康得新复合材料集团股份有限公司

2018年年度报告摘要

证券代码：002450 证券简称：ST康得新 公告编号：2019-080

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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一、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

二、公司年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

三、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不分配利润、不以公积金转增股本、不送红股。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事先进高分子材料的研发、生产和销售。 公司的发展愿景是打造基于先进高分子材料的平台企业。目前，康得新拥有四大生产基地，下辖30 余家子公司，分支机构遍布8个国家、产品出口全球80多个国家和地区的国际化产业集团，即是全球预涂膜的领导企业，也是世界光学膜的领军企业。

公司主要产品及生产基地包括：

（1）预涂材料：产品包括印刷包装功能基材、全系列环保预涂膜（通用型预涂膜、功能型预涂膜）、3D 图像产品、覆膜设备等，广泛用 于书籍、烟酒、化妆品及奢侈品的印刷、包装、制袋等领域，公司可为客户提供全套绿色覆膜、印刷包装解决方案，产品销 往全球 80 多个国家和地区，“康得·菲尔”、“KDX”已成为预涂膜国内外知名品牌。 预涂材料产业群包括北京、张家港康得菲尔两大产业基地，拥有 10 条预涂膜现代化生产线，年产能4.4万吨。自 2012 年起，康得新超越印度 COSMO 成为全球第一大预涂膜生产商。

（2）光电材料：康得新作为全产业链、全系列的光学膜领军企业、国际主流供应商，设有挤出、涂布、成型、模具、 溅射、树脂、窗膜、大屏触控、柔性材料等多个事业部的全产业链平台，并通过突破传统的差异化开发及前沿材料开发，已从进口替代走向光学膜新材料的前沿开发，以技术创新驱动企业发展。 公司的光学膜生产基地在江苏张家港，总占地面积超过1000亩，其中康得新光学膜一期项目总投资约45亿元，项目年产2亿平方米光学薄膜，已经建成达产。光学膜二期项目于2016年4月正式开工奠基，目前项目建设尚未全部完成。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：人民币元

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会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2018年6月30日及以后期间的财务报表。本公司上年同期财务报表已按照新规定列报。

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，公司继续在主营业务高分子材料领域进行深耕细作，预涂材料业务及光学材料业务持续稳步发展，在消费电子、汽车建筑及安全防护等几大市场，强化公司挤出、涂布、磁控溅射等核心竞争力，不断研发新产品及开拓市场空间，与国内外核心客户合作。

报告期内，公司实现营业收入91.50亿元，与去年同比降低22.38%；利润总额3.43 亿元，与去年同比降低88.24%；归属于母公司净利润2.81亿元，与去年同比降低88.66%。 报告期内，公司总资产342.54亿元，归属于上市公司股东权益181.35亿元，加权平均净资产收益率1.56%，稀释每股收益0.08元。

同时，公司也发现公司治理及内部控制中存在重大缺陷（相关内容详见公司内部控制自我评价报告）。出于审慎原则，公司2018年度对应收账款计提坏账准备人民币122,818.32万元，对存货计提495.54万元的资产减值准备。

为保护广大投资者利益，公司第四届董事会也将进一步推动公司自查，对公司存在的问题进行梳理和排查，认真梳理、修订和完善公司的相关制度，强化内部控制体系各项制度的落地执行，使公司的管理制度体系更加全面、有效、适用、科学和合理。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司按上述规定编制2018年度及以后期间的财务报表，本次会计政策变更，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见第十一节财务报告“合并范围的变更”。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002450 证券简称：ST康得新 公告编号：2019-076

康得新复合材料集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）定于2019年5月21日（星期二）14:00在江苏省张家港环保新材料产业园晨港路85号行政楼会议室召开公司2018年年度股东大会（下称：本次股东大会）。现将召开通知公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）届次：2018年年度股东大会；

（二）召集人：公司董事会，2019年4月29日第四届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》；

（三）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）召开时间：

1、现场会议时间：2019年5月21日（星期二）下午14:00

2、网络投票时间：

（1）交易系统投票：

2019年5月21日9:30一11:30和13:00一15:00；

（2）互联网投票系统：

2019年5月20日15:00一5月21日15:00的任意时间。

（五）股权登记日：2019年5月15日（星期三）

（六）召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：本次会议现场投票在召开股东大会的会议室进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2019年5月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：

江苏省张家港环保新材料产业园晨港路85号行政楼会议室。

二、会议审议事项

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根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票。

独立董事在将在本次会议上进行年度述职。

上述议案内容详见2019年4月30日刊登在巨潮资讯网或中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记方法等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

2、法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（下转690版）