上海至纯洁净系统科技股份有限公司

公司代码：603690 公司简称：至纯科技 公告编号：2019-014

2018年年度报告摘要

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人蒋渊、主管会计工作负责人陆磊 及会计机构负责人（会计主管人员）陆磊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司发行股份及支付现金购买上海波汇科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项，截至报告期末公司已完成该交易事项的发行股份购买资产之股份发行工作，并已在中国证券登记结算中心上海分公司完成相关股份登记工作，交易资产已完成过户。公司于2019年4月15日启动该交易事项的募集配套资金工作，于2019年4月25日完成募集配套资金之发行股份的股份登记。公司尚需进行发行股份相关的工商变更登记。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每10股派送现金0.38元（含税），共计分配现金股利9,807,460.20元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.23%。

二公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

（一）公司从事的主要业务

1.公司的主要业务公司主要从事气体化学品相关的高纯工艺系统及半导体装备的研发、生产、销售和技术服务，是国内主流的合格供应商。

高纯工艺系统产品主要包括：气体高纯工艺设备及系统、化学品高纯工艺设备及系统以及物料及水系统，广泛应用于集成电路、微机电系统、平板显示、光伏、半导体照明、光纤、生物制药、食品饮料等领域。

半导体装备产品主要包括：湿法槽式清洗设备及湿法单片式清洗设备，主要应用于集成电路、微机电系统、平板显示等领域。

2.公司的产品和服务

公司在报告期内为用户提供高纯工艺系统、湿法工艺设备。

1）高纯工艺系统

高纯工艺系统的核心是系统设计，系统由专用设备、侦测传感系统、自控及软件系统、管阀件等组成；系统的前端连接高纯介质储存装置，系统的终端连接客户自购的工艺生产设备。

在高纯工艺系统业务，公司加大了对于工艺减排、工艺数字化产品及服务的布局。

泛半导体工艺伴随许多种特殊制程，会使用到大量超高纯（ppt级别）的干湿化学品，这是完成工艺成果的重要介质，其特点是昂贵并伴随排放。公司在用户价值上聚焦六个词：“高纯、工艺、节能、环保、自动化、智能化”。公司在湿法工艺往深度走的同时，在减排和工艺数字化领域也投入研发，有具体的产品和服务的部署，该领域的投入兼具经济效益和社会效益。

2）湿法工艺设备

公司提供湿法设备，包含槽式湿法设备及单片式湿法设备。

随着半导体芯片工艺技术的发展，工艺技术节点进入28纳米、14纳米等更先进等级，随着工艺流程的延长且越趋复杂，每个晶片在整个制造过程中需要甚至超过200道清洗步骤， 晶圆清洗变得更加复杂、重要及富有挑战性； 清洗设备及工艺也必须推陈出新，使用新的物理和化学原理，在满足使用者的工艺需求条件下，兼顾降低晶圆清洗成本和环境保护。

目前，公司湿法工艺设备所部署的技术路线：提供槽式设备（槽数量按需配置）及单片机设备（8~12反应腔）均可以提供8~12寸晶圆制造的湿法工艺设备。该类设备可以应用在先进工艺上：主要为记忆体（DRAM，3D Flash）、逻辑产品以及今年来迅速发展的特殊工艺上，例如薄片工艺、化合物半导体、金属剥离制程等。

在技术储备上，公司将持续投入资源开发符合高阶工艺应用的设备（如多反应腔、18腔、高温硫酸设备等）。

公司的湿法工艺设备的子系统包含药液循环系统、温控系统、传送系统、自动控制系统、通信系统、传感控制系统、气体流场设计、反应药液回收环设计等。

■

■

（槽式设备启东工厂实物图） （单片式设备启东工厂实物图）

（二）经营模式

公司提供的主要产品为高纯工艺系统和工艺设备，以定制化设计、生产、安装、调试为主要生产模式，包括公司开发生产的高纯工艺系统的专用设备和设计加工的输送分配管道等。同时公司还提供客户厂务建设的配套工程、以高纯工艺系统为核心的检测、维护保养、系统升级和厂务托管等增值服务。公司业务经营模式主要包括以下方面：

1.以竞标为主的营销模式

公司持续研究下游行业发展动态，集中聚焦于未来1-2年内市场需求最旺盛、盈利前景最好的重点行业，通过参加行业展会、举办系统知识讲座、定期回访存量用户以了解用户工艺更新需求、收集行业资讯等方式获取客户需求与业务信息。

2.项目采购为主、集中采购为辅的采购模式

公司以项目为单位进行定制化的设计、生产和安装，以满足不同客户的生产工艺要求。在采购方面，公司以项目采购为主，集中采购为辅，以满足不同承接项目的不同生产工艺所要求的原材料采购。这种生产模式可以有效地规避大量原材料的囤积。

公司在根据不同项目要求分次采购的同时，还会针对长交期或者产业上游元器件交期波动的情形进行一定量集中采购以实现提前备货，这种方式可以提高公司的议价能力，降低采购单价或延长公司付款信用期，有利于公司与供应商建立良好的合作关系，保证货源的质量和充足性，降低项目采购可能造成的原材料不足的风险。

3.以定制为核心的生产模式

公司的主要产品为高纯工艺系统和湿法设备，其生产过程包括设计、专用设备生产、现场预制、系统安装四个环节。由于客户的工艺要求不同，系统生产均采用定制化模式，即中标以后，由技术中心以项目为单位制定系统的整体设计方案；系统所用的专用设备由制造中心根据技术中心的要求制定设备的生产工艺流程，在公司的生产车间完成；湿法工艺设备依据客户的工艺流程以及不同的化学品，设计成蚀刻、清洗、去胶、刷片设备，在设计人员完成设备设计后；制造中心负责机构、管路、控制单元、自动化、软件、设备验证等程序，最后再到客户现场安装并完成工艺验证；

4、以增值服务为后续盈利点之一的服务模式

公司提供的服务主要包括两部分内容：

（1）产品售后服务，主要是高纯工艺系统的调试与维护保养。这部分业务的发展与壮大主要依赖高纯工艺系统的销售情况，难以独立划分；

（2）系统检测、标定、数据分析和气化厂务托管。这部分业务系公司提供的增值服务，检测与标定能够帮助客户实现生产监督、及时发现运行中的问题，数据分析能够帮助客户深入了解实际生产情况、改进工艺，气化厂务托管则涵盖客户生产的全部过程，有利于客户专注于自身终端产品的研发和销售。

（三）行业情况

在应用领域上，高纯工艺系统的使用范围越来越广。不纯物控制技术最初应用在半导体行业。随着半导体制程工艺的广泛应用，现代制造业形成了一个泛半导体产业，即皆以半导体制程为产品的制造流程，其中的制程包括如掺杂、光刻、刻蚀、CVD成膜等均需使用相当多的高纯度气体和高纯度化学品，从而产生对高纯工艺系统的大量需求。

在湿法设备所在的领域，清洗作为半导体产业链中不可替代的一环，有着稳定增长的市场空间。根据SEMI数据，2015年，全球半导体清洗设备的市场规模为26亿美元，到2017年发展到32.3亿美元，据ACMR估计，2020年，清洗设备将达到37亿美元，而随着清洗工序不断增加，新建厂线增加和改进的驱动下，未来5年市场需求呈上升趋势。对于国内清洗设备的市场规模，广发证券研究所根据已经声明的产线计划，预测清洗设备在2020年达到市场需求高点，为105亿元。而2018年至2022年五年内共有424亿元的市场空间。

其次，在半导体工艺制程越来越先进的情况下，对颗粒大小的要求也越来越严格。现在工艺节点到了28nm以下，清洗步骤会越来越多。

随着下游客户所在行业的不断发展升级，我们评估公司所在主营业务领域呈现以下趋势：

1、境内企业的主导地位增强

随着泛半导体、生物制药等行业的发展，尤其是半导体制程工艺的不断升级，下游客户对高纯工艺的要求不断提高，进入壁垒相对较高。长久以来，该领域以日本、美国、韩国、法国等国际供应商为主。湿法设备更是基本由3家日本企业和一家美国企业把握了中国92%以上的市场。 公司十多年来持续服务于泛半导体行业，紧随泛半导体行业几乎从零开始到如今遍地开花的高速发展，随着下游行业中的国内企业蓬勃发展，中国相关专业企业的主导地位在增强，公司产品和服务已经顺利进入一线用户，证明了本土供应商完全有实力服务于本土的一线用户，逐步实现进口替代。晶圆厂的要求极高，高纯工艺系统的合格和稳定直接关乎良品率，湿法工艺设备的品质和稳定性直接反应在工艺结果上，都有一定的难度，这是壁垒也是机遇。

随着国内晶圆厂的扩建浪潮，加上众所周知的国际背景，未来，本土供应商凭借成本优势、快速响应优势以及跟动研发的优势，只要能交付高品质高效率的系统和设备，会有更多发展机会。 2、下游行业的需求总量持续增长

高纯工艺系统的下游行业均属于国家战略新兴产业。国家对这些产业的发展进行了总体布局并先后出台了多项产业政策以实现总体规划。未来5-8年国内将持续新建晶圆厂，作为下游行业生产工艺过程的重要组成部分，高纯工艺系统将迎来一轮成长周期。同时随着晶圆厂的陆续建成，工艺设备的需求呈上升趋势，有能力的国产设备供应商将迎来市场新机遇。

3、产品和服务的融合

随着制造业产业升级的加快及本土供应商技术实力的增强，客户对一体化供应商的需求增强。高纯工艺行业从满足客户的单一系统逐步向为客户提供某个工艺段系统化的解决方案演变。以湿法工艺为抓手，公司布局了湿法设备，可以响应用户蚀刻、清洗、去胶、刷片等工艺应用；公司也布局了以清洗为主要工艺之一的十二寸晶圆再生业务；同时公司积极推进和用户一起开发湿法工艺的服务。在未来的营业收入中，会有一定量的产品服务化的收入。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 万股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

■

5.2公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

2018年2月13日公司对“14至纯科技债”进行兑息兑付，支付2017年2月13日至2018年2月12日期间的债券本金和利息，计息年利率为7.5%，债权登记日为2018年2月8日。

5.3公司债券评级情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

■

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入6.74亿元、总资产14.54亿元、归属于母公司所有者权益4.36亿元、实现营业利润3608.01万元、归属于母公司所有者净利润3243.91万元、每股收益0.155元；较上年同期分别增加82.64%、增加45.56%、增加7.55%、减少27.60%、减少34.19%、减少34.87%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。本期纳入合并范围的公司为本公司和13家子公司和4家孙公司，比上年合并范围新增1家子公司和3家孙公司，具体见本附注九在其他主体中权益的披露。

证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2019-012

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会已于2019年4月10日以电话沟通方式向全体董事发出了第三届董事会第二十次会议通知，第三届董事会第二十次会议于2019年4月26日下午在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年度总经理工作报告》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

董事长、总经理蒋渊女士回避表决。

2、审议通过了《2018年度报告》及其摘要

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《至纯科技2018年度报告》及摘要。

3、审议通过了《2019年第一季度报告》及其摘要

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《至纯科技2019年第一季度报告》及其正文。

4、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《至纯科技2018年度董事会工作报告》。

5、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《至纯科技2018年度独立董事述职报告》。

6、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《至纯科技2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7、审议通过了《关于公司2018年度关联交易情况及2019年度关联交易预计的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

董事长、总经理蒋渊女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《至纯科技关于公司2018年度关联交易情况及2019年度关联交易预计的公告》。

8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《至纯科技关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

9、审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《至纯科技关于向银行申请并购贷款的公告》。

10、审议通过了《2018年度利润分配方案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2018年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为32,439,104.73元，2017年度母公司实现净利润18,851,162.04元，以母公司净利润为基数提取10%的法定盈余公积1,885,116.20元后，本年度可分配利润为16,966,045.84元，加上年初未分配利润119,067,170.25元，减去2017年度利润分配13,728,000.00元。截至2018年12月31日，公司累计可分配利润为122,305,216.09元。

公司拟定2018年度利润分配方案为：以股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每10股派送现金0.38元（含税），共计分配现金股利9,807,460.20元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.23%。剩余未分配利润112,497,755.88元滚存至下一年度。

公司2018年资本公积金转增股本方案：截止至2018年12月31日，公司合并报表资本公积金余额为61,205,547.48元，根据公司现有情况，拟定2018年度公司不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2018年度内部控制评价报告》。

12、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《至纯科技关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。

13、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程》。

14、审议通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过了《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。

16、审议通过了《2018年度企业社会责任报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2018年度企业社会责任报告》。

17、审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司将于2019年5月27日召开2018年度股东大会，审议此次董事会相关议案，详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《至纯科技2018年度股东大会通知》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2019-013

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

至纯科技监事会已于2019年4月10日向全体监事以电话沟通方式发出了第三届监事会第十四次会议通知，第三届监事会第十四次会议于2019年4月26日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由监事时秀娟女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2018年度报告》及其摘要

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；本次年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年的经营管理和财务状况；在本报告发布前，本会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《至纯科技2018年度报告》及摘要。

3、审议通过了《2019年第一季度报告》及其摘要

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从真实地反映出公司 2019年第一季度的财务状况；在本报告发布前，本会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《至纯科技2019年第一季度报告》及其正文。

4、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《至纯科技2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

5、审议通过了《关于公司2018年度关联交易情况及2019年度关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《至纯科技关于公司2018年度关联交易情况及2019年度关联交易预计的公告》。

6、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司将不超过14,272.89万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《至纯科技关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

7、审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《至纯科技关于向银行申请并购贷款的公告》。

8、审议通过了《2018年度利润分配方案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章 程》等的相关规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东的利益的情 形。我们同意本次利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2018年度内部控制评价报告》。

10、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《至纯科技关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。

11、审议通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

2019年4月30日

证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2019-016

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于续聘2019年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构，具备审计业务的相关经验和职业素质。在2018年度担任公司审计机构并进行各项专项审计过程中尽职、尽责。

公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。具体服务报酬由公司根据市场行情等与审计机构协商确定。

此事项尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部财务审计机构和内部控制审计机构。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2019-017

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于公司2018年度关联交易情况

及2019年度关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2018年度关联交易的基本情况

经上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会审议通过，同意公司2018年度预计日常关联交易总金额不超过3,000万元，综合授信及担保额不超过80,000万元。截至2018年12月31日，公司日常关联交易实际发生金额为1,996.92万元，综合授信及担保总额为70,675万元，均在年度预计总金额范围内。

2018年度日常关联交易情况如下：

单位：万元

■

2018年度综合授信及担保情况如下：

单位：万元

■

其中上表中第11项为公司孙公司江苏启微半导体设备有限公司向江苏启东农村商业银行股份有限公司科技支行申请授信，并以固定资产（房屋建筑）为抵押物。

综合授信及担保实际发生总额为70,675万元，在年度预计8亿总金额的范围内。

二、2019年度关联交易预计

根据2018年度公司关联交易的实际情况，结合公司业务发展需要，预计公司2019年度与中国电子系统工程第四建设有限公司（以下简称“中电四”）发生的日常关联交易总额为3,000万元。

为保证公司发展及生产经营需要，公司将根据实际需要向商业银行及非银行金融机构申请综合授信总额不超过人民币10亿元，此金额为各商业银行及非银行金融机构授予公司总的融资最高额度，不代表公司实际融资金额。综合授信品种包括但不限于：贷款/抵押贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等。授信期限内，授信额度可循环使用。公司控股股东、实际控制人蒋渊女士将作为担保人为上述授信额度下的贷款等提供连带责任担保。

公司于2019年4月26日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2018年度关联交易情况及2019年度关联交易预计的议案》，公司关联董事蒋渊女士就该议案回避表决，独立董事对该议案进行了事前审核，并发表了同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关联人介绍及关联关系

（一）关联人基本情况及关联关系

1、中电四

公司名称：中国电子系统工程第四建设有限公司

公司类型：有限责任公司

企业地址：石家庄市合作路285号

注册资本：10,125万元人民币

法定代表人：万铜良

经营范围：机电安装工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包、石油化工工程施工总承包；电力工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；消防设施工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；建筑智能化工程专业承包；电子工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；环保工程专业承包；炉窑工程专业承包；对外经营承包工程业务；电子通信广电行业工程设计；建筑智能化系统集成工程设计；化工石化医药行业工程设计（以上凭资质证书核定的业务范围经营）；承装（修、试）电力设施四级（有效期至2018年12月29日）；压力管道安装（GC2级，许可证有效期至2018年9月25日）；压力容器安装（1级，限第Ⅰ、Ⅱ类压力容器，有效期至2018年6月3日）；电磁屏蔽设备研制；电磁屏蔽设备及材料销售；工程技术研发、技术转让及咨询服务；商品和技术的进出口业务（法律、法规、国务院禁止或需审批的除外）；自有房屋租赁；建筑材料、金属材料（稀贵金属、国家专控除外）、机械设备、五金交电、电子产品、卫生洁具、电气设备、电线电缆、制冷设备、仪器仪表的销售；餐饮服务；停车场经营；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2018年12月31日，资产总额为人民币53,820,563.46元，净资产为人民币19,466,710.62元；2018年度营业收入为人民币22,842,645.41元，净利润为人民币-1,638,642.21元。（该数据经审计）

与上市公司的关联关系：中电四持有公司控股子公司珐成制药系统工程（上海）有限公司（以下简称“珐成制药”）35.60%的股份。

2、蒋渊、陈盛云

蒋渊女士，1975年生，中国国籍，EMBA，无境外居留权； 2000年至今担任公司总经理，2011年9月至今兼任公司董事长，持有公司股份数为76,003,200股，系公司控股股东、实际控制人。

陈盛云先生为蒋渊女士的配偶，未在公司担任任何职务。

（二）关联人履约能力分析

公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，关联交易中均能履行合同约定。

四、关联交易的主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司与中电四之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

公司实际控制人蒋渊女士为公司向银行申请授信提供个人信用担保，此担保为无偿担保，有利于公司经营发展。

（二）关联交易协议

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易预计额度内办理相关具体事宜及签署相关协议和文件。

关联交易预计自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日有效。

五、关联交易对上市公司的影响

公司与中电四的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

公司控股股东、实际控制人蒋渊为公司申请银行授信承担连带责任担保，公司未提供反担保，有利于提高公司信用等级和融资能力，有利于公司业务发展、维护全体股东的合法权益。

六、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事意见

公司独立董事对该议案进行了事前审查，认为公司关联交易属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和股东的利益。审议和表决程序合法有效，同意该议案内容，并提交股东大会审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司审议通过了《关于公司2018年度关联交易情况及2019年度关联交易预计的议案》，公司关联董事回避表决，独立董事发表同意的意见，履行了必要的审批程序。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2019-018

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金

补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟使用总额不超过14,272.89万元的部分暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司向赵浩等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2185号）批准，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”） 以非公开发行股票的方式向特定投资者发行20,985,844股股票（以下简称“本次发行”），发行价格为20.49元/股，募集资金总额429,999,943.56元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为418,517,624.25元。截至本公告日，上述募集资金已到位，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》[众会字（2019）第3882号]。

2019年4月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中的不超过人民币14,272.89万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据第三届董事会第十四次会议决议及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，本次募集配套资金拟用于以下项目以提高本次整合的整体效益：

■

公司本次发行股份募集配套资金将依下述顺序使用：

（1）支付本次交易并购整合费用；

（2）向交易对方支付现金对价；

（3）用于标的公司在建项目建设。

如本次配套募集资金未能按照计划足额募集，则在使用募集资金时，应按照上表顺序保证顺序在先的事宜能够完成，募集资金不足的，上市公司将以自有资金或者其他融资方式所获资金予以满足。

募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的实际情况及资金需求，按照相关法律法规及股东大会的授权对上述拟投入募集资金额进行适当调整。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币14,272.89万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的审批程序

公司于2019年4月26日分别召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过14,272.89万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对上述事项发表了同意意见。

公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定，符合监管部门的相关监管要求。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

公司独立董事同意本次使用不超过14,272.89万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，不影响募投项目的实施进度、不影响募投项目的正常资金需求，同时有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护全体股东的利益。

2、监事会审核意见

公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司将不超过14,272.89万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

3、保荐机构意见

经核查，中信建投证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时对公司募集资金投资项目的实施也不存在重大影响。公司上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。中信建投证券同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2019-019

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于向银行申请并购贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，独立董事发表了同意的意见，现就相关事项公告如下：

(下转655版)

公司代码：603690 公司简称：至纯科技 公告编号：2019-015

2019年第一季度报告