定信息披露媒体披露了由联合信用评级有限公司出具的《跟踪评级报告》，本期债券信用等级AA-，发行主体长期信用等级AA-，评级展望为稳定。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年度，公司继续立足于教育培训和半导体照明的双主营业务。教育培训业务主要由全资子公司广州龙文教育科技有限公司实施，龙文教育主要销售的产品为1对1辅导课程，兼顾一些其他个性化服务项目，包括假期出国游学、未来领袖训练夏令营、感恩教育营等。半导体照明业务主要由公司全资子公司勤上光电股份有限公司负责实施，半导体照明主要产品包括LED户外照明、LED景观照明、LED室内照明和LED显示屏等。

（一）经营指标

2018年度公司实现营业收入12.98亿元，较去年同期16.09亿元下降19.35%；期末总资产53.08亿元，较去年同期70.81亿元下降25.04%；归属于上市公司股东的净资产39.35亿元，较去年同期51.64亿元下降23.81%；2018年度归属于上市公司股东的净利润为-12.49亿元，较去年同期0.84亿元下降1583.33%。

2018年度营业收入下降的主要是受教育培训行业改革持续深化的政策影响，导致公司在教育培训产业营收减少，另受国内整体经济形势变化和半导体照明产业竞争加剧导致公司半导体照明产业营收减少；2018年年度资产、利润比上年同期下降主要原因是教育培训产业和半导体照明产业毛利率有所下降导致经营性收益减少，以及公司对报告期末的主要资产进行了减值测试，对部分资产计提了减值准备、核销资产等处理所致。

（二）行业前景及未来规划

1、半导体照明业务

2018年全球需求LED照明都处于放缓的状态，在全球贸易争夺的宏观背景下，市场需求量减少及地方政府补贴减少等因素影响，LED行业增速放缓，且因LED出口商品关税增加，导致出口量下滑。据统计，2018年1-10月国内LED照明产品出口总额同比增速仅为1.7%，其中9月同比大幅下滑超30%。从2009年开始，LED在过去10年照明市场的渗透率快速提升，得益于产品价格的下降逐步取代了传统的节能灯，从全球LED照明市场的情况看，未来仍具备广阔的成长空间。

报告期内，鉴于国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，以及综合考虑多方面因素公司终止了对半导体照明相关业务的资产剥离，半导体照明业务主要由子公司勤上光电股份有限公司实施。面对整体经济环境的相对疲软、人民币汇率波动造成的出口压力加剧、半导体照明行业竞争加剧、中美贸易摩擦使得外部环境不确定因素增加等不利因素，导致公司半导体照明业务毛利率有所下降、经营性收益减少。未来公司在半导体照明领域更多将体现稳中求进的思路，进一步合理规划公司的资源和资金等的投入，提升投入产出比。

2、教育培训业务

我国家长对教育的重视程度和教育投入呈逐年递增态势。从政策层面看，教育部召开2019年教育工作会议，国务院发布《国家职业教育改革实施方案》，中共中央、国务院印发《教育现代化2035》等一系列举措，均体现政府对于教育重视程度之高。

2011-2015年中国新生儿数量保持在1600-1700万之间，2016年全面二胎政策开始正式实施，为2021年以后行业的增长再添动力。中产阶级壮大，但是优质教育资源稀缺，竞争形势日益严峻，中产阶级家长因而产生群体性教育焦虑。为缓解焦虑，让子女获取优质教育资源，家长在教育培训方面的支付意愿将增强，渗透率将逐步提高。随着消费升级，优质教培资源供不应求，客单价有望提升。同时，高考全国统一命题将推动教材统一,有利于K12教育培训机构异地扩张。高考模式变为“3+6选3”模式,教学需求愈发多样化,给K12教育培训机构带来广阔发展空间。

2018年2月，教育部等四部门联合印发《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》，开始了全面的拉网式摸底排查。2018年8月，国务院办公厅印发《关于规范校外培训机构发展的意见》，进一步明确规范细则。截至2018年12月底，全国共摸排校外培训机构40.1万所，整改完成率98.9%。《教育部2019年工作要点》仍将规范校外培训机构作为重点，提到“加强督查督办，加快建立校外培训机构治理的长效机制”。从制度上解决课后“三点半”问题，出台中小学生减负三十条，制定面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法，切实减轻中小学生过重学业负担，2019年K12课外培训市场将进入整改的结果巩固期。

公司的全资子公司龙文教育是K12个性化1对1辅导领域的领军企业之一，立足于北京、上海、广州等20多个城市，拥有良好的市场形象和品牌知名度。截至2018年12月31日，广州龙文共有369家教学点，影响力辐射全国。报告期内广州龙文始终秉承“匠心龙文，潜心育人”的经营理念，逐渐向精细化管理方式转化，提高团队的综合能力，落实教学、服务标准流程，对教学点进行优化和整合等措施。同时，广州龙文的业绩承诺期满后，原有部分高级管理人员、核心人员发生变动，短期内对广州龙文经营管理带来一定的影响，随着新的管理层及核心团队组建并逐步磨合及适应后将逐步消除其对经营的影响。在内外压力的驱动下，广州龙文视挑战为动力，从追求平稳发展，逐渐变为以创新、发展为主。

报告期内受四部委开展校外培训机构专项治理行动的影响，广州龙文对部分教学点进行整改或关停措施，同时广州龙文为了符合相关要求，投入大量资金对大部分教学点进行了优化和整合，同时为了提升竞争力，引进了优质教师、对生源进行拓展，在很大程度上影响了收益实现，对2018年度业绩产生了较大影响。公司认为，行业规范度提升实际上是促进了广州龙文教学点规范化，一定期间内会对公司K12教育培训业务盈利情况产生影响，扩张速度有所减缓。随着教学点完成整改、教学质量稳步提高、办学成本逐步转移，各个教学点收入规模逐步扩大，广州龙文在全国20多个城市的办学整体经济效益与社会效益将逐步进入良性的发展阶段。

在教育市场广阔的发展前景下，未来公司将适时、适当的加强在教育行业的投入，逐渐完善教育行业各细分领域之间的协同性，抢占市场，提升公司的综合竞争能力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号一一财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

■

（2）会计估计变更

本报告期无会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2018年度纳入合并范围的二级子公司共9家，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本年度因二级子公司原股东回购股份、其他股东增资合并范围减少2家，详见本附注七“其他原因的合并范围变动”。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

东莞勤上光电股份有限公司

董事长：陈永洪

2019年04月29日

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2019-018

东莞勤上光电股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开情况

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议于2019年4月29日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2019年4月15日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。

二、 审议情况

经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

(一)、审议通过了《2018年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。

董事仲长昊投反对票，理由是：因为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对2018年财务报告出具了保留意见的审计报告，会影响利润表和资产负债表的最终结果，我无法对年报财务数据的真实、准确、完整做出判断。

(二)、审议通过了 《2018年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。

内容详见公司《2018年年度报告》中“第三节，公司业务概要”和“第四节，经营情况讨论与分析”。

公司独立董事鞠新华先生、独立董事王治强先生和独立董事钱可元先生向公司董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司召开的2018年度股东大会上进行述职，述职报告详见公司相关公告。

董事仲长昊投反对票，理由是：因为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对2018年财务报告出具了保留意见的审计报告，会影响利润表和资产负债表的最终结果，我无法对年报财务数据的真实、准确、完整做出判断。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(三)、审议通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。

董事仲长昊投反对票，理由是：因为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对2018年财务报告出具了保留意见的审计报告，会影响利润表和资产负债表的最终结果，我无法对年报财务数据的真实、准确、完整做出判断。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(四)、审议通过了《2018年度利润分配预案》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年归属于母公司所有者的净利润（合并）为-124,891.37万元，其中母公司实现净利-136,187.94元。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，亏损年度不提取法定盈余公积金，加年初未分配利润12,081.29万元。截至2018年12月31日止，公司可供分配利润为-112，810.08万元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意公司2018年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。

董事仲长昊投反对票，理由是：因为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对2018年财务报告出具了保留意见的审计报告，会影响利润表和资产负债表的最终结果，我无法对年报财务数据的真实、准确、完整做出判断。

公司监事会及独立董事亦发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(五)、审议通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。

董事仲长昊投反对票，理由是：因为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对2018年财务报告出具了保留意见的审计报告，会影响利润表和资产负债表的最终结果，我无法对年报财务数据的真实、准确、完整做出判断。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(六)、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(七)、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

(八)、审议通过了《关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意公司及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信总额度不超过人民币30亿元 (最终以银行实际审批的授信额度为准)；同意公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币10亿元的担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

(九)、审议通过了《关于2019年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司（含控股子公司，下同）拟使用不超过15亿元（含15亿元）闲置自有资金和不超过6亿元（含6亿元）闲置募集资金进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

(十)、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十一)、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司章程》修订对照表详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(十二)、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《董事会议事规则》修订对照表详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(十三)、审议通过了《关于2018年度保留意见审计报告的专项说明》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十四)、审议通过了《关于广州龙文2015-2018年度业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事仲长昊回避表决。

(十五)、审议通过了《关于重大资产重组收购的广州龙文教育科技有限公司100%股权2018年末减值测试报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事仲长昊回避表决。

(十六)、审议通过了《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》

表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。

董事仲长昊投弃权票，理由是：因为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对2018年财务报告出具了保留意见的审计报告，会影响利润表和资产负债表的最终结果，我无法对一季报财务数据的真实、准确、完整做出判断。

(十七)、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意于2019年05月21日(星期二)在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会。

《2018年年度报告摘要》、《2019年度第一季度报告正文》、《关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告》、《关于2019年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》、《关于会计政策变更的公告》、《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见公司于2019年4月30日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2018年年度报告》、《2019年度第一季度报告全文》、《2018年度内部控制自我评价报告》、《2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于广州龙文教育科技有限公司2015-2018年度业绩承诺实现情况的说明》、《关于重大资产重组收购的广州龙文教育科技有限公司100%股权2018年末减值测试报告》公司于2019年4月30日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十五次会议决议；

2、关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2019年4月29日

附件：

《公司章程》修订对照表

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《董事会议事规则》修订对照表

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证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2019-020

东莞勤上光电股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》的相关规定，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间为：2019年5月21日(星期二)14：00-15：00。

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2019-027

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