福建众和股份有限公司

2018年年度报告摘要

证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2019-031

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无法表示意见的审计报告[闽华兴所（2019）审字E-008号]。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务情况概况

（1）公司主营业务分为纺织印染和新能源锂电两大板块，纺织印染板块主要业务为中高档棉休闲服装面料的研发、生产和销售，属纺织行业中的印染子行业，主要产品为中高档棉休闲服装面料。报告期内，公司纺织印染板块业务全面停工状态。

（2）新能源锂电板块的主要业务为锂资源产品开采销售和锂电池材料的开发销售，主要产品为锂资源产品和锂电池材料。

2、新能源锂电行业发展状况

（1）新能源汽车动力电池对锂资源的需求占比提升，锂电行业受政策及供应影响较大

锂在电池工业、陶瓷业、玻璃业、炼铝工业、医药行业等领域应用广泛，具有极高战略价值。随着全球新能源汽车推广，锂资源产品在新能源汽车动力电池领域应用比例不断提升。据中汽协数据，2018年，中国新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，同比增长59.9%和61.7%。预计国内新能源汽车的销量将在2020年超过200万辆，未来销量的年同比增速将超过40%，由新能源汽车快速发展带来的动力电池需求将成为锂资源产品市场的重要增量。

2018年新能源车行业受补贴政策影响严重，国内的锂电池企业应收账款高，业绩出现亏损；锂盐产品及锂电池材料供应过剩，销售价格大幅下滑。

（2）全球及中国锂资源现状

由于持续勘探，锂资源在世界范围内大幅度增加，据USGS2018年的报告称，目前已探明的全球锂资源储量总计超过5,300万吨，主要包括阿根廷980万吨、玻利维亚900万吨、智利840万吨、中国700万吨、美国680万吨、澳大利亚500万吨等。

中国锂资源分布总体相对集中，其中西藏和青海为盐湖卤水型，固体型锂矿主要分布于四川、江西等地。虽然中国的锂资源丰富，但受开发条件、技术等限制，国内卤水锂和矿石锂的开发程度都较低。其中阿坝、甘孜两州探明储量大，具备大规模开发的条件，但矿山自然环境恶劣，海拔高，基础设施配套差，开采和尾矿处理难度大，环保问题也制约着开发。

（3）国内电池正极材料增长迅速，三元正极材料增长最快

2018年，随着新能源汽车的不断普及，行驶里程和充电速度将成为重要指标，要求动力电池的能量密度不断提升，三元材料将成为未来正极材料的主流，市场规模增长迅速。据高工产研锂电研究所GGII调研数据，2018年中国锂电产业链市场规模突破3200亿元，较2017年同比增幅超过15%，其中锂电池规模为1550亿元，正极材料总产值达535亿元，同比增长22.7%。

3、公司新能源锂电板块情况

子公司金鑫矿业所属四川省阿坝州马尔康县党坝乡锂辉石矿是国内少有的高品质大型锂矿资源。公司矿山资源储量丰富、矿石品位高，矿石可选性较好；海拔相对较低，采、选矿人员均为资深专业人员。金鑫矿业主要产品为锂精粉/矿，采矿厂采出的原矿石送选矿厂，矿石经破碎、筛分、球磨、浮选后生产合格锂精矿/粉。报告期内，矿山正积极进行复工准备（包括复工审批、环保整改、证件办理等），目前尚未开工。

子公司阿坝州众和新能源具有单水氢氧化锂生产线，在生产流程上使用碳酸锂生产母液在低温盐水冷冻析出十水硫酸钠除去硫酸根杂质后，用于生产单水氢氧化锂产品。报告期内，受原材料供给、锂盐产品销售价格持续下滑、流动资金紧张等因素影响，业务拓展受到制约，阿坝众和新能源业绩欠佳。

子公司深圳天骄是国内新型锂电池三元正极材料龙头企业，拥有多项锂电池材料相关的国家发明专利。报告期内，由于锂电池材料降价趋势、流动资金紧张等因素，锂电材料业务拓展及效益受到一定影响。三元正极材料生产流程如下：

■

4、矿产勘探情况

2018年子公司金鑫矿业未进行矿产勘探活动。至2015年底子公司勘探资源储量折合氧化锂66万吨，至报告期末，2017年勘探新增资源储量情况的评审等工作已开展，目前尚未完成。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位：人民币元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号一一上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

（一）行业情况概述

1、新能源锂电行业

（1）锂电行业现状

全球最大的电动汽车资源网站EV Sales对外公布，2018年全球电动车总销量达到了201.8万辆，在全球汽车市场占比份额达到2.1%，同比增长72%。据中汽协数据，2018年中国新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，同比增长59.9%和61.7%。

作为新能源车核心部件，据高工产研锂电研究所GGII数据显示，2018年中国锂电池总出货量102GWh，同比增长27%，其中动力电池出货量占比63.7%；2018年中国锂电池规模为1550亿元，正极材料总产值达535亿元，同比增长22.7%。

（2）因新版补贴政策、产能过剩，锂产品价格暴跌

2018年，大批新建的碳酸锂项目产能集中释放，国内碳酸锂市场供需关系出现逆转，价格从高位大幅滑落；2018年下半年锂电池厂家需求疲软，对上游锂盐的需求减少；国家补贴政策向高能量密度动力电池倾斜，也是锂盐价格下跌原因。

2、纺织印染行业

2018年我国印染行业仍存在环保重压、染化料等原料价格上涨、劳动力成本上升、品牌创新力不强、融资难等问题。目前我国纺织行业存在低端商品严重供大于求，高端市场被国际知名品牌占领，纺织全产业链80%的销售收入在国内实现。

（二）公司经营情况

报告期内，受纺织印染板块多年持续亏损、流动资金极度紧缺以及时任董事长个人事件等因素影响，公司面临十分严重的经营危机及债务危机。主要情况如下：

1、由于流动资金紧缺、核心管理变动等因素影响，公司纺织印染板块业务全面停工，亏损额增大。

2、矿山因政策、环保等因素影响复工准备（包括复工审批），报告期尚未开工；锂盐及锂电材料业务由于原材料供给、锂产品价格大幅下跌、流动资金紧张等因素影响，业务拓展受到制约，业绩亏损。

3、银行及各融资逾期未能归还，适用贷款合同违约利率，财务费用较上年同期增加。

（三）为扭转公司局面，公司筹划了出售纺织印染板块资产的重大重组事项，并根据债权人向法院提出对公司进行重整的情况，推进重整事宜。公司将继续推进重组、重整以及其他可行的途径，以尽快解决公司债务困境，恢复公司生产经营和盈利能力。至报告期末，公司重组、重整等相关工作仍在推进中。

（四）公司财务数据

2018年度，公司纺织印染及新能源锂电池材料两大板块共实现营业总收入20,140.76万元，比上年同期下降73.29%；发生营业成本18,425.11万元，与上年同期下降73.74%；主营业务税金及附加1,057.59元；销售费用619.79万元，同比下降74.23%；管理费用9,891.57万元，同比下降27.64%；财务费用12,272.73万元，同比下降26.12%，经营性现金流净额-3,189.77万元，同比下降161.43%。公司全年共实现利润总额-59,958.43万元，净利润-58,647.01万元（其中归属母公司所有者净利润为 -57,281.41 万 元）。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司股票因2015年度、2016年度和2017年度连续三年亏损已被暂停上市，2018年度公司经审计净利润、净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“《上市规则》”）14.4.1的规定，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易，公司股票交易面临终止上市风险。

2、2017年8月1日公司收到深圳证券交易所公开谴责处分【详见公司于2017年8月2日披露的《关于对福建众和股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的公告》（公告编号：2017-062）】。

2018年11月30日公司收到深圳证券交易所下发的《关于对福建众和股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》[深证上（2018）591号，以下简称《决定书》]，详见公司2018年12月3日披露的《福建众和股份有限公司关于收到纪律处分决定书的公告》（公告编号：2018-123），公司被给予公开谴责的处分。

截至2018年底，公司最近三十六个月内累计受到深交所二次公开谴责。

根据《股票上市规则》14.4.1第二十五款的规定，中小企业板上市公司若在最近三十六个月内累计受到深圳证券交易所三次公开谴责，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年6月15日财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。公司将按财会[2018]15 号通知规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司2018年度及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则和通知的颁布，经公司董事会审议通过，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。公司会计政策变更，仅对财务报表格式产生影响，对公司的损益、总资产及净资产等无影响。公司2018年度及以后期间的财务报表将按《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2019-029

福建众和股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

福建众和股份有限公司第六届董事会第六次会议于2019年4月19日以短信、电话、书面报告、电子邮件等方式发出会议通知，于2019年4月29日在厦门市集美区杏林杏前路30号5楼会议室召开，应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

本次会议表决通过了以下决议：

1、以6票同意，0票反对表决通过了《福建众和股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

公司独立董事张海升、李志刚、程存秋向董事会提交了《福建众和股份有限公司独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会述职。

【2018年度董事会工作报告主要内容见公司2018年年度报告“第三节 公司业务概要”、“第四节 管理层讨论与分析”、“第五节 重要事项”、“第九节 公司治理”等章节，《福建众和股份有限公司独立董事2018年度述职报告》详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的信息披露】

2、以6票同意，0票反对表决通过了《2018年度总裁工作报告》。

3、以6票同意，0票反对表决通过了《福建众和股份有限公司关于计提2018年度资产减值准备的议案》。

报告期内，公司对应收账款、其他应收款、存货等科目合计计提26,085.58万元的坏账准备。其中，应收账款、其他应收款计坏帐准备13,450.24万元，存货计提跌价准备12,633.33万元。

独立董事意见：本次计提2018年度资产减值符合《企业会计准则》相关规定，但存在未按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015修订》第7.6.3条规定于2018年度结束两个月内提交董事会审议的要求。同意将本次计提2018年度资产减值准备事项提交公司股东大会审议。

监事会意见：本次计提2018年度资产减值符合《企业会计准则》相关规定，但存在未按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015修订》第7.6.3条规定于2018年度结束两个月内提交董事会审议的要求。同意将本次计提2018年度资产减值准备事项提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

【计提2018年度资产减值准备的情况说明详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于计提2018年度资产减值准备的公告》。】

4、以6票同意，0票反对表决通过了《福建众和股份有限公司关于计提2018年度预计负债的议案》。

因经营融资需要，经公司股东大会审议通过，福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）与福建君合集团有限公司（以下简称“君合集团”）互相提供担保。截至2018年末公司、公司股东许金和、许建成存在共同为君合集团提供连带责任保证担保的情形，担保债权金额本金17,695.72万元，本息及其他费用合计24,259.29万元（利息、罚息及其他费用截至2018年12月31日止），截至目前，上述担保债权均已到期，债务人君合集团尚未履行还款义务，其中厦门市中级人民法院已对中信银行厦门分行借款、光大银行厦门分行借款作出一审判决，已对厦门磐融借款、招商银行厦门分行借款作出执行裁定，公司以及许金和、许建成面临对君合集团债务承担连带清偿责任的风险。

大股东许金和以公司和个人名义借款本息合计1039.12万元，尚未履行还款义务，造成公司的还款责任。

众和股份预计将会因以上两个事项产生截止2018年末的25,298.42万元的负债，该等负债中预计将全部无法成功追偿，预计最终将会产生25,298.42万元的损失，公司已于2017年度计提15797.47万元预计负债，于2018年度补计提9,500.95万元预计负债。

独立董事意见：本次计提预计负债符合《企业会计准则》相关规定，审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，同意本次计提预计负债事项提交公司股东大会审议。

针对公司为君合集团提供担保可能承担的担保损失，公司和管理层应继续督促君合集团尽可能地履行债务，若被强制执行承担了担保责任，公司应采取法律等必要手段进行追偿，尽力减少公司损失，保护公司利益。

监事会意见：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提预计负债基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。本次计提审议决策程序符合相关法律法规规定。同意将本次计提预计负债事项提交公司股东大会审议。针对公司为君合集团提供担保可能承担的担保损失，公司和管理层应继续督促君合集团尽可能地履行债务，若被强制执行承担了担保责任，公司应采取法律等必要手段进行追偿，尽力减少公司损失，保护公司利益。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

【计提2018年度预计负债的情况说明详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于计提2018年度预计负债的公告》。】

5、以6票同意，0票反对表决通过了《福建众和股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

【会计政策变更情况详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于会计政策变更的公告》，公司独立董事和监事会分别就该事项发表了核查意见，相关内容登载于2019年4 月30日的巨潮资讯网。】

6、以6票同意，0票反对表决通过了《福建众和股份有限公司2018年度财务决算报告》。

2018年度，公司共实现营业总收入20,140.76万 元，比上年同期下降73.29%；发生主营营业成本18,425.11万元，比上年同期下降73.74%；主营业务税金及附加1,057.59元；销售费用619.79万元，比上年同期下降74.23%；管理费用9,891.57万元，比上年同期下降27.64%；财务费用12,272.73万元，比上年同期下降26.12%，经营性现金流净额-3,189.77万元，比上年同期下降161.43%。公司全年共实现利润总额-59,958.43万元，净利润-58,647.01万元（其中归属母公司所有者净利润为-57,281.41万元）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

7、以6票同意，0票反对表决通过了《福建众和股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

【详见公司2019年4月30日在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的《2018年年度报告全文》；以及在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2018年年度报告摘要》】

8、以6票同意，0票反对表决通过了《福建众和股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》。

【详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《2019年第一季度报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2019年第一季度报告正文》】

9、以6票同意，0票反对表决通过了《董事会关于2018年度审计报告涉及无法表示事项的专项说明》。

董事会将在2018年度股东大会上就2018年度审计报告涉及无法表示意见事项进行说明。

【专项说明全文及独立董事、监事会意见详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的信息披露】

10、以6票同意，0票反对表决通过了《福建众和股份有限公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

公司全体独立董事发表了同意的意见。

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司2018年度共实现净利润-503,057,176.15元。本年度可供分配利润为0元，加上年初未分配利润-748,907,050.48元，报告期末累计可供分配利润总额为0元。

基于《公司章程》利润分配政策现金分红条款等的相关规定，2018年度公司不进行现金分红，不送股，亦不进行资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

11、以6票同意，0票反对表决通过了《福建众和股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。

【2018年度内部控制自我评价报告全文详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的信息披露，公司独立董事和监事会分别就该报告发表了核查意见，相关内容登载于2019年4 月30日的巨潮资讯网。】

12、以6票同意，0票反对表决通过了《福建众和股份有限公司2018年度社会责任报告》。

【2018年度社会责任报告全文详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的信息披露。】

13、以6票同意，0票反对表决通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的审计报告，公司2018 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-1,772,349,598.91元，实收股本为 635,258,156.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2019年度，公司董事会、管理层将积极推进相关举措，减少亏损，增强新能源锂电板块子公司盈利能力，努力改善公司基本面。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

【情况详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公司独立董事和监事会分别就该事项发表了核查意见，相关内容登载于2019年4 月30日的巨潮资讯网。】

14、以6票同意，0票反对表决通过了《关于终止重大资产重组的议案》。

公司因筹划亏损业务资产出售重大事项于 2017年6月2日起继续停牌，经论证，该拟筹划事项为重大资产重组事项。自筹划本次重大资产重组事项以来，公司积极推进本次重大资产重组所涉各项工作，与意向受让方就所涉相关问题进行商讨、论证与完善，截至本公告日，公司未能征集到符合条件的意向受让方。

深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》” 对深圳证券交易所退市整理期业务特别规定，退市整理期公司不筹划、不进行重大资产重组等重大事项的声明（进入退市整理期公司适用）；退市整理期间，上市公司不得筹划或者实施重大资产重组等重大事项。公司股票因2015年度、2016年度和2017年度连续三年亏损已被暂停上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“《上市规则》”）14.4.1的规定，暂停上市后首个年度（即2018年度）公司出现未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告、暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值、暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值、暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告、中小企业板上市公司若在最近三十六个月内累计受到深圳证券交易所三次公开谴责等情形，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易，公司股票存在可能被终止上市的情形。研究和决定终止筹划本次重大资产重组。

公司全体独立董事发表了同意的意见。

【情况详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于终止重大资产重组的公告》，公司独立董事和监事会分别就该事项发表了核查意见，相关内容登载于2019年4 月30日的巨潮资讯网。】

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2、独立董事相关事项独立意见

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2019年4月30日

证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2019-030

福建众和股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

福建众和股份有限公司第六届监事会第五次会议于2019年4月19日以短信、电话、电子邮件、书面报告等方式发出会议通知，于2019年4月29日在厦门市集美区杏林杏前路30号5楼会议室以现场方式召开。本次监事会应出席3人，实际出席3人，其中监事会主席任成发先生委托监事于子桓先生表决。会议由监事于子桓先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

本次会议表决通过了以下决议：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于计提2018年度资产减值准备的议案》。

本次计提2018年度资产减值符合《企业会计准则》相关规定，但存在未按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015修订》第7.6.3条规定于2018年度结束两个月内提交董事会审议的的要求。同意将本次计提2018年度资产减值准备事项提交公司股东大会审议。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于计提2018年度预计负债的议案》。

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提预计负债基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。本次计提审议决策程序符合相关法律法规规定。同意将本次计提预计负债事项提交公司股东大会审议。

针对公司为君合集团提供担保可能承担的担保损失，公司和管理层应继续督促君合集团尽可能地履行债务，若被强制执行承担了担保责任，公司应采取法律等必要手段进行追偿，尽力减少公司损失，保护公司利益。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2018年度财务决算报告》。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

6、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核福建众和股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

7、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核福建众和股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

8、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于2018年度审计报告涉及无法表示意见事项的专项说明》。

监事会对公司董事会《关于2018年度审计报告涉及无法表示意见事项的专项说明》进行了认真审核，发表意见如下：

福建华兴计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公司的财务和经营现况，公司董事会对审计报告中所涉及无法表示意见事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。监事会将持续关注董事会和管理层推进相关改善工作，健全公司内控，提升经营管理，促进公司持续发展，维护公司和投资者的利益。

9、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

监事会对公司董事会拟定的《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》进行了认真审核，说明并发表意见如下：

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司2018年度共实现净利润-503,057,176.15元。本年度可供分配利润为0元，加上年初未分配利润-748,907,050.48元，报告期末累计可供分配利润总额为0元。

基于《公司章程》利润分配政策现金分红条款等的相关规定，2018年度公司不进行现金分红，不送股，亦不进行资本公积转增股本。

本利润分配及资本公积转增股本预案需提交股东大会审议。

我们同意《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》提交公司2018年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

10、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。监事会认为，

公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司应尽快完善公司治理结构，进一步加强内部控制各项工作，促进公司的规范运作。

11、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2018年度社会责任报告》。

12、以3票同意，0票反对表决通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的审计报告，公司2018 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-1,772,349,598.91 元，实收股本为 635,258,156.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

监事会意见：2019年度，公司董事会、管理层将积极推进相关举措，减少亏损，增强新能源锂电板块子公司盈利能力，努力改善公司基本面。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

13、以3票同意，0票反对表决通过了《关于终止重大资产重组的议案》。

公司因筹划亏损业务资产出售重大事项于 2017年6月2日起继续停牌，经论证，该拟筹划事项为重大资产重组事项。

自筹划本次重大资产重组事项以来，公司积极推进本次重大资产重组所涉各项工作，积极与意向受让方就所涉相关问题进行商讨、论证与完善，截至本公告日，公司未能征集到符合条件的意向受让方。

深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》” 对深圳证券交易所退市整理期业务特别规定，退市整理期公司不筹划、不进行重大资产重组等重大事项的声明（进入退市整理期公司适用）；退市整理期间，上市公司不得筹划或者实施重大资产重组等重大事项。公司股票因2015年度、2016年度和2017年度连续三年亏损已被暂停上市，公司股票存在可能被终止上市的情形。研究和决定终止筹划本次重大资产重组。

监事会意见：经充分审慎研究，公司现阶段终止推进本次重大资产重组的理由充分，符合现阶段的市场环境、经济环境、行业背景及公司实际情况。我们同意终止筹划本次重大资产重组。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

福建众和股份有限公司

监 事 会

2019年4月30日

证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2019－033

福建众和股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

福建众和股份有限公司（以下简称公司）于2019年4月29日召开了第六届董事会第六会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，相关会计政策变更情况如下：

一、会计政策变更的概述

1、变更的原因

财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017] 7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号）（以下统称“新金融工具准则”），并要求在境内外同时上市的企业自 2018 年1月1日起执行新金融工具准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。

2、变更日期

上述新金融工具准则的会计政策变更，公司依据相关文件的规定于2019年1月1日起开始执行。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的新金融工具准则执行。其余未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

5、变更审议程序

公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

根据新金融工具准则衔接规定，公司无需重述前期可比数。公司将于2019年1月1日起变更会计政策，自2019年第一季度起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

三、独立董事关于会计政策变更的意见

独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

四、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。

五、备查文件目录

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司第六届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于六届董事会第六次会议决议相关议案的独立意见。

特此公告。

福建众和股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2019－034

福建众和股份有限公司

关于终止重大资产重组事项的公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

特别提示：

福建众和股份有限公司（以下简称“公司”） 已于 2019 年 4 月 29日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》。公司董事会同意终止本次重大资产重组事项，独立董事对公司终止重大资产重组事项发表了独立意见。现将终止本次重大资产重组事项公告如下：

一、本次重大资产重组的基本情况

公司因筹划亏损业务资产出售重大事项于 2017年6月2日起继续停牌，经论证，该拟筹划事项为重大资产重组事项。自2017年6月公司推进资产出售事项以来，公司与多家意向方进行了接洽、谈判，由于交易方案需要统筹考虑公司债权人、交易方、上市公司及全体股东等多方利益平衡，谈判难度和工作量较大，公司与相关意向方未能如期达成一致方案，未能按原计划于2017年11月2日前披露重大资产重组预案或者报告书。按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司股票已于2017年11月3日开市起复牌。股票复牌后，公司仍继续推进重大资产出售事项。

二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的工作

为提高纺织印染板块资产处置的效率，公司通过深圳联合产权交易所以公开挂牌的方式征集纺织印染板块资产意向受让方，在三次通过深圳联合产权交易所挂牌出售纺织印染板块资产期间（即2018年3月20日至2018年3月26日、2018年3月28日至2018年4月3日、2018年4月8日至2018年4月12日），公司未能征集到符合条件的意向受让方。按照第五届董事会第三十一次会议决议，公司已终止纺织印染板块资产公开挂牌，另行寻找合适的交易对方。

截至本公告日，纺织板块子公司厦门华纶印染有限公司部分资产已被司法拍卖，拍卖所得的价款已被厦门市集美区人民法院根据相关裁定用于清偿相关债权人。具体情况详见公司2018年10月13日在指定信息披露媒体上刊登的《关于子公司厦门华纶印染有限公司部分资产司法拍卖情况的公告》(公告编号：2018- 112)；2018年10月24日刊登的《关于子公司厦门华纶印染有限公司部分资产被司法拍卖的进展公告》(公告编号：2018- 114)。

三、终止本次重大资产重组的原因

自筹划本次重大资产重组事项以来，公司积极推进本次重大资产重组所涉各项工作，积极与意向受让方就所涉相关问题进行商讨、论证与完善，截至本公告日，公司未能征集到符合条件的意向受让方。

《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”） 对深圳证券交易所退市整理期业务特别规定，退市整理期公司不筹划、不进行重大资产重组等重大事项的声明（进入退市整理期公司适用）；退市整理期间，上市公司不得筹划或者实施重大资产重组等重大事项。公司股票因2015年度、2016年度和2017年度连续三年亏损已被暂停上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“《上市规则》”）14.4.1的规定，暂停上市后首个年度（即2018年度）公司出现未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告、暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值、暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值、暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告、中小企业板上市公司若在最近三十六个月内累计受到深圳证券交易所三次公开谴责等情形，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易，公司股票存在可能被终止上市的情形。审慎研究和决定终止筹划本次重大资产重组。

公司已于 2019 年 4 月 29日召开的第六届董事会第六次（会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。

四、终止本次重大资产重组事项对公司的影响

公司本次重大资产重组所涉及纺织印染板块业务于2017年5月之后已陆续全面停工，本次重大资产重组事项终止，不会对公司生产经营造成不利影响，公司仍将紧紧围绕公司发展战略，在坚持做好主业的同时，结合公司实际情况，继续寻找新的发展机会，拓展业务领域，提升公司核心竞争力，以实现公司的持续稳定发展。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》的有关规定，公司承诺自发布本次终止筹划重大资产重组公告之日起至少2个月内，不再筹划重大资产重组事项。

公司董事会对终止筹划本次重大资产重组事项给广大投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关心和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。

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