青岛天华院化学工程股份有限公司
(上接673版)
修订后的《青岛天华院化学工程股份有限公司章程》全文，请详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2019—024
青岛天华院化学工程股份有限公司
关于修订<董事会议事规则>部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月29日，青岛天华院化学工程股份有限公司第六届届董事会第三十五次会议以赞成8票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》，同意对《董事会议事规则》中相应条款作出修订，现就《董事会议事规则》具体修订情况公告如下：
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除上述条款外，《董事会议事规则》其他条款内容不变。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
修订后的《青岛天华院化学工程股份有限公司董事会议事规则》全文，请详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2019—025
青岛天华院化学工程股份有限公司
关于修订<股东大会议事规则>部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月29日，青岛天华院化学工程股份有限公司第六届届董事会第三十五次会议以赞成8票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》，同意对《<股东大会议事规则》中相应条款作出修订，现就《<股东大会议事规则》具体修订情况公告如下：
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除上述条款外，《股东大会议事规则》其他条款内容不变。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
修订后的《青岛天华院化学工程股份有限公司股东大会议事规则》全文，请详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2019—026
青岛天华院化学工程股份有限公司
关于修订监事会议事规则部分条款的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月29日，青岛天华院化学工程股份有限公司第六届监事会第二十八次会议以赞成3票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》，同意对《监事会议事规则》中相应条款作出修订，现就《监事会议事规则》具体修订情况公告如下：
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除上述条款外，《监事会议事规则》其他条款内容不变。
该议案需提交公司股东大会审议。
修订后的《青岛天华院化学工程股份有限公司监事会议事规则》全文，请详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司监事会
2019年4月30日
证券代码：600579 证券简称：天华院 公告编号：2019-027
青岛天华院化学工程股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月23日 14点 0分
召开地点：兰州市西固区合水北路3号天华化工机械及自动化研究设计院有限公司504#会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月23日
至2019年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司第六届董事会第三十四次会议、第三十五次会议及第六届监事会第二十七次会议、第二十八次会议审议通过，具体内容详见2019年4月26日及2019年4月30日在上海证劵交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《青岛天华院化学工程股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告》、《青岛天华院化学工程股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告》和《青岛天华院化学工程股份有限公司第六届监事会第二十七次会议决议公告》、《青岛天华院化学工程股份有限公司第六届监事会第二十八次会议决议公告》。
2、特别决议议案：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》、《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》
应回避表决的关联股东名称：中国化工装备环球控股（香港）有限公司、中国化工科学研究院有限公司、中国化工装备有限公司、福建省三明双轮化工机械有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司、中车汽修（集团）总公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账号卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。
2、参会登记法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证；个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开15分钟前在会议现场完成登记。
3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
（一）联系方式
联系地址：兰州市西固区合水北路3号天华化工机械及自动化研究设计院有限公司
邮政编码：730060
联系人：阎建亭 薛 娇
联系电话：0931一7313058
传 真：0931一7311554
（二）会期半天，与会股东或其代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会
2019年4月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛天华院化学工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月23日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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(下转675版)
