中航航空电子系统股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告

股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2019 - 026

中航航空电子系统股份有限公司

关于股份回购进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）2019年1月3日召开的第六届董事会2019年度第一次会议（临时）和2019年1月21日召开的2019年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于审议公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》等议案，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币 30,000万元（含），回购价格不超过人民币18.50元/股（含）。公司于2019年1月31日披露了《中航航空电子系统股份有限公司回购报告书》（公告编号为：2019-010）。具体内容详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应于每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。具体情况如下：

截至2019年4月30日，公司尚未实施股份回购。

上述回购进展符合既定的回购股份方案。

公司后续将严格按照相关规范性文件的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2019年5月1日

股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2019 - 027

中航航空电子系统股份有限公司

2018年度现金分红说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

主要内容提示：

● 会议召开时间：2019年5月13日15:00-16:00

● 会议召开地点：上证所信息网络有限公司网上路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络平台在线交流

一、说明会类型

中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日召开第六届董事会2019年度第三次会议,会议审议通过了《关于审议2018年度利润分配预案的议案》，会议决议于2019年3月21日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》的相关规定，公司将通过网络平台在线交流的方式举行2018年度现金分红说明会，使广大投资者更全面深入的了解公司现金分红等具体情况。

二、说明会召开时间及召开方式

召开时间：2019年5月13日15:00-16:00

召开方式：网络互动，通过网络平台与投资者进行在线交流。

三、公司出席说明会的人员

公司董事、总经理王建刚先生，公司董事会秘书、总会计师张力先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2019年5月12日前通过本公告中提供的联系方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2019年5月13日15:00-16:00通过互联网（上证所信息网络有限公司网上路演中心 http://roadshow.sseinfo.com）在线直接参与本次现金分红说明会。

五、联系人

联系人：张力 刘婷婷

电话：010 - 58355270

传真：010 - 58354844

邮箱：hondianzq@avic.com

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2019年5月1日